2024年4月25日 公司2023年度确认的关联交易是因正常生产经营需要而发生，关联交易定价依据 合理，价格公允，交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不 存在损害公司及全体股东利益的情形；2024年预计的关联交易是根据以前年度交易情 况，结合对未来发展预期进行的合理预判，为正常经营需要，定价公允，不存在损害 公司和公司全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性，决策程序合法。同意将该 事项提交公司董事会审议。 独立董事： 黄兴孪 康俊勇 木志荣 三安光电股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，我们作为三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 拟提交公司第十一届董事会第十次会议审议的相关事项进行了事前审阅，基于独立判 断，关于公司2023年度关联交易情况及2024年度关联交易预计的事项发表事前认可意 见如下： ...

专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 起始页码 l [I 关于三安光电股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2024）0100299号 录 目 [] l i 体 Fay. 027-85424320 关于三安光电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0100299 号 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是三安光电公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的核查工作为发表核查意见提供了合 理的基础。 基于我们的核查,我们没有发现后附的《三安光电股份有限公司 ...

关于三安光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 众环专字(2024)0100297 号 委托单位：三安光电股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | T / | 专项审计报告 3 页 | | --- | --- | | 2、 | 附表 . | 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于三安光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100297 号 会计师事务后（特殊普通合伙） 北路 166 号长江产业大厦 17-18 版 众环 盟 17-11-11, far 三安光电股份有限公司全体股东: 为了更好地理解三安光电公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 光电公司 2023年度年报披露之目的使用,不得用作 本宙核报 中国注册会计师: 中宙心 通合伙) 彰翔 中国注册会计师: 刘卫民 2024年4月25日 中国·武汉 审核报告第1页共1页 关于三安光电股份有限公司 2023 年度非 ...

2、其他应收款 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-035 三安光电股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十 一届董事会第十次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过公司关于计提资 产减值准备的议案，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 为真实反映本公司 2023 年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》 和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对 2023 年度末各类资产进 行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备。 1、应收账款 截至 2023 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额 352,609.48 万元。公司依 据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》和公司相关会计政策及《公司 章程》的规定，按预期信用损失率对公司应收账款计提减值准备 1,732.38 万元； 报告期内单项计提坏账准备的部分应收账款收回，其转回坏账 ...

三安光电 2023年度社会责任报告 世界"芯" 三安造 0 关于本报告 报告组织范围 三安光电股份有限公司及下属子公司。 报告的时间范围 2023年1月1日至12月31日，部分数据及内容超出此范围。 报告发布周期 三安光电股份有限公司社会责任报告为年度报告，通常于次年第二季度发布上 年度的报告。 报告数据说明 1 企业文化 公司愿景 本报告披露的财务数据及内容如与年报有出入，以年报或审计报告为准，其他 数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额均以人民币为计量币种，特别说 明的除外。 报告编辑及数据来源说明 本报告中的财务数据来自2023年度合并财务报表，该报表已经过中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）独立审计，其他资料和数据主要来源于公司内部相关统 计报告或文件。 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成为世界级化合物半导体研发、制造与服务平台 公司使命 让地球更环保、让人类更健康 三安精神 敢为人先 拼搏奉献 2 质量方针 品质为先 顾客满意 优质稳定 不断提高 价值观 科技创新 追求卓越 企业人才 ...

关于三安光电股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024) 0100298号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 || ■ T El II 日 传真 Fax: 027-85424329 关于三安光电股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0100298 号 三安光电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的三安光电股份有限公司(以下简称"三安光电公司")截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了 鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据,是三安光电公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-040 三安光电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：中审众环会计师事务所始创于 1987 年，是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师 事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案 名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册 ...

募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为三安光电股 份有限公司（以下简称"三安光电"或"公司"）2021 年度非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对三安光电募集资金投资 项目延期事项进行了核查，并出具核查意见如下： 中信证券股份有限公司 关于三安光电股份有限公司 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | | 募集资金承诺投资 总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 湖北三安光电有限公司 | Mini/Micro 显示产业化项目 | 690,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | | 96,958.92 | | | | 合计 | 786,958.92 | 公司本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将投入以下项目： 本次发行募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司严格按照《上 市公司监管 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-036 三安光电股份有限公司 关于关联交易确认及预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易按照公平、 公正、公允的定价原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生 影响，也不会对关联方形成依赖。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年度关联交易预计的议案》。公司非关联 董事一致表决通过此议案，关联董事林志强先生、林科闯先生和林志东先生对该 项议案予以了回避表决。同日，公司第十一届监事会第六次会议审议通过了《关 于公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年度关联交易预计的议案》，该议案无需 提交公司股东大会审议。 公司独立董事对该事项进行了事前审查认可，于2024年4月25日召开2024年 第 ...

中信证券股份有限公司 关于三安光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为三 安光电股份有限公司（以下简称"三安光电"、"公司"或"上市公司"）2021 年度 非公开发行股票的保荐机构，对三安光电 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了审核，具体核查情况如下： 一、募集资金情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，制定了《三安光电股份有限公司 募集资金管理办法》。 根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行 ...