三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届 董事会第十九次会议，审议通过了《公司董事会战略委员会更名并修订实施细则的 议案》。具体情况如下： 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-021 三安光电股份有限公司 董事会战略委员会更名并修订实施细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件 等有关规定，公司将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员 会"，并将原《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员 会实施细则》，增加 ESG 工作管理职权等内容，其成员数量及成员名单、任期等其他 内容不变。 修订后的公司《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》同日披露在上海证 券交易所网站。 特此公告 ...

（此页为三安光电股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十九次会议相关事 项的事前认可意见之签字页） 三安光电股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，我们作为三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 拟提交公司第十一届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了事前审阅，基于独立 判断，关于公司2024年度关联交易情况及2025年度关联交易预计的事项发表事前认可 意见如下： 公司2024年度确认的关联交易是因正常生产经营需要而发生，关联交易定价依据 合理，价格公允，交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不 存在损害公司及全体股东利益的情形；2025年预计的关联交易是根据以前年度交易情 况，结合对未来发展预期进行的合理预判，为正常经营需要，定价公允，不存在损害 公司和公司全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性，决策程序合法。同意将该 事项提交公司董事会审议。 2025年4月24日 独立董事： 黄兴孪 康俊勇 木志荣 ...

第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中至少包括有一 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由战略与可 持续发展委员会选举产生，若董事长当选为战略与可持续发展委员会委员，则由 董事长担任。 三安光电股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任及公司治理（以下简称"ESG"） 的管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展和 ESG（环境、社会及公司治理）进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 战略与可持 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入43.12亿元，上年同期35.57亿元，同比增长21.23%[3] - 2025年第一季度营业总收入43.12亿元，较2024年第一季度的35.57亿元增长21.23%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，上年同期1.19亿元，同比增长78.46%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7469万元，上年同期 - 3227万元，同比增长331.43%[3] - 公司2025年第一季度净利润为2.1738064907亿元，2024年同期为1.1874474073亿元[15] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.1191341346亿元，2024年同期为1.1874474073亿元[15] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，上年同期均为0.02元/股，同比增长100.00%[3] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2024年同期均为0.02元/股[15] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.96亿元，上年同期5.41亿元，同比增长10.20%[3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.96154946亿元，2024年同期为5.4098774039亿元[18] 总资产相关 - 本报告期末总资产587.64亿元，上年度末590.53亿元，同比下降0.49%[4] - 2025年3月31日资产总计587.64亿元，较2024年12月31日的590.53亿元下降0.5%[10][11][12] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益370.79亿元，上年度末368.69亿元，同比增长0.57%[4] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数383392户，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] 