●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业"）控股股 东深圳盛屯集团有限公司持有公司股份 457,494,897 股，占公司股份总数的 14.80%；公司实际控制人姚雄杰先生持有公司股份 40,305,000 股，占公司股份 总数的 1.30%。 ●截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有 公司股份数量为 554,799,897 股，占公司总股本比例为 17.95%；本次股份解除 质押后，公司控股股东及其一致行动人累计质押公司股份数量 143,000,000 股， 占其持有公司股份的比例为 25.78%，占公司总股本的比例为 4.63%。 一、股份解除质押 公司于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团的通知，获悉其将持有的公司股 份进行了解除质押，具体情况如下： | 股东名称 | 深圳盛屯集团有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | | 12,000,000 | | | | 占其所持股份比例（%） | 2.62 | | | | | | 占公司总股本比例（%） | | | 0.39 | ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-102 盛屯矿业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发 的营业执照，变更后的工商登记信息如下： 统一社会信用代码：9135020015499727X1 名称：盛屯矿业集团股份有限公司 类型：法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】 住所：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元 法定代表人：熊波 注册资本：叁拾亿玖仟零陆拾壹万壹仟伍佰伍拾壹元整 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第十二次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份 用途并注销暨减少注册资本的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》，同意将32,057,729股回购股份的用途由"用于实施员工持股计划或股权 激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本"，并对32,057,729股已回购股份 予以注销并 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-100 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 二、审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定和要求，编制完成了《公司 2024 年第三季度报告》。 公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年第三季度报告签署了书面确认意 见，监事会对 2024 年第三季度报告出具了书面审核意见。本议案已经公司董事 会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。 表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿 业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-101 公司董事会提名委员会于 2024 年 10 月 24 日召开了 2024 年第五次会议，全 体委员对常务副总经理候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，发表了明确 同意的意见。经审阅候选人的履历等相关资料，公司董事会提名委员会认为龙双 先生具备担任公司高级管理人员的专业知识和工作经历，任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所处罚的情形，同意将本议案提交公司董事会审议。 龙双先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制 人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司 章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告。 盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2024年10月26日 盛屯矿业集团股份有限公司 附件： 关于聘任高级管理人员的公告 龙双，男，1984 年生，博士学历，冶金专业高级工程师，中国有色金属学会 自动化学术委员会委员。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

营业收入与利润 - 公司第三季度营业收入为62.44亿元人民币，同比增长23.79%[3] - 公司2024年前三季度营业总收入为17,657,863,751.36元，较2023年同期的18,359,577,342.36元有所下降[18] - 公司2024年前三季度营业总成本为15,507,917,570.34元，较2023年同期的17,734,234,385.46元有所减少[18] - 公司2024年前三季度营业成本为138.56亿元，同比增长19.8%[20] - 公司2024年前三季度净利润为18.59亿元，同比增长263.9%[20] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为17.01亿元，同比增长623.4%[21] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.543元，同比增长624%[21] 净利润与现金流 - 归属于上市公司股东的净利润为5.83亿元人民币，同比增长940.68%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.48亿元人民币，同比增长1,135.12%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为21.73亿元人民币，同比增长115.52%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为21.73亿元，同比增长115.6%[22] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为306.04亿元，同比下降1.6%[22] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为8.58亿元，同比增长34.5%[22] 资产与负债 - 公司总资产为378.22亿元人民币，较上年度末增长0.37%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为152.80亿元人民币，较上年度末增长10.15%[4] - 公司2024年第三季度流动资产合计为17,256,903,773.56元，较2023年底的17,998,372,062.06元有所下降[16] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为20,565,524,756.85元，较2023年底的19,686,086,192.68元有所增加[16] - 公司2024年第三季度资产总计为37,822,428,530.41元，较2023年底的37,684,458,254.74元略有增长[16] - 公司2024年第三季度流动负债合计为14,668,588,227.16元，较2023年底的15,551,874,093.50元有所减少[17] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为5,651,347,115.25元，较2023年底的5,942,926,247.35元有所下降[17] - 公司2024年第三季度负债合计为20,319,935,342.41元，较2023年底的21,494,800,340.85元有所减少[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为15,279,957,257.66元，较2023年底的13,872,373,823.53元有所增加[18] 股东与股权 - 公司股东深圳盛屯集团有限公司持有457,494,897股，占总股本的14.65%[10] - 公司股东深圳市盛屯实业发展有限公司持有57,000,000股，占总股本的1.83%[10] - 公司股东姚雄杰持有40,305,000股，占总股本的1.29%[10] - 公司回购专用证券账户持有32,057,729股，占总股本的1.03%[10] - 公司股东中信中证资本管理有限公司持有25,224,206股，占总股本的0.81%[10] - 公司股东罗宾木业有限公司持有25,100,000股，占总股本的0.80%[10] - 公司股东长城国瑞证券－厦门象财投资合伙企业持有17,341,040股，占总股本的0.56%[10] - 公司股东香港中央结算有限公司持有15,643,396股，占总股本的0.50%[10] 投资与筹资活动 - 公司全资子公司宏盛国际以162,819,811.12美元收购华玮镍业45%股权，间接持有友山镍业65%股权[13] - 公司已完成回购注销32,057,729股，总股本由3,122,669,280股变更为3,090,611,551股[14] - 投资活动现金流入小计为12.85亿元，同比增长28.0%[23] - 投资活动现金流出小计为29.39亿元，同比增长6.7%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-16.53亿元，同比减少5.5%[23] - 筹资活动现金流入小计为99.51亿元，同比增长0.6%[23] - 筹资活动现金流出小计为115.99亿元，同比增长51.3%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16.47亿元，同比减少174.0%[23] - 期末现金及现金等价物余额为20.04亿元，同比减少41.3%[23] - 取得借款收到的现金为39.66亿元，同比减少34.0%[23] - 偿还债务支付的现金为44.26亿元，同比增长20.1%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7.32亿元，同比增长92.0%[23] 研发与投资收益 - 公司2024年前三季度研发费用为3986.68万元，同比增长56.9%[20] - 公司2024年前三季度投资收益为6389.49万元，去年同期为亏损4230.71万元[20] - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为-1.36亿元，去年同期为3.76亿元[21] 产能与成本管理 - 公司铜产能持续释放，金属价格处于较高水平，精细化管理水平稳步提升，成本管控取得明显成效[8] - 公司产品产销量增加，利润提升，经营性现金流增加[8]

