会议信息 - 2026年4月1日召开第十一届二十次董事会会议，7位董事全部出席[3] 议案表决 - 《2025年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过，部分需提交股东会审议[4][5][6][7][8][9][10][11][12][15][16][18] - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》5票同意通过，关联董事回避表决[11] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》6票同意通过，兼任高管董事回避表决[14] - 《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》6票同意通过，兼任高管董事回避表决[17] - 《关于修订公司相关治理制度的议案》7票同意通过[20] - 《关于"提质增效重回报"行动方案的评估报告》7票同意通过[21] - 《关于全资子公司开展天一广场城市更新项目的议案》7票同意通过[22] - 《关于召开2025年年度股东会的议案》7票同意通过[23] 其他事项 - 2025年董事会独立董事津贴拟每位12万元税后[12] - 会议听取内部审计、合规管理等报告[24]

业绩总结 - 2025年度归属于母公司股东净利润183,357,921.61元，母公司净利润221,873,870.53元[3] - 2025年末母公司可供股东分配利润255,033,239.39元[3] 利润分配 - 2025年度拟每10股派0.50元，分配72,262,053.55元[2][3] - 2025年中期每10股派0.70元，金额101,166,874.97元[3] - 2025年度共派发173,428,928.52元，占净利润94.58%[4] - 近三年累计现金分红592,548,839.11元，占年均净利润285.19%[6] - 2026年中期分红不低于净利润30%，不超过100%[11] 决策进展 - 2026年4月1日董事会7票同意审议通过相关议案[12] - 利润分配方案需提交2025年年度股东会审议[5][12] - 授权期限自2025年年度股东会通过至2026年年度股东会召开[11]

