担保情况 - 公司为多家子公司提供不同额度授信担保[3][4][5] - 公司为盛屯锌锗等担保余额分别为111065.99万元等[8] - 上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为932824.52万元，占最近一期经审计净资产的56.50%[30] - 公司对参股公司提供的担保累计总余额为17204万元[30] - 公司对控股子公司提供的担保累计总余额为915620.52万元，占最近一期经审计净资产的55.56%[30] - 公司对外担保均无逾期[30] 子公司业绩 - 盛屯锌锗2025年9月30日资产总额5679472282.45元，1 - 9月净利润 - 137232402.96元[12] - 盛屯金属2025年9月30日资产总额13.24亿元，较2024年末降5.25%，净利润606.25万元[14] - 盛屯新能源2025年9月30日资产总额10.84亿元，较2024年末增36.76%，1 - 9月亏损436.84万元[16] - KMSA 2025年9月30日资产总额39.82亿元，较2024年末增11.29%，1 - 9月净利润1.24亿元，较2024年降55.31%[19] - 盛屯上海实业2025年9月30日资产总额4.34亿元，较2024年末降20.10%，1 - 9月净利润466.78万元[22] - 宏盛国际2025年9月30日资产总额135.39亿元，较2024年末增21.90%，1 - 9月营业收入86.87亿元，较2024年降1.54%[23] - 汉源盛屯锌锗2025年9月30日资产总额45.10亿元，较2024年末增6.10%，1 - 9月净利润5537.05万元，较2024年降25.64%[26] 子公司信息 - 盛屯新能源注册资本6.29亿元，成立于2022年5月16日[15] - KMSA注册资本20万美元，成立于2014年1月27日[17] - 盛屯上海实业注册资本1.68亿元，成立于2015年2月2日[20] - 宏盛国际注册资本5000万美元，成立于2018年5月2日[23]

报告相关 - 报告涵盖2025年1月1日至12月31日，披露范围含公司及子公司[15][16] - 报告编制参考多项准则及标准[17] - 2026年3月公司正式发布首份气候转型报告[31] 业绩数据 - 2025年总温室气体排放量基于位置为9735646tCO₂e，基于市场为10420099tCO₂e[42] - 2025年研发投资为5275.93万元[42] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为196142万元[42] - 2025年外国员工数量为3601人[42] - 2025年自有清洁发电厂发电量为6864633kWh[42] - 2025年总安全投资为5886万元[42] - 2025年水回用体积为6583753.44吨[43] - 2025年员工总培训时长为409784.45小时[43] 项目情况 - 2023年Q3刚果（金）卡隆韦铜钴综合项目达产后年产量为阴极铜50000吨、氢氧化钴6000吨[65] - 2023年12月兄弟矿业（BMS）铜钴项目产出首批铜产品，产能为50000金属吨[65] - 2023年末贵州（福泉）成吨能源项目一期150000吨硫酸镍生产线试生产[65] - 2025年兄弟矿业（BMS）二期扩建投产，年产能达120000金属吨，产量达106300金属吨[70] - 2016年8月启动刚果（金）CCR综合利用项目，2018年末试生产，年产能为阴极铜10000吨、粗氢氧化钴3500吨[61] - 2020年4月刚果（金）CCR综合冶炼项目扩建完成，年产阴极铜30000吨、粗氢氧化钴6000吨[67] - 2021年刚果（金）CCM铜钴冶炼厂投产，年产量为阴极铜30000吨、氢氧化钴5800吨[63] - 2021年印尼友山镍业34000吨高冰镍项目达产[63] - 2019年投资4.07亿美元建设友山镍业高冰镍项目，年产能为34000吨镍金属[72] - 2018年收购成吨锌锗，年产能为锌锭300000吨、锗40吨[62] - CCR连续三个月实现100% A级铜生产率[91] - 陈屯能源分布式光伏项目并网，总装机容量9.5 MW[99] 市场与投资 - 公司计划以约13.5亿元人民币收购加拿大上市公司Loncor Resources Inc. 100%股权[100] - 陈屯集团在福泉追加投资59亿元开发锂铁磷酸盐项目，预计投产后年新增产值超120亿元[102][104] - 公司承诺向教育和清洁水领域投资152万美元[87] 企业排名 - 公司位列2025年中国制造业企业500强[82] - 公司位列2025年福建省制造业企业100强[82] - 公司位列2025年福建省企业100强[83] - 公司位列2025年福建省民营企业100强[83] - 公司位列2025年厦门市民营企业100强榜首[96] ESG与治理 - 公司确定8个核心利益相关者群体和19个高度相关的ESG主题[115][114] - 公司采用双轨咨询方法收集利益相关者意见[116] - 公司通过双重要性分析确定报告范围和内容[114][119] - 公司建立全面治理结构，董事会下设立ESG委员会和ESG管理办公室[134][135] - 2025年公司召开3次股东大会、9次董事会会议、5次监事会会议[139] - 2022 - 2025年董事会成员均为7人，女性董事占比为0%，独立董事占比为42.86%[140] - 2025年公司制定并发布ESG管理政策和董事会ESG委员会议事规则[168] - 2025年10月公司修订章程并实施ESG管理政策，明确监督和评估机制[170] - 2025年8月公司股票“其他风险警示”正式移除[173] - 公司建立ESG管理政策管理风险，多部门承担关键职责[177][178] 风险与管理 - 公司面临金属价格波动等多种风险并采取应对措施[183] - 公司建立商业道德管理体系，开展相关活动[186][190] - 公司面临商业贿赂等风险，也有降低风险等机会[196] - 2025年公司加入企业反欺诈联盟[197] - 公司建立举报和举报人保护机制[198][199] - 2022 - 2025年内部审计报告数量分别为6、7、11、10份[200] - 2023 - 2025年高级管理人员和新员工诚信承诺书签署率均为100%[200]

