第二条 公司股东会选举董事，根据公司章程的规定或者股东会的决议，实行累 积投票制。累积投票制，是指公司股东会选举两名以上的董事时采用的一种投票方 式，即公司股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用。 宁波富达 累积投票制度实施办法 宁波富达股份有限公司 累积投票制度实施办法 （2025 年 4 月 25 日经董事会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议） 1 宁波富达 累积投票制度实施办法 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》和《公司股东会议事规 则》等有关规定，特制订本办法。 第三条 公司股东会选举或更换董事，其董事候选人人数不得超过应选董事名额 数的一倍。 第四条 公司股东持有的每一股份享有一票表决权。在股东会选举董事或更换 时，股东所享有的全部表决票数，等于其所持股份数与该次股东会应选董事名额数 的乘积数。 第五条 公司股东可以将其享有的全部表决票数，集中投向董事候选人中的其中 一人，也可以分散投向数人，但其累计投票数不得超过本办法第四条的规定票数， 投向人数 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-016 2025年1-3月，公司出租房地产楼面面积16.14万平方米（商业综合体15.12万平方 米、工业厂房1.00万平方米、住宅0.02万平方米），取得租金总收入8,661.54万元（商 业综合体8,639.61万元、工业厂房21.21万元、住宅0.72万元）。 宁波富达股份有限公司关于 2025年第一季度主要经营数据的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）在2018年度实施了重大资产出售方 案，已将公司持有的住宅房地产板块的股权和债权以公开方式出让，公司不再从事住 宅房地产开发业务。目前公司从事的业务为商业地产和水泥建材。 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年第一季度报告披露工作的通 知》要求，公司现将 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 商业地产： 以上数据为阶段统计数据，未经审计。 特此公告。 宁波富达股份有限公司董事会 2025年4月28日 ...

宁波富达 l Ningbo Fuda Co, Ltd. ( fuda@fuda.com 3 0574-8764 7859 c > 浙江省宁波市鄞州区和济街68号城投大厦26层 C 315100 宁波富达官网 关于本报告 | | 董事长寄语 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | (一)报告简介 | | | | | 本报告是宁波富达股份有限公司 (600724.SH) 发布的2024年可持续发展报告。报告本着客观、规范、透明和全 | | | | | 面的原则,详细披露环境保护、社会责任、公司治理等领域的实践和绩效。公司承诺本报告内容不存在任何虚假 | | | | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 01 | | 02 | | (二)时间范围 | | | | | 2024年1月1日至2024年12月31日。为增强报告的可比性和完整性，部分内容超出上述范围。 | | | | | | 走进宁波富达 | 2 | 环境 | | (三)报告范围 | | | 绿色创新 共赢未来 | | 本报告中提及的政策与数据涵盖本公司及附属公司。除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。 | 企业 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-018 宁波富达股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 1 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一）股东大会类型和届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-015 一、公司 2025 年第一季度报告 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的 《2025 年第一季度报告》。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宁波富达股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 宁波富达股份有限公司 十一届九次监事会决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司（以下称"公司"）第十一届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开,本次会议的通知于 4 月 15 日以电子邮件方式送达全 体与会人员。本次会议应出席监事为 5 人，实际出席监事 5 人，会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与会监事认真审议， 表决通过了以下议案: ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-014 宁波富达股份有限公司 十一届十三次董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司（以下称"公司"）第十一届十三次董事会于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开,本次会议的通知于 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董、 监事及有关人员。本次会议应参与表决董事为 4 人，实际参与表决董事 4 人，会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与 会董事认真审议，表决通过了以下议案： 一、公司 2025 年第一季度报告 本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 三、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《宁 波富达关于取消监事会并修订<公司章程>及相关公司治理制度的公告》。 表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见在上海证券交易所网站（htt ...

宁波富达股份有限公司2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑铭钧、主管会计工作负责人张琛炜及会计机构负责人（会计主管人员）张歆保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：600724 证券简称：宁波富达 宁波富达股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 338,757,890.82 | 556,052,061.25 | -39.08 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 57,954,595.06 | ...

市场扩张和并购 - 公司筹划现金取得晶鑫材料不少于45%股权[2] - 晶鑫材料股东让渡不少于6%表决权，使公司表决权股权比例不低于51%[2] 事件进展 - 2025年1月16日签署《投资合作意向协议》[3] - 2月15日、3月15日披露重组进展公告[3] - 截至4月12日，交易尽调等工作有序推进[3]

内部控制审计 - 审计宁波富达公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7] 审计相关责任 - 建立健全和实施评价内部控制是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制发表审计意见并披露重大缺陷[4]

业绩数据 - 2024年度营业收入170,052.00万元，水泥建材收入95,041.28万元，占比55.89%[9] - 2024年度确认存货跌价损失1,248.54万元[11] - 2024年度计提长期股权投资减值准备1,995.52万元[11] - 2024年末流动负债合计828,884,999.29元，较2023年末下降26.50%[27] - 2024年末非流动负债合计108,644,450.19元，较2023年末下降14.49%[27] - 2024年末负债合计937,529,449.48元，较2023年末下降25.30%[27] - 2024年末所有者权益合计3,271,650,462.40元，较2023年末下降3.06%[27] - 2024年度净利润202,270,446.71元，较2023年度下降8.71%[30] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润209,818,909.14元，较2023年度下降8.84%[30] - 2024年度基本每股收益0.1452元/股，较2023年度下降8.80%[30] - 2024年度稀释每股收益0.1452元/股，较2023年度下降8.80%[30] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为18.64亿元，2023年为35.84亿元[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.01亿元，2023年为4.14亿元[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -15.02亿元，2023年为 -0.96亿元[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.30亿元，2023年为0.27亿元[32] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -13.31亿元，2023年为3.45亿元[32] 财务状况 - 2024年12月31日货币资金为785,594,185.58元，2023年为1,600,359,884.93元[23] - 2024年12月31日应收票据为9,000,000.00元，2023年为0元[23] - 2024年12月31日应收账款为208,503,910.26元，2023年为335,765,026.86元[23] - 2024年12月31日存货为102,624,262.65元，2023年为303,342,698.60元[23] - 2024年12月31日流动资产合计为1,255,214,145.95元，2023年为2,484,367,850.59元[23] - 2024年12月31日长期股权投资为75,794,809.43元，2023年为95,750,000.00元[23] - 2024年12月31日投资性房地产为989,532,415.74元，2023年为1,045,877,142.19元[23] - 2024年12月31日固定资产为600,197,445.17元，2023年为712,123,463.87元[23] - 2024年12月31日非流动资产合计为2,953,965,765.93元，2023年为2,145,287,244.21元[23] - 2024年12月31日资产总计为4,209,179,911.88元，2023年为4,629,655,094.80元[26] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 收入确认、存货跌价准备、长期股权投资减值损失被确定为关键审计事项[9][11] 企业结构 - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表范围内有12家子公司[54] 会计政策 - 同一控制下企业合并，取得被合并方资产、负债按合并日账面价值计量[66] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于则复核后差额计入当期损益[69] - 企业合并中，为合并发生的中介及管理费用计入当期损益，发行证券交易费用计入初始确认金额[73] - 合并财务报表范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[74] - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[193] - 合同含多项履约义务时，按各单项履约义务所承诺商品单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[195]