证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-022 三安光电股份有限公司 关于关联交易确认及预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易按照公平、 公正、公允的定价原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生 影响，也不会对关联方形成依赖。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《公 司 2024 年度关联交易情况及 2025 年度关联交易预计的议案》。公司非关联董事 一致表决通过此议案，关联董事林志强先生、林科闯先生、林志东先生和蔡文必 先生对该项议案予以了回避表决。同日，公司第十一届监事会第十二次会议审议 通过了《关于公司 2024 年度关联交易情况及 2025 年度关联交易预计的议案》， 该议案无需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对该事项进行了事前审查认可，于2025年4月24日召开2 ...

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2025-025 三安光电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-016 三安光电股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、审议通过公司 2024 年度利润分配预案的议案； 监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司 相关制度的规定，符合公司的实际情况，能够客观公允地反映公司的资产状况， 决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和 比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定。公司 2024 年度利润分配预案考虑 了公司盈利情况、现金流状态等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持 续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意将利润分配预案提 交股东大会审议。 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会议 于 2025 年 4 月 24 日上午 11 点以现场会议的方式在公司一楼会议室召开。本次 会议应到监事 3 人， ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-015 三安光电股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议 于 2025 年 4 月 24 日上午 9 点 30 分以现场会议的方式在公司一楼会议室召开。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长林志强先生主持。本次 会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 1、审议通过公司 2024 年度总经理工作报告的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过公司 2024 年度董事会工作报告的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过公司 2024 年度财务决算报告的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 4、审议通过公司 2024 年度利润 ...

重要内容提示： 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-017 三安光电股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司股份回 购专户内股票数量）为基数，具体日期、金额等相关信息将在权益分派实施公告 中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》(以下简 称"《股票上市规则》")第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 计算合计拟派发现金红利 96,360,418.20 元（含税）；本年度以现金为对价，采 用集中竞价方式已实施的股份回购金额 1,580,909,342.04 元。现金分红和回购 金 ...

三安光电股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0103002 号 and of the 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0103002 号 三安光电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了三 安光电股份有限公司(以下简称"三安光电公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、三安光电公司对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,三安光电公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众环 中国·武汉 中国注册会计师: 吴玉妹 2025年4月24日 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三安光电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防 ...

三安光电股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为三安光电股份有限公司（以下简称"三安光电"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《三安光电章程》等有关规定，以促进三安光电规范运作、切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，本着独立、客观和公正的原 则，认真、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了三安光电及全体 股东的利益。现将2024年度本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人康俊勇，男，博士，曾任国营 8472 厂技术员，日本东北大学和东京工 业大学客座教授，本公司第九届、第十届董事会独立董事。现任厦门大学特聘教 授，国家自然科学基金委员会专家评审组专家，中国光学学会理事，厦门市光电 行业协会副会长，厦门光莆电子股份有限公司、瀚天天成电子科技（厦门）股份 有限公司、三安光电第十一届董事会独立董事。 2、独立性说明 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人已对自身独立性进行了自查， 并签署了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。报告期内，本人任职符合《上 市公司独立 ...

三安光电股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为三安光电股份有限公司（以下简称"三安光电"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《三安光电章程》等有关规定，以促进三安光电规范运作、切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，本着独立、客观和公正的原 则，认真、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了三安光电及全体 股东的利益。现将2024年度本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人木志荣，男，经济学博士，工商管理博士后。曾任厦门大学校团委副书 记，厦门大学管理学院 EMBA 中心副主任，厦门大学管理学院 EDP 中心主任，厦 门大学管理学院院长助理等，三安光电第九届、第十届董事会独立董事。现任厦 门大学管理学院教授，厦门大学中科创业学院副院长，福建漳州发展股份有限公 司、九牧王股份有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司、三安光电第十一届 董事会独立董事。 2、独立性说明 报告期内，三安光电共召开4次独立董事专门会议，本人均亲自出席，并主 持会议，4次会议分别审议通过了公司 ...

三安光电股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，我们作为三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真负责、实事求是的原则，就本公司第十一届董事会第十九次会议审议的相关事 项发表如下意见： 关于公司2024年度关联交易情况及2025年度关联交易预计的独立意见 公司确认及预计的关联交易是因各子公司正常生产经营需要，交易遵循了公开、 公平、公正的原则，定价公允，决策程序合法，不存在损害公司和公司全体股东利益 的情况，不会影响公司的独立性。同意公司关联交易预计的内容和金额。 （以下无正文，以提示后页为签字页） （此页为三安光电股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十九次会议相关事 项的独立意见之签字页） 独立董事： 黄兴孪 康俊勇 木志荣 2025年4月24日 ...

2025 年 4 月 24 日 1 经核查公司三位独立董事的任职经历和签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三安光电股份有限公司董事会 三安光电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，三安光电股份有限 公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事黄兴孪先生、康俊勇先生、木志荣 先生的独立性情况进行了评估，意见如下： ...