证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2025-021 盛屯矿业集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 A股每股现金红利0.1元 本次利润分配方案经公司2025年4月14日的2024年年度股东大会审议通过。 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,090,611,551股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），共 计派发现金红利309,061,155.10元。 1.实施办法 （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册 股东持股数，按比例直接计入股东账户。 2.自行发放对象 ● 相关日期 ■ ● 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 二、分配方案 1.发放年度：2024年年度 三 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2025-021 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/4/25 | － | 2025/4/28 | 2025/4/28 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2025 年 4 月 14 日的 2024 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,090,611,551 股为基数，每股派发现金红利 0.1 元（ ...

公司财务数据 - 公司注册资本309,061.1551万人民币，2024年12月31日资产总额37,528,507,486.37元，负债总额20,630,179,992.47元，营业收入25,730,460,453.80元，净利润2,005,394,698.48元[7][8] 盛屯金属财务数据 - 盛屯金属注册资本50,000万人民币，2024年12月31日资产总额1,397,127,929.59元，负债总额1,031,583,330.11元，营业收入174,560,244.00元，净利润 -26,794,862.00元[9][10] 盛屯锌锗财务数据 - 盛屯锌锗注册资本为16亿元，2024年12月31日资产总额为52.06亿元，负债总额为32.31亿元，资产净额为19.75亿元，2024年1 - 12月营业收入为44.57亿元，净利润为 - 0.53亿元[14][15] 汉源盛屯锌锗财务数据 - 汉源盛屯锌锗注册资本为13亿元，2024年12月31日资产总额为42.50亿元，负债总额为27.26亿元，资产净额为15.24亿元，2024年1 - 12月营业收入为53.98亿元，净利润为0.74亿元[16] 授信与担保 - 公司与盛屯金属向招商银行厦门分行申请不超3亿元授信额度，公司不超2.5亿元，盛屯金属不超5000万元[3][5] - 盛屯锌锗为公司在中国银行厦门会展中心支行最高余额7000万元借款提供连带责任保证担保[3][5] - 公司为盛屯锌锗、汉源盛屯锌锗在苏银金租2亿元融资租赁业务提供连带责任保证担保[3][12] - 公司与盛屯金属对招商银行厦门分行授信额度负连带偿还责任，授信期间12个月[5] - 盛屯锌锗对公司在中国银行厦门会展中心支行借款保证期间为主合同约定债务履行期限届满之日起三年[5] - 公司对盛屯锌锗、汉源盛屯锌锗在苏银金租融资租赁业务保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[12] - 本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议，盛屯金属、盛屯锌锗已履行内部审议程序[5] - 本次担保额度在公司2023年度股东大会审批额度范围内[13] 担保情况总结 - 截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为66.74亿元，占最近一期经审计净资产的43.13%[21] - 对控股子公司提供的担保累计总余额为65.09亿元，占最近一期经审计净资产的42.06%，对外担保均无逾期[21]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月14日下午2点30分召开[2] - 公司于2025年3月25日发布召开通知[4] 参会情况 - 出席现场会议股东14名，网络投票社会公众股东1703人[6] - 参会人员共代表股份518,352,472股，占比16.7718%[6] 会议合规 - 大会召集、召开等各方面均合法有效[5][6][8][9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1717人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为518352472股，占比16.7718%[2] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告正文及摘要》同意票比例98.4745%[5] - 《公司2024年度利润分配方案》同意票比例97.4837%[7] - 《关于2025年为子公司提供担保额度的议案》同意票比例97.7535%[7] - 《关于开展2025年外汇套期保值业务的议案》同意票比例98.2435%[8] - 《关于公司非独立董事2025年薪酬方案的议案》同意票比例97.7626%[8] - 《关于公司独立董事2025年薪酬方案的议案》同意票比例97.4917%[9] - 《关于公司高级管理人员2025年薪酬方案的议案》同意票比例97.4287%[10] - 《关于公司监事2025年薪酬方案的议案》同意票比例97.4985%[10]

