会议信息 - 公司第十一届董事会第二十三次会议于2025年10月28日上午9点召开，8位董事均出席[1] 审议议案 - 审议通过计提资产减值准备的议案，8票赞成[2] - 审议通过2025年第三季度报告的议案，8票赞成[3] - 审议通过第三期员工持股计划延期的议案，6票赞成[4] - 审议通过第四期员工持股计划延期的议案，6票赞成[5]

公司治理与计划 - 公司于2025年10月28日以现场会议方式召开第十一届第二十三次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司第三期员工持股计划延期的议案》等文件 [1] 公司财务与业务 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为LED占比71.39% 其他业务占比28.61% [1] - 公司当前市值为736亿元 [1]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为48.30亿元人民币，同比增长15.67%[3] - 年初至报告期末累计营业收入为138.17亿元人民币，同比增长16.55%[3] - 营业总收入同比增长16.6%，从118.55亿元增至138.17亿元[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损8789.0万元人民币，同比下降239.80%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8860.1万元人民币，同比下降64.15%[3] - 净利润同比下降57.3%，从2.47亿元降至1.06亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润为0.89亿元，而去年同期为2.47亿元[18] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损2.29亿元人民币，同比下降263.99%[3] - 第三季度基本每股收益为-0.02元/股，同比下降300.00%[3] - 基本每股收益为0.02元/股，去年同期为0.05元/股[18] 成本和费用 - 研发费用同比增长21.4%，从4.76亿元增至5.77亿元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为93.44亿元，同比增长29.1%[21] - 支付的各项税费为3.53亿元，同比下降46.5%[21] 其他收益和损失 - 年初至报告期末公司收到政府补助金额为4.60亿元人民币[5] - 其他收益同比下降29.0%，从7.86亿元降至5.58亿元[17] - 投资收益由正转负，从盈利0.18亿元变为亏损2.54亿元[17] - 资产减值损失增加15.3%，从2.76亿元增至3.18亿元[17] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为16.60亿元人民币，同比下降24.45%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为16.60亿元，同比下降24.4%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为131.74亿元，同比增长14.2%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为流出10.84亿元，同比收窄60.2%[22] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为11.52亿元，同比大幅下降44.2%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为流入4.05亿元，同比增长233.7%[22] - 取得借款收到的现金为81.30亿元，同比增长13.5%[22] - 现金及现金等价物净增加额为9.66亿元，而去年同期为净流出4.14亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为77.85亿元，较期初增长14.2%[22] 资产和负债状况 - 公司货币资金为85.85亿元，较期初84.43亿元增加1.42亿元[12] - 公司应收账款为34.78亿元，较期初35.86亿元减少1.08亿元[12] - 公司存货为63.49亿元，较期初55.70亿元增加7.79亿元[12] - 公司资产总计582.71亿元，较期初590.53亿元减少7.82亿元[12][13] - 报告期末总资产为582.71亿元人民币，较上年度末下降1.32%[3] - 公司短期借款为65.80亿元，较期初48.84亿元大幅增加16.96亿元[13] - 公司流动负债合计147.34亿元，较期初133.92亿元增加13.42亿元[13] - 公司长期借款为31.97亿元，较期初33.59亿元减少1.62亿元[13] - 负债总额从221.61亿元微增至228.47亿元[14] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为353.50亿元人民币，较上年度末下降4.12%[3] - 所有者权益总额从368.92亿元降至354.23亿元[14] 股权结构 - 厦门三安电子有限公司为第一大股东，持股1,213,823,341股，占总股本24.33%[9] - 湖南臻泰股权投资管理合伙企业与三安光电回购专用账户持股比例分别为5.74%和5.67%[9] - 福建三安集团有限公司持股256,633,542股，占总股本5.14%，其中1.282亿股处于质押状态[9]

基金经理罗世锋管理概况 - 截至2025年三季度末，基金经理罗世锋共管理3只基金，本季度表现最佳的为诺德周期策略混合（570008），季度净值上涨52.47% [1] - 管理基金总规模约39.46亿元，其中诺德价值优势混合规模最大，为24.81亿元 [2] - 在担任诺德价值优势混合（570001）基金经理期间，累计任职回报达310.29%，平均年化收益率为13.78% [2] 2025年三季度旗下基金表现 - 诺德周期策略混合（570008）季度涨幅最高，达52.47%，基金规模9.26亿元，年化回报15.18% [2] - 诺德价值优势混合（570001）季度涨幅为44.93%，基金规模24.81亿元，年化回报7.58% [2] - 诺德价值发现一年持有混合（012150）季度涨幅为26.73%，基金规模5.39亿元，年化回报-0.97% [2] 重仓股配置与集中度 - 阳光电源（300274.SZ）同时为诺德价值优势混合和诺德价值发现一年持有混合的第一大重仓股，占净值比分别为9.60%和9.53% [2] - 诺德周期策略混合（570008）的第一大重仓股为新易盛（300502.SZ），占净值比为8.30% [2] 历史重仓股调仓胜率与绩效 - 历史重仓股调仓次数共104次，其中盈利73次，胜率为70.19% [2] - 实现翻倍级别收益有8次，翻倍率为7.69% [2] 成功投资案例 - 投资阳光电源案例：于20年3季度调入，21年1季度调出，持有期间公司营业总收入增长25.15%，估算收益率达300.71% [3][4] - 投资隆基绿能案例：持有期间最长跨越18年1季度至23年2季度，公司业绩增长488.96%，估算收益率达231.97% [3] - 投资五粮液案例：于16年2季度调入，17年3季度调出，持有期间公司归属净利润增长42.58%，估算收益率为83.7% [5] 投资失误案例 - 投资欧普康视案例：于21年3季度调入，24年1季度调出，尽管持有期间公司营业总收入增长40.04%，但估算收益率为-76.32% [4][6] - 投资通策医疗案例：于21年3季度调入，23年2季度调出，持有期间公司业绩增长2.37%，估算收益率为-63.37% [4]

