上海交运集团股份有限公司 总裁工作细则 （业经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，制定本工作细则。 第二章 总裁聘任与解聘 第二条 公司总裁候选人可由公司股东、董事提名或通过市场招 聘提出，由董事会提名委员会对总裁候选人任职资格审核并提出推荐 建议后，由公司董事会审议表决通过后聘任。 第三条 解聘总裁必须经董事会决议批准，并由董事会向总裁本 人提出解聘理由。总裁本人要求离任的，必须向董事会递交离任申请， 经董事会讨论同意后方可离任。任职期间及离职六个月内不得出售持 有本公司的股份。 第四条 公司副总裁和高级管理人员（不含董事会秘书）由总裁 提名，经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核并提出推荐建 议后，由公司董事会审议表决通过后聘任。 七、聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； 第三章 总裁职权 第五条 公司设总裁一人，设副总裁、财务总监、总工程师、总 经济师、董事会秘书，以及因公司业务发展需要设立的其他高级管理 人员等若干人，总裁对 ...

上海交运集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则指引 （业经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董 事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 1 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会 ...

上海交运集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则指引 （业经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平,规范上海交运集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会的运作，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规范性文件的规定，制定本 实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工 作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务 报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司审计中心 为审计委员会日常办事机构，董事会办公室承担审计委员会的工作联络、 会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，审计委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事 3 名，由独立董事中会计专业人士 ...

第一条 为规范上海交运集团股份有限公司（以下简称："公 司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海交运集团 股份有限公司公司章程》（以下简称："《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议。 董事会提名委员会实施细则指引 （业经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第二章 人员组成 上海交运集团股份有限公司 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事 项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董 事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披 露。 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 ...

上海交运集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 （业经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一条 为进一步建立健全上海交运集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度，加强董事会的决策功能和对公司财务报 告编制及披露工作的监控，确保董事会对管理层的有效监督，充分发 挥审计委员会事前、事后审核的独立性，保护全体股东及利益相关者 的权益，根据中国证监会《证监会公告[2008]48 号》、《公司信息披 露事务管理办法》及《公司章程》的相关规定，特制定本工作规程。 第二条 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）成 员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 3 名， 由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会任期与董事会一 致，委员任期届满，可连选连任。 第三条 公司审计中心为审计委员会日常办事机构，负责收集、 整理、提供公司有关方面的资料，做好审计委员会决策前的准备工作， 并向审计委员会报告工作。 第四条 审计委员会的职责包括以下方面： （一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换外部审计 机构； （二）指导内部审计工作； （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监 ...

板块整体表现 - 汽车服务板块当日上涨1.99%，表现显著强于大盘，上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 板块内个股涨多跌少，领涨股为厦门信达，涨幅达7.73% [1] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入5860.8万元，散户资金净流入244.11万元，但游资资金净流出6104.9万元 [2] 个股价格与成交表现 - 厦门信达收盘价6.69元，涨幅7.73%，成交量124.89万手，成交额8.19亿元 [1] - 阿尔特收盘价11.59元，涨幅6.33%，成交量35.23万手，成交额4.03亿元 [1] - 中国汽研收盘价17.42元，涨幅3.81%，成交量13.39万手，成交额2.31亿元 [1] - 部分个股出现下跌，如德众汽车下跌0.27%，上海物贸下跌0.34% [1] 个股资金流向 - 阿尔特主力资金净流入6379.84万元，主力净占比15.83%，但游资净流出3567.94万元，散户净流出2811.90万元 [3] - 厦门信达主力资金净流入1328.14万元，主力净占比1.62% [3] - 中国汽研主力资金净流入391.91万元，但游资大幅净流出3314.54万元，游资净占比-14.34%，散户净流入2922.63万元 [3] - 上海物贸主力资金净流出936.41万元，主力净占比-7.96% [3]

板块整体表现 - 汽车服务板块当日下跌0.22%，表现弱于大盘，上证指数上涨1.18%，深证成指上涨1.51% [1] - 板块内个股涨跌互现，领跌股为交运股份，下跌2.43%，领涨股为厦门信达，上涨5.43% [1][2] 个股价格与成交 - 厦门信达涨幅最大为5.43%，收盘价6.21元，成交额4.99亿元 [1] - 浩物股份上涨4.88%，收盘价6.02元，成交额1.82亿元 [1] - 中国汽研跌幅较大为2.39%，收盘价16.78元，成交额2.24亿元 [1][2] - 交运股份领跌，跌幅为2.43%，收盘价6.42元，成交额1.38亿元 [2] 板块资金流向 - 汽车服务板块整体主力资金净流出907.19万元，游资资金净流出5056.67万元，散户资金净流入5963.86万元 [2] - 厦门信达主力资金净流入1475.15万元，主力净占比2.95% [3] - 中国汽研主力资金净流出1114.84万元，主力净占比-4.97%，散户资金净流入4079.63万元，散户净占比18.17% [3] - 交运股份主力资金净流出1084.00万元，主力净占比-7.84% [3]

板块整体表现 - 10月22日汽车服务板块整体下跌0.13%，表现弱于上证指数（下跌0.07%）和深证成指（下跌0.62%）[1] - 板块内个股表现分化，10只成分股中6只上涨，4只下跌[1] - 领跌个股为交运股份，下跌3.41%[1][2] 个股价格表现 - 上海物贸涨幅最大，上涨3.86%，收盘价11.83元，成交额3.21亿元[1] - 申华控股上涨0.47%，成交量最大，达42.37万手[1] - 跌幅居前的个股包括交运股份（-3.41%）、浩物股份（-0.86%）、北巴传媒（-0.84%）[1][2] 资金流向分析 - 汽车服务板块整体呈现主力资金和游资净流出，分别为2939.09万元和2079.06万元[2] - 散户资金净流入5018.15万元，抵消了部分机构资金流出[2] - 交运股份主力净流出金额最大，达3190.89万元，主力净占比-8.37%[3] - 上海物贸主力净流出3141.80万元，但游资和散户也呈现净流出[3] - 北巴传媒和国机汽车获得主力资金净流入，分别为305.10万元和218.36万元[3]

股价表现 - 10月21日公司股价收于7.03元，单日上涨7.49% [1] - 公司股价近5个交易日累计上涨12.66% [1] - 当日发生1笔大宗交易，成交160万股，成交金额1124.80万元，成交价7.03元与收盘价相同，溢价率为0.00% [1] 资金流向 - 近5个交易日主力资金合计净流入8167.64万元 [1] - 近3个月内该股累计发生2笔大宗交易，合计成交金额为1444.77万元 [1] 交易细节 - 第1笔大宗交易的买方营业部为广发证券股份有限公司总部 [1] - 第1笔大宗交易的卖方营业部为招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 [1]

交运股份大宗交易概况 - 10月21日大宗交易成交160万股，成交额1124.8万元 [1] - 成交额占当日总成交额的1.91% [1] - 成交价为7.03元，与市场收盘价7.03元持平 [1]