公司治理 - 2024年召开董事会5次、股东大会1次，独立董事徐衍修均亲自出席[5] - 2024年徐衍修参加董事会专门委员会会议9次，现场工作时间达15天[6][10] 人事变动 - 2024年聘任浙江天平会计师事务所[16] - 聘任张琛炜为财务负责人、副总裁兼财务负责人，提名阮青松为独立董事候选人，聘任赵勇为副总裁[17][19] 关联交易与承诺 - 2024年预计与关联方发生关联交易，徐衍修认为交易合规[11] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[12] 财务相关 - 徐衍修认为财务报告等信息真实、完整、准确[14] - 报告期内未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[18] 未来展望 - 2025年独立董事将按要求履职提建议[22]

人事变动 - 崔平于2024年3月8日申请辞去公司独立董事等职务[1] - 2024年3月公司聘任张琛炜为财务负责人[16] - 2024年公司提名阮青松为独立董事候选人，聘任赵勇为副总裁[18] - 独立董事自2024年4月18日起不再担任公司独立董事一职[21] 审计相关 - 2024年原聘任会计师事务所立信中联连续服务10年达最长年限[14] - 2024年3月公司提请聘任浙江天平为审计机构[15] 公司运营 - 2024年公司预计日常关联交易公开、公平、合理[10] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 报告期内公司未发生被收购情况[12] - 报告期内公司无制定或变更股权激励计划等情况[20] 未来展望 - 独立董事希望公司未来稳健经营、规范运作并增强盈利能力[21]

公司治理 - 2024年召开董事会5次、股东大会1次[5] - 独立董事邱妘出席董事会5次、股东大会1次[5] - 邱妘召集审计等会议共7次[6] - 邱妘现场工作时间达15天[11] 人事变动 - 聘任张琛炜为财务负责人、副总裁[18][20] - 提名阮青松为第十一届独立董事候选人[20] - 聘任赵勇为副总裁[20] 审计与财务 - 2024年聘任浙江天平会计师事务所为审计机构[17] - 未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[19] 其他事项 - 2024年预计关联交易公平合理[12] - 报告期内未变更或豁免承诺[13] - 报告期内未发生被收购情况[14] - 无制定或变更股权激励计划[22] - 2025年独立董事将履职提建议[23]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事阮青松应参加董事会3次，亲自出席3次[4] - 2024年现场工作时间11.5天，按8.5个月换算后符合要求[9] - 认为关联交易公平合理，未损害公司和中小股东利益[11] - 认为财务报告等信息真实完整准确[12] - 任职期间未涉及多项事项变更或豁免[13] - 对董事会各项议案均投赞成票[3] - 参加专门委员会会议，无无故缺席[5] - 阅读报送文件，提合理化建议[6] - 听取内审汇报，列席审计协调会[7] - 通过业绩说明会与中小股东交流[8] 公司会议召开情况 - 2024年公司召开董事会5次，股东大会1次[4]

担保额度 - 2025年度预计对外担保总额不超13.22亿元，含新增及存续担保余额[2][3] - 为资产负债率超70%公司担保不超5.22亿元，低于70%的不超8.00亿元[2][3] - 截至2024年12月31日，公司担保余额5.22亿元，预计净新增担保额度8.00亿元[4] 各公司担保情况 - 公司对富达建材公司担保余额0.00亿元，新增2.00亿元[4] - 公司对新平公司担保余额1.00亿元，新增1.50亿元[4] - 公司对蒙自公司担保余额1.00亿元，新增2.50亿元[4] - 公司及科环公司预计合计对舜江公司担保额度5.22亿元[4][8] 各公司财务数据 - 富达建材公司2024年12月31日资产总额208,872.16万元，负债总额65,579.64万元，净资产143,292.52万元[11] - 富达建材公司2024年1 - 12月营业收入95,041.28万元，净利润 - 1,748.94万元[11] - 新平公司2024年12月31日资产总额22419.97万元、负债总额10779.43万元、净资产11640.54万元[14] - 新平公司2024年1 - 12月营业收入10606.61万元、净利润 - 1970.67万元[14] - 蒙自公司2024年12月31日资产总额42033.42万元、负债总额22468.45万元、净资产19564.97万元[17] - 蒙自公司2024年1 - 12月营业收入27741.60万元、净利润 - 273.40万元[17] - 舜江公司2024年12月31日资产总额57515.77万元、负债总额46432.26万元、净资产11083.51万元[19] - 舜江公司2024年1 - 12月营业收入57239.95万元、净利润564.22万元[19] 其他要点 - 本次担保额度未拟定具体协议，授权管理层落实风控措施并办理担保事宜[21] - 本次对外担保为满足公司及子公司生产经营需要，风险总体可控[22] - 公司为非全资子公司提供担保或借款，其他股东以股权质押形式提供反担保[23] - 公司董事会同意担保额度预计并提交2024年年度股东大会审议[25] - 对外担保逾期累计数量为零[26]

