理财决策 - 2025年3月23日董事会和监事会通过购买低风险理财产品议案[2][8] - 理财购买余额任何时点不超10亿元[3] - 连续12个月累计购买金额不超最近一期经审计净资产50%[3] 授权安排 - 董事会授权财务总监买期限不超1年的低风险理财产品[4] - 授权有效期自会议批准之日起一年[5] 资金与管理 - 购买资金为闲置自有资金[6] - 财务部负责购买事项管理[10] 影响与措施 - 购买利于提高资金效率、增加收益[9] - 金融波动或影响投资，公司将严控风险[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月14日14点30分在厦门召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月14日[6] - 本次股东大会审议15项议案[8][9] 投票回避与计票 - 议案12关联股东熊波、陈东、金鑫回避表决[9] - 议案14关联股东金鑫回避表决[9] - 议案8对中小投资者单独计票[11] 日期与登记 - A股股权登记日为2025年4月7日[15] - 会议登记时间为2025年4月8日[16] - 登记地点在厦门，联系人肖静芸[18]

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2025-008 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 监事会第十四次会议于 2025 年 3 月 23 日以现场的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由 公司监事会主席张晓红先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告正文及摘要》。 就董事会编制的 2024 年年报，监事会提出审核意见如下： 表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、2024 年年报的编制和审议程序符合法律、法 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2025-007 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿 业集团股份有限公司 2024 年年度报告》、《盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年 年度报告摘要》。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第十七次会议于2025年3月23日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025年3月14日以电子邮件方式发出。会议应到董事七名，实到董事七名，会议 由董事长熊波先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司2024年年度报告正文及摘要》。 公司严格按照《证券法》、《 ...

证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2025-009 盛屯矿业集团股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日之前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币765,731,600.71元。经公司第十一届董 事会第十七次会议、第十一届监事会第十四次会议审议，公司2024年年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 ...

人员变动 - 盛屯矿业副总裁邹亚鹏因集团内部工作调整辞职[2] - 邹亚鹏辞去多职务，辞职报告送达董事会之日起生效[2] 股份情况 - 截至2025年3月8日邹亚鹏持有公司股权激励股份400,000股[2][4] - 邹亚鹏持有的股份将按相关规定管理[2]

第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 监事会第十三次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件及通讯的方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席张晓红先生主持。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司 章程》的规定。 经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 监事会认为：本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分， 符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备后，能够 更加客观、真实、公允地反映公司的实际的财务状况、资产状况和经营成果，符 合公司实际情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司 章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2025-001 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第十六次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯的方式召开, 会议通知于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件及通讯的方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人，会议由董事长熊波先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》 的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 公司 2024 年计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司会 计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，依据充分，能够更加公允地 反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可 靠的会计信息，不存在损害公司和股东， ...

净利润预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为185,000万元到215,000万元，同比增长598.92%至712.26%[4] - 预计2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为170,800万元到200,800万元，同比增长537.08%至649.00%[4] - 公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为185,000万元到215,000万元[6] - 公司预计2024年度归属于上市公司股东扣除非经常损益后的净利润为170,800万元到200,800万元[6] 铜产量与价格 - 2024年铜产量预计同比增长超过70%[7] - 2024年5月国际LME铜价创下历史新高11,104.5美元/吨，较年初低点8,127美元/吨上涨约36%[7] - 2024年铜价持续维持较高水平，成为推动公司盈利增长的重要因素[7] 生产与项目进展 - 刚果（金）采冶一体化子公司卡隆威、CCR铜钴冶炼项目及CCM铜钴冶炼项目在报告期内保持铜满负荷生产[7] - 兄弟矿业（BMS）刚果（金）年产能5万金属吨铜钴冶炼项目在2023年底成功实现投产，2024年5月开始满产[7] 成本控制与经营改善 - 公司内部持续提质增效，部分子公司经营业绩有不同程度改善，可控成本同比下降[7]

证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2024-106 盛屯矿业集团股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●被担保人：盛屯能源金属化学（贵州）有限公司（以下简称"盛屯能源金属 "）、汉源盛屯锌锗科技有限公司（以下简称"汉源盛屯锌锗"）、四川高锗再生 资源有限公司（以下简称"高锗再生"）、石棉环通物流有限公司（以下简称"石 棉环通物流"）。 ●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业"或"上市公 司"）为下属公司盛屯能源金属在中国光大银行股份有限公司贵阳分行（以下简称 "光大银行贵阳分行"）申请的最高额不超过人民币7,650万元整的授信提供连带 责任保证担保。 公司为下属公司盛屯能源金属在广发银行股份有限公司贵阳分行（以下简称" 广发银行贵阳分行"）申请的最高额不超过人民币9,000万元整的授信提供连带责 任保证担保。 公司为下属公司汉源盛屯锌锗、高锗再生、石棉环通物流在兴业银行股份有限 公司成都分行（以下简称"兴业银行成都分行"）申请的 ...