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为14.77亿元，同比下降13.12%[23] - 2025年利润总额为2.19亿元，同比下降22.24%[23] - 2025年归属于母公司股东的净利润为1.84亿元，同比下降12.61%[23] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.42亿元，同比下降14.17%[23] - 2025年度公司营业收入14.77亿元，同比下降13.12%；利润总额2.19亿元，同比下降22.24%；归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，同比下降12.61%[50] - 剔除不可比因素后，公司营业收入同比上升1.66%，归属于上市公司股东的净利润同比上升0.41%[50] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2,253,049.75元[26] - 2025年全年非经常性损益合计为41,001,891.58元，其中委托他人投资或管理资产的损益贡献40,041,477.02元[29] - 2025年基本每股收益为0.1269元/股，较2024年的0.1452元/股下降12.60%[24] - 2025年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0985元/股，较2024年的0.1148元/股下降14.20%[24] - 2025年加权平均净资产收益率为6.3749%，较2024年减少0.8865个百分点[24] - 2025年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.9494%，较2024年减少0.7905个百分点[24] - 公司2025年总资产为40.52亿元，营业收入为14.77亿元，归属于母公司股东的净利润为1.83亿元，每股收益为0.1269元[156] 成本和费用（同比环比） - 公司主营业务毛利率为30.06%，同比增加4.35个百分点；其中租赁业毛利率高达85.35%，同比增加1.35个百分点[56] - 浙江省内营业收入10.26亿元，同比下降2.03%，毛利率39.04%，同比增加1.69个百分点[57] - 浙江省外营业收入4.11亿元，同比下降31.68%，毛利率7.60%，同比增加2.17个百分点[57] - 终端销售模式收入10.16亿元，同比下降19.06%，毛利率7.27%，同比减少0.18个百分点[57] - 租赁销售模式收入3.73亿元，同比增长8.79%，毛利率85.35%，同比增加1.35个百分点[57] - 非金属矿物制品业直接材料成本6.92亿元，占总成本76.85%，同比增长2.32%[58] - 水泥产品直接材料成本6.23亿元，占总成本76.14%，同比下降3.04%[58][59] 各条业务线表现 - 商业地产板块2025年完成营业收入5.30亿元（占公司总营收35.88%），利润总额3.15亿元（占公司利润总额144.35%），净利润2.35亿元（归属于上市公司净利润贡献率128.21%），各项指标同比分别上升5.47%、12.60%和10.75%[52] - 水泥建材板块2025年完成营业收入9.47亿元（占公司总营收64.10%），利润总额-0.90亿元，净利润-0.89亿元（归属于上市公司净利润贡献率-21.68%），营业收入同比微降0.35%[52] - 2025年公司水泥销量371.09万吨，同比增加17.87万吨，上升5.06%[52] - 2025年公司销售水泥371.09万吨，同比增加5.06%[37] - 2025年公司商业地产核心项目宁波天一广场可供经营面积为17.06万平方米[34] - 2025年全年天一和义商圈调整引进新品牌109个，其中首店69家[35] - 2025年公司策划了250余场高品质营销活动[35] - 2025年公司水泥业务年产能为490万吨[36] - 公司储能电站和分布式光伏项目投入使用，每年可节省电费约70万元[37] - 公司完成3333吨/天熟料生产线的补充产能置换方案[37] - 新平公司通过降本增效，大幅减少亏损接近2000万元[37] - 主要子公司宁波城市广场开发经营有限公司2025年净利润为2.35亿元，富达新型建材（蒙自）有限公司净利润为-8871.96万元[87] - 新平瀛洲水泥有限公司（子公司）高标水泥的生产、销售相关数据：金额10,000.00、19,267.67、11,314.01、12,044.68、-354.29、-326.52[88] - 公司出租房地产天一广场建筑面积14.94万平方米，年度租金收入为3.73亿元[76] - 2026年商业地产营业收入目标为5.4亿元[98] - 2026年水泥建材板块营业收入目标为8.53亿元，年度水泥销量目标为335万吨[98] 各地区表现 - 浙江省内营业收入10.26亿元，同比下降2.03%，毛利率39.04%，同比增加1.69个百分点[57] - 浙江省外营业收入4.11亿元，同比下降31.68%，毛利率7.60%，同比增加2.17个百分点[57] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略：立足“城市综合服务商”定位，聚焦“商业地产+水泥建材”双主业，培育壮大新兴产业[97] - 商业地产发展动能持续增强，将迎来周期修复与模式升级的双重机遇[89][91] - 行业重心由规模扩张逐步转向质量提升，从“提供物理空间”向“注重消费体验”加速转型[91] - 公司加强顶层规划，积极聚焦新质生产力，谋求通过并购重组加快转型步伐[95] - 2026年并购市场将在政策赋能与产业升级的双重驱动下持续升温[95] - 水泥行业2025年已实现1.6亿吨以上实际产能退出[92] - 