杭州天目山药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 杭州天目山药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司内部控制能力，确保董 事会对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，强化董事会决策功 能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《杭州天目山药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负 责并报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》以及本 细则的规定独立履行职责和报告工作，不受公司任何其他部门和个人 的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名以上不在公司担任高级管理人员 的董事组成，独立董事委员过半数，且至少有一名 ...

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2025-036 杭州天目山药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定和修订部 分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的要求，进 一步改善和优化杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提升公司治理效能，完善公司治理水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，并结 合公司实际情况，公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第十二届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定部 分公司治理制度的议案》，同意公司取消监事会并修订《杭州天目山药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及制定、修订部分治理制度，本项议案 尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下 ...

杭州天目山药业股份有限公司投资者关系管理制度 杭州天目山药业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的 了解和认同，实现公司价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者管理工作指引》等有关 法律、法规、规范性文件及《杭州天目山药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理，并运用金融和市场营销的原理加强与投 资者和潜在投资者之间（以下统称"投资者"）的沟通，促进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关行为。 第三条 投资者关系管理工作的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当按照国家法律、法 规及上海证券交易所、公司内部规章制度履行公司信息披露义务； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平 ...

杭州天目山药业股份有限公司重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 杭州天目山药业股份有限公司 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传 递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《股票上市规则》"）、《杭州天目山药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《公司信息披露事务管理制度》等有关规 定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照 本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息 向董事长和董事会秘书报告并告知董事会办公室的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"系指按照本制度规定负 有报告义务的有关人员或公司，包括但不限于： (一)公司董事、高级管理人员、各部门 ...

杭州天目山药业股份有限公司委托理财管理制度 杭州天目山药业股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托理财交易行为，提高资金运作效率，有效控制风险，维护公司及股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策、法律、法规及规范性 文件允许的情况下，公司在能有效控制投资风险的前提下，以提高资金使 用效率、增加现金收益为原则，委托商业银行、证券公司、基金公司、信 托公司等金融机构进行短期、低风险投资理财的行为。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围的所有公司的委托理财管 理。公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的审批权限、决策程 序、信息披露等要求执行。子公司进行委托理财前须向公司财务管理中心 提交申请，并根据本制度要求报经审批，未经批准不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财原则 ...

第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范杭州天目山药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险， 确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保或对外担保是指公司以第三人身份为债务人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或承担责任的行为。包括公司对控股子公司的担保。公司控股子公司对外 提供担保的，视同公司提供担保，计入公司对外担保总额。担保方式包括 但不限于保证、抵押或质押。具体种类包括银行借款担保、银行开立信用 证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 以公司或其控股子公司名义进行的所有对外担保，均由公司 统一管理。未按照《公司章程》及本制度的规定经由公司董事会或股东会 批准，不得对外提供担保 ...

杭州天目山药业股份有限公司内幕知情人管理制度 杭州天目山药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公 开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《杭州 天目山药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州天 目山药业股份有限公司信息披露事务管理制度》的相关规定，制定本 制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会授权董事会 秘书为公司内幕信息管理工作负责人，董事会办公室具体负责公司内 幕信息的日常管理工作。 第三条 本制度规定的内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工 作，未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内 ...

杭州天目山药业股份有限公司总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，明确总经理职权、权限，根据中华人民共和国公 司法（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》和《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，结合本公司实际，特制订本工作细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理经营班子成员，即总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决 议，对董事会负责。公司经理人员履行职权，应符合相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，并遵守本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，并经董事会聘任或解 聘。总经理对董事会负责，履行《公司章程》规定的职权。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： 杭州天目山药业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第六条 具有下列情形之一的人员不得担任公司总经理和高级管理 人员： （一）无民事行 ...

杭州天目山药业股份有限公司内部审计制度 杭州天目山药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全杭州天目山药业股份有限公司（以下简称公司） 及其下属全资及控股子公司（以下简称"下属单位"）内部审计监督体 系，提升内部审计质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和 国审计法》《企业内部控制应用指引》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《杭州天目山药业股份有限公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司及下属单位财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理等，实施独立、客观的监督、评价和建议， 旨在完善治理、防范风险、增强信息披露可靠性，促进公司实现经营目 标。 第三条 公司及下属单位的经营活动、管理工作、财务收支及核算等 经济活动，依据本制度接受审计检查和审计监督。公司及下属单位的负 责人对本单位向内部审计部门提供的财务会计等资料的真实性、完整性 负责。 第四条 内部审计人员依法履行职责，受法律保护。内部审计部门和 内部审计人员从事内部审计工作，应当严格遵守有关法律法规、本制度 和内部审计职业规范，忠于职守，做到独立、客 ...

杭州天目山药业股份有限公司股东会议事规则 杭州天目山药业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议 杭州天目山药业股份有限公司…………………………………………………………第 1 页 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： 杭州天目山药业股份有限公司…………………………………………………………第 1 页 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 杭州天目山药业股份有限公司股东会议事规则 杭州天目山药业股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、 《上市 ...