担保情况 - 公司计划为下属子公司提供不超237.5亿元担保，其中70%以上子公司不超138亿元，70%以下子公司不超99.5亿元[4] - 计划子公司为子公司提供担保额度不超60亿元，子公司为母公司提供担保额度不超100亿元[4] - 公司拟按49%持股比例为盛翔钰融资提供担保，实际担保余额不超2亿元[4] - 兴安埃玛矿业新增担保额度1亿元，占净资产0.61%，资产负债率30.64%[7] - 锡林郭勒盟银鑫矿业新增担保额度1亿元，占比0.61%，资产负债率63.63%[7] - 科立鑫（珠海）新能源新增8亿元，占比4.85%，截至目前担保余额1.95亿元，资产负债率61.47%[7] - 四川盛屯锌锗科技新增18亿元，占比10.92%，截至目前担保余额11.11亿元，资产负债率63.59%[7] - 盛屯新能源材料（贵州）新增36亿元，占比21.84%，截至目前担保余额7.25亿元，资产负债率55.57%[7] - 汉源盛屯锌锗科技新增13亿元，占比7.89%，截至目前担保余额7.73亿元，资产负债率59.64%[7] - 中合镍业新增5亿元，占比3.03%，截至目前担保余额2亿元，资产负债率54.78%[7] - 2026年预计对盛屯金属新增担保额度3.5亿元，占比2.12%[8] - 2026年预计对盛屯能源金属化学（贵州）新增担保额度40亿元，占比24.27%[8] - 2026年预计对大理三鑫矿业新增担保额度3亿元，占比1.82%[8] - 2026年预计对厦门盛翔钰材料科技新增担保额度2亿元，占比1.21%[11] - 截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额93.28亿元，占净资产56.50%，无逾期担保[66] 子公司业绩 - 2025年兴安埃玛矿业总资产7.52亿元，净资产5.22亿元，营业收入1.26亿元，净利润0.68亿元[14] - 2025年锡林郭勒盟银鑫矿业总资产8.63亿元，净资产3.14亿元，营业收入2.63亿元，净利润1.97亿元[15][16] - 2025年汉源环通物流总资产0.27亿元，净资产0.13亿元，营业收入0.08亿元，净利润0.01亿元[17] - 2025年科立鑫（珠海）新能源总资产10.43亿元，净资产4.02亿元，营业收入5.84亿元，净利润0.75亿元[19] - 2025年盛屯新能投资（珠海横琴）营业收入6.56亿元，净利润0.32亿元，总资产3.15亿元，净资产1.09亿元，总负债2.06亿元[20][21] - 2025年四川盛屯锌锗科技营业收入46.13亿元，净利润2.69亿元，总资产61.63亿元，净资产22.44亿元，总负债39.19亿元[22][23] - 2025年四川盛和环保科技营业收入0.60亿元，净利润0.01亿元，总资产0.52亿元，净资产0.33亿元，总负债0.19亿元[24] - 2025年四川鑫能环保科技营业收入0.11亿元，净利润 - 0.06亿元[25][26] - 2025年四川高锗再生资源营业收入2.01亿元，净利润0.02亿元[27] - 2025年贵州华金矿业营业收入2.44亿元，净利润0.52亿元[29] - 2025年盛屯新能源材料（贵州）营业收入0.01亿元，净利润 - 0.59亿元，总资产14.10亿元，净资产6.27亿元，总负债7.84亿元[32] - 2025年汉源盛屯锌锗科技营业收入50.16亿元，净利润1.32亿元，总资产41.03亿元，净资产16.56亿元，总负债24.47亿元[34] - 2025年中合镍业营业收入5.88亿元，净利润 - 0.64亿元，总资产4.99亿元，净资产2.26亿元，总负债2.74亿元[36] - 