业绩总结 - 2024年归属母公司所有者净利润38,598,756.24元[3] - 报告期末母公司未分配利润 -1,796,525,743.01元[3] 利润分配 - 2024年度不分配利润、不转增股本[2] - 分配预案待股东大会审议[4] 未来展望 - 贯彻提质增效方案提升盈利能力[5] 风险提醒 - 提醒投资者注意利润分配预案审议风险[8]

审计相关 - 审计公司对辽宁申华控股2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结果 - 审计认为公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] - 审计报告日期为2025年3月27日[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入419,338.41万元，上年度514,086.60万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计33,839.11万元，上年度27,906.26万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额385,499.30万元，上年度486,180.33万元[10] 核查情况 - 核查机构未发现2024年度营业收入扣除情况表与审计资料及报表披露重大不一致[4] - 核查报告仅供2024年度年报披露使用，日期为2025年3月27日[5][8]

会议与履职 - 2024年公司召开10次董事会、3次股东大会[4] - 独立董事李卓出席董事会10次、股东大会3次[5] - 2024年独立董事现场工作合计23天[10] 议案审议 - 2024年4月25日和12月20日分别审议2024、2025年度日常关联交易议案[11] - 2024年4月25日和12月20日对2024、2025年度担保计划议案出具独立意见[13] - 2024年10月14日审议聘请2024年年审计内控审计会计师事务所事项[16] 业绩情况 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 -1.99亿元，不进行利润分配[18] 信息披露 - 2024年公司共披露4份定期报告和76份临时公告[20] 制度建设 - 2024年公司修订《内部控制评价制度》《总裁工作细则》[21] - 2024年公司制定《会计师事务所选聘制度》《舆情管理制度》[22] 其他情况 - 2024年未发现公司与关联方非经营性资金占用情况[13] - 2024年公司无募集资金使用情况[14] - 截至2024年12月31日，公司内部控制有效[22] - 2024年薪酬与考核委员会听取薪酬汇报并发表意见[23] - 2024年提名委员会审核1位董事候选人情况并发表意见[23] - 中审众环会计师事务所为2024年年审及内控审计会计师事务所[17]

会议与决策 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会[4] - 2024年4月25日审议通过2024年度日常关联交易议案[11] - 2024年12月20日审议通过2025年度日常关联交易议案[11] - 2024年4月25日和12月20日分别审议通过2024、2025年度担保计划议案[13] - 2024年9月5日审议通过选举公司董事的议案[15] 独立董事情况 - 独立董事金永利应参加董事会10次，亲自出席10次，通讯参加8次；出席股东大会3次[6] - 金永利应参加审计委员会4次，亲自出席4次；应参加战略委员会1次，亲自出席1次[7] - 2024年金永利现场工作合计23天[10] 业绩相关 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 -1.99亿元，年末累计未分配利润为 -17.81亿元，不进行利润分配[18] 信息披露与制度 - 2024年共披露4份定期报告和76份临时公告[20] - 2024年修订《内部控制评价制度》《总裁工作细则》，制定《会计师事务所选聘制度》《舆情管理制度》[22] 其他 - 2024年公司无募集资金使用情况[14] - 2024年9 - 10月参与选聘会计师事务所工作[16] - 截至2024年12月31日，内部控制自我评价结论为有效[22] - 2024年聘请中审众环进行年报及内控审计[17]

