本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-025 上海交运集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 1 附件：杨东援先生简历 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 7 日收到公司独立董事霍佳震先生的书面辞职报告。霍佳震先生 因个人原因，向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会 相关职务。详情请见公司于 2025 年 5 月 8 日刊登在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于独立董事 辞职的公告》（公告编号：2025-020）。 杨东援，男，1953 年 11 月出生，教授/博士生导师，工学博士，中 共党员。曾任同济大学道路与交通工程系主任、交通运输工程学院院长、 同济大学党委副书记、副校长等职务。享受国务院政府特殊津贴，获得 上海市优秀学科带头人等荣誉。主要研究方向为交通运输系统规划、交 通信息工程和社会物流系统规划。获得华夏建设科学技术一等奖（排名 第一）、上 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人杨东援，已充分了解并同意由提名人上海交运集团股份 有限公司董事会提名为上海交运集团股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海交运集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

独立董事任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 其他情况 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] - 提名人是公司董事会[1] - 声明日期为2025年5月13日[5]

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2025-027 上海交运集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 ...

上海自贸区概念板块表现 - 截至6月4日收盘，上海自贸区概念下跌0.16%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内交运股份跌停，霍普股份、锦江在线、安集科技等跌幅居前 [1] - 板块内32只股票上涨，涨幅居前的有密尔克卫、翔港科技、新大洲A，分别上涨4.13%、2.81%、1.77% [1] 资金流动情况 - 上海自贸区概念板块获主力资金净流出2.20亿元 [1] - 38只股票获主力资金净流出，12只主力资金净流出超千万元 [1] - 净流出资金居首的是交运股份，主力资金净流出9693.51万元 [1] - 主力资金净流入居前的概念股有金桥信息、密尔克卫、招商轮船，分别净流入2496.89万元、2362.21万元、2198.05万元 [1][3] 个股表现 - 交运股份今日跌停，换手率14.25%，主力资金净流出9693.51万元 [1] - 芯原股份下跌0.59%，主力资金净流出4194.19万元 [1] - 霍普股份下跌10.81%，主力资金净流出3115.40万元 [1] - 锦江在线下跌2.14%，主力资金净流出1873.12万元 [1] - 密尔克卫上涨4.13%，主力资金净流入2362.21万元 [1][3] - 金桥信息上涨1.23%，主力资金净流入2496.89万元 [3]

股价表现与交易数据 - 公司股票今日上涨3 96%，全天换手率20 02%，成交额11 45亿元，振幅16 60% [2] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净卖出3470 61万元 [2] - 主力资金今日净流出6818 93万元，其中特大单净流入686 80万元，大单净流出7505 74万元 [2] - 近5日主力资金净流入4549 28万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 上榜前五大买卖营业部合计成交2 27亿元，买入9627 08万元，卖出1 31亿元，净卖出3470 61万元 [2] - 第一大买入营业部为国泰海通证券总部，买入2555 73万元 [2] - 第一大卖出营业部为五矿证券深圳滨海大道营业部，卖出4113 29万元 [2] - 其他主要买入营业部包括瑞银证券上海浦东营业部(1943 96万元)、东亚前海证券浙江分公司(1860 59万元) [2] - 其他主要卖出营业部包括华泰证券上海世纪大道营业部(3080 41万元)、国盛证券宁波营业部(2480 07万元) [2] 财务数据 - 一季度公司实现营业收入10 70亿元，同比增长12 22% [2] - 一季度净利润为-5442 21万元 [2]

股价情况 - 公司股票2025年5月28 - 30日连续三日涨幅偏离值累计达20％，属异常波动[2][3][6] 业绩总结 - 2025年第一季度营收1,069,871,672.37元[6] - 2025年第一季度净利润 - 54,422,148.43元[6] - 2025年第一季度扣非净利润 - 72,143,663.55元[6] 其他说明 - 公司经营正常，无重大事项，无影响股价因素，人员未买卖股票[5] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[8]

公司业绩 - 公司2025年第一季度实现营业收入10.7亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-5442.21万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7214.37万元 [1] 公司经营情况 - 公司主营业务未发生变化 [1] - 公司外部环境未发生重大变化 [1] - 不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜 [1]

业绩总结 - 2024年度营业收入44.36亿元[4] - 2025年第一季度营业收入10.70亿元[4] 未来展望 - 聚焦主业，探索多元化业务合作[4] - 未来三年加强主业，促进物流板块拓展提升[4]

业绩总结 - 2025年5月9日子公司收到首期房屋征收补偿及计息共13921558.78元[2][5][6] - 款项计入“营业外收入”，预计增2025年利润总额约13921558.78元[2][6] 数据详情 - 江西中路451号补偿款总计27087814元，计息费242285.45元[3] - 香港路130号补偿款总计101259895元，计息费905713.51元[3]