证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2025-015 上海交运集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：上海市静安区恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈晓龙先生主持本次会议。会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式。上海金茂凯德律师事务所游广律师、 张博文律师担任公司本次股东大会见证律师。本次会议的召集、召开程序以及表 决方式等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 表决情况： | | --- ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海交运集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海交运集团股份有限公司 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）经上海交运集团股份有限公 司（以下简称"公司"）聘请委派张博文律师、游广律师（以下简称"本所律 师"）出席上海交运集团股份有限公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关法律、法 规和规范性文件以及《上海交运集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），就本 ...

重要内容提示： 2025 年 4 月 22 日，上海交运集团股份有限公司（以下简称： "公 司"）的全资子公司上海交运海运发展有限公司（以下简称"交运海发"） 收到上海市闵行区浦锦街道办事处按协议支付的剩余搬迁补偿款 31,432,181.20 元。交运海发所涉及的陈行公路 4199 号相关国有土地 上非居住房屋相应的搬迁补偿款已全部收讫。 公司按照《企业会计准则》相关规定对补偿款进行会计处理。交 运海发此次收到的剩余搬迁补偿款 31,432,181.20 元将计入"营业外收 入"科目，预计增加 2025 年利润总额约 29,755,798.20 元，具体金额 最终以公司经审计的财务报告数据为准。 一、情况概述 因上海市黄浦江生态廊道项目二期项目工程的建设需求，上海市闵 行区浦锦街道办事处组织对交运海发所涉及的陈行公路 4199 号相关国 有土地上非居住房屋进行相应的搬迁补偿，并于 2025 年 2 月 18 日签订 《国有土地上非居住房屋搬迁补偿协议》（以下简称： "《搬迁补偿协 议》"）。按照《房地产估价报告》等相关依据，交运海发相应的搬迁 补偿款为 44,903,116 元。详情请见公司于 2025 年 ...

二〇二五年四月二十八日 1 上海交运集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海交运集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知 上海交运集团股份有限公司 股东大会秘书处 二〇二五年四月二十八日 2 为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特 制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执 行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、根据中国证监会《上市公司股东会规则》和上海证监局《关于 维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东 发放礼品。 四、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记， 并填写"股东大会发言登记表"。 六、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日 登记在册的公司股东可通过上海证券交 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-013 2025 年 4 月 10 日，上海交运集团股份有限公司（以下简称："公 司"）的全资子公司上海交运沪北物流发展有限公司（以下简称："交 运沪北"）收到上海市宝山房屋征收服务事务所有限公司按协议支付的 首期补偿款 3,742,744 元。 公司按照《企业会计准则》相关规定对补偿款进行会计处理。交 运沪北此次收到的首期补偿款 3,742,744 元将计入"资产处置收益"科 目，预计增加 2025 年利润总额约 3,604,323 元，具体金额最终以公司 经审计的财务报告数据为准。 一、情况概述 为了推进轨道交通重大工程建设，上海市宝山房屋征收服务事务所 有限公司对交运沪北位于宝山区铁山路 28 号、38 号地块的部分土地实 施腾地补偿工作，并于 2025 年 2 月 18 日签订《腾地补偿协议》。按照 《房地产估价报告》等相关依据，交运沪北相应的征收国有土地使用权 补偿费为 7,212,960 元，相应的地上资产补偿费为 272,528 元，共计 7,485,488 元。详情请见公司于 2025 年 2 月 19 日在《上海证券报》、 《 ...

文章核心观点 - 2024年交运股份面临严峻营收和利润压力，三大业务板块均未显著增长，需深化改革、优化业务结构、提升竞争力应对挑战 [1][6] 道路货运与物流服务 - 2024年该板块主营业务收入17.87亿元，较上年同期下降，虽加大改革力度、推进转型但效果不显著 [4] - 重点发展新兴领域，市场竞争激烈业务拓展难，推进协同发展、优化业务结构但收入未增长 [4] - 加速科技赋能推动数字化转型，短期内难见成效，可持续发展压力大需深化重点项目目标 [4] 汽车零部件制造与销售服务 - 2024年该板块主营业务收入8.57亿元，较上年同期下降，所属分公司有五家下属企业，业务覆盖多地 [5] - 为知名车企提供配套服务，但市场竞争加剧、需求疲软、订单量减少致收入下滑 [5] - 未来需提升自主研发能力、优化产品结构应对竞争压力 [5] 乘用车销售与汽车后服务 - 2024年该板块主营业务收入15.33亿元，较上年同期增长乏力，所属公司有知名品牌4S店和维修点 [6] - 上线会员管理系统提升客户粘性效果不明显，加强客户集团化管理但收入增长仍不足 [6] - 未来需优化营销策略、提升客户粘性增强市场竞争力 [6]

上海交运集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海交运集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 一、 审计报告 1-5 二、 财务报表 合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4 合并利润表和母公司利润表 5-6 合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-12 财务报表附注 1-130 审计报告 信会师报字2025第 ZA10513 号 上海交运集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海交运集团股份有限公司（以下简称"交运股份"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了交运股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审 ...