预计2026年水泥需求仍将处于下行通道，但降幅有望收窄[92] - 预计2026年水泥价格将继续呈现前低后高、波动中枢上移的走势[93] - 若产能管控政策严格落地，水泥行业利润则有望实现小幅回升[93] - 公司筹划重大资产重组但最终终止，未来将继续寻求向新材料、新能源等战略性新兴产业转型[157] 现金流表现 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为3.67亿元，同比增长21.91%[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3.674亿元，同比增长21.91%[54] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-0.4596亿元，主要系存入定期存款和购买可转让大额存单的净发生额同比减少15.35亿元[54] - 经营活动产生的现金流量净额为3.67亿元，同比增长21.91%[68] 资产、负债与资本结构 - 报告期末公司资产总额40.52亿元，负债总额8.59亿元，资产负债率为21.20%，较年初下降1.07个百分点[51] - 2025年末总资产为40.52亿元，同比下降3.74%[23] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为28.67亿元，同比下降0.64%[23] - 货币资金期末余额为3.29亿元，占总资产比例8.13%，较上期期末7.86亿元下降58.08%[73] - 长期股权投资期末余额为1537.38万元，较上期期末7579.48万元下降79.72%[73] - 其他非流动资产期末余额为12.71亿元，占总资产比例31.37%，较上期期末增长18.41%[73] - 长期借款期末余额为1.66亿元，较上期期末8136万元增长103.83%[73] - 公司期末融资总额为39.92亿元，整体平均融资成本为3.1664%[78] - 公司控股子公司对长期股权投资计提减值准备0.5241亿元，导致资产减值损失增加[54] - 长期股权投资余额减少，因子公司对浙江上峰科环建材有限公司计提减值准备5241.17万元[70] - 2025年公司对参股公司浙江上峰科环建材有限公司的长期股权投资计提减值准备5241.17万元[81] 利润分配与股东回报 - 2025年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.50元（含税），全年累计派发1.73亿元，占归母净利润的94.58%[6] - 母公司2025年末可供股东分配的利润为2.55亿元[6] - 本报告期（应指2025年度）利润分配预案为每10股派息1.20元（含税），现金分红总额173,428,928.52元[143] - 本报告期现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润183,357,921.61元的比例为94.58%[143] - 公司章程规定，最近3年以现金方式累计分配的利润应不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[134] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[134] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为5.925亿元人民币[144] - 最近三个会计年度年均净利润为2.078亿元人民币，现金分红比例高达285.19%[144] - 最近一个会计年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1.834亿元人民币[144] - 2024年度利润分配方案为每10股派1.40元，分配金额为2.023亿元人民币，现金分红比例为96.43%[152] - 2025年中期利润分配方案为每10股派0.70元，派发现金股利1.012亿元人民币[152] - 公司2025年现金分红金额为2.02亿元，现金分红比例为96.43%[162] - 公司自上市以来累计分红26.25亿元，近五年（2020-2024年度）累计分红13.15亿元，年均股利支付率达89.69%[162] - 公司实施2024年度利润分配方案，每10股派发现金股利1.40元（含税）[162] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.40元（含税），总分配金额202,333,749.94元[138] - 2024年度现金分红后，母公司结转下期的未分配利润余额为55,346,755.91元[138] - 2025年中期利润分配方案为每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发101,166,874.97元[139] - 2025年中期现金分红占同期归属于上市公司股东净利润的比例为59.85%[139] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为209,818,909.14元，母公司净利润为203,583,130.74元[138] - 2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润为169,028,815.49元（未经审计）[139] 公司治理与董事会运作 - 报告期内公司召开股东会、董事会及专门委员会会议17次，累计审议通过议案71项，议案通过率100%[102] - 公司已完成取消监事会、强化审计委员会职能、设立职工董事等治理机制调整[101] - 报告期内董事会审计委员会共召开4次会议[123][124] - 报告期内董事会提名委员会共召开2次会议[125] - 