关联交易 - 2024年4月预计公司与各关联方关联交易总额为36,628.00万元[3] - 2024年8月增加2024年度关联交易额度预计金额为2,254.00万元[3] - 增加后2024年度日常关联交易额度预计总额为38,882.00万元[3] 公司注册资本 - 福建三安集团有限公司注册资本为139,215万元人民币[6] - 福建省中科生物股份有限公司注册资本为10,000万元人民币[6] - 三安国际控股有限公司注册资本为1,000,000,000港币[6] 其他要点 - 福建三安集团有限公司为公司间接控股股东[13] - 公司与关联方交易按市场价格定价，遵循公平、公正、公允原则[15] - 公司与关联方的关联交易基于正常业务往来，利于公司持续稳定发展[16]

募集资金情况 - 公司非公开发行509,677,419股A股，每股15.50元，募集7,899,999,994.50元，净额7,869,589,200.99元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额512,982.17万元[1] - 2024年1 - 6月，投入募集资金12,177.96万元，利息收入8,376.42万元，银行手续费0.21万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额509,180.42万元[1] - 2024年1 - 6月，公司累计使用募集资金等额置换支付的募投项目资金8,437.29万元[8] - 2024年1月24日，公司同意使用不超450,000.00万元闲置募集资金现金管理[8] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金现金管理余额431,064.58万元[8] 募投项目情况 - 募投项目“湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目”推进计划延后[9] - 湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目承诺投资总额为690,000.00万元，本期投入12,177.96万元，累计投入192,056.66万元，投入进度为27.83%，预计2026年6月达到预定可使用状态，本期实现效益8,016.23万元[15] - 补充流动资金承诺投资总额为96,958.92万元，本期投入96,900.00万元，投入进度为99.94%[15] - 公司募投项目整体投入进度为36.72%[15] - 湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目未达计划进度，原因包括国际贸易摩擦使设备交期拉长、地缘政治和经济形势致市场放缓、募集资金到账晚于预期[10][15] - 经董事会审议，将湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年6月[10][15] 合规情况 - 本报告期内公司无变更募投项目的资金使用情况[11] - 本报告期内除决议有效期届满后使用闲置募集资金进行定期存款管理外，公司使用募集资金合规且披露及时准确完整[12] - 项目可行性未发生重大变化[15]

担保情况 - 公司为泉州三安本次提供4.00亿元连带责任担保[1][2][5] - 公司已为泉州三安提供21.90亿元连带责任担保[1] - 公司实际对外担保总额为135.19亿元，占2023年净资产35.29%[7] - 为全资子公司担保总额118.25亿元，占2023年净资产30.87%[7] - 为福建三安集团和厦门三安电子担保余额16.94亿元，占2023年净资产4.42%[7] - 担保合同保证期间为债务履行届满日起三年[5] 泉州三安情况 - 泉州三安注册资本500,000万元[4] - 2023年末总资产2,029,449.55万元，总负债1,262,698.64万元，净资产766,750.91万元[4] - 2023年度销售收入296,100.59万元，净利润 - 35,527.26万元[4] 其他 - 公司无逾期对外担保[1][7]

会议信息 - 三安光电第十一届董事会第十二次会议于2024年8月26日上午9点召开，7位董事全到[1] 议案审议 - 审议通过募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[2] - 审议通过计提资产减值准备议案[3] - 审议通过增加2024年度关联交易额度预计议案[4] - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[5]

关联交易事项 - 独立董事事前审阅公司增加2024年度关联交易额度预计事项[1] - 增加额度是基于实际交易和未来发展预期的合理预判[1] - 关联交易为正常经营需要，定价公允[1] - 独立董事同意将该事项提交公司董事会审议[1]

业绩总结 - 2024年半年度计提各类信用及资产减值损失20,905.30万元[4] - 2024年半年度合并报表利润总额减少20,905.30万元[4] - 本次计提减值减少2024年半年末所有者权益[4] 数据详情 - 2024年6月30日应收账款账面余额346,507.60万元，计提减值 -114.74万元，转回坏账272.48万元[1] - 2024年6月30日其他应收款账面余额9,158.92万元，计提减值 -28.19万元[2] - 2024年6月30日应收票据账面余额256,245.02万元，计提减值158.82万元[2] - 2024年6月30日存货账面余额579,269.10万元，计提跌价21,161.90万元[2][3] 决策流程 - 本次计提资产减值准备经董事会、监事会会议审议通过[1][5] - 董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备[5]

关联交易决策 - 独立董事同意增加2024年度关联交易额度预计[1] - 增加额度是根据业务开展实际需要[1] 关联交易原则 - 关联交易遵循公开、公平、公正原则，定价公允[1] 关联交易影响 - 决策程序合法，不损害公司和股东利益，不影响独立性[1]

担保情况 - 为三安集成申请5亿综合授信提供连带责任担保[1] - 已为三安集成提供综合授信担保余额20.5亿[1] - 为相关业务提供担保余额2亿[1] - 与招行厦门分行担保额度5亿[5] - 实际对外担保总额140.19亿，占比36.60%[8] - 为全资子公司担保总额123.25亿，占比32.18%[8] - 为福建三安集团等提供担保余额16.94亿，占比4.42%[8] 三安集成财务 - 注册资金15亿，2023年末总资产66.75亿[4] - 2023年末总负债40.01亿，净资产26.74亿[4] - 2023年度销售收入22.11亿，净利润0.96亿[4] 审批情况 - 本次担保通过第十一届董事会第十一次会议审议[2] - 担保金额未超会议审议通过额度范围[3]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在2014年到2024年10年间深度参与和见证了国内电子产业的升级发展,并逐步成长为全球光电龙头企业 [1] - 公司未来10年的战略规划包括在碳化硅、射频、光通信等领域成为重要组成部分,并在传统LED领域推进MicroLED和激光LED等新技术 [1][2][3][4][5] - 公司在生化加、氮化钾等化合物半导体领域的产品和产能情况,以及在光通信领域的发展前景 [17][18][19][20][21][22] - 公司在传统LED业务方面,看好高质量照明产品的市场需求 [24][25][26][27] 问答环节重要的提问和回答 - 公司在行业周期下行时期的经营策略和应对措施,以及是否看到行业回暖的迹象 [6][7][8] - 公司在湖南和重庆两大生产基地的产品技术和产能进度情况 [12][13][14] - 公司与ST在重庆基地的深度合作背景和未来发展计划 [14][15][16] - 公司管理层对未来3年的业绩和发展展望 [30][31]

担保情况 - 为泉州和厦门三安新增8亿综合授信连带责任担保[1] - 已为泉州和厦门三安分别提供21.9亿和17.7亿综合授信担保[1] - 为厦门三安等提供2.5亿融资租赁业务连带责任担保[1] - 与三家银行签担保合同，额度共8亿[2] - 实际对外担保总额135.69亿，占2023年末净资产35.42%[11] 子公司情况 - 泉州三安2023年销售收入29.61亿，净利润 -3.55亿[4] - 厦门三安2023年销售收入32.50亿，净利润 -1.14亿[4][5]