文章核心观点 上海交运集团股份有限公司第九届监事会第五次会议审议通过多项议案，涉及公司经营、财务、内控、薪酬、合规等方面，部分议案需提交股东大会审议，监事会认为公司在各方面运作规范，维护了公司和全体股东的利益 [1][2][9] 监事会会议召开情况 - 公司于2025年3月21日以专人送达和邮件方式发出会议通知及相关议案，会议于3月31日在上海市恒丰路288号11楼多媒体会议室召开 [1] - 应到监事3名，实到3名，实际参与表决3名，会议由监事会主席何明辉主持，召开及程序符合相关规定 [1] 监事会会议审议情况 需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《公司2024年经营工作总结暨2025年经营工作安排》，要有序推进企业转型发展 [2] - 审核通过公司2024年年度报告及摘要，认为编制和审议程序合规，内容真实准确完整，未发现保密违规行为 [2] - 认为公司财务会计制度健全，内控制度有效，2024年度财务决算报告客观反映财务状况和经营成果，立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [3][4] - 认为公司2024年度利润分配预案有利于公司长远发展，符合相关要求，同意提交股东大会审议 [4] - 认为公司2025年度提供担保的项目有利于公司发展，未发现损害公司及股东利益等情况，具体内容见2025 - 008号公告 [6][7] - 认为公司预计2025年度日常关联交易合法合规，未损害公司或非关联股东权益，具体内容见2025 - 009号公告 [7] - 同意聘请立信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构，认为其具备相关资格和能力，具体内容见2025 - 010号公告 [7][8] - 同意聘请立信会计师事务所为公司2025年度内控审计机构，认为其具备相关资格和能力，具体内容见2025 - 010号公告 [8] 其他审议通过的议案 - 认为《公司2024年度内部控制自我评价报告》客观真实反映公司内部控制实际情况 [4] - 认为公司经营者2024年度薪酬考核事项符合相关规定 [5] - 认为公司2024年度深化法治国企建设，完善合规管理体系，提高合规经营水平 [5] - 认为制度修订符合相关规定，符合公司规章制度管理工作要求，《上海交运集团股份有限公司担保管理办法》同日刊登于上交所网站 [5] - 认为《上海交运集团股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理报告》符合相关规定，客观反映公司2024年度ESG等方面情况，同日刊登于上交所网站 [6] 其他事项 - 公司定于2025年4月28日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，具体内容见2025 - 012号公告 [8] - 认为立信会计师事务所在2024年财务报告及内部控制审计中独立客观公正规范执业，出具的审计报告客观完整清晰及时，相关评估报告同日刊登于上交所网站 [9] - 监事会认为报告期内公司股东大会、董事会会议召开程序和决议事项合规，董事会、经理层运作规范，公司法人治理结构和内部控制体系完善，董事、高级管理人员履职合规 [9]

文章核心观点 上海交运集团股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及 [3] - 召集人为董事会 [3] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [3] - 现场会议于2025年4月28日下午14点在上海市静安区恒丰路288号11楼1118会议室召开 [3] - 网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，时间为2025年4月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统投票平台）和9:15 - 15:00（互联网投票平台） [1][3] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行 [3] - 不涉及公开征集股东投票权 [3] 会议审议事项 - 审议议案包括聘任公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案 [3] - 独立董事将报告《上海交运集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》 [3] - 议案已通过公司2025年3月31日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议 [3] - 无应回避表决的关联股东 [3] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3][4] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准 [4] - 股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 2025年4月21日收市后登记在册的A股股东（股票代码600676，股票简称交运股份）有权出席，可委托代理人 [4] - 公司董事、监事和高级管理人员 [4] - 公司聘请的律师 [5] - 其他人员 [5] 会议登记方法 - 登记时间为2025年4月23日上午9:30至下午16:00 [5] - 登记地点在上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼，联系电话021 - 52383315，传真021 - 52383305 [5] - 登记方式：法人股东持单位介绍信等登记；个人股东持股东账户卡和本人身份证登记，委托代理人持相关材料登记；也可信函或传真登记 [5] 其他事项 - 董事会秘书刘红威，联系电话021 - 62116009；证券事务代表蔡汉青，联系电话021 - 63178257 [5] - 联系地址为上海恒丰路288号十楼董事会办公室，邮政编号200070，传真021 - 63173388 [5] - 本次股东大会不向股东发放礼品 [5]

上海交运集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10514 号 上海交运集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海交运集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是上海交运集团股份有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海交运集团股份有 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入443,655.78万元，上年度521,030.48万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额443,655.78万元，上年度521,007.17万元[12] 审计情况 - 2025年3月31日审计机构对2024年度财报出具无保留意见[3] - 审计机构认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[7]

