会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于9月12日在杭州召开，采用现场和网络投票结合方式[6] 议案内容 - 审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[7] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[12] - 同步废止《监事会议事规则》[15] - 修订六项公司治理制度，制定《对外担保制度》[18] 制度披露 - 修订后的《公司章程》和相关制度于8月28日在上海证券交易所网站披露[12][18] 生效条件 - 《公司章程》修订以市场监管部门核准登记为准，经股东大会批准后生效[13]

公司人事变动 - 天目药业于9月2日晚间公告聘任韩同旻担任公司副总经理 [2]

核心人事变动 - 王一惠辞去董事、战略委员会委员及财务总监职务 辞职后不再担任任何公司职务 [1] - 聘任韩同旻担任副总经理 聘任党国峻担任财务总监 任期至第十二届董事会届满 [1] - 非独立董事黄俊德被选举为薪酬与考核委员会成员 任期至第十二届董事会届满 [1] 公司业务构成 - 营业收入构成：保健品业占比31.37% 药品流通商品占比21.97% 服务类占比19.74% 原料药占比12.64% 中成药占比11.84% [1] - 截至发稿时公司市值为23亿元 [1] 行业人事动态 - 长久物流财务总监靳婷辞职 [2] - 安孚科技聘任刘剑波担任财务总监 [2] - 蔚蓝锂芯聘任张宗红担任财务总监 [2]

公司人事变动 - 天目药业董事会审议通过聘任副总经理议案 [2] - 第十二届董事会第十五次会议通过多项议案 [2]

核心观点 - 公司董事兼财务总监王一惠因工作调动辞职 不再担任任何职务 董事会已批准新任副总经理和财务总监的聘任 并调整了董事会专门委员会委员 [1][2] 人事变动情况 - 王一惠辞去董事 战略委员会委员和财务总监职务 原定任期至2026年5月29日 提前离任 离任时间为2025年9月12日 [1][2] - 辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数 不影响董事会正常运行和公司日常经营 [2] - 王一惠未持有公司股票 无未履行完毕的公开承诺或义务 与董事会及管理层无分歧 [2] 新任高管聘任 - 聘任韩同旻为副总经理 韩同旻曾任公司副总经理 现任多家子公司总经理 包括青岛天目山健康科技有限公司 青岛天目山医疗科技有限公司和青岛模拟医学科技有限公司 [4] - 聘任党国峻为财务总监 党国峻为金融学学士 持有董秘资格证 曾任公司第十一届董事会副董事长和董事会秘书 现任第十二届董事会非独立董事和董事会秘书 [5] - 韩同旻和党国峻均未持有公司股票 与公司主要股东无关联关系 符合任职条件 [4][5] 董事会专门委员会调整 - 选举非独立董事黄俊德为薪酬与考核委员会成员 黄俊德现任公司第十二届非独立董事 并在公司间接控股股东青岛金家岭控股集团有限公司担任综合管理部部长 [6] - 调整后薪酬与考核委员会由裴阳（主任委员） 盛筱艨和黄俊德组成 [4] - 黄俊德未持有公司股票 与公司董事 监事和高级管理人员无关联关系 符合任职条件 [6]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月1日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年8月29日送达全体董事 [1] - 应出席董事8名 实际出席8名 由董事长刘加勇主持 [1] 高级管理人员聘任决议 - 聘任韩同旻为公司副总经理 任期至第十二届董事会届满 [1][2] - 聘任党国峻为公司财务总监 任期至第十二届董事会届满 [2] - 两项任命均经总经理提名及董事会提名委员会审议通过 [2] 董事会专门委员会调整 - 因整体工作安排调整薪酬与考核委员会成员 [2] - 选举非独立董事黄俊德为薪酬与考核委员会委员 [2] - 调整后委员会成员为裴阳（主任委员）、盛筱艨、黄俊德 [3] 表决结果 - 所有议案表决结果均为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [2][3]

公司治理动态 - 公司于2025年9月1日召开第十二届第十五次董事会会议 审议包括聘任财务总监在内的议案 [1] - 会议采用现场结合通讯表决方式召开 [1] 财务结构分析 - 2024年度营业收入构成中保健品业占比最高达31.37% [1] - 药品流通商品收入占比21.97% 服务类收入占比19.74% [1] - 原料药业务贡献12.64%收入 中成药业务贡献11.84%收入 [1] 市值表现 - 公司当前市值为23亿元人民币 收盘价19.03元 [1]

人事变动 - 王一惠于2025年8月29日因工作调动辞去多职[1] - 2025年9月1日董事会通过多项人事议案[1][2][4] - 聘任韩同旻为副总经理，党国峻为财务总监[2] - 选举黄俊德为薪酬与考核委员会成员[4] 影响说明 - 王一惠辞职不影响董事会运行和公司经营[2]

人事变动 - 董事会同意聘任韩同旻为公司副总经理，任期至第十二届董事会届满[1] - 董事会同意聘任党国峻为公司财务总监，任期至第十二届董事会届满[3] - 董事会选举非独立董事黄俊德为薪酬与考核委员会委员，任期至第十二届董事会届满[5] 议案表决 - 《关于聘任公司副总经理的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于聘任公司财务总监的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[6]

板块整体表现 - 中药板块当日上涨0.32%，领先企业达仁堂领涨4.80% [1] - 上证指数上涨0.37%至3857.93，深证成指上涨0.99%至12696.15 [1] - 板块内出现分化，10只个股上涨同时10只个股下跌 [1][2] 个股价格表现 - 达仁堂以46.11元收盘，成交量16.71万手，成交额7.65亿元 [1] - 片仔癀收于209.22元，涨幅1.71%，成交额达9.33亿元 [1] - 东阿阿胶上涨1.97%至51.88元，成交额6.05亿元 [1] - 跌幅最大为启迪药业下跌3.11%至11.84元 [2] - 康美药业成交量最大达225.12万手，股价下跌1.45%至2.04元 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出5.1亿元，游资净流入4122.84万元，散户净流入4.69亿元 [2] - 达仁堂主力净流入7723.78万元，占比10.09%，但游资和散户均呈净流出 [3] - 振东制药主力净流入4860.78万元占比6.33%，游资同步净流入3056.24万元 [3] - 葵花药业主力净流入1611.20万元，占比高达19.55% [3] - 云南白药主力净流入5591.24万元占比5.32%，但游资净流出4759.70万元 [3] 成交活跃度 - 万邦德成交量达64.06万手，成交额6.10亿元，股价上涨1.70% [1] - 振东制药成交量87.49万手居前列，成交额7.68亿元 [2] - 健民集团成交4.93万手，成交额2.08亿元，股价上涨2.19% [1] - 大唐药业成交额最低为3393.73万元 [2]