杭州天目山药业股份有限公司董事会战略委员工作细则 杭州天目山药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 《上市公司治理准则》 《杭州天目山药业股 份有限公司公司章程》 （以下简称" 《公司章程》" ）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会" ），并制定本 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，加强公司决策科学性，持续强化 公司核心竞争力，保证公司长期发展战略和发展规划的合理性，根据 《中华人民共和国公司法》 细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责。战略委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》以及本细则的 规定履行职责和报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中至少包括企 业管理或经济学、法律或法学、产品等方面的专家各 1 名（以下简称 "专家委员"） 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 专家委员可以外聘；专家委员在有足够能力履行职责的情况下， 可以兼任董事会其他专门委员会的职务。 杭州天目山药业股份有限公司…… ...

第一条 为进一步完善杭州天目山药业股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事 在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，维护公司的整体 利益及中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件及《杭 州天目山药业股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》" ）有关规 杭州天目山药业股份有限公司独立董事制度 杭州天目山药业股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券 ...

杭州天目山药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州天目山药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州天目山药业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《杭州天目山药业股份有限公司公司章程》 （以下简称" 《公司章程》 "） 及有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及《公司章程》中规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

杭州天目山药业股份有限公司 章 程 （2025年 8月修订） （尚需提交2025 年第三次临时股东大会审议） 二〇二五年八月 目 录 杭州天目山药业股份有限公司章程 …………………………………………………… 第 1 页 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司 的组 织和 行 为， 根 据《 中华 人 民共 和 国公 司法 》 （以 下 简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公 司 1989 年 10 月 31 日 经 临 安 县 人 民 政 府 临 政 发 〔1989〕18 号文件批准，作为临安市首家国有企业股份制试点单位， 由杭州天目山药厂发起并认购部分股份和向社会公开募集股份而设 立股份制企业；1992 年根据国家体改委发布的《股份有限公司规范 意见》进行规范；1993 年又根据《公司法》进行了重新规范；公司 依法在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码：91330000253930812T。 第三条 公司于 1989 ...

杭州天目山药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 杭州天目山药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司内部控制能力，确保董 事会对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，强化董事会决策功 能，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市 公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《杭州天目山药业股份有限 公司章程》 （以下简称" 《公司章程》" ）的有关规定，公司特设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"） ，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负 责并报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会根据《公司章程》 《董事会议事规则》以及本 细则的规定独立履行职责和报告工作，不受公司任何其他部门和个人 的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名以上不在公司担任高级管理人员 的董事组成，独立董事委员过 ...

杭州天目山药业股份有限公司股东会议事规则 杭州天目山药业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议 杭州天目山药业股份有限公司…………………………………………………………第 1 页 杭州天目山药业股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司" ） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《杭 州天目山药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使 ...

杭州天目山药业股份有限公司董事会议事规则 杭州天目山药业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议 杭州天目山药业股份有限公司…………………………………………………………第 1 页 杭州天目山药业股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州天目山药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》 《上 海证券交易所股票上市规则》 （以下简称" 《股票上市规则》 "）和《杭 州天目山药业股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》" ）等有关 规定，制订本规则。 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，董事会 设董事长 1 人，设董事会秘书 1 名。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事由股东会选 举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期 3 年， 董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届 ...

杭州天目山药业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600671 公司简称：天目药业 杭州天目山药业股份有限公司 杭州天目山药业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘加勇、主管会计工作负责人冷亮及会计机构负责人（会计主管人员）王一惠 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司可 ...

| 公司代码：600671 | 杭州天目山药业股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称：天目药业 | | | | | | 杭州天目山药业股份有限公司 | | | | | | 杭州天目山药业股份有限公司2025 | | 年半年度报告摘要 | | | | 第一节 | 重要提示 | | | | | http://www.sse.com.cn | 展规划，投资者应当到 | 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | 不适用 | | | | | | 第二节 | 公司基本情况 | | | | | 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简 | | | 称 | | | | | | A股 | 上海证券交易所 天目药业 | 600671 ST目药 | | | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | | | 姓名 | 党国峻 | 陈国勋 | | | ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议： 证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2025-035 杭州天目山药业股份有限公司 第十二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第十二届监事会第九次会议，本次会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 16 日以 电子或书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席刘德胜先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： (一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 ...