文章核心观点 公司定于2025年4月14日以现场投票、网络投票相结合方式召开2024年年度股东大会，现发布提示性公告说明会议相关情况 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会届次为2024年年度股东大会 [4] - 召集人为公司董事会 [4] - 现场会议时间为2025年4月14日14：30，网络投票时间为2025年4月14日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 表决方式为现场投票与网络投票相结合 [1] - 网络投票平台为上海证券交易所交易系统、互联网投票平台 [2] - 会议地点在福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A座33层公司会议室 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案经公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十四次会议审议通过，并于上海证券交易所网站披露 [3] 会议出席对象 - 截至2025年4月7日交易结束后登记在册的公司全体股东，有权参加现场或网络投票，可委托他人参会 [3] - 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等 [5] 会议登记方法 - 登记时间为2025年4月8日上午9:00 - 12:00，下午13:00 - 17:00 [6] - 登记办法包括自然人、法人股东、委托代理人的登记要求及异地股东的登记方式，不接受电话登记 [6] - 登记地点在福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A座33层董事会秘书办公室，联系人肖静芸，联系电话0592 - 5891697，传真0592 - 5891699，邮政编码361001 [6][7] - 出席现场会议的股东及代理人需会前半小时带证件原件到会场登记 [7]

时间信息 - 股权登记日期为2025年4月7日[3] - 会议召开日期为2025年4月14日[3] - 2025年3月25日在上海证券交易所网站披露多份报告[9][12][14][17][19][21][23] 业绩与分红 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为7.6573160071亿元[25] - 2024年度拟每股派发现金红利0.1元（含税），拟派发现金红利3.090611551亿元（含税），占净利润比例15.41%[25] - 2024年未中期分红，回购并注销金额401.14万元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计3.130725551亿元，占净利润比例15.61%[25] 担保与业务计划 - 2025年公司计划为子公司提供担保额度不超209亿元[29] - 2025年计划子公司为子公司担保额度不超60亿元，子公司为母公司担保额度不超65亿元[29] - 2025年外汇套期保值业务任何时点交易余额不超上一年度经审计净资产的20%[32] - 2025年商品衍生品业务在手合约任意时点保证金不超上一年度经审计净资产的30%[34] 薪酬相关 - 2025年公司拟定独立董事津贴为12万元/年（含税）[38] - 公司监事按担任具体管理职务和相关薪酬规定领薪酬，不领监事津贴[42] - 监事离任薪酬按实际任期计算发放[42]

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2025-018 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 14 日以 现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2024 年年度股东大会。董事会已于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿 业集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025- 017）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 现场会议时间：2025 年 4 月 14 日 14：30 网络投票时间：2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易 ...

一、拟开展的外汇套期保值业务品种 本议案所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍 生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价 结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交 易。 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务 以及海外投资衍生的外汇资产和负债所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要 求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品包括在以下范围内：远期结售汇、 人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权。 证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2025-012 盛屯矿业集团股份有限公司 关于开展2025年外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月23日召开第 十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十四次会议分别审议通过了《关 于开展2025年外汇套期保值业务的议案》 ...

证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2025-013 盛屯矿业集团股份有限公司 关于开展2025年商品衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月23日召开的 第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十四次会议分别审议通过了 《关于开展2025年商品衍生品交易业务的议案》。为规避大宗商品价格波动风险、 提高盈利能力，公司及控股子公司预计开展2025年商品衍生品业务，具体为：在 手合约任意时点保证金不超过上一年度经审计净资产的30%（不含标准仓单交割 占用的保证金规模），同时提请股东大会审议公司及控股子公司连续12个月累计 商品衍生品交易金额可以超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，上述额度 有效期自公司2024年年度股东大会批准之日起至公司2025年年度股东大会召开 日止。具体事宜参照公司《商品衍生品交易业务管理制度》执行。该议案尚需提 交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、商品衍生品业务概述 公司及控股子 ...