审计会议 - 2024年度董事会审计委员会召开6次会议，委员均亲自出席[2] 审计机构 - 立信中联达最长聘用年限，2024年改聘浙江天平[4][5] 审计工作 - 审阅内部审计计划和报告，督导检查未发现重大问题[6] 财务报告 - 审计委员会认为各期财务报告真实准确完整[7] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将继续尽责维护权益[11][12]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[8] 未来展望 - 2025年以年度目标完善内控体系[19] 其他新策略 - 2024年持续优化内控管理制度并督促整改[19] 内控情况 - 内控缺陷认定标准与往年一致[10][11] - 财务与非财务报告内控一般缺陷已整改[15][17] - 2023年非财务报告内控2项一般缺陷已整改[18]

审计机构聘任 - 公司拟续聘浙江天平为2025年度审计机构，费用98万元[3][11] - 聘任需2024年年度股东大会审议批准[14] 审计机构情况 - 截至2024年末，浙江天平合伙人31人，注会124人[3] - 2023年审计业务收入7746.52万元[3] - 2023年上市公司年报审计客户1家，收费175万元[3] - 截至2024年末，职业风险基金余额1589.03万元[5] - 浙江天平近三年受监督管理和自律监管措施各1次[6] 内部审议情况 - 审计委员会同意续聘[12] - 董事会7票同意续聘议案[13]

一、变更会计师事务所及前后任会计师事务所沟通情况 宁波富达股份有限公司对 2024 年度 会计师事务所履职情况的评估报告 宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）聘请浙江天平会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"浙江天平"）作为公司 2024 年度财务报表和内部控制 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对浙江天 平在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： （二）拟变更会计师事务所的原因 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 在执行完 2023 年度审计工作后，公司原聘任的立信中联已连续 10 年为本公 司提供审计服务，达到中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会联合印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事 务所最长年限。2024 年度，本公司须变更会计师事务所。 （三）会计师事务所聘任情况 2024 年 3 月 8 日公司召开第十一届八次董事会，于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于聘任会计师事务所 ...

财务审计 - 审计公司对宁波富达2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[8] - 审计公司认为《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》财务信息按监管规定编制[12] 资金往来 - 2024年期初往来资金余额总计81,678,783.68万元[22] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计323,438,353.80万元[22] - 2024年度往来资金利息总计1,872,344.46万元[22] - 2024年度偿还累计发生金额总计372,199,835.21万元[22] - 2024年期末往来资金余额总计34,789,646.73万元[22] 关联方往来 - 与宁波市城投资开发公司2024年末往来资金余额为806,843.85元[16] - 与夜海盛投资有限公司2024年末往来资金余额为31,115.13元[16] - 与宁波市海曙区环投新开发有限公司2024年往来已结清[16] - 与宁波建工建乐工程有限公司2024年末往来资金余额为616,212.65元[16] - 与宁波交工建材有限公司2024年末往来资金余额为78,813.48元[16] - 与浙江广天构件集团股份有限公司2024年末往来资金余额为449,383.12元[16] - 宁波市海城投投资开发有限公司2024年末余额2,806,843.85万元[20] - 宁波海盛投资有限公司2024年末余额231,115.13万元[20] - 浙江广天构件集团股份有限公司2024年末余额4,449,383.12万元[21] - 宁波新力建材科技有限公司2024年末余额9,407,416.26万元[21] - 宁波城市广场开发经营有限公司2024年往来已结清[21]