北京大成（厦门）律师事务所 厦门市思明区岭兜西路 623 号 思明设计中心 8 层、21 层 邮编：361008 8th and 21ts Floor, Siming Design Center, No.623 Lingdou West Road, Siming District, Xiamen, China, 361008 dacheng.com 北京大成（厦门）律师事务所 关于盛屯矿业集团股份有限公司 二零二四年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：盛屯矿业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》（证监会公告[2022]13号）及《盛屯矿业集团股份有限公司 章程》的规定，北京大成（厦门）律师事务所（以下称"本所"）接受盛屯矿 业集团股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司于二○二 四年十月二十四日下午2点30分在厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A座 33层公司会议室召开的公司2024年第三次临时股东大会（以下称"本次大会"）， 核验参加本次大会人员的身份证明文件，全程见证本次大会召开、表决和形成 决议的全过程，并就本次大会的召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-099 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,917 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 492,286,199 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 15.9284 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由 熊波先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书和部分高管出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 ...

证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2024-098 盛屯矿业集团股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●被担保人：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业" 或"上市公司"）、中合镍业有限公司（以下简称"中合镍业"）。 ●公司下属子公司四川盛屯锌锗科技有限公司（以下简称"盛屯锌锗"）、锡 林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司（以下简称"银鑫矿业"）、兴安埃玛矿业有限公 司（以下简称"埃玛矿业"）为公司在交通银行股份有限公司厦门分行（以下简称 "交通银行厦门分行"）申请的最高额不超过40,000万元整的授信提供连带责任保 证担保，同时银鑫矿业以西乌珠穆沁旗道伦达坝二道沟铜多金属矿采矿权为公司授 信提供抵押担保。 公司为下属子公司中合镍业在成都农村商业银行股份有限公司桂溪支行（以下 简称"成都农商行桂溪支行"）申请的本金为人民币9,000万元的借款提供连带责 任保证担保。 ●本次是否有反担保：否 ●公司对外担保逾期的累计金额：无 一、为公司提供 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-097 盛屯矿业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 类型：法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】 住所：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元 法定代表人：熊波 注册资本：叁拾壹亿贰仟贰佰陆拾陆万玖仟贰佰捌拾元整 成立日期：1997年01月14日 经营范围：对矿山、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色 金属；黄金和白银现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品 目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能 高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权；投资管理（法律、 法规另有规定除外）。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第十四次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，根据公司章程的规定， 董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人发生变更。详细内容参见公司于 上海证券交易所网站（www.ss ...

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 10 月 24 日 以现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。董事 会已于 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露 了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-094）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告， 具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-096 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 10 月 24 日 14 点 30 分 网络投票时间：2024 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...