证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2025-037 杭州天目山药业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市博亚时代中心 1803 室会议室 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 的议案》 上述议案已经公司第十二届董事会第十四次会议、第十二届监事会第九 次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露在上海证券交 易所网站（www. sse.com.cn）的相关公告及文件。 应回避表决的关联股东名称：无 三、 股东大会投票注意事项 非累积投票议案 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 投票股东类型 A 股股东 ? 股东大会召开日期：2025年9月12日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系 ...

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2025-037 杭州天目山药业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市博亚时代中心 1803 室会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 (七)涉及公开征集股东投票权 无 至2025 年 9 月 12 日 | 序号 | 议案名称 | 投 ...

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2025-035 杭州天目山药业股份有限公司 第十二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第十二届监事会第九次会议，本次会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 16 日以 电子或书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席刘德胜先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议并通过《关于取消监事会并废止<议事规则>的议案》 1 经审议，监事会认为：本次调整内部监督机构，不再设置监事会和监事，《杭 州天目山药业股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司法》规定的监事 会职权由董事会审计委员会行使，符合《公司法》《上市公司章程指引》《关于新 <公司法>配套制度规则实施 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日以 现场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第十四次会议。本次会议通知及会 议材料于 2025 年 8 月 16 日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘加勇先生主持，公司监事、高级 管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议情况如下： 证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2025-034 杭州天目山药业股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告 经与会董事表决，会议审议并通过了如下决议： （一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，公司 2025 年半年度报告全文及其摘要真实反映了公司 2025 年半年 度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员 会和上海证券交易所的相 ...

杭州天目山药业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600671 公司简称：天目药业 杭州天目山药业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 164 杭州天目山药业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘加勇、主管会计工作负责人冷亮及会计机构负责人（会计主管人员）王一惠 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大 ...

杭州天目山药业股份有限公司对外投资管理办法 第一条 为规范杭州天目山药业股份有限公司（以下简称公司）投资的管 理，提高投资合规效益，降低投资风险，有效、合理地开展资金运作，保护 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等法律、法规、规范性文件，以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称投资，是指本公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、土地使用权、经评估后的实物或无形资产以法律、法规允许 的其他方式作价出资，对外进行的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含）的投资， 包括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随 时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 包括但不限于以下类型： （一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州天目山药业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《杭州天目山药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 杭州天目山药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州天目山药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及《公司章程》中规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多 数。 杭州天目山药业股份有限公司……………………………………………………………第 1 页 第五条 薪酬与考核委员会委员由 ...

杭州天目山药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 杭州天目山药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为规范杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《杭州天目山药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州天目山药业股份有限 公司信息披露管理制度》等规定，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业 务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 杭州天目山药业股份有限公司……………………………………………………………第 1 页 杭州天目山药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经 ...

杭州天目山药业股份有限公司信息披露管理制度 杭州天目山药业股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公 司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露工作的 管理，保护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》 (以下简称"《股票上市规则》")等法律、法规 和规范性文件以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指，将法律、法规、证券监 管部门规定要求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的 程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部 门和上海证券交易所。 第三条 公司的信息披露义务人应当及时履行信息披露义务，披 露的信息应当真实、准确、完整、及时和公平，简明清晰、通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述 ...

杭州天目山药业股份有限公司董事会战略委员工作细则 杭州天目山药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，加强公司决策科学性，持续强化 公司核心竞争力，保证公司长期发展战略和发展规划的合理性，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州天目山药业股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本 细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责。战略委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》以及本细则的 规定履行职责和报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中至少包括企 业管理或经济学、法律或法学、产品等方面的专家各 1 名（以下简称 "专家委员"）。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 专家委员可以外聘；专家委员在有足够能力履行职责的情况下， 可以兼任董事会其他专门委员会的职务。 杭州天目山药业股份有限公司………………… ...