股东持股及质押相关 - 厦门三安电子有限公司持股12.14亿股，持股比例24.33%，质押6.03亿股[7] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1.37亿元，其中计入当期损益的政府补助1.45亿元[5] 营业总成本相关 - 2025年第一季度营业总成本40.96亿元，较2024年第一季度的34.48亿元增长18.79%[14] 营业利润相关 - 2025年第一季度营业利润2.88亿元，较2024年第一季度的2.08亿元增长38.24%[14] 利润总额相关 - 2025年第一季度利润总额2.91亿元，较2024年第一季度的1.99亿元增长46.27%[14] 流动负债相关 - 2025年3月31日流动负债合计129.21亿元，较2024年12月31日的133.92亿元下降3.51%[11][12] 非流动负债相关 - 2025年3月31日非流动负债合计87.35亿元，较2024年12月31日的87.68亿元下降0.37%[11][12] 货币资金相关 - 2025年3月31日货币资金84.47亿元，较2024年12月31日的84.43亿元略有增长[10] 交易性金融资产相关 - 2025年3月31日交易性金融资产2.13亿元，较2024年12月31日的0.46亿元大幅增长366.10%[10] 固定资产相关 - 2025年3月31日固定资产234.79亿元，较2024年12月31日的232.02亿元增长1.20%[11] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为39.1249759455亿元，2024年同期为36.6568427236亿元[18] 投资活动现金流量净额相关 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6.8203346948亿元，2024年同期为 - 4.7777162065亿元[19] 筹资活动现金流量净额相关 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6.8945991981亿元，2024年同期为3.4078975107亿元[19] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为6.0403492781亿元，2024年同期为4.0199879151亿元[19] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为74.2273843068亿元，2024年同期为81.5512262032亿元[19] 所得税费用相关 - 2025年第一季度所得税费用为7334.805505万元，2024年同期为8002.430707万元[15]

公司基本信息 - 公司中文简称为三安光电，法定代表人为林志强[16] - 公司注册地址在湖北省荆州市，办公地址在福建省厦门市，邮编361009[18] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票代码600703，变更前简称ST三安[20] 现金红利分配 - 公司2024年年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）[3] - 截至2024年12月31日，公司总股本4,989,018,727股[3] - 暂以截至2025年4月14日扣减回购股份170,997,817股后的股份4,818,020,910股为基数派发现金红利[3] - 共计派发现金红利总额为96,360,418.20元（含税）[3] - 派发现金红利占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为38.11%[3] - 2023年度以4827403110股为基数，每10股派发现金红利0.30元，派发现金红利总额144822093.30元，现金分红超当年净利润30%[167] - 本报告期每10股派息0.20元，现金分红金额96360418.20元，占净利润比率38.11%，合计分红金额1677269760.24元，占净利润比率663.36%[170] - 最近三个会计年度累计现金分红488737822.15元，现金分红比例112.40%[172] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入161.06亿元，较2023年增长14.61%[23] - 2024年扣除特定收入后营业收入114.98亿元，较2023年增长12.69%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.53亿元，较2023年下降31.02%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5.11亿元，较2023年增长53.05%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额26.17亿元，较2023年下降34.21%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产368.69亿元，较2023年末下降3.75%[23] - 2024年末总资产590.53亿元，较2023年末增长2.39%[23] - 