证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2025-025 杭州天目山药业股份有限公司 关于对上海证券交易所信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所 上市公司管理二部发送的《关于杭州天目山药业股份有限公司 2024 年年度报告信息 披露监管工作函》（上证公函【2025】0368 号）（以下简称"《监管函》"）。根 据上海证券交易所的要求，经公司认真研究、核实，现就《监管函》要求补充披露事 项回复如下： 问题一、关于保健品业务。年报显示，公司全年营业收入 2.17 亿元，同比增长 78.44%，扣非后归母净利润 0.10 亿元，去年同期为-0.39 亿元。业绩变化主要是由 于本年度新增铁皮枫斗、臻庭配制酒、白花蛇草水等保健品业务实现营收 0.68 亿元， 同比增长 321.62%，毛利率为 74.25%。三季报问询回复显示，该业务主要系 2024 年 依托控股股东开展的新业务，且前五大客户及供应商均为青岛 ...

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2025-026 关于撤销其他风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票撤销其他风险警示, 本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600671 | ST | 目药 | A 股 | 停牌 | 2025/5/19 | 全天 | 2025/5/19 | 2025/5/20 | 第一节 股票种类简称、证券代码以及撤销风险警示的起始日 第二节 撤销其他风险警示的适用情形 停牌日期为2025 年 5 月 19 日。 撤销起始日为2025 年 5 月 20 日。 撤销后 A 股简称为天目药业。 杭州天目山药业股份有限公司 1、 股票类型：A ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2025-024 杭州天目山药业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 104 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,893,711 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.0765 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长刘加勇先生通过通讯方式主持，记 名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。 ...

上海泽昌律师事务所 关于 关于杭州天目山药业股份有限公司 杭州天目山药业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二五年四月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2025-01-01-03 致：杭州天目山药业股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天目山药业股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管 ...

主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 非经常性损益项目适用且金额重大 需说明认定标准 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动 需说明原因 [4] 股东信息 - 5%以上股东源嘉医疗在2024年8月24日至2025年2月19日期间增持股份1,114,100股 占总股本0.91% [5] - 源嘉医疗累计增持金额1,002.69万元 完成增持计划后持股比例升至13.27% [5] - 增持方式为集中竞价 计划金额区间1,000万至2,000万元 [5] 财务报表 - 合并资产负债表、利润表、现金流量表均未经审计 币种为人民币 [5][6] - 本期及上期均未发生同一控制下企业合并 [5] - 2025年起未涉及新会计准则调整年初财务报表 [6] 公司治理 - 董事会、监事会及高管对季度报告真实性承担法律责任 [2] - 公司负责人、财务负责人对财务信息准确性作连带责任保证 [2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为52,293,464.92元，较上年同期增长88.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5,094,308.04元，上年同期为 -9,722,783.48元[4] - 营业收入年初至报告期末较上年同期增长88.55%，各子公司及母公司收入均增加[8] - 2025年第一季度营业总收入为52,293,464.92元，2024年第一季度为27,735,233.63元[20] - 2025年第一季度营业利润为3,215,303.05元，2024年第一季度为 - 10,916,187.17元[21] - 2025年第一季度净利润为2,910,762.90元，2024年第一季度为 - 10,098,459.85元[21] - 2025年第一季度基本每股收益为0.0418元/股，2024年第一季度为 - 0.0798元/股[22] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为49,169,104.63元，2024年第一季度为38,900,790.52元[20] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产为430,219,519.16元，较上年度末减少2.55%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为57,478,192.84元，较上年度末增长9.72%[5] - 货币资金本报告期末较上年度末减少49.42%，因支付采购款及改造工程款项[8] - 预付款项本报告期末较上年度末增加222.83%，子公司预付采购款增加所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较去年同期减少170.09%，购买商品等支付现金增加[9] - 2025年3月31日货币资金为33,246,867.03元，较2024年12月31日的65,724,985.87元减少[16] - 2025年3月31日应收账款为112,145,182.52元，较2024年12月31日的96,565,118.72元增加[16] - 2025年3月31日存货为57,081,131.90元，较2024年12月31日的52,323,040.59元增加[17] - 2025年3月31日流动资产合计217,008,513.62元，较2024年12月31日的222,713,693.72元减少[17] - 2025年3月31日固定资产为163,682,467.60元，较2024年12月31日的167,026,123.77元减少[17] - 2025年3月31日资产总计430,219,519.16元，较2024年12月31日的441,463,237.69元减少[17] - 2025年3月31日流动负债合计270,922,304.92元，较2024年12月31日的286,382,281.00元减少[18] - 2025年3月31日非流动负债合计71,337,550.03元，较2024年12月31日的70,062,055.38元增加[18] - 2025年3月31日所有者权益合计87,959,664.21元，较2024年12月31日的85,018,901.31元增加[19] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为55,658,667.07元，2024年第一季度为37,709,969.69元[23] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为65,310,973.14元，2024年第一季度为41,283,693.37元[23] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为5,155.00元，2024年第一季度无相关数据[24] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为59,426,800.00元，2024年第一季度为121,900,000.00元[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 23,208,962.11元，2024年第一季度为 - 42,041,918.96元[24] 其他重要内容 - 非经常性损益合计为1,436,800.22元[7] - 报告期末普通股股东总数为5,805户[11] - 截至2025年2月19日，源嘉医疗增持公司股份1,114,100股，占总股本0.91%，增持金额1,002.69万元，增持后持股16,160,000股，占总股本13.27%[13]

杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 中国•杭州 二〇二五年四月二十八日 会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票 系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议召集人：董事会 目 录 1 / 5 杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 | 一、2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第二次临时股东大会须知 | 4 | | 三、2025 | 年第二次临时股东大会审议议案 | | | | 议案一：关于补选第十二届非独立董事的议案 | 5 | 2025年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025年4月28日下午14:00 现场会议地点：浙江省杭州市博亚时代中心1803会议室 2 / 5 杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会议主持人：公司董事长 会议议程： 1.审议《关于补选第十二届非独立董事的议案》。 杭州天目山药业股份有限公司 2025 ...

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2025-023 杭州天目山药业股份有限公司 关于公司股票申请撤销其他风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年度，公司经营状况不断向好，持续经营能力已得到明显改善。尤尼 泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行了审计并 出具标准无保留意见的《审计报告》（尤振审字[2025]第 0197 号）。经审计， 2024 年度归属于上市公司股东净利润为 1,524.58 万元，扣除非经常性损益的 净利润为 996.39 万元。同时尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具 《关于公司 2023 年度非标意见所述事项影响已消除的专项说明审核报告》(尤 振专审字[2025]第 0041 号)，认为公司 2023 年度财务审计报告中持续经营存在 不确定性涉及事项的影响已消除。 2024 年度，公司内部控制缺陷整改已完成，内控有效运行，尤尼泰振青会 计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度财务报告内部控制有效 ...

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会由2025年3月30日召开的第十二届董事会第十一次会议决定召集[5] - 2025年4月1日在指定媒体发布股东大会通知，公告刊登距会议召开达20日[5] - 2025年4月21日现场和网络投票结合召开，现场在杭州萧山区博亚时代中心1803会议室[6] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共91人，代表有表决权股份54,780,595股，占公司股份总数44.9836%[7] - 参加会议的中小投资者股东共89人，代表有表决权股份2,101,135股，占出席会议股东/股东代理人表决权股份总数3.8355%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等四项普通决议议案同意股数均为54,659,181股，占出席会议股东/股东代理人有效表决权股份总数99.7783%[12][13][14][15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股数为54,620,081股，占比99.7069%，中小投资者股东同意股数占92.3606%[16][17] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意54,659,181股，占比99.7783%[18] - 《关于公司购买董监高责任险的议案》同意54,712,381股，占比99.8754%[19] - 《关于确认2024年度日常关联交易额度及2025年度日常关联交易预计的议案》同意54,659,181股，占比99.7783%[20] - 《关于公司2025年度资金综合授信预计额度的议案》同意54,722,081股，占比99.8931%[20] - 《关于公司2025年度对外担保预计额度的议案》同意54,642,881股，占比99.7486%[21] 决议结果 - 公司2024年年度股东大会决议合法有效[23]