证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2024-043 三安光电股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动 及回购股份累计比例达到 3%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司第十一届董事会第九次会议审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 50,000 万元-100,000 万元 | | 回购价格上限 | 17.00 元/股 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 84,961,602 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.7030% | | 实际回购金额 | 99,989.380105 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.46 元/股-13.79 元/股 | ●自2023年12月14日至2024年4月30日，三安光电股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份161,615,617 ...

业绩总结 - 三安光电2023年全年营业收入为140.53亿元，同比增长6.28%[1] - 2024年第一季度营业收入为35.57亿元，同比增长22.33%[1] - 公司预计2024年至2026年的收入分别为174.25亿元、212.59亿元、265.74亿元，归母净利润分别为12.79亿元、20.31亿元、32.45亿元[1] 股票评级 - 2024年PE为55倍，对应六个月目标价为14.1元，维持“买入-A”投资评级[2] - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[5] 财务预测 - 主营收入预测：2022年13222.3亿元，2023年14052.8亿元，2024年17425.4亿元，2025年21259.0亿元，2026年26573.8亿元[3] - 净利润预测：2022年685.1亿元，2023年366.6亿元，2024年1278.5亿元，2025年2030.5亿元，2026年3245.4亿元[3] - 每股收益预测：2022年0.14元，2023年0.07元，2024年0.26元，2025年0.41元，2026年0.65元[3] - 净利润率预测：2022年5.2%，2023年2.6%，2024年7.3%，2025年9.6%，2026年12.2%[3] - ROIC预测：2022年3.3%，2023年1.7%，2024年2.0%，2025年4.0%，2026年8.0%[3] 未来展望 - 2026年预测的营业收入为26,573.8百万元，较2022年增长25%[4] - 2025年预测的净利润为2,030.5百万元，较2023年增长248.8%[4] - 2024年预测的EBITDA增长率为51.6%[4] - 2025年预测的ROE为4.9%[4] - 2026年预测的P/S比率为2.2[4] - 2024年预测的EV/EBITDA为10.8[4] - 2025年预测的CAGR为43.6%[4] - 2026年预测的ROIC/WACC为0.8[4] - 2023年预测的REP为11.4[4]

三安光电股份有限公司 审计 报告 众环审字(2024) 0100711号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | F 育计报告 众环审字(2024)0100711 号 三安光电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了三安光电股份有限公司(以下简称"三安光电公司")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 三安光电公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-034 三安光电股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、募集资金管理情况 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，现将公司截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放 与实际使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 2021 年度非公开发行 A 股股票募资资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2022]654 号）核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）509,677,419 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 15.50 元，共计募集人民币 7,899,999,994.50 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 ...

三安光电股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0100712号 l E ll l ] i l l 内部控制审计报告 众环审字(2024)0100712 号 三安光电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了三 安光电股份有限公司(以下简称"三安光电公司")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、三安光电公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三安光电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,三安光电公司于 20 ...

2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-033 三安光电股份有限公司 ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司股份回 购专户内股票数量）为基数，派发红利比例不变，具体日期、金额等相关信息将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 36,656.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币 1,148,008.56 万元。 行资本公积金转增股本。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，公司回购专户所持有的股份不参与本次 ...

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2024-042 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 三安光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

公司财务状况 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利总额为145,877,943.21元（含税）[4] - 公司2023年营业收入为14,052,751,956.74元，同比增长6.28%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为366,559,956.36元，同比下降46.50%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为3,977,380,864.98元，同比增长397.19%[30] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为38,303,349,738.35元，同比增长0.94%[30] - 公司2023年加权平均净资产收益率为0.97%，较上年同期减少1.25个百分点[31] - 公司2023年基本每股收益为0.07元，较上年同期下降53.33%[31] - LED外延芯片产品实现营业收入比上年增长6.30%[36] - 公司全年实现归属于上市公司股东的净利润3.67亿元，同比下降46.50%[36] - LED行业植物照明产品技术持续突破，大功率移动照明垂直技术产品性能比肩国际大厂[36] - 公司产品性能持续优化，高端领域产品结构占比将会增大，市场占有率将进一步提高[36] - LED行业高端产品销售额进一步增加，产品结构初步调整[36] LED行业发展 - LED是一种半导体固体发光器件，能直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光[10] - LED行业上半年市场需求较弱，下半年需求逐步恢复[36] - LED行业2023年全球LED照明市场规模为585亿美元，同比减少5%[41] - LED产业链的上游产品LED外延片主要用于生产LED[49] - LED芯片可广泛应用于照明、显示、背光、农业、医疗等众多领域[50] 技术研发 - 公司研发投入总额达到17.36亿元，占营业收入的比例为12.35%，主要用于产品研发[69] - 公司研发投入主要用于开发高性能滤波器、SiC MOSFET、GaN芯片等新产品技术[69] - 公司已建立了一套完整的公司治理制度，优化升级SAP管理系统，提高管理与运营效率，推进管理水平提升和内控制度不断完善[118] - 公司将加大研发投入，优化生产工艺，积极调整产品结构升级，提升高端产品的结构占比，持续巩固LED龙头企业优势地位[115] - 公司将持续发展化合物半导体核心主业，强化产、销、研一体化运作，优化内部管理和生产工艺，降低成本，提高产品市场占有率，提升公司盈利能力[116] 公司治理与内控 - 公司已建立健全的公司治理结构，包括各项制度和规范运作[122] - 公司控股股东保证独立性，不存在干预公司决策和占用资金的情况[123] - 公司严格履行内幕信息知情人登记管理制度，保护投资者合法权益[124] - 公司制定了信息披露事务管理制度，严格履行信息披露义务，维护投资者权益[124] - 公司审议通过了董事会换届选举、调整独立董事津贴和员工持股计划等议案[156] 环保与社会责任 - 公司在2023年度报告中披露，报告期内投入环保资金达6970.51万元[193] - 公司严格遵守相关环保法律法规，报告期内无重大环保事件发生[194] - 公司建设和运行了防治污染设施，确保环保设施正常运行[195] - 公司采取多种方式处理废水和废气，包括物化反应沉淀法、氨气吸收系统、活性炭纤维有机废气净化器等[196]

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600703 公司简称：三安光电 三安光电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 三安光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-041 三安光电股份有限公司 为全资子公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：公司全资子公司湖南三安半导体有限责任公司（以下简称 "湖南三安"）和芜湖安瑞光电有限公司（以下简称"安瑞光电"）。 ●本次担保金额：公司分别为全资子公司湖南三安和安瑞光电分别向金融机 构申请综合授信人民币10.50亿元和3.00亿元提供担保，合计13.50亿元。 ●本次担保不存在反担保。 ●对外担保逾期的累计金额：无逾期担保。 一、担保情况概述 为保证下属全资子公司的资金需求，公司第十一届董事会第十次会议审议通 过了公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案，同意为下属全资子公司向 金融机构申请综合授信人民币 13.50 亿元提供连带责任担保，担保范围包括但不 限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等。本次担保相关内 容如下： | 被担保方 | 金融机构 | 授信期限 | 授信金额 | 担保金额 | | --- | ...