报告期内董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议[126] - 报告期内董事会战略与ESG委员会共召开2次会议[127] - 审计委员会在2025年审议通过了公司2024年年报、2025年第一季度、半年度及第三季度报告[123][124] - 提名委员会在2025年审议通过了补选董事、聘任总裁及副总裁的议案[125] - 薪酬与考核委员会在2025年审议通过了经营者考核、独立董事津贴及购买董监高责任险的议案[126] - 年内召开董事会会议次数为7次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议3次[119] - 董事郑铭钧、阮青松、邱妘、徐衍修本年应参加董事会7次，均亲自出席7次[119] - 董事赵勇、沈明杰、章庆祝本年应参加董事会5次，均亲自出席5次[119] - 2025年3月，公司非独立董事兼总裁马林霞、非独立董事腾飞、汪沁因工作调整离任[117][118] - 2025年3月，赵勇被聘任为公司总裁，并与沈明杰一同被补选为非独立董事[117][118] - 2025年8月，副总裁张怡因年龄原因离任，陈光被聘任为公司副总裁[118] - 报告期内，未发生触发董事及高级管理人员薪酬追索扣回机制的情形[116] - 公司2025年完成25个公司治理制度的新编与修订，召开股东会、董事会及专门委员会会议17次，审议通过议案71项，议案通过率100%[158] - 报告期内公司新编及修订了54项内控制度[147] 高管与董事薪酬 - 董事兼总裁赵勇报告期内从公司获得税前薪酬总额为78.61万元[110] - 独立董事阮青松、邱妘、徐衍修报告期内从公司获得税前薪酬总额各为12.00万元[110] - 职工董事、董事会秘书、副总裁章庆祝报告期内从公司获得税前薪酬总额为20.12万元[110] - 副总裁陈光报告期内从公司获得税前薪酬总额为19.65万元[110] - 离任总裁马林霞报告期内从公司获得税前薪酬总额为19.65万元[110] - 离任副总裁张怡报告期内从公司获得税前薪酬总额为31.10万元[110] - 独立董事薪酬为税后薪酬[112] - 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计为256.23万元，其中独立董事薪酬为36万元[116] - 高级管理人员月度薪酬按不超过上年度考核年薪的70%比例预发，其中基本年薪占比不高于40%[116] - 2025年度高级管理人员绩效年薪的递延部分将在年报披露后支付[116] 关联方与同业竞争 - 和义大道商业地产项目与公司商业地产“天一广场”存在同业竞争[104] - 通商集团承诺避免新增与宁波富达主营业务构成竞争的业务，现有同业竞争项目包括“和义大道商业地产项目”、“月湖盛园项目”及上市公司持有的“天一广场”[106] - 通商集团承诺，在解决“宁波南塘老街”项目潜在同业竞争前，宁波城旅投资发展有限公司100%股权不划入宁波通商控股集团有限公司[107] - 通商集团承诺，如获得与宁波富达构成同业竞争的新业务机会，将优先提供给宁波富达或其附属企业[108] - 通商集团承诺，不利用内部信息协助第三方从事与宁波富达竞争的业务，并承诺承担违反上述承诺的全部责任[108] - 关联方海城公司承诺将和义路项目商业地产委托给宁波富达经营管理，宁波富达有权收取托管资产年度经营收入35%的管理费用[167] - 公司受托管理和义大道资产，托管收益为2,486,471.41元[179] - 公司受托管理月湖盛园股权，托管收益为880,146.96元[179] - 托管和义大道资产的托管费率为该资产年度经营收入的35%[180] - 托管费用下限为管理成本之和的105%，上限为资产账面价值总额与一年期存款利率110%的乘积[180] - 2025年度和义分公司应支付广场开发经营公司不含税委托管理费用2,486,471.41元[181] - 2025年度海盛投资应支付广场开发经营公司不含税委托管理费880,146.96元[182] - 公司董事长郑铭钧在股东单位宁波城建投资集团有限公司担任董事长，任期自2023年6月开始[114] - 公司董事沈明杰在股东单位宁波开发投资集团有限公司担任战略投资部副总经理，任期自2024年9月开始[114] - 离任董事腾飞曾在股东单位宁波地产发展有限公司担任董事长，任期自2024年11月至2025年7月[114] - 离任董事腾飞在股东单位宁波市海城投资开发有限公司担任总经理，任期自2025年7月开始[114] - 离任董事汪沁曾在股东单位宁波开发投资集团有限公司担任战略投资部总经理，任期自2024年5月开始[114] - 离任董事汪沁在股东单位宁波能源集团股份有限公司担任董事，任期自2024年11月开始[114] - 控股股东宁波城建投资集团同时持有宁波能源集团55,888,411股，占其总股本5.00%[198] - 控股股东宁波城建投资集团同时持有宁波舟山港股份有限公司31,765,751股，占其总股本0.16%[198] 行业与市场环境 - 2025年全国社会消费品零售总额达50.1万亿元，同比增长3.7%[40] - 2025年全国新开业集中式商业项目369个，总体量超2740万平方米，数量与体量同比下滑超两成[41] - 2025年全国15个重点城市主要商业街商铺平均租金全年累计下跌0.81%[42] - 2025年全国固定资产投资48.52万亿元，同比下降3.8%[44] - 2025年全国水泥产量16.93亿吨，同比下降6.9%[44] - 2025年全国房地产开发投资8.28万亿元，同比下降17.2%[44] 风险因素 - 天一广场面临消费降级、同质化竞争加剧及线上消费分流等风险[99] - 水泥市场需求低迷，产能过剩，价格下行压力突出，对公司业务经营效益形成较大冲击[99] - 公司需关注并购新业务进程中的标的公司定价风险及后续商誉减值风险[99] 投资与项目进展 - 新平公司扬武镇建筑石料用灰岩矿开发

