独立董事任职条件 - 候选人需具备5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在宁波富达股份有限公司连续任职未超过六年[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[3] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 声明时间 - 声明人于2026年3月31日作出声明[6]

董事会提名 - 宁波富达董事会提名阮青松、邵帅、王均伟为第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 邵帅有5年以上会计等专业全职工作经验且有注册会计师资格证[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在宁波富达连续任职不超六年[5] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[6]

人员与客户数据 - 截至2025年末浙江天平有合伙人29名、注册会计师137名，签过证券服务业务审计报告的29名[1] - 2025年浙江天平上市公司审计客户3家，收费343万元，宁波富达同行业2家[1] 业绩数据 - 2024年浙江天平收入总额10424.75万元，审计业务7735.93万元，证券业务637.74万元[1] 审计相关决策与会议 - 2025年3月19日审计委员会通过续聘议案，3月26日董事会通过，5月19日股东大会批准[3][5] - 2025年12月19日审计委员会审前沟通，2026年1月20日沟通审计情况[6] - 2026年3月24日审计完成阶段沟通，通过相关报告议案[7] 审计评价 - 审计委员会认为浙江天平2025年审计表现良好，按时完成且报告客观完整[9]

独立董事评估 - 公司对2025年度任职独立董事邱妘等三人独立性进行评估[1] - 三人未在公司及主要股东公司担任其他职务，无利害关系[1] - 三人符合独立董事独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2026年4月1日[2]

董事会换届 - 第十一届董事会任期2026年4月25日届满[2] - 第十二届董事会拟由7名董事组成[2] - 2026年4月1日审议通过换届选举议案[3] 候选人情况 - 提名3名独立董事和4名非独立董事候选人[3] - 职工董事章庆祝3月31日经职工大会选举产生[3] - 候选人均未持股，无关联关系，资格符合规定[4][5] 履职安排 - 2025年年度股东会通过前，由第十一届董事会履职[5]

