董事会会议 - 公司于2025年6月5日召开第九届董事会第七次会议，7名董事参与表决[2] 议案表决 - 《关于补选公司独立董事的议案》同意7票，提名杨东援为候选人[3] - 《关于聘任李永为公司运营总监的议案》同意7票，任期至第九届董事会届满[4] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意7票[4] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月26日召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[4]

人事变动 - 2025年5月7日公司董事会收到独立董事霍佳震书面辞职报告[2] - 2025年6月5日公司会议审议通过补选独立董事议案[2] - 提名杨东援为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职信息 - 杨东援任期自股东大会通过至第九届董事会届满[2] - 杨东援资格获上交所审核通过[3] 后续安排 - 补选事项需股东大会审议，采用累积投票制表决[3]

独立董事提名人要求 - 提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 人员限制条件 - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 任职数量与时长 - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年5月13日[7]

独立董事任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 其他情况 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] - 提名人是公司董事会[1] - 声明日期为2025年5月13日[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议6月26日14点在上海静安区召开[4] - 网络投票6月26日进行，交易系统和互联网投票时间有规定[5] - 审议补选独立董事议案，候选人杨东援[7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年6月18日，A股代码600676[12] - 会议登记时间6月20日9:30 - 16:00，地点在上海长宁区[14] 投票规则 - 股东每股拥有与应选人数相等投票总数[20] - 投资者100股议案4.00有500票表决权[21] - 投资者议案5.00、6.00各有200票表决权[21]

股价情况 - 公司股票2025年5月28 - 30日连续三日涨幅偏离值累计达20％，属异常波动[2][3][6] 业绩总结 - 2025年第一季度营收1,069,871,672.37元[6] - 2025年第一季度净利润 - 54,422,148.43元[6] - 2025年第一季度扣非净利润 - 72,143,663.55元[6] 其他说明 - 公司经营正常，无重大事项，无影响股价因素，人员未买卖股票[5] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[8]

公司业绩 - 公司2025年第一季度实现营业收入10.7亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-5442.21万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7214.37万元 [1] 公司经营情况 - 公司主营业务未发生变化 [1] - 公司外部环境未发生重大变化 [1] - 不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜 [1]

业绩总结 - 2024年度营业收入44.36亿元[4] - 2025年第一季度营业收入10.70亿元[4] 未来展望 - 聚焦主业，探索多元化业务合作[4] - 未来三年加强主业，促进物流板块拓展提升[4]

业绩总结 - 2025年5月9日子公司收到首期房屋征收补偿及计息共13921558.78元[2][5][6] - 款项计入“营业外收入”，预计增2025年利润总额约13921558.78元[2][6] 数据详情 - 江西中路451号补偿款总计27087814元，计息费242285.45元[3] - 香港路130号补偿款总计101259895元，计息费905713.51元[3]

人事变动 - 2025年5月7日公司董事会收到独立董事霍佳震书面辞职报告[2] - 霍佳震因个人原因辞职，生效后不再担任公司任何职务[2] - 辞职将致独立董事比例低于三分之一，公司将尽快补选[2]