担保额度 - 2025年公司为子公司提供担保额度不超等值人民币209亿元[4] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保额度不超等值人民币117亿元[4] - 为资产负债率低于70%子公司提供担保额度不超等值人民币92亿元[4] - 计划子公司为子公司提供担保额度不超等值人民币60亿元[4] - 子公司为母公司提供担保额度不超等值人民币65亿元[4] 子公司担保情况 - 盛屯新能源材料（贵州）有限公司资产负债率20.19%，新增担保额度35亿元，占上市公司最近一期净资产比例22.62%[6] - 科立鑫（珠海）新能源有限公司资产负债率38.37%，新增担保额度8亿元，占上市公司最近一期净资产比例5.17%[6] - 盛屯能源金属化学（贵州）有限公司资产负债率75.13%，担保额度26.03亿元，占上市公司最近一期净资产比例21.33%[7] - 大理三鑫矿业有限公司资产负债率124.61%，担保额度对应比例1.94%[7] - 宏盛国际资源有限公司资产负债率113.67%，担保额度12.56亿元，占比19.39%[8] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，盛屯新能源材料（贵州）有限公司总资产7.93亿元，总负债1.60亿元，净资产6.33亿元，2024年净利润190.96万元[11] - 截至2024年12月31日，科立鑫（珠海）新能源有限公司总资产8.51亿元，总负债3.27亿元，净资产5.24亿元，2024年营业收入6.42亿元，净利润3572.68万元[13] - 四川高锗再生资源有限公司2024年营业收入1.25亿元，净利润1648.96万元[14][15] - 四川盛和环保科技有限公司2024年营业收入8096.87万元，净利润 - 32637.31元[16] - 石棉环通物流有限公司2024年营业收入3402.98万元，净利润984300.45元[17][18] 其他公司财务数据 - 汉源盛屯锌锗科技有限公司2024年营业收入53.98亿元，净利润7446.09万元[25] - 盛屯（上海）实业有限公司2024年营业收入13.81亿元，净利润3816.94万元[26] - 汉源环通物流有限公司2024年营业收入2172.20万元，净利润210.85万元[28] - 友山镍业印尼有限公司2024年营业收入30.30亿元，净利润1.53亿元[29][30] - 香港旭晨有限公司2024年营业收入18.90亿元，净利润18.02亿元[31] 担保相关决议 - 本次担保事项已通过2025年3月23日公司第十一届董事会第十七次会议审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[57] - 拟担保额度有效期为2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止[58] - 公司董事会认为为子公司担保有助于改善其流动性，满足业务发展需要[59] 担保余额情况 - 截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为65.71亿元，占最近一期经审计净资产的42.47%[60] - 公司对外担保均无逾期[60]

重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否。 ●日常关联交易对上市公司的影响：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"盛屯矿业"）本次发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营需 要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易不会损害公司及 其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经 营能力产生影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2025 年 3 月 22 日召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，同意将本次 日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。 证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2025-014 盛屯矿业集团股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司于 2025 年 3 月 23 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司日常关联 ...

人事变动 - 2024年10月8日同意聘任熊波为董事并任审计委员会委员[1] - 2024年度同意聘任周华林为财务负责人[7] 会议与审议 - 2024年审计委员会召开7次会议[2] - 审议通过2023年报、2024各季度及半年报等并提交董事会[2][3][4] 未来展望 - 2025年深化外部审计监督保障合规运作[8]

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司治理 准则》、 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和盛屯矿业集团股份有限公司《 以下简 称"公司"）的《 公司章程》、 公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 9 月 19 日召开的公司第十一届董事会第十三次会议、第十一 届监事会第十一次会议和 2024 年 10 月 8 日召开的公司 2024 年第二次临时股东 大 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《 国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情 况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人《（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 ...

●公司下属公司汉源盛屯锌锗科技有限公司（以下简称"汉源盛屯锌锗"）、 盛屯金属有限公司（以下简称"盛屯金属"）为公司在中国农业银行股份有限公司 厦门金融中心支行（以下简称"农业银行厦门金融中心支行"）申请的授信提供保 证担保，担保债权最高余额折合人民币33,750万元整或等值外币，保证方式为连带 责任保证。 公司为下属公司盛屯锌锗在兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴业 银行成都分行"）申请的最高额本金不超过人民币19,000万元整的授信提供连带责 任保证担保。 证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2025-015 盛屯矿业集团股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●被担保人：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业" 或"上市公司"）、四川盛屯锌锗科技有限公司（以下简称"盛屯锌锗"）、盛屯 能源金属化学（贵州）有限公司（以下简称"盛屯能源金属"）。 公司为下属公司盛屯能源金属在中国银行股份有限公司都匀分行（以下简称" 中国银行 ...

