（以下无正文，以提示后页为签字页） （此页为三安光电股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十次会议相关事项 的独立意见之签字页） 独立董事： 黄兴孪 康俊勇 木志荣 1、关于公司2023年度关联交易情况及2024年度关联交易预计的独立意见 公司确认及预计的关联交易是因各子公司正常生产经营需要，交易遵循了公开、 公平、公正的原则，定价公允，决策程序合法，不存在损害公司和公司全体股东利益 的情况，不会影响公司的独立性。同意公司关联交易预计的内容和金额。 2、关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，是公司在确保募集资 金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，为提高募集资金的使用效率，获 取一定的现金管理收益，进行的定期存款管理。该事项未对募资资金或公司日常生产 经营造成损失，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未违反 募集资金投资项目的有关承诺，不会影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司补 充确认闲置募集资金进行现金管理并授权的事项。 三安光电股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2024-039 三安光电股份有限公司 关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金承诺投 资总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目 | 1,200,000.00 | 690,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 100,000.00 | 96,958.92 | | | 合计 | 1,300,000.00 | 786,958.92 | 目前，公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。由于 募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资 金将会出现暂时闲置的情况，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集 资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。 二、公司使用部 ...

中信证券股份有限公司 关于三安光电股份有限公司 关联交易确认及预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为三安光电股 份有限公司（以下简称"三安光电"、"公司"）2021 年度非公开发行股票的保荐机 构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对三安光电关联交易确认及预计的事项进行了核查，核查具体情况 如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年度关联交易预计的议案》。公司非关联董事一致表决 通过此议案，关联董事林志强先生、林科闯先生和林志东先生对该项议案予以了回避表 决。同日，公司第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易 情况及 2024 年度关联交易预计的议案》，该议案无需提交公司股东大会 ...

中信证券股份有限公司关于三安光电股份有限公司 使用信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为三安光电股 份有限公司（以下简称"三安光电"或"公司"）2021 年度非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对三安光电在募投项目实 施期间使用自有资金支付员工工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用，使用信用证及 外汇等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换事项进行了核查，并出具核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可[2022]654 号)核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股（A 股） 509,677,419 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.50 元，募集资金 总额为人民币 7,899,999 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-031 三安光电股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9 点 30 分以现场会议结合通讯表决的方式在公司一楼会 议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长林志强先生 主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司 2023 年度总经理工作报告的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过公司 2023 年度董事会工作报告的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过公司 2023 年度财务决算报告的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 4、审 ...

经核查公司三位独立董事的任职经历和签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三安光电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，三安光电股份有限 公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事黄兴孪先生、康俊勇先生、木志荣 先生的独立性情况进行了评估，意见如下： 三安光电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 ...

三安光电股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为三安光电股份有限公司（以下简称"三安光电"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《三安光电章程》等有关规定，以促进三安光电规范运作、切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，本着独立、客观和公正的原 则，认真、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了三安光电及全体 股东的利益。现将2023年度本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人康俊勇，男，博士，曾任国营 8472 厂技术员、日本东北大学和东京工 业大学客座教授、三安光电第九届、第十届董事会独立董事。现任厦门大学特聘 教授，国家自然科学基金委员会专家评审组专家，中国光学学会和中国真空学会 理事，福建省光电行业协会副理事长，三安光电第十一届董事会独立董事。 2、独立性说明 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人已对自身独立性进行了自查， 并签署了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。报告期内，本人任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，在履职过程 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-032 三安光电股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11 点以现场表决结合通讯表决的方式在公司一楼会议室 召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席方崇品先生主 持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过公司 2023 年度监事会工作报告的议案； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过公司 2023 年度财务决算报告的议案； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过公司 2023 年度利润分配预案的议案； 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的决策程序、利 ...

三安光电股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为三安光电股份有限公司（以下简称"三安光电"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《三安光电章程》等有关规定，以促进三安光电规范运作、切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，本着独立、客观和公正的原 则，认真、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了三安光电及全体 股东的利益。现将2023年度本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄兴孪，男，博士研究生，曾任厦门大学管理学院助理教授、讲师，三 安光电第九届、第十届董事会独立董事。现任厦门大学管理学院副教授，福建侨 龙应急装备股份有限公司、厦门恒坤新材科技股份有限公司、三安光电第十一届 董事会独立董事。 2、独立性说明 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人已对自身独立性进行了自查， 并签署了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。报告期内，本人任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，在履职过程中始终保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况 ...

三安光电股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规的要求，三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）对中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"或"会计师事务 所"）2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根 据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环 具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家 财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。 5、首席合伙人：石文先 6、2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,24 ...