2024年基本每股收益0.05元/股，较2023年的0.07元/股下降28.57%；扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.10元/股，较2023年的-0.22元/股增长54.55%[24] - 2024年加权平均净资产收益率0.68%，较2023年减少0.29个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-1.38%，较2023年增加1.49个百分点[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为35.57亿元、41.22亿元、41.75亿元、42.51亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为1.19亿元、0.66亿元、0.63亿元、0.06亿元[27] - 2024年非经常性损益合计7.64亿元，2023年为14.55亿元，2022年为9.95亿元[28] - 采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期初余额7261.02万元，期末余额4570.42万元，当期变动-2690.59万元[30] - 2024年公司实现营业收入161.06亿元，同比增长14.61%；归属于上市公司股东的净利润2.53亿元，同比下降31.02%[35] - 报告期内，公司实现销售收入161.06亿元，同比增长14.61%；归母净利润2.53亿元，同比下降31.02%[70] - 截至报告期末，公司资产总额590.53亿元，同比增长2.39%；归母净资产368.69亿元，同比下降3.75%[70] - 营业收入本期数161.06亿元，较上年同期增长14.61%，因芯片等销售收入增加[71] - 营业成本本期数141.89亿元，较上年同期增长12.38%，因芯片等销售量增加及单价上升[71] - 销售费用本期数1.81亿元，较上年同期增长15.72%，因销售业务规模扩大、人员增加[71] - 管理费用本期数8.78亿元，较上年同期下降1.73%，因职工薪酬及业务费用减少[71] - 财务费用本期数1.80亿元，较上年同期下降34.62%，因定期存款利息收入增加[71] - 研发费用本期数7.06亿元，较上年同期下降11.13%，因结合市场及其他因素调整[71] - 公司营业收入本期较上年同期增加20.53亿元，同比增长14.61%；营业成本增加15.63亿元，同比增长12.38%[73] - 经营活动现金流量净额本期较上年同期下降34.21%，投资活动下降21.66%，筹资活动增长83.18%[72] - 财务费用本期较上年同期下降34.62%，其他收益下降40.33%，投资收益下降36.85%，公允价值变动收益减少28,217,749.40元，资产处置收益下降84.45%[72][74] - 化合物半导体行业营业收入11,497,969,844.33元，毛利率12.95%，较上年增加2.31个百分点；其他行业营业收入4,607,857,652.34元，毛利率9.29%，增加0.42个百分点[75] - LED外延芯片生产量2,304.76KKK，销售量2,125.36KKK，库存量1,674.29KKK，生产量同比增长26.77%，销售量增长9.27%，库存量增长12.00%[76] - 集成电路产品生产量426,127.65片，销售量414,762.76片，库存量178,767.06片，生产量同比增长11.21%，销售量增长49.69%，库存量增长6.79%[76] - 化合物半导体行业原材料成本5,382,165,454.25元，占比53.77%，较上年同期增长14.98%；制造费用4,626,837,335.06元，占比46.23%，增长4.29%[78] - LED外延芯片原材料成本2,497,158,062.65元，占比52.07%，较上年同期增长3.73%；制造费用2,298,735,229.02元，占比47.93%，下降11.28%[79] - 集成电路产品原材料成本1,370,513,022.98元，占比47.71%，较上年同期增长36.84%；制造费用1,501,838,724.45元，占比52.29%，增长44.36%[79] - LED应用产品原材料成本1,514,494,368.62元，占比64.70%，较上年同期增长19.06%；制造费用826,263,381.59元，占比35.30%，增长2.63%[79] - 前五名客户销售额630,849.21万元，占年度销售总额39.16%，关联方销售额为0万元[80] - 前五名供应商采购额521,657.04万元，占年度采购总额38.58%，关联方采购额为0万元[80] - 财务费用本期数180,036,312.31元，较上年同期数275,380,692.77元下降34.62%[82][86] - 本期费用化研发投入705,581,105.86元，资本化研发投入617,162,819.56元，研发投入合计1,322,743,925.42元[84] - 研发投入总额占营业收入比例为8.21%，研发投入资本化的比重为46.66%[84] - 报告期研发投入总额13.23亿元，较上年同期减少4.13亿元[88] - 收到的税费返还本期数226979041.43元，较上年同期数742089295.54元下降69.41% [91] - 收到其他与经营活动有关的现金本期数597955698.25元，较上年同期数2614966810.10元下降77.13% [91] - 支付其他与经营活动有关的现金本期数449597232.22元，较上年同期数331968918.15元增长35.43% [91] - 