2025年盛屯(上海)实业营业收入11.82亿元，净利润 - 1.76亿元，总资产4.33亿元，净资产1.64亿元，总负债2.69亿元[37][38] - 2025年西藏辰威贸易营业收入2.89亿元，净利润0.98亿元，总资产0.48亿元，净资产0.35亿元，总负债0.13亿元[39] - 2025年友山镍业印尼营业收入29.60亿元，净利润 - 0.12亿元，总资产34.90亿元，净资产31.20亿元，总负债3.70亿元[40][41] - 2025年香港旭晨总资产59.44亿元，净资产37.58亿元，总负债21.86亿元，营业收入4.81亿元，净利润4.04亿元[42] - 2025年盛屯环球资源投资总资产11.82亿元，净资产5.96亿元，总负债5.86亿元，营业收入0.45亿元，净利润0.03亿元[42] - 2025年盛屯新材料总资产22.42亿元，净资产10.47亿元，总负债11.95亿元，营业收入0.80亿元，净利润1.17亿元[44] - 2025年盛屯金属总资产19.40亿元，净资产3.58亿元，总负债15.83亿元，营业收入5.23亿元，净利润 - 0.08亿元[46] - 2025年盛屯能源金属化学（贵州）总资产55.82亿元，净资产13.28亿元，总负债42.54亿元，营业收入44.46亿元，净利润0.97亿元[47] - 2025年大理三鑫矿业总资产3.61亿元，净资产 - 0.80亿元，总负债4.41亿元，营业收入0元，净利润 - 0.16亿元[49] - 2025年保山恒源鑫茂矿业总资产3.39亿元，净资产 - 0.01亿元，总负债3.40亿元，营业收入0元，净利润 - 0.09亿元[50][51] - 2025年石棉环通物流总资产0.85亿元，净资产0.23亿元，总负债0.63亿元，营业收入0.03亿元，净利润 - 0.01亿元[52] - 2025年盛屯金属国际贸易总资产66.72亿元，净资产7.17亿元，总负债59.55亿元，营业收入19.41亿元，净利润1.22亿元[57] - 2025年刚果盛屯资源总资产26.48亿元，净资产5.16亿元，总负债21.31亿元，营业收入39.69亿元，净利润3.61亿元[59] - 2025年卡隆威矿业总资产43.96亿元，净资产9.46亿元，总负债34.50亿元，营业收入27.12亿元，净利润5.78亿元[60] - 2025年兄弟矿业单一简易有限公司总资产51.33亿元，净资产2.32亿元，总负债49.02亿元，营业收入60.79亿元，净利润1.66亿元[61] - 2025年四川盛屯锌锗科技总资产6.34亿元，净资产1.11亿元，总负债5.23亿元，营业收入9.97亿元，净利润 - 0.33亿元[54] - 2025年旭晨国际总资产0.96亿元，净资产 - 1.58亿元，总负债2.54亿元，营业收入0元，净利润 - 0.14亿元[55] - 2025年印尼永誉国际能源总资产6.91亿元，净资产 - 0.94亿元，总负债7.85亿元，营业收入28.93万元，净利润 - 1.71亿元[55] - 2025年宏盛国际资源总资产45.70亿元，净资产 - 3.95亿元，总负债49.65亿元，营业收入1.93亿元，净利润 - 0.23亿元[58] - 2025年香港科立鑫金属材料总资产29.19亿元，净资产0.26亿元，总负债28.93亿元，营业收入0.13亿元，净利润0.17亿元[60] 其他 - 公司董事会提请股东会授权董事长在担保总额度范围内对担保额度进行调剂使用[10] - 公司对参股公司的担保按股权比例提供与其他股东同等条件的担保或反担保，符合行业惯例[12]

