审计报告 - 信永中和审计盛屯矿业2024年度财务报表并于2025年3月23日出具无保留意见审计报告[6] 关联经营往来 - 与成都电冶有限责任公司2024年度经营往来累计发生额为9.96[13] - 与述感新相业有限公司（含周川致远体业有限公司）2024年度经营往来累计发生额为3703.03，偿还累计额为3703.03[13] - 与石棉基盛电留业有限公司2024年度经营往来累计发生额为6.86[13] 往来账户数据 - 农基国际资源有限公司2024年期初往来为70676.55，期末往来为71480.01[13] - 盛屯新材料有限公司2024年期初往来为124852.16，期末往来为126142.76[13] - 深圳市盛鸟酸权投资有限公司2024年期初往来为112748.14，期末往来为114423.99[13] 应收账款数据 - 上市公司子公司应收账款2024年期初余额为2.176298万元，期末余额为2.63709万元[16] - 关联自然人小计2024年期初余额为65.671057万元，往来累计发生额为44.690288万元，期末余额为62.318769万元[16] - 兄弟企业（中国）有限公司应收账款2024年期初余额为0.267228万元，往来累计发生额为0.267228万元[16] 资金占用情况 - 非经营性资金占用方面，现控股股东、前控股股东及其他关联方占用情况均为无[20] 其他应收款数据 - 成都电冶有限公司其他应收款（租赁保证金）为9.96[22] - 遂宁盛新锂业有限公司应收账款（销售商品）为3703.03[22] - 石棉县盛屯置业有限公司其他应收款（租赁保证金）为6.86[22]

内部控制相关 - 信永中和审计盛屯矿业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入257.30亿元，较2023年增加5.21%[6][29] - 2024年度公司计提资产减值损失3.15亿元，较2023年增加34.02%[9] - 2024年度净利润22.63亿元，较2023年增长280.28%[29] - 2024年度基本每股收益0.6422元/股，较2023年增长660.90%[29] 资产负债情况 - 2024年末公司资产总计375.29亿元，较2023年末略有下降[1][22] - 2024年末负债合计206.30亿元，较2023年末有所减少[22] - 2024年末股东权益合计168.98亿元，较2023年末有所增加[22] - 2024年末货币资金为55.71亿元，较2023年末增长14.17%[1] - 2024年末存货为78.92亿元，较2023年末增长16.09%[1] - 2024年末固定资产为121.26亿元，较2023年末增长18.90%[1] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为27.63亿元，2023年为4.89亿元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 14.40亿元，2023年为 - 25.37亿元[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 17.23亿元，2023年为32.06亿元[33] 母公司情况 - 2024年度母公司营业收入58.78亿元，较2023年下降1.57%[31] - 2024年度母公司净利润亏损6069.47万元，亏损幅度较2023年收窄63.63%[31] 其他要点 - 信永中和会计师事务所对公司进行审计，注册会计师为贺军、闵丹[18] - 公司以人民币为记账本位币，子公司自行决定记账本位币并折算为人民币[52] - 公司金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流量特征分类，改变业务模式时重分类[64] - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[120] - 银鑫矿业等多家子公司按15%优惠税率缴纳企业所得税[151][152][153][154] - 贵州化学于2025年1月完成工商变更，解除贵州新动能基金投资款冻结[158]

盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——涂连东 作为盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人按照 法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的相关规定，积极出席公司相关会议， 与公司进行充分沟通，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司的经营发展提出 合理建议，勤勉、诚信、谨慎履职尽职。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 涂连东，男，1968 年出生，硕士学历，注册会计师、注册税务师、律师。 2002年3月至2003年5月，担任中国证监会厦门监管局机构监管处主任科员；2003 年5月至2016年7月，担任厦门高能投资咨询有限公司合伙人、首席财务官；2016 年8月至2017年3月，担任厦门泛泰创业投资管理有限公司董事合伙人；2017年3 月至2017年11月，担任厦门南方谦和投资管理有限公司执行董事；2017年11月至 2023年3月担任厦门宣凯投资运营管理有限公司董事、总经理；2019年11月至今， 担任厦门金东石管理有限公司董事长兼总经理。2021年10月至今，任盛屯矿业集 团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——刘鹭华 本人作为盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实、勤勉 履行独立董事职责，现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘鹭华，男，1970 年出生，毕业于厦门大学，民商法法学硕士。工作经历： 1991年9月至1992年12月，任厦门中级人民法院任书记员；1992年12月至1993年6 月，任东方（厦门）高尔夫有限公司法务经理；1993年6月至今，任福建天翼律 师事务所任合伙人、副主任、主任；2002年3月至今，任厦门仲裁委员会仲裁员； 2012年5月至今，任厦门大学嘉庚学院兼职副教授；2009年8月至2016年3月，任 厦门厦工机械股份有限公司独立董事；2013年4月至2016年12月，任大洲兴业控 股股份有限公司独立董事；2014年4月至2021年4月，任厦门港务发展股份有限公 司独立董事；2020年4月至今，任厦门灿坤实业股份有限公司独立董事；202 ...

2024年会议情况 - 召开9次董事会、4次股东大会[3] - 各专门委员会召开多次会议[4] - 召开2次独立董事专门会议[4] 2024年其他事项 - 按时披露多份报告[7] - 未更换会计师事务所[9] - 提名委员会审查人员任职资格[10] 2025年展望 - 独立董事加强沟通提建议[12] - 增强投资者信心保护股东权益[12]

独立董事评估 - 公司对独立董事刘鹭华、任力、涂连东独立性进行评估[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2025年3月25日[1]

盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司依 法运作情况、财务情况、信息披露等事项进行了认真监督检查，具体情况如下： （一）公司依法运作情况 2024 年度，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，维护公司及股东的合法 权益，依照《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责。在 2024 年，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和 建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期地检 查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益，现将 2024 年度监事会工作情况 报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年监事会共召开 7 次会议： | 监事会会议届次 | | | 召开日期 | | | | 监事会会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十一届监事会第六次 | 2024 | 年 | 1 | 月 | 29 | 日 | 审议通过《关于计提资产 ...

业绩说明会信息 - 公司计划2025年4月2日10:00 - 11:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在2025年3月26日至4月1日16:00前预征集提问[2][5] 参与及查看信息 - 参加人员包括董事长熊波、总经理金鑫等[5] - 投资者可在2025年4月2日10:00 - 11:00在线参与说明会[5] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6] 报告发布信息 - 公司于2025年3月25日发布2024年年度报告和利润分配方案公告[2]

盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，盛屯 矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）于 2025 年 3 月 22 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议。会议应到 3 人，实到 3 人，由任力先生主持。与会独立董事认真审阅相关文件并经过讨论，现就本次 会议形成如下决定： 一、关于公司日常关联交易预计的议案 公司本次预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要为向关联方购买产品 及接受劳务，属于正常生产经营业务，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合 市场价格情况协商确定。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公 允的原则下进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意本次交易事项并提交董事会审议。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事：任力、刘鹭华、涂连东 2025 年 3 月 22 日 ...