关联资金往来 - 控股股东福建三安集团有限公司2023年应收账款往来累计1.73万元[7] - 控股股东福建三安集团有限公司2023年其他应收款往来累计1.81万元[7] - 附属企业福建省中科生物股份有限公司2023年应收账款往来累计228.93万元[7] - 附属企业福建省中科生物股份有限公司2023年其他应收款往来累计1.45万元[7] 子公司资金情况 - 安徽三安光电2023年期初往来资金余额10000万元，年度累计发生5000万元[7] - 天津三安光电2023年期初往来资金余额15000万元，年度累计发生20000万元[7] 各公司占用金额 - 泉州三安半导体其他反映占用35000元，应收股利15000元，其他应收款369664.53元[8] - 厦门市三安集成电路其他反映占用15000元，应收股利10000元，其他应收款151382.70元[8] - 福建晶安光电应收股利10000元，其他应收款34500元[8] - 厦门市三安光电科技应收股利30000元，其他应收款13206.86元[8] - 湖北三安光电应收股利15000元，其他应收款42662.27元[8] 其他应收款情况 - 安徽三安光电其他应收款期初2562.33元，期末32662.33元[8] - 北京三安光电其他应收款合计3150.67元[8] - 湖南三安半导体其他应收款期初56599元，期末230290.39元[8] - 朗明纳斯光电其他应收款合计1202.26元[8] - 所有关联方其他应收款总计期初523687.97元，期末1229889.79元[8]

业绩总结 - 2023年度净利润36,656.00万元[3] - 截至2023年底可供分配利润1,148,008.56万元[3] 利润分配 - 每10股派现0.30元（含税）[2][3] - 派现总额145,877,943.21元（含税）[3] - 现金红利占净利润比例39.80%[3] 股份情况 - 截至2023年底总股本4,989,018,727股[3] - 截至2024年3月回购股份126,420,620股[3] - 扣减后股份4,862,598,107股[3] 决策进展 - 2024年4月董事会通过利润分配预案[5] - 预案需提交2023年年度股东大会批准[6]

审计相关 - 审计三安光电2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 认为公司于该日有有效的财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2024年4月25日[9] 责任相关 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5]

关联交易 - 2023年12月与Cree Venture LED预计关联交易100万美元，约705.09万元[3] - 2023年度关联交易预计40161.99万元，实际15095.40万元[4] - 2024年度预计关联交易总额不超36628.00万元[4] - 2023年关联方出租预计259.20万元，实际259.36万元[4] - 2023年关联方承租预计3381.00万元，实际1413.76万元[4] - 2023年采购预计1961.40万元，实际567.68万元[4] - 2023年出售预计34560.39万元，实际12854.60万元[4] - 2024年关联方出租预计288.00万元[5] - 2024年关联方承租预计1425.00万元[5] - 2024年采购预计3855.00万元[5] 公司注册资本 - 荆州市弘晟光电科技注册资本15000万元[8] - 厦门市芯颖显示科技注册资本30000万元[8] - 厦门市超光集成电路注册资本19072.9429万元[8] - 厦门骐俊物联科技注册资本6000万元[9] - 苏州璋驰光电科技注册资本1250万元[10] - 杭州昂芯激光科技注册资本380万元[10] - Cree Venture LED注册资本1000万美元[10] - 苏州斯科半导体注册资本30000万元[10] - 安意法半导体注册资本61200万美元[11] - 福建省安芯投资管理注册资本3000万元[11]

业绩总结 - 公司于2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比93.97%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比84.82%[8] 内部控制 - 公司依据规范体系及手册开展评价工作[13] - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[14] 缺陷标准 - 财务报告内控错报指标1重大缺陷≥25‰等[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷≥2000万元[18] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[20]

业绩总结 - 公司非公开发行A股509,677,419股，每股15.50元，募资7,899,999,994.50元，净额7,869,589,200.99元[1] 资金使用 - 募资承诺投资786,958.92万元，用于Mini/Micro项目690,000.00万元和补流96,958.92万元[2] - 公司拟用信用证等支付再等额置换募资，可降成本提流动性[4][7] 决策情况 - 2024年4月25日董事会和监事会通过等额置换议案[8] - 监事会和保荐机构认可等额置换，保荐机构无异议[8][9]

关联交易业绩 - 2023年度关联交易预计发生额40161.99万元，实际发生额15095.40万元[6] - 2023年关联方作为出租方预计259.20万元，实际259.36万元[5] - 2023年关联方作为承租方预计3381.00万元，实际1413.76万元[5] - 2023年向关联方采购预计1961.40万元，实际567.68万元[5] - 2023年向关联方出售预计34560.39万元，实际12854.60万元[6] 关联交易展望 - 2024年度预计关联交易总额不超36628.00万元[7] - 2024年关联方作为出租方预计288.00万元[7] - 2024年关联方作为承租方预计1425.00万元[7] - 2024年向关联方采购预计3855.00万元[7] 子公司信息 - 三安国际控股有限公司注册资本10亿港币[10] - 日芯光伏科技有限公司注册资本42990.45万元[10] - 安徽三首光电有限公司注册资本200万美元[11] - 荆州市弘晟光电科技有限公司注册资本15000万元[12] - 厦门市芯颖显示科技有限公司注册资本30000万元[12] - 厦门市超光集成电路有限公司注册资本19072.9429万元[12] - Cree Venture LED Company Limited注册资本1000万美元[14] - 安意法半导体有限公司注册资本61200万美元[14] 其他要点 - 公司与关联方交易按市场价格定价，遵循公平原则[18] - 保荐机构对三安光电关联交易确认及预计无异议[22]

三安光电股份有限公司 2、2023 年 4 月 26 日，公司召开了董事会审计委员会 2023 年第二次会议， 审计委员会认为：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定的 2022 年年 度财务会计报表公允地反映了公司的整体情况，同意将中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）审定的公司 2022 年年度审计报告提交公司董事会审议；公司 严格按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制，不存在超出重要性水平的未更正错误；公司预计及确认的关 联交易遵循了公平、公正、公开原则，定价公允、决策程序合法；公司本次计提 资产减值准备符合相关规定及公司经营策略，公允地反映了截至 2022 年 12 月 31 日的合并财务状况，使公司会计信息更具合理性。 3、2023 年 4 月 26 日，公司召开了董事会审计委员 2023 年第三次会议，审 计委员会认为：2023 年第一季度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 同意将报告提交公司董事会审议。由于报告尚未披露，提请相关人员做好财务资 料的保密工作。 董事 ...

人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[2] - 签字会计师彭翔2019 - 2023年服务三安光电，近三年签4家上市公司审计报告[2] - 签字注会刘卫民2022年起服务公司，近三年签近3家上市公司审计报告[3] - 质控复核人赵文凌2021年起服务三安光电，近3年复核6家上市公司审计报告[3] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，三安光电同行业审计客户19家[2] 合规情况 - 中审众环最近3年受行政处罚2次、监管措施13次[3] - 31名中审众环从业执业人员近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[3] 其他 - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[5] - 公司认为中审众环能满足审计要求，履行职责[6]

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-032 三安光电股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11 点以现场表决结合通讯表决的方式在公司一楼会议室 召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席方崇品先生主 持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过公司 2023 年度监事会工作报告的议案； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过公司 2023 年度财务决算报告的议案； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过公司 2023 年度利润分配预案的议案； 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的决策程序、利 ...