核心观点 - 公司拟取消监事会并相应修订《公司章程》及相关治理制度 以符合最新法律法规要求并提升治理效率 [3][4][5] - 股东大会将审议三项议案 包括取消监事会、废止监事会议事规则及修订制定公司治理制度 [1][3][5][6] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 于2025年9月12日召开 并设有严格的参会和发言规则 [1][2] 会议基本信息 - 会议时间为2025年9月12日下午14:00 地点为浙江省杭州市博亚时代中心1803会议室 [1] - 会议采用现场会议和网络投票相结合方式 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 会议召集人为董事会 主持人为公司董事长 议程包括审议议案、投票表决及结果宣布等环节 [1] 议案内容 - 议案一涉及取消监事会并修订《公司章程》 将"股东大会"改为"股东会" 删除监事会相关描述 由董事会审计委员会行使职权 [3][4] - 议案二涉及取消监事会并废止《监事会议事规则》 与《公司章程》修订同步进行 [4][5] - 议案三涉及修订制定部分公司治理制度 具体制度名称及变更形式未详细列出 但全文已于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站 [6] 会议规则 - 股东需提前登记发言 限十人以内 每人发言不超过两次 首次不超过五分钟 第二次不超过三分钟 [2][3] - 未登记或迟到者不得参会 会议禁止个人录音、录像、拍照 手机需调至无声或关机状态 [2][3] - 会议设秘书处处理事务 仅允许股东、董事、监事、高管及邀请人员入场 以维护秩序和权益 [2]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于9月12日在杭州召开，采用现场和网络投票结合方式[6] 议案内容 - 审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[7] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[12] - 同步废止《监事会议事规则》[15] - 修订六项公司治理制度，制定《对外担保制度》[18] 制度披露 - 修订后的《公司章程》和相关制度于8月28日在上海证券交易所网站披露[12][18] 生效条件 - 《公司章程》修订以市场监管部门核准登记为准，经股东大会批准后生效[13]

公司人事变动 - 天目药业于9月2日晚间公告聘任韩同旻担任公司副总经理 [2]

核心人事变动 - 王一惠辞去董事、战略委员会委员及财务总监职务 辞职后不再担任任何公司职务 [1] - 聘任韩同旻担任副总经理 聘任党国峻担任财务总监 任期至第十二届董事会届满 [1] - 非独立董事黄俊德被选举为薪酬与考核委员会成员 任期至第十二届董事会届满 [1] 公司业务构成 - 营业收入构成：保健品业占比31.37% 药品流通商品占比21.97% 服务类占比19.74% 原料药占比12.64% 中成药占比11.84% [1] - 截至发稿时公司市值为23亿元 [1] 行业人事动态 - 长久物流财务总监靳婷辞职 [2] - 安孚科技聘任刘剑波担任财务总监 [2] - 蔚蓝锂芯聘任张宗红担任财务总监 [2]

公司人事变动 - 天目药业董事会审议通过聘任副总经理议案 [2] - 第十二届董事会第十五次会议通过多项议案 [2]

核心观点 - 公司董事兼财务总监王一惠因工作调动辞职 不再担任任何职务 董事会已批准新任副总经理和财务总监的聘任 并调整了董事会专门委员会委员 [1][2] 人事变动情况 - 王一惠辞去董事 战略委员会委员和财务总监职务 原定任期至2026年5月29日 提前离任 离任时间为2025年9月12日 [1][2] - 辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数 不影响董事会正常运行和公司日常经营 [2] - 王一惠未持有公司股票 无未履行完毕的公开承诺或义务 与董事会及管理层无分歧 [2] 新任高管聘任 - 聘任韩同旻为副总经理 韩同旻曾任公司副总经理 现任多家子公司总经理 包括青岛天目山健康科技有限公司 青岛天目山医疗科技有限公司和青岛模拟医学科技有限公司 [4] - 聘任党国峻为财务总监 党国峻为金融学学士 持有董秘资格证 曾任公司第十一届董事会副董事长和董事会秘书 现任第十二届董事会非独立董事和董事会秘书 [5] - 韩同旻和党国峻均未持有公司股票 与公司主要股东无关联关系 符合任职条件 [4][5] 董事会专门委员会调整 - 选举非独立董事黄俊德为薪酬与考核委员会成员 黄俊德现任公司第十二届非独立董事 并在公司间接控股股东青岛金家岭控股集团有限公司担任综合管理部部长 [6] - 调整后薪酬与考核委员会由裴阳（主任委员） 盛筱艨和黄俊德组成 [4] - 黄俊德未持有公司股票 与公司董事 监事和高级管理人员无关联关系 符合任职条件 [6]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月1日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年8月29日送达全体董事 [1] - 应出席董事8名 实际出席8名 由董事长刘加勇主持 [1] 高级管理人员聘任决议 - 聘任韩同旻为公司副总经理 任期至第十二届董事会届满 [1][2] - 聘任党国峻为公司财务总监 任期至第十二届董事会届满 [2] - 两项任命均经总经理提名及董事会提名委员会审议通过 [2] 董事会专门委员会调整 - 因整体工作安排调整薪酬与考核委员会成员 [2] - 选举非独立董事黄俊德为薪酬与考核委员会委员 [2] - 调整后委员会成员为裴阳（主任委员）、盛筱艨、黄俊德 [3] 表决结果 - 所有议案表决结果均为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [2][3]

公司治理动态 - 公司于2025年9月1日召开第十二届第十五次董事会会议 审议包括聘任财务总监在内的议案 [1] - 会议采用现场结合通讯表决方式召开 [1] 财务结构分析 - 2024年度营业收入构成中保健品业占比最高达31.37% [1] - 药品流通商品收入占比21.97% 服务类收入占比19.74% [1] - 原料药业务贡献12.64%收入 中成药业务贡献11.84%收入 [1] 市值表现 - 公司当前市值为23亿元人民币 收盘价19.03元 [1]

人事变动 - 王一惠于2025年8月29日因工作调动辞去多职[1] - 2025年9月1日董事会通过多项人事议案[1][2][4] - 聘任韩同旻为副总经理，党国峻为财务总监[2] - 选举黄俊德为薪酬与考核委员会成员[4] 影响说明 - 王一惠辞职不影响董事会运行和公司经营[2]

人事变动 - 董事会同意聘任韩同旻为公司副总经理，任期至第十二届董事会届满[1] - 董事会同意聘任党国峻为公司财务总监，任期至第十二届董事会届满[3] - 董事会选举非独立董事黄俊德为薪酬与考核委员会委员，任期至第十二届董事会届满[5] 议案表决 - 《关于聘任公司副总经理的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于聘任公司财务总监的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[6]