板块整体表现 - 光学光电子板块在10月27日整体上涨0.73%，表现优于大盘，当日上证指数上涨1.18%，深证成指上涨1.51% [1] - 板块内个股表现分化，东田微以12.72%的涨幅领涨，收盘价为113.96元 [1] - 板块资金流向呈现主力资金净流出10.41亿元，游资资金净流出7667.29万元，而散户资金净流入11.17亿元 [2] 领涨个股表现 - 东田微(301183)成交量15.12万手，成交额17.38亿元，主力资金净流入3879.73万元，占成交额2.23% [1][3] - 宸展光电(003019)上涨8.86%，收盘价36.87元，成交额4.94亿元 [1] - 戈碧迦(920438)上涨7.67%，收盘价40.42元，成交额2.99亿元 [1] - 苏大维格(300331)上涨6.16%，收盘价35.35元，成交额10.83亿元，主力资金净流入1.05亿元，占成交额9.66% [1][3] 领跌个股表现 - 英飞特(300582)下跌4.03%，跌幅最大，收盘价15.49元，成交额1.51亿元 [2] - 维信诺(002387)下跌3.62%，收盘价8.51元，成交额2.36亿元 [2] - *ST宇顺(002289)下跌3.44%，收盘价35.39元，成交额7626.81万元 [2] 个股资金流向 - 三安光电(600703)主力资金净流入7599.39万元，占成交额4.75%，股价上涨2.86%，收盘价14.73元 [1][3] - 华映科技(000536)主力资金净流入5938.95万元，占成交额11.46% [3] - TCL科技(000100)主力资金净流入3222.95万元，占成交额2.59% [3] - 奥比中光(688322)主力资金净流入2657.40万元，占成交额3.22%，游资资金净流入3035.88万元，占成交额3.68% [3]

公司产品与技术进展 - 公司可提供应用于数据中心400G光模块的发射及接收芯片 [1] - 公司正在拓展800G产品的认证 [1] - 公司未来将继续向高尖端技术应用领域市场拓展 [1]

股权结构与质押情况 - 厦门三安电子有限公司持有公司股份数量约为12.14亿股，占公司总股本比例为24.33% [1] - 三安电子本次办理部分股份解除质押后，其累计质押股份数量约为5.38亿股，占其所持有公司股份的44.3% [1] - 三安电子及其控股股东福建三安集团有限公司合计持有公司股份数量约为14.7亿股，占公司总股本比例为29.47% [1] - 本次部分股份解除质押后，两家累计质押股份数量约为6.66亿股，质押股份约占两家所持有公司股份的45.29% [1] 公司市值 - 截至发稿，三安光电市值为709亿元 [2] 营业收入构成 - 2024年1至12月份，三安光电的营业收入构成为：LED占比71.39%，其他业务占比28.61% [1]

股权结构 - 三安电子持股1,213,823,341股，占总股本24.33%[1][2] - 三安集团持股256,633,542股，占总股本5.14%[3] - 二者合计持股1,470,456,883股，占总股本29.47%[1] 质押情况 - 三安电子本次解质14,500,000股，剩余质押537,750,000股，占所持44.30%[2][3] - 三安集团累计质押128,200,000股，占所持49.95%[3] - 二者解押后累计质押665,950,000股，占所持45.29%[1][3] 其他信息 - 2025年10月22日办理解除质押手续[2] - 公告披露日为2025年10月24日[5]

控股股东股份质押变动 - 控股股东三安电子于2025年10月22日解除质押股份1450万股，占其持有公司股份的1.19%，占公司总股本的0.29% [1] - 本次解除质押后，三安电子累计质押股份数量为5.38亿股，占其持有公司股份总数的44.30% [1] - 三安电子及其控股股东三安集团合计持有公司股份14.70亿股，占总股本的29.47%，累计质押股份6.66亿股，占两家所持公司股份的45.29% [1] 股东持股结构 - 三安电子目前持有公司股份12.14亿股，占公司总股本的比例为24.33% [1] - 三安电子与三安集团作为一致行动人，合计持股比例为29.47% [1]

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