收回投资收到的现金本期数18593591.08元，较上年同期数4108127.69元增加352.60% [91] - 取得投资收益收到的现金较上年同期数24344949.30元下降100.00% [91] - 投资支付的现金本期数741206941.00元，较上年同期数430087899.00元增长72.34% [91] - 取得借款收到的现金本期数8084021549.48元，较上年同期数4325168683.28元增长86.91% [91] - 其他收益本期数993290288.53元，较上年同期数1664744932.79元下降40.33% [93] - 交易性金融资产本期期末数45704246.86元，占总资产0.08%，较上期下降37.06%[94] - 应收款项融资本期期末数158429964.91元，占总资产0.27%，较上期下降61.33%[94] - 其他应收款本期期末数201889607.36元，占总资产0.34%，较上期增长35.65%[94] - 短期借款本期期末数4884193846.38元，占总资产8.27%，较上期增长72.89%[94] - 交易性金融负债本期期末数97386225.97元，占总资产0.16%，较上期增长100.00%[94] - 长期股权投资本期期末数1474240922.36元，占总资产2.50%，较上期增长80.15%[94] - 库存股本期期末数2000038917.31元，占总资产3.39%，较上期增加1580909342.04元，增长377.19%[94][95] - 以公允价值计量的金融资产期初数500,006,189.50元，期末数319,508,609.23元，对当期利润影响金额为-20,815,812.60元[118] - 重庆千里科技股份有限公司股票投资成本349,075.14元，期末公允价值301,402.35元，对本期利润影响金额为-47,672.79元[118][119][121] - 2024年12月末报告期内投资额为3295476.70万元，较上年同期增加148713.67万元，增幅4.73%[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司LED外延芯片主营业务收入同比增长6.56%，其中传统LED外延芯片产品同比增长4.05%，高端LED外延芯片产品同比增长13.91%[35] - 2024年公司LED业务毛利率同比增加8.79个百分点[35] - 2024年公司高端LED各细分领域技术突破、市场拓展双效并举，产品应用领域不断扩大[36] - 随着公司高端LED产品占比不断提高，LED外延芯片的盈利能力将会不断提升[36] - 2024年安瑞光电累计完成20个新项目定点，实现多品牌车型批量供货并开拓新客户[37] - 报告期内公司集成电路业务主营业务收入同比增长23.86%[37] - 公司砷化镓射频代工产能为1.8万片/月，滤波器现有产能为150KK/月[39] - 2024年度公司滤波器新品导入规模量产，出货量较去年同期大幅增长[39] - 湖南三安拥有6吋碳化硅配套产能16,000片/月，8吋碳化硅衬底、外延产能1,000片/月，硅基氮化镓产能2,000片/月[40] - 湖南三安与意法半导体合资的安意法2025年2月通线，首次建设产能2,000片/月，规划达产后8吋外延、芯片产能为48万片/年[43] - 重庆三安首次建设产能2,000片/月，规划达产后8吋衬底产能为48万片/年[43] - 苏州斯科半导体一期产线已通线，全桥功率模块2025年一季度批量下线[43] - 公司持续迭代650V芯片技术平台并成功导入新型产品[43] - 公司碳化硅围绕车规级应用，加快技术迭代并推进重庆8英寸碳化硅项目落地[37] - 公司光技术产品产能为2750片/月，在多领域有产品出货、推广或研发进展[44] - 公司在功率器件业务的工业、车用、智能终端领域有产品开发及应用验证计划[44] 行业市场数据 - 2024年全球LED照明市场产值同比下滑4.2%至560.58亿美元，预计2025年将恢复正向增长至566.26亿美元，2024 - 2029年年复合增长率为2.7%[45] - 2024年Mini LED背光电视出货量翻倍增长达620万台，预计2025年将达930万台，首次超过OLED电视的750万台[46] - 预计2028年Mini LED直显全球市场规模将达33亿美元，2024 - 2028年的年复合增长率约为40%[47] - 2024年已有11款新型AR眼镜采用Micro LED技术，预计2030年在AR市场渗透率有望达到44%，2030年全球Micro LED市场

募集资金情况 - 2022年非公开发行A股509,677,419股，每股15.50元，募集7,899,999,994.50元，净额7,869,589,200.99元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额492,947.98万元[2] - 2022年12月以募集资金置换128,064.34万元自筹资金[10] - 2024年累计置换19,681.63万元募投项目资金[11] - 同意使用不超550,000.00万元闲置募集资金买稳健型产品[13] - 同意使用不超45亿元闲置募集资金买稳健型产品，期限12个月[14] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额43.11亿元[14] - 2024年度募集资金总额78.70亿元，投入2.95亿元，累计投入30.63亿元[26] 募投项目情况 - 湖北三安光电Mini/Micro显示产业化项目承诺投资69亿元，本年度投入2.95亿元，累计投入20.94亿元，进度30.35%[26] - 补充流动资金项目承诺投资9.70亿元，累计投入9.69亿元，进度99.94%[26] - 募投项目整体投入进度为38.92%[26] - 湖北三安光电Mini/Micro显示产业化项目进度延后，预定可使用日期延至2026年6月[18][26] 监管与合规情况 - 2022年10 - 12月开设募集资金专户[5] - 2022年12月签署三方、四方监管协议，履行无问题[8] - 制定《三安光电股份有限公司募集资金管理办法》，审计监督，财务检查报告[4] - 中审众环审验确认2022年12月1日资金到位情况[1] - 中审众环认为募集资金报告如实反映2024年度情况[21] - 保荐机构中信证券认为2024年度存放与使用合规[22] - 除定期存款管理，按规定使用披露募集资金，无违规[20]