薪酬方案审议 - 2026年4月1日董事会审议通过2026年度董高薪酬方案[2] - 董事薪酬方案提交2025年年度股东会审议，高管方案6票同意通过[2] 适用对象与有效期 - 适用对象为公司董事和高管[3] - 董事方案自股东会通过至新方案通过，高管方案自董事会通过至新方案通过[4] 薪酬构成与发放 - 独立董事津贴15万元/年（税前），按年发放[6] - 高管薪酬由基本、绩效和任期激励组成，绩效占比不低于60%[6] - 内部董高基本薪酬按月发，绩效和任期激励审批后按规定发[7]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入89,787万元，实现净利润1,226万元[15] - 2025年度公司另一业务板块营业收入3251万元，净利润56万元[18] - 2025年度病人陪护服务公司营业收入7068万元，净利润128万元[12] - 2025年度宁波城投资置业有限公司营业收入1522万元，净利润 - 24746万元[12] - 2025年度宁波海盛投资有限公司营业收入4259万元，净利润 - 27万元[12] - 2025年度宁波市海捷投资开发有限公司营业收入24257万元，净利润 - 9441万元[14] - 2025年度宁波市生态环保产业集团有限公司营业收入41万元，净利润373万元[14] - 2025年度宁波产权交易中心有限公司营业收入2511万元，净利润892万元[16] - 2025年度宁波都市传媒有限公司营业收入18810万元，净利润460万元[16] - 2025年度宁波人才发展集团营业收入4837万元，净利润5万元[17] - 2025年末公司资产总额60098万元，负债总额59899万元，净资产199万元，资产负债率336%[18] 关联交易 - 2026年4月1日公司十一届二十次董事会通过2026年日常关联交易议案[3] - 预计公司2026年度日常关联交易金额为3190.03万元，占2025年末归属于上市公司股东净资产286730.62万元的1.11%[3] - 2025年度采购商品、接受劳务预计金额968000元，实际发生921776.18元[6][7] - 2025年度出售商品、提供劳务预计金额31350000元，实际发生28445501.67元[6][7] - 2025年度承租预计金额2581000元，实际发生623154.55元[7] - 2025年度关联交易预计总金额34899000元，实际发生29990432.40元[7] - 2026年采购商品及接受劳务预计金额121.15万美元，占同类业务比例0.12%，年初至披露日累计已发生15.046万美元，2025年实际发生92.177万美元，占比0.09%[9] - 2026年出售商品及提供劳务预计金额2967.4955万美元，占同类业务比例1.98%，年初至披露日累计已发生407.716万美元，2025年实际发生2727.163万美元，占比1.84%[10] - 2026年承租预计金额101.389355万美元，占同类业务比例95.49%，年初至披露日累计已发生9.2041万美元，2025年实际发生89.238万美元，占比90.05%[10] - 2026年关联交易预计总金额3190.034855万美元，年初至披露日累计已发生431.966万美元，2025年实际发生2908.5787万美元[10] 公司资产与负债 - 截止2025年末，宁波城广物业管理有限公司资产总额3957万元，负债总额2154万元，净资产1803万元，资产负债率54%[11] - 截止2025年末，宁波城投资置业有限公司资产总额462319万元，负债总额429588万元，净资产32731万元，资产负债率93%[12] - 截止2025年末，宁波海盛投资有限公司资产总额41244万元，负债总额20618万元，净资产20626万元，资产负债率50%[12] - 截止2025年末，宁波蓝光工程建设有限公司资产总额34790万元，负债总额26480万元，净资产8310万元，资产负债率76%[12] - 截止2025年末，宁波地产发展有限公司资产总额812410万元，负债总额814280万元，净资产 - 1870万元，资产负债率100%[13] - 截止2025年末，宁波明辰置业有限公司资产总额452854万元，负债总额443721万元，净资产9133万元，资产负债率98%[13] - 截止2025年末，宁波城建投资集团有限公司资产总额970194万元，负债总额705632万元，净资产264562万元，资产负债率约72.73%[13] - 2025年末宁波市海捷投资开发有限公司资产总额989万元，负债总额249万元，资产负债率73%[14] - 2025年末宁波市生态环保产业集团有限公司资产总额53873万元，负债总额79万元，资产负债率0.15%[14] - 2

独立董事任职要求 - 需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[3][4] - 近12个月有不具备独立性情形人员无任职资格[4] - 近36个月受处罚人员不得担任[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在宁波富达连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2026年3月31日[6]

业绩数据 - 2025年度广场公司营业收入5.30亿元，净利润2.35亿元[4] - 截至2025年底，资产总额18.69亿元，负债2.83亿元，净资产15.86亿元，资产负债率15.16%[3][4] 项目情况 - 天一广场城市更新项目预计总投资约49947万元，停车场预计投资4983万元[2][7] - 涉及拆除、改造加固建筑面积约8200㎡，净增计容约17071㎡等[7] - 改造后计容建筑面积将提升至约23.33万㎡[7] - 停车场车位由412个改为370个[7] - 项目2026年6月开工，2027年12月交付，工期约18个月[8] - 静态投资回收期（税前）预计11.48年[8] 项目审批与风险 - 项目已通过董事会审议，无需股东会审议，不构成关联交易和重大资产重组[2][5] - 项目因政策审批等存在风险[2][10]

会议信息 - 2025年年度股东会2026年4月27日14点30分召开[4] - 会议地点为宁波市鄞州区和济街68号城投大厦2401会议室[4] - 网络投票起止时间为2026年4月27日[4] 投票时间 - 现场投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 本次股东会审议14项议案，含2025年度董事会工作报告等[7] - 特别决议议案为第8项[9] - 对中小投资者单独计票的议案为3、4、5、6、7、8、13、14项[9] 选举信息 - 换届选举第十二届董事会非独立董事应选3人，独立董事应选3人[7][8][23] 时间节点 - 股权登记日为2026年4月20日[13] - 会议登记时间为2026年4月21日、22日8:30 - 17:00[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[25]