文章核心观点 公司独立董事严杰在2024年度履职期间忠实勤勉，发挥专业优势和独立作用，维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，报告涵盖履职情况、重点关注事项及总体评价建议 [1][8] 独立董事基本情况 - 严杰为高级会计师，历任多公司职务，现任上海市会计学会常务理事等多职，兼任多所院校会计专业硕士指导老师 [1] - 严杰具备独立性，未在公司担任除独立董事外其他职务，与公司及主要股东无妨碍独立判断关系，无额外未披露利益 [2] 独立董事年度履职概况 - 2024年公司召开董事会11次，审议议案37项，召开股东大会3次，审议议案12项，严杰均出席，认为会议召集召开符合程序，议案符合公司及股东利益，均投赞成票 [2] - 严杰担任审计委员会主任委员，按实施细则履职，出席相关会议，审议议案，对公司多方面事项研究决策，维护股东权益 [2] - 严杰在董事会、股东大会和专门委员会会议上，会前研究议案资料，会上审议议题、提建议，客观分析判断并行使表决权 [3] - 严杰对公司进行现场考察调研，了解多方面情况，与多方保持联系，关注外部影响并提应对措施，公司给予积极配合 [4] 独立董事年度履职重点关注事项情况 - 公司2024年度关联交易符合规定和公司及股东利益，定价公允，审批程序合法有效 [4] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺 [5] - 报告期内公司未发生被收购情况 [5] - 公司财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内部控制体系符合要求，《公司内部控制自我评价报告》客观全面 [5] - 2024年公司聘任立信会计师事务所为财务报告、内部控制审计机构，2024年度财务审计费用102万元（含税），内部控制审计费用32万元（含税），同意续聘其为2025年度财务审计机构，费用不变 [5][7] - 2024年5月22日公司九届一次董事会审议通过聘任郑伟中为财务总监，严杰认为其符合任职资格和条件 [7] - 报告期内公司未因会计准则变更以外原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 [8] - 公司完成董事会换届选举，董事和高级管理人员提名、任职和审批程序符合规定 [8] 总体评价和建议 - 严杰2024年忠实勤勉履行独立董事职责，维护公司和股东权益，未来将持续提升履职能力，加强沟通调研，为公司发展提建议 [8]

第一章 总 则 第一条 （目的和依据） 为了保护投资者的合法权益，规范上海交运集团股份有限公司 （以下简称"公司" ）的担保行为，有效防范公司担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法 典》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规 定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 （本办法下列用语的含义） 本办法所称的集团公司，是指上海久事（集团）有限公司。 本办法所称的公司，是指上海交运集团股份有限公司。 本办法所称的所属企业，是指资产和党政关系直接或间接隶属于 公司的企业。 本办法所称的担保是指公司或所属企业以自有资产或信用为他 人提供的一般保证、连带责任保证、抵押、质押以及其他形式的担保， 包括公司对所属企业及所属企业相互间的担保。担保的债务种类包括 申请银行授信、银行贷款、信用证业务、保理业务、银行承兑汇票和 银行保函等。 第三条 （适用范围） 公司及所属企业的担保管理工作，适用本办法。 第四条 （管理要求） 公司担保应当遵循平等、合法、审慎、互利、安全的原则，严格 控制担保风险，除为控、参股公司外，公司不得对外提供担保，公司 不得为个人提供担保。除向全资子 ...

| 其 | | | | | | | | | | | 性占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | | | | | | | | | | | | 附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 非经营 | | | | | | | | | | | | | 性占用 | | | | | | | | | | | | | 小 | | | | | | | | | | | | | 计 | | / / | / | | | | | | | / | / | | 总 | | | | | | | | | | | | | 计 | | / / | / | | | | | | | / | / | | 其他关联资金往 | | | 资金往来方 | 往来方与上市 | 上市公司 | 2024 | 年期 | 2024 | 年度 | 2024 年 | | | 度 | 2024 | 年度 2024 | 年期 往来形成 | 往来性 | | | | | | | | | ...