会议与决策 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会[4] - 2024年4月25日审议通过2024年度日常关联交易议案[13] - 2024年12月20日审议通过2025年度日常关联交易议案[14] - 2024年4月25日和12月20日分别审议通过2024、2025年度担保计划议案[15] - 2024年9月5日审议通过选举公司董事的议案[17] - 2024年10月14日独立董事审议通过聘请中审众环为2024年年审计内控审计会计师事务所[19] 人员履职 - 独立董事高倚云2024年应参加董事会10次，亲自出席10次；应参加股东大会3次，出席3次[5] - 高倚云2024年应参加审计委员会4次，亲自出席4次；应参加提名委员会2次，亲自出席2次；应参加薪酬与考核委员会1次，亲自出席1次[7] - 2024年独立董事现场工作合计20天[12] 业绩情况 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 -1.99亿元，年末累计未分配利润为 -17.81亿元，不进行利润分配[20] 信息披露 - 2024年全年公司披露4份定期报告和76份临时公告[22] 制度建设 - 2024年公司修订《内部控制评价制度》《总裁工作细则》，制定《会计师事务所选聘制度》《舆情管理制度》[24] 审核意见 - 2024年审计委员会对2024、2025年度日常关联交易议案出具书面审核意见[26] - 2024年薪酬委员会对董事、监事和高管2024年度薪酬情况及2025年管理人员薪酬方案发表审核意见[27] - 2024年提名委员会对1位董事候选人情况进行审核并发表意见[27] 其他情况 - 2024年未发现公司与关联方之间发生非经营性资金占用情况[15] - 2024年公司无募集资金使用情况[16] - 截至2024年12月31日，公司内部控制自我评价结论为在所有重大方面建立并执行了有效的财务和非财务报告内部控制[24] - 2024年独立董事参与公司2024年年审会计师事务所选聘工作并提出聘用建议[28] - 2024年9 - 10月独立董事参与公司选聘会计师事务所评分环节[19]

文章核心观点 公司2024年度拟不进行利润分配和公积金转增股本，该预案已通过董事会和监事会审议，尚需提交2024年年度股东大会审议 [1][2] 分组1：利润分配预案内容 - 2024年度利润分配预案为不进行利润分配，也不实施公积金转增股本 [1][2] - 截止2024年12月31日，归属于母公司所有者净利润为38,598,756.24元，母公司未分配利润数为 -1,796,525,743.01元 [1] 分组2：不进行利润分配的情况说明 - 根据《公司章程》，利润分配应重视投资者回报并兼顾公司可持续发展，不得超过累计可分配利润范围，基于此拟定不进行利润分配预案 [2] - 公司将积极贯彻提质增效方案，提升盈利能力和可持续经营能力，为投资者创造回报 [2] 分组3：公司履行的决策程序 - 2025年3月27日第十二届董事会第三十三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度利润分配方案》，并同意提交2024年年度股东大会审议 [2] - 2025年3月27日第十二届监事会第十六次会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度利润分配方案》，监事会认为该预案符合相关规定，不存在损害投资者利益的情况 [3]

文章核心观点 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第三十三次会议审议多项议案并一致通过，部分议案需提交公司股东大会审议 [1] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月27日在上海以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年3月14日以电子邮件方式发出 [1] - 应出席董事6人，亲自出席董事6名，全体董事出席会议并表决，监事、高管列席会议，由董事长高新刚主持，召集、召开程序符合规定 [1] 董事会会议审议情况 - 多项议案均以6票同意、0票反对、0票弃权通过 [1] - 部分议案已通过董事会审计委员会2025年第三次会议审议并提交董事会审议 [1] - 第1、2、3、6、9项议案将提交公司2024年度股东大会审议 [1] - 部分议案尚需提交公司股东大会审议通过，部分议案详情可查看相关公告或上海证券交易所网站 [1]

会计师事务所情况 - 2024年末中审众环合伙人216人，执业注会1304人，签过证券报告注会723人[1] - 2023年中审众环业务收入215466.65万元，审计收入185127.83万元，证券收入56747.98万元[1] - 2023年中审众环上市公司客户201家，审计收费26115.39万元[1] 公司审计相关 - 2024年10月通过聘请中审众环为2024年年审及内控审计事务所议案[2][5] - 中审众环对公司2024年财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3][4] - 2025年2 - 3月公司审计委员会多次开会沟通审计事项[5][6] - 董事会审计委员会认为中审众环2024年审计勤勉尽责，报告客观完整[7]

理财额度 - 2025年度公司及控股子公司委托理财单日最高余额上限为2亿元[3] - 任一时点投资购买理财产品的资金余额不超过2亿元[2] - 2025年度公司及控股子公司理财产品额度最高不超2亿元[5] 理财相关 - 理财期限自董事会审议通过至2025年度股东大会召开，单笔最长不超12个月[6] - 2025年3月27日公司召开会议审议通过委托理财额度预计议案[10] - 投资种类为安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品[4] - 资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金[5] 管理监督 - 公司财务部门选合适产品并管理，跟踪进展控制风险[9] - 独立董事、审计委员会、监事会有权监督检查资金使用情况[9] 影响说明 - 委托理财不影响公司及子公司日常经营与主营业务发展[11]