审计委员会情况 - 公司审计委员会由3名委员组成[1] - 2024年共召开4次会议[2] 会议审议内容 - 2024年4月25日审议通过2023年年度报告等议案[2] - 2024年8月26日审议通过计提资产减值等议案[3] - 2024年10月29日审议通过计提资产减值等议案[3] 审计相关评价 - 中审众环审计报告能反映公司实际经营情况[4] - 审计委员会认为公司财务报告真实准确[4] 内部控制情况 - 公司内部控制制度运行符合监管要求[5]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额499,151.55万元[10] - 2024年累计发生额（不含利息）1,192,153.67万元[10] - 2024年偿还累计发生额1,106,017.70万元[10] - 2024年末其他关联资金往来余额585,287.52万元[10] 应收账款与应收股利 - 福建一安集团2024年应收账款累计发生额1.89万元[8] - 福建一安集团2024年其他应收款累计发生额0.34万元[8] - 福建省中科生物2024年应收账款累计发生额124.92万元[8] - 安徽三安光电2024年初应收股利5,000.00万元，年末余额5,000.00万元[8] - 天津三安光电2024年初应收股利20,000.00万元，年末余额15,000.00万元[8] - 泉州三安半导体2024年初应收股利15,000.00万元，年末余额0[8] 会计师事务所信息 - 中审众环会计师事务所资金3820万元[12] - 成立日期为2013年11月6日[12] - 经营场所为湖北武汉武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17 - 18[14] - 执业证书编号为42010005[14] - 证书序号为0017829[15] - 批准执业文号为鄂财会发〔2013〕25号[17] - 批准执业日期为2013年10月28日[17]

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-024 三安光电股份有限公司 为全资子公司和控股子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司泉州市三安集成电路有限公司（以下简称"泉州集成"）、泉州市三安光通讯科 技有限公司（以下简称"泉州光通"）、福建晶安光电有限公司（以下简称"福建 晶安"）、湖北三安光电有限公司（以下简称"湖北三安"）、湖南三安半导体有限 责任公司（以下简称"湖南三安"）、泉州三安半导体科技有限公司（以下简称"泉 州三安"）、厦门三安光电有限公司（以下简称"厦门三安"）、厦门市三安集成电 路有限公司（以下简称"三安集成"）、安徽三安光电有限公司（以下简称"安徽 三安"）、天津三安光电有限公司（以下简称"天津三安"）、重庆三安半导体有限 责任公司（以下简称"重庆三安"）和公司持有85.05%股权（其余14.95%股权由 以股权激励为目的所设立的6家合伙企业持有）的控股子公司芜湖安瑞光 ...

募集资金情况 - 2021年度非公开发行A股股票，实际发行509,677,419股，每股15.50元，募资7,899,999,994.50元，净额7,869,589,200.99元[7] - 截至2024年12月31日，各专户余额总计4,929,479,777.10元[14] - 2024年度募集资金总额786,958.92万元，投入29,505.79万元，累计投入306,284.49万元[30] 资金使用情况 - 2023年1月6日完成以募集资金置换先期投入自筹资金128,064.34万元[17] - 2024年累计使用募集资金等额置换19,681.63万元支付募投项目资金[18] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额431,064.58万元，均为银行定期存款[20] 项目进展情况 - “湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目”预定可使用日期延至2026年6月[24][30] - 该项目截至期末累计投入进度30.35%，投入金额与承诺差额 -480,615.51万元[30] - “补充流动资金”项目截至期末累计投入进度99.94%，投入金额与承诺差额 -58.92万元[30] 监管协议情况 - 2022年12月公司与国家开发银行厦门市分行及保荐机构签三方监管协议，子公司与多家银行及保荐机构签四方监管协议[14] - 三方、四方监管协议与上交所范本无重大差异，履行无问题[15] 合规情况 - 除决议有效期届满后使用闲置募集资金定期存款管理情况外，公司募集资金使用及披露无违规[26] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规使用情形[28]