独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[4] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[4] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[7] 声明时间 - 声明时间为2025年6月5日[9]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济、会计等履职必需工作经验[2] - 需具备5年以上会计、审计或财务管理等专业岗位全职工作经验[7] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[4] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 声明时间 - 声明时间为2025年6月5日[9]

被提名人条件 - 具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股不超1%且非特定自然人股东亲属[5] - 不在特定股东处任职[5] - 近12个月无影响独立性情形[5] - 近36个月未受相关处罚和谴责[6] - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 连续任职不超六年[7] - 有注册会计师资格及5年以上会计全职经验[7] 其他 - 提名人声明时间为2025年6月5日[10]

提名人辽宁申华控股股份有限公司董事会，现提名 俞奕鉴 为辽宁申华控股股份有 限公司第十三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任辽宁 申华控股股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与辽宁申华控股股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以 及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） ...

独立董事提名 - 俞奕鉴被提名为辽宁申华控股十三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 俞奕鉴具备5年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[7] 独立性规定 - 特定持股及亲属、近12月特定情形人员无独立性[4] 任职限制 - 近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[5]

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2025-22 号 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 6 楼 辽宁申华控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业 ...

辽宁申华控股股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第三十五次会议于 2025 年 6 月 5 日以通 讯方式召开，会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名。公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如 下： 一、关于《修订<公司章程>的议案》； 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权， 并对《公司章程》的部分内容进行修订。 证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2025-20 号 本议案尚需提交公司股东会审议。 （详见公司于 2025 年 6 月 6 日发布的临 2025-21 号公告。修订后的《公司章程》全 文详见上海证券交 ...

公司股东增持情况 - 公司第一大股东华晟零部件自2024年12月21日至2025年4月9日累计增持公司股份13,359,400股，占总股本0.69%，累计增持金额2,500.89万元，增持计划实施完毕 [4][5][6] - 截至2025年4月10日，华晟零部件持有公司股份296,941,439股，占总股本15.26%，沈阳汽车通过其控制的主体合计持有上市公司515,894,705股，占总股本26.51% [6] - 华晟零部件在2025年4月7日至8日连续增持，分别增持3,190,000股和3,430,000股，增持金额分别为5,828,640元和6,154,400元 [5] 公司业务经营情况 - 2025年一季度公司实现营业收入9.25亿元，同比减少16.04%，归属于上市公司股东的净利润-1,195万元，同比减亏56.11% [9] - 汽车销售业务方面，2025年1-3月合并口径宝马品牌销售2,394辆，同比下降11%，低于中国市场整体17.2%的降幅 [9] - 汽车文化产业园引进比亚迪方程豹品牌，签约销售土地10亩，零跑汽车4S店试营业，累计入驻品牌4S店36家，商用车品牌28个 [11] - 申华金融大厦新增签约租户2家，新增出租面积1,632平方米，空置率由18%降至14% [11] - 房地产项目湘水国际住宅车位累计去化率40%，商铺26%，西安"曲江龙邸"项目车位累计去化率94.6%，商铺90% [11] 行业动态与战略合作 - 宝马集团2025年将发布Neue Klasse平台架构，计划推出10款新车型，包括全新BMW X3长轴距版等 [10] - 宝马与华为合作融合鸿蒙生态，推出BMW数字钥匙、HUAWEI HiCar等数字化服务 [10] - 宝马与阿里巴巴集团合作，基于阿里通义大模型技术开发智能座舱系统，计划2026年搭载于中国生产的宝马新世代车型 [10] 公司资产租赁情况 - 公司将申华金融大厦部分场地出租给上海曜影医院有限公司，租赁期限自2025年4月1日至2040年12月31日 [6]

业绩数据 - 2025年一季度营业收入9.25亿元，同比减16.04%[2] - 净利润 -1195万元，同比减亏56.11%[2] - 商业营收9.15亿元，毛利率 -1.87%，营收降14.04%[1] - 房地产营收928.55万元，毛利率51.55%，营收增875.59%[1] - 内部抵消营收和成本均为8727.72万元，营收增56.36%[1] 销售数据 - 2025年1 - 3月宝马销售2394辆，同比降11%[3] 市场扩张 - 渭南汽博园引进比亚迪方程豹，签约10亩土地，零跑4S店试营业，4S店36家，商用车28个品牌入驻[5] - 申华金融大厦新增租户2家，面积1632平方米，空置率降至14%[5] 能源数据 - 云南省1 - 3月光伏发电量652.98万千瓦时，同比减21.91%，上网电量645.47万千瓦时，同比减21.83%，电价753.96元/兆瓦时[6] 房产去化 - 湘水国际住宅车位去化率40%，商铺去化率26%[6] - 西安“曲江龙邸”车位销售32个，去化率94.6%，商铺销售3套，去化率90%[6]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0061元，较2024年同期的-0.0140元改善56.43% [1] - 每股净资产从2024年一季度的0.39元增长7.69%至0.42元 [1] - 营业收入同比下降16.06%至9.25亿元，净利润亏损收窄55.56%至-0.12亿元 [1] - 净资产收益率从-3.53%改善至-1.47%，同比提升58.36个百分点 [1] - 每股未分配利润为-0.76元，较上年同期的-0.78元改善2.56% [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股比例27.42%，较上期减少1191.07万股 [1] - 辽宁华晟汽车零部件有限公司增持60万股至28418.2万股，持股比例14.60% [2] - 肖文辉增持100万股至488.43万股，周剑荣增持63.64万股至434.46万股 [2] - 朱惠凤、叶晓、中信证券为新进股东，分别持股414.73万股、408.5万股、365.03万股 [2] - 杭晓翔(980万股)、UBS AG(907.84万股)、摩根士丹利(715.13万股)退出前十大股东 [2] 公司决策 - 本报告期未实施分红送配方案 [2]