业绩审议 - 2025年审计委员会召开6次会议审议财报[2] - 2025年各时间节点审议通过2024年年报、2025年各季度及半年报[2][3][4] 审计评价 - 信永中和2024年度审计工作勤勉尽责[5] - 各期财务报告真实准确完整，无重大差错[6] 未来展望 - 2026年深化外部审计监督，加强风控与内审[7]

公司概况 - 公司于1996年上市，股票代码600711，总部位于厦门，多次入选“中国企业500强”[41] - 主营业务板块为能源金属业务、基本金属业务、金属贸易业务等[41] 气候战略 - 力争于2029年运营层面实现碳排放达峰，2050年实现碳中和目标[36] - 2025年建立并发布《气候治理管理制度》，12月31日起生效[46][49] 治理架构 - 建立“董事会层—管理层—执行层”三级气候治理架构[47][50] - 董事会对气候相关治理承担最终监督与决策责任[56][58][60][62] - ESG委员会作为决策支持与监督机构，至少每年召开1次专项会议[56][58][60][63] 减排目标 - 范围二基于市场总排放相比2024年下降20%，钴深加工段排放强度下降45%，镍深加工段排放强度下降30%[104] - 2029年公司范围内运营层面温室气体排放达峰值并实现排放强度持续下降[104] - 2050年运营层面及价值链整体温室气体净零排放[104] 碳排放数据 - 2024年基准年范围一和范围二基于位置和基于市场的温室气体排放总量分别为3,825,466吨和4,487,574吨二氧化碳当量[119] - 2024年基准年范围一排放为3,478,261吨二氧化碳当量[121][123][124] - 2024年基准年范围二基于位置排放为347,205吨二氧化碳当量[121][125] - 2024年基准年范围二基于市场排放为1,009,313吨二氧化碳当量[121][125] 减排措施 - 研究在尾气处理端引入二氧化碳捕集与矿化技术处理固定燃烧源排放[141] - 评估用非碳基中和剂取代碳酸氢铵以减少二次排放[148] - 2026年起研究尾气矿化项目，力争2030年前完成初步工程化应用[151] 项目进展 - 盛屯锌锗2025年9月单位动力电耗下降，二氧化硫风机和熔炼炉高温风机节能，余热发电机组运行[174][175] - 盛屯能源金属屋顶分布式光伏发电项目2025年1月18日并网投产[177] - CCR光储一体化清洁能源项目一期2025年投运，二期规划新增光伏和储能[181] - 卡隆威矿业原产线工艺调整，节省硫酸、石灰石，减少铜沉降损失[183][184] - KMSA“光伏 + 储能一体化发电项目”预计2026年1月10日并网投运[185] - 中合镍业余热蒸汽回收发电项目采用螺杆膨胀机机组[188] - 盛屯能源金属化学（贵州）有限公司余热发电项目运行[192][193]

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2026-016 盛屯矿业集团股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：否。 ●日常关联交易对上市公司的影响：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"盛屯矿业"）本次发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营需 要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易不会损害公司及 其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经 营能力产生影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2026 年 3 月 18 日召开第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，同意将本次 日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。 2、公司于 2026 年 3 月 18 日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通 过了《关于公司日常关联交易预计 ...

业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[17] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比95.74%，营收占比91.93%[8] - 营收潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥营收总额3%[14] - 资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额2%[14] 未来展望 - 公司将持续健全内部控制体系[18]

审计费用 - 2025年度财务报告审计费用为360万元（含税），内控审计费用为70万元（含税）[2] 审计机构续聘情况 - 2025年经多会议审议通过续聘信永中和为审计机构[2][5] 审计结果 - 信永中和出具标准无保留意见审计报告，认为财报反映财务状况等[4] 审计沟通与评价 - 2026年审计委员会两次开会沟通，认为信永中和表现良好[6][7][8]

说明会信息 - 2025年度业绩暨现金分红说明会2026年3月27日15:00 - 16:00召开[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4] - 2026年3月21日至3月26日16:00前可预征集提问[2][5] 参会人员 - 董事长熊波、总经理龙双等参加说明会[5] 联系方式 - 联系人是董事会秘书办公室，电话0592 - 5891697，邮箱600711@600711.com[6] 报告发布 - 公司2026年3月20日发布2025年年度报告及利润分配方案公告[2]

未来展望 - 公司预计2026年开展商品衍生品业务，保证金不超上一年度经审计净资产30%[1][3] 新产品和新技术研发 - 商品衍生品交易品种含期货、期权、掉期等[2] 其他新策略 - 交易本金可多种方式交易，以套期保值规避价格风险[3][5] 风险提示 - 存在市场、流动性、技术及内控风险[7]