宁波富达股份有限公司 2025 年度审计报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、财务报表 | 9-20 | | （一）合并资产负债表 | 9-10 | | （二）合并利润表 | 11 | | （三）合并现金流量表 | 12 | | （四）合并所有者权益变动表 | 13-14 | | （五）母公司资产负债表 | 15-16 | | （六）母公司利润表 | 17 | | （七）母公司现金流量表 | 18 | | （八）母公司所有者权益变动表 | 19-20 | 三、财务报表附注 21-149 第1页 共 149 页 审 计 报 告 天平审[2026]0310号 宁波富达股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波富达股份有限公司（以下简称宁波富达公司）财务报表，包 括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了宁波富达公司2025年12月31日的合并及母 ...

宁波富达股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 天平专审[2026]0171号 宁波富达股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波富达股份有限公司（以下简称宁波富达公司）2025年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宁波富达 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，宁波富达公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （ ...

关于宁波富达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波富达股份有限公司 审计单位：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-87647850 关于宁波富达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 您可使用干机"扫一扫"成进人"往暖会计师行业规一致管平台（http://www.f.yss.com.com.cn/一直行业 【在线】【 | ロ 录 | | | --- | --- | | | 页 次 | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-5 | 计师事务所(特殊普通合伙) 关于宁波富达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 天平核[2026]0018号 宁波富达股份有限公司全体股东: 我们的责任是在执行审计工作的基础上对宁波富达公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审 ...

宁波富达股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （邱妘） 2025 年度，作为宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等公司规章制度的规定， 忠实、勤勉、独立、公正地履行独立董事职责，积极出席公司 2025 年度召开的 相关会议，认真审议各项议案，客观、独立、审慎地发表相关意见，充分发挥独 立董事的作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 邱妘：女，汉族，1963 年 9 月出生，硕士研究生，会计学教授，硕士生导 师，曾任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院院长，宁波港股份 有限公司独立董事，宁波工业投资集团有限公司外部董事，宁波市水务环境集团 外部董事。现任宁波长阳科技股份有限公司、宁波雅戈尔时尚股份有限公司、归 创通桥医疗科技股份有限公司（港股）、宁波菲仕技术股份有限公司（非 ...

（2026 年 4 月 1 日经董事会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议） 第一章 董事的职责 第一条 董事的声明及承诺： 新任董事应当在股东会选举通过后一个月内签署《董事声明及承诺书》并向上 海证券交易所和公司董事会备案。 宁波富达 董事行为规则 宁波富达股份有限公司 董事行为规则 第二条 董事应当在《董事声明及承诺书》中作出承诺： （一）遵守并促使本公司遵守法律、行政法规、部门规章，履行忠实义务和勤 勉义务； （二）遵守并促使本公司遵守《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交 易所的其他规定，接受上海证券交易所监管； （三）遵守并促使本公司遵守《公司章程》； （四）上海证券交易所认为应当履行的其他职责和应当作出的其他承诺。 第三条 董事应当在《董事声明及承诺书》中声明： （一）持有本公司股票的情况； （二）有无因违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、《上海证券交 易所股票上市规则》及上海证券交易所其他规定受查处的情况； （三）其他任职情况和最近五年的工作经历； （四）拥有其他国家或者地区的国籍、长期居留权的情况； （五）上海证券交易所认为应当声明的其他事项。 第四条 《董事声明及承诺 ...

宁波富达 第四条 公司董事会、股东应当在股东会议事过程中遵守本规则。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 股东会议事规则 宁波富达股份有限公司 股东会议事规则 （2026 年 4 月 1 日经董事会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范公司股东会议事行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法进 行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司 治理准则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规 则》）以及《宁波富达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使《公司法》《治理准则》《股东会规 则》和《公司章程》所规定的职权。 第三条 公司股东会分年度股东会和临时股东会。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的 规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会职权 第六条 股东会行使下列 ...

宁波富达 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年 4 月 1 日经董事会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波富达股份有限公司（以下简称"公司 "）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公 司法》（最新修订本）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法 律法规、规范性文件以及《宁波富达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。董事指在公司担任董事职 务的人员，包括独立董事；高级管理人员指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务负责人和董事会认定的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司行业、规模与业绩的原则，同时兼 顾市场薪酬水平； ...