一、2024 年度公司基本经营情况 2024 年，新能源行业在规模扩张与技术迭代中迈向高质量发展，行业机遇 与挑战并存。报告期内，公司一如既往积极应对、尽心治理、用心经营，坚持资 源导向，坚持国际化，夯实国内外资源勘探、建设、运营能力，强化以冶炼加工、 材料制造为延伸，贯彻"控成本、抓细节、提质效"措施，在高质量发展的道路 上不断前行。 2024 年度，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司")董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，围绕公司战略发展规划及年度经 营目标，认真履行董事会的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司健 康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现就 2024 年度工作情况报告如下： 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度公司国际化战略取得良好成果，海外运营管控能力进一步提升， 实现了兄弟矿业铜冶炼项目（BMS）的满产，并通过改扩建进一步提升铜产能； 刚果（金）卡隆威采冶一体化项目降本增效成果显著。在国内，公司全面推进在 建项目的实施以及矿山复工复产进度 ...

业绩数据 - 2024年营业额20.05亿，比2023年增长657.63%[68] - 2024年水回用量1594461.13吨，比2023年增长17.7%[69] - 2024年税收103086万元，比2023年增长11.3%[70] - 2024年用电量61216410KWH，比2023年增长2.64倍[71] - 2024年光伏发电1300406KWH，比2023年增长290倍[72] - 2024年事故率308损失工时/百万工时，比2023年下降83%[74] - 2024年研发费用5414万元，比2023年增长39%[76] 项目与产能 - 2016年启动刚果（金）CCR项目，2018年底投产[34] - 2018年收购科立鑫和盛屯锌锗[35] - 2019年投资印尼友山镍业高冰镍项目[40] - 2020年完成收购恩祖里100%股权，CCR项目扩产[40] - 2021年刚果（金）铜钴冶炼CCM项目和友山镍业高冰镍项目投产[36] - 2023年刚果（金）卡隆威项目扩产，贵州盛屯能源项目一期试生产[41] - 2024年初与兄弟矿业举办首次出铜仪式[50] - 公司在中非掌握铜钴矿权超340平方公里，在产项目有4万吨/年镍金属量产品[46] 股权与投资 - 2024年8月投资约1.63亿美元，间接持有友山镍业股权增至65%[58] 人员雇佣 - 2024年海外属地公司雇佣本地员工3238人，境内属地公司雇佣少数民族员工1061人，残疾人员工43人[18] 会议与议案 - 2024年召开4次股东大会，审议通过22项议案[81] - 2024年召开9次董事会，审议通过46项议案[81] - 2024年召开7次监事会，审议通过20项议案[81] 风险与应对 - 公司将风险分为内部和外部风险[91] - 通过期货市场套期保值应对金属价格波动风险[100] - 优化管理防范海外经营风险[100] - 利用境内外息差规避汇兑风险[100] - 坚持“安环高标准，事故零容忍”应对安全环保挑战[100] 制度与管理 - 2024年新上线并启用“I人事”绩效测评系统[102] - 制定《信息系统管理制度》保护信息安全[104] - 建立商业道德管理架构，董事会ESG委员会为最高领导机构[113] - 制定《员工廉洁管理制度》加强员工廉洁管理[115] - 试行在采购文件添加廉洁承诺和廉政条款[115] 碳相关数据 - 2022 - 2024年范围1温室气体排放量分别为4029984.70吨、3841897.79吨、4022919.09吨二氧化碳[133] - 2022 - 2024年范围2温室气体排放量分别为769842.11吨、923402.04吨、1033925.57吨二氧化碳[133] - 2022 - 2024年范围1 + 2温室气体排放量分别为4799826.81吨、4765299.84吨、5056844.66吨二氧化碳[133] - 2022 - 2024年排放强度分别为1.86吨二氧化碳/万元、1.95吨二氧化碳/万元、1.97吨二氧化碳/万元[133] - 2024年余热发电61216KWH，减少33000吨二氧化碳当量排放[17] - 2024年光伏装机容量19.5WM，减少约10000吨二氧化碳当量排放[17] - 2024年盛屯锌锗余热锅炉减少17000余吨二氧化碳排放[166] - 2024年盛屯能源余热发电项目减少约5000多吨二氧化碳排放[167] 未来展望 - 2025年董事会坚持国际化战略，扩张国外资源和冶炼产能[14] - 预计2025年全年光伏发电量约2000万KWH，减少碳排放约10000吨[160] - 到2027年，碳排放强度力争比2024年降低10%[139] - 公司力争2030年实现范围一、范围二碳达峰，2050年实现碳中和[16][139]

关于盛屯矿业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：盛屯矿业集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0592-5891666 盛屯矿业集团股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 ublic accountants 关于盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA4B0037 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 盛屯矿业集团股份有限公司 盛屯矿业集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称盛 屯矿业)2024年度财务报表,包括 2024年 ...

2024 年度 盛屯矿业集团股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 1-2 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 四、 财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控 ...