证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2025-008 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 监事会第十四次会议于 2025 年 3 月 23 日以现场的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由 公司监事会主席张晓红先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告正文及摘要》。 就董事会编制的 2024 年年报，监事会提出审核意见如下： 表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、2024 年年报的编制和审议程序符合法律、法 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2025-007 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿 业集团股份有限公司 2024 年年度报告》、《盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年 年度报告摘要》。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第十七次会议于2025年3月23日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025年3月14日以电子邮件方式发出。会议应到董事七名，实到董事七名，会议 由董事长熊波先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司2024年年度报告正文及摘要》。 公司严格按照《证券法》、《 ...

证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2025-009 盛屯矿业集团股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日之前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币765,731,600.71元。经公司第十一届董 事会第十七次会议、第十一届监事会第十四次会议审议，公司2024年年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 ...

证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2025-006 截至本公告日，邹亚鹏先生持有公司股权激励股份共计 400,000 股。辞职后， 邹亚鹏先生持有的股份将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定进行管理。 邹亚鹏先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为 公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 盛屯矿业集团股份有限公司 关于高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业"）于近日收 到公司副总裁邹亚鹏先生的书面辞职报告。邹亚鹏先生由于集团内部工作调整原 因，申请辞去公司副总裁、董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会委员、 董事会投资委员会委员的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等 相关法律、法规的有关规定，邹亚鹏先生的辞 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2025-001 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第十六次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯的方式召开, 会议通知于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件及通讯的方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人，会议由董事长熊波先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》 的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 公司 2024 年计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司会 计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，依据充分，能够更加公允地 反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可 靠的会计信息，不存在损害公司和股东， ...

第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 监事会第十三次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件及通讯的方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席张晓红先生主持。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司 章程》的规定。 经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 监事会认为：本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分， 符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备后，能够 更加客观、真实、公允地反映公司的实际的财务状况、资产状况和经营成果，符 合公司实际情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司 章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次 ...

净利润预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为185,000万元到215,000万元，同比增长598.92%至712.26%[4] - 预计2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为170,800万元到200,800万元，同比增长537.08%至649.00%[4] - 公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为185,000万元到215,000万元[6] - 公司预计2024年度归属于上市公司股东扣除非经常损益后的净利润为170,800万元到200,800万元[6] 铜产量与价格 - 2024年铜产量预计同比增长超过70%[7] - 2024年5月国际LME铜价创下历史新高11,104.5美元/吨，较年初低点8,127美元/吨上涨约36%[7] - 2024年铜价持续维持较高水平，成为推动公司盈利增长的重要因素[7] 生产与项目进展 - 刚果（金）采冶一体化子公司卡隆威、CCR铜钴冶炼项目及CCM铜钴冶炼项目在报告期内保持铜满负荷生产[7] - 兄弟矿业（BMS）刚果（金）年产能5万金属吨铜钴冶炼项目在2023年底成功实现投产，2024年5月开始满产[7] 成本控制与经营改善 - 公司内部持续提质增效，部分子公司经营业绩有不同程度改善，可控成本同比下降[7]

证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2024-106 盛屯矿业集团股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●被担保人：盛屯能源金属化学（贵州）有限公司（以下简称"盛屯能源金属 "）、汉源盛屯锌锗科技有限公司（以下简称"汉源盛屯锌锗"）、四川高锗再生 资源有限公司（以下简称"高锗再生"）、石棉环通物流有限公司（以下简称"石 棉环通物流"）。 ●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业"或"上市公 司"）为下属公司盛屯能源金属在中国光大银行股份有限公司贵阳分行（以下简称 "光大银行贵阳分行"）申请的最高额不超过人民币7,650万元整的授信提供连带 责任保证担保。 公司为下属公司盛屯能源金属在广发银行股份有限公司贵阳分行（以下简称" 广发银行贵阳分行"）申请的最高额不超过人民币9,000万元整的授信提供连带责 任保证担保。 公司为下属公司汉源盛屯锌锗、高锗再生、石棉环通物流在兴业银行股份有限 公司成都分行（以下简称"兴业银行成都分行"）申请的 ...

证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2024-105 盛屯矿业集团股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●被担保人：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业" 或"上市公司"）。 ●公司下属公司汉源盛屯锌锗科技有限公司（以下简称"汉源盛屯锌锗"）、 科立鑫(珠海)新能源有限公司（以下简称"科立鑫（珠海）"）为公司在中国邮政 储蓄银行股份有限公司厦门思明区支行（以下简称"邮储银行厦门思明区支行"） 申请的最高额不超过20,000万元整的授信提供连带责任保证担保。 公司下属公司四川盛屯锌锗科技有限公司（以下简称"盛屯锌锗"）为公司在 中国民生银行股份有限公司厦门分行（以下简称"民生银行厦门分行"）申请的最 高债权本金额20,000万元整的全部债权提供不可撤销连带责任保证担保。 ●本次是否有反担保：否 ●公司对外担保逾期的累计金额：无 一、为公司提供担保 （一）担保情况概述 公司下属公司汉源盛屯锌锗、科立鑫（珠海）与邮储银行厦门思明区支行签订 《最高额 ...

证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2024-104 重要提示： ●被担保人：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业" 或"上市公司"）、CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL（刚果盛屯资源有限责任公 司）（以下简称"CCR"）。 ●公司全资子公司四川盛屯锌锗科技有限公司（以下简称"盛屯锌锗"）、科 立鑫(珠海)新能源有限公司（以下简称"科立鑫（珠海）"）为公司在中信银行股 份有限公司厦门分行（以下简称"中信银行厦门分行"）申请的最高额不超过 15,000万元整的授信提供连带责任保证担保。 公司为下属公司CCR在RAWBANK SA（以下简称"RAWBANK"）申请的最高本金限 额不超过2,000万美元整的贷款提供无条件保证担保。 盛屯矿业集团股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次是否有反担保：否 ●公司对外担保逾期的累计金额：无 一、为公司提供担保 （一）担保情况概述 公司全资子公司盛屯锌锗、科立鑫（珠海）与中信银 ...