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 洪亮先生：律师。历任上海市光大律师事务所高级合伙人。现任上 海至合律师事务所高级合伙人，上海梅林正广和股份有限公司独立董 事，上海悦心健康集团股份有限公司独立董事、上海交运集团股份有限 公司第九届董事会独立董事。洪亮律师系全国青联常委、法律界别秘书 长，上海市第十一次党代会代表，第十三、十四届上海市政协委员，全 国律协企业合规委员会副主任，上海律协政府法律顾问委员会主任；担 任上海市国资委、上海市体育局等多个政府部门及下属单位的法律顾 问；兼任华东政法大学、上海政法学院兼职教授，上海市劳模协会副会 长，上海市体育总会副秘书长，中国体育仲裁委员会、上海国际经济贸 易仲裁委员会、上海仲裁委员会、南京仲裁委员会、杭州仲裁委员会仲 裁员，最高人民检察院民事行政案件咨询专家，上海市法学会"一带一 路"法律研究会、上海市破产管理人协会、上海仲裁协会理事。 上海交运集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （洪 亮） 作为公司第八届、第九届董事会独立董事，本人在任职期间遵照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 遵照《公司章程》、《公司独立董事 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 霍佳震先生：教授（博导）。历任同济大学经济与管理学院信息管 理系副系主任，同济大学研究生院培养处处长、副院长，同济大学经济 与管理学院院长，东方国际创业股份有限公司独立董事，上海金桥出口 加工区开发股份有限公司独立董事，联华超市股份有限公司独立董事， 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。先后在美国百森商学 院、哈佛商学院、加拿大温哥华（UBC）大学、瑞典林雪平大学和德国 柏林工大做高级访问学者或进修。现任同济大学经济与管理学院博世 （BOSCH）讲席教授，同济大学科技管理研究院常务副院长，深圳世联 行集团股份有限公司监事，协鑫集成科技股份有限公司独立董事、东方 日升新能源股份有限公司独立董事、上海交运集团股份有限公司第九届 董事会独立董事。兼任国务院学位委员会管理科学学科评议组成员，中 国物流学会常务理事。 （霍佳震） 作为公司第八届、第九届董事会独立董事，本人在任职期间遵照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 遵照《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作 制度》及相关议事规则，忠实勤勉履行职责，独立自主依法决策 ...

上海交运集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （严 杰） 作为公司第八届、第九届董事会独立董事，本人在任职期间遵照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 遵照《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作 制度》及相关议事规则，忠实勤勉履行职责，独立自主依法决策，充分 发挥了独立董事的专业优势和独立作用，切实维护了公司及全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 严杰先生：高级会计师。历任上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会 计师，上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任，上海 佳华会计师事务所高级经理, 上海交运集团股份有限公司第七届、第八 届董事会独立董事。现任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委 秘书长,上海上市公司协会财务专家，上海纳尔实业股份有限公司独立 董事，上海交运集团股份有限公司第九届董事会独立董事。同时兼任上 海市商业会计学会副秘书长，华东理工大学工商管理学院、上海大学悉 尼工商管理学院、上海对外经贸大学工商管理学院、上师大金融学 ...

上海交运集团股份有限公司担保管理办法 第一章 总 则 第一条 （目的和依据） 为了保护投资者的合法权益，规范上海交运集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，有效防范公司担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法 典》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规 定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 （本办法下列用语的含义） 本办法所称的集团公司，是指上海久事（集团）有限公司。 本办法所称的公司，是指上海交运集团股份有限公司。 本办法所称的所属企业，是指资产和党政关系直接或间接隶属于 公司的企业。 本办法所称的担保是指公司或所属企业以自有资产或信用为他 人提供的一般保证、连带责任保证、抵押、质押以及其他形式的担保， 包括公司对所属企业及所属企业相互间的担保。担保的债务种类包括 申请银行授信、银行贷款、信用证业务、保理业务、银行承兑汇票和 银行保函等。 第三条 （适用范围） 公司及所属企业的担保管理工作，适用本办法。 第四条 （管理要求） 1 公司担保应当遵循平等、合法、审慎、互利、安全的原则，严格 控制担保风险，除为控、参股公司外，公司不得对外提供担保 ...

一、担保情况概述 为进一步做大做强公司主业核心板块，支持下属子公司经营业务发展，继续推 进重点项目和流动资金的需求，2025 年公司拟继续为各子公司提供担保。在综合 考虑子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，2025 年公司对子公司提供担 保预计额度（最高）为 5.22 亿元，并按照资产负债率是否超过 70%的情况分别列 示如下。 （一）担保基本情况 1、为保证上海交运国际物流有限公司（以下简称："交运物流"）及其下属 子公司业务发展需要，2025 年预计需要最高 5,000 万元综合授信担保（包括但不 限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行保函等业务），拟由上海交运集团股 份有限公司为交运物流提供担保。 证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-008 上海交运集团股份有限公司 2025 年度为子公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称：上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子 公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：20 ...

上海交运集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 上海交运集团股份有限公司董事会 二〇二五年三月三十一日 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别 为严杰、霍佳震、洪亮。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公 司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查 结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性 要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的意见 经核查独立董事严杰、霍佳震、洪亮的任职经历及个人签署的相关自查文件， 确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在 任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《 ...