财务审计 - 审计公司对宁波富达2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[8] - 审计公司认为《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》财务信息按监管规定编制[12] 资金往来 - 2024年期初往来资金余额总计81,678,783.68万元[22] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计323,438,353.80万元[22] - 2024年度往来资金利息总计1,872,344.46万元[22] - 2024年度偿还累计发生金额总计372,199,835.21万元[22] - 2024年期末往来资金余额总计34,789,646.73万元[22] 关联方往来 - 与宁波市城投资开发公司2024年末往来资金余额为806,843.85元[16] - 与夜海盛投资有限公司2024年末往来资金余额为31,115.13元[16] - 与宁波市海曙区环投新开发有限公司2024年往来已结清[16] - 与宁波建工建乐工程有限公司2024年末往来资金余额为616,212.65元[16] - 与宁波交工建材有限公司2024年末往来资金余额为78,813.48元[16] - 与浙江广天构件集团股份有限公司2024年末往来资金余额为449,383.12元[16] - 宁波市海城投投资开发有限公司2024年末余额2,806,843.85万元[20] - 宁波海盛投资有限公司2024年末余额231,115.13万元[20] - 浙江广天构件集团股份有限公司2024年末余额4,449,383.12万元[21] - 宁波新力建材科技有限公司2024年末余额9,407,416.26万元[21] - 宁波城市广场开发经营有限公司2024年往来已结清[21]

审计会议 - 2024年度董事会审计委员会召开6次会议，委员均亲自出席[2] 审计机构 - 立信中联达最长聘用年限，2024年改聘浙江天平[4][5] 审计工作 - 审阅内部审计计划和报告，督导检查未发现重大问题[6] 财务报告 - 审计委员会认为各期财务报告真实准确完整[7] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将继续尽责维护权益[11][12]

审计机构聘任 - 公司拟续聘浙江天平为2025年度审计机构，费用98万元[3][11] - 聘任需2024年年度股东大会审议批准[14] 审计机构情况 - 截至2024年末，浙江天平合伙人31人，注会124人[3] - 2023年审计业务收入7746.52万元[3] - 2023年上市公司年报审计客户1家，收费175万元[3] - 截至2024年末，职业风险基金余额1589.03万元[5] - 浙江天平近三年受监督管理和自律监管措施各1次[6] 内部审议情况 - 审计委员会同意续聘[12] - 董事会7票同意续聘议案[13]

责任险购买 - 公司拟为董监高及相关人员买责任险[1] - 赔偿限额不超5000万元/年，保费不超30万/年[1] - 保险期限12个月[1] 审议流程 - 第十一届十二次董事会等会议审议议案[2] - 全体董监因利益相关回避表决[3] - 事项提交2024年年度股东大会审议[3] 投保信息 - 投保人是宁波富达股份有限公司[1] - 被保险人以保险合同为准[1]

一、变更会计师事务所及前后任会计师事务所沟通情况 宁波富达股份有限公司对 2024 年度 会计师事务所履职情况的评估报告 宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）聘请浙江天平会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"浙江天平"）作为公司 2024 年度财务报表和内部控制 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对浙江天 平在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： （二）拟变更会计师事务所的原因 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 在执行完 2023 年度审计工作后，公司原聘任的立信中联已连续 10 年为本公 司提供审计服务，达到中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会联合印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事 务所最长年限。2024 年度，本公司须变更会计师事务所。 （三）会计师事务所聘任情况 2024 年 3 月 8 日公司召开第十一届八次董事会，于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于聘任会计师事务所 ...

办公地址变更 - 2025年3月公司办公地址从浙江宁波海曙区变更至鄞州区[2] - 变更后董事会秘书等联系地址、信息披露及备置地点同时变更[2] 投资者信息 - 公司投资者联系电话0574 - 87647859保持不变[3] - 公司投资者邮箱fuda@fuda.com保持不变[3] 公告时间 - 公告发布于2025年3月28日[5]

其他新策略 - 公司对2024年度任职的4位独立董事独立性进行评估[1] - 4位独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外的职务[1] - 4位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

担保额度 - 2025年度预计对外担保总额不超13.22亿元，含新增及存续担保余额[2][3] - 为资产负债率超70%公司担保不超5.22亿元，低于70%的不超8.00亿元[2][3] - 截至2024年12月31日，公司担保余额5.22亿元，预计净新增担保额度8.00亿元[4] 各公司担保情况 - 公司对富达建材公司担保余额0.00亿元，新增2.00亿元[4] - 公司对新平公司担保余额1.00亿元，新增1.50亿元[4] - 公司对蒙自公司担保余额1.00亿元，新增2.50亿元[4] - 公司及科环公司预计合计对舜江公司担保额度5.22亿元[4][8] 各公司财务数据 - 富达建材公司2024年12月31日资产总额208,872.16万元，负债总额65,579.64万元，净资产143,292.52万元[11] - 富达建材公司2024年1 - 12月营业收入95,041.28万元，净利润 - 1,748.94万元[11] - 新平公司2024年12月31日资产总额22419.97万元、负债总额10779.43万元、净资产11640.54万元[14] - 新平公司2024年1 - 12月营业收入10606.61万元、净利润 - 1970.67万元[14] - 蒙自公司2024年12月31日资产总额42033.42万元、负债总额22468.45万元、净资产19564.97万元[17] - 蒙自公司2024年1 - 12月营业收入27741.60万元、净利润 - 273.40万元[17] - 舜江公司2024年12月31日资产总额57515.77万元、负债总额46432.26万元、净资产11083.51万元[19] - 舜江公司2024年1 - 12月营业收入57239.95万元、净利润564.22万元[19] 其他要点 - 本次担保额度未拟定具体协议，授权管理层落实风控措施并办理担保事宜[21] - 本次对外担保为满足公司及子公司生产经营需要，风险总体可控[22] - 公司为非全资子公司提供担保或借款，其他股东以股权质押形式提供反担保[23] - 公司董事会同意担保额度预计并提交2024年年度股东大会审议[25] - 对外担保逾期累计数量为零[26]

人事变动 - 3月26日马林霞、腾飞、汪沁辞职，马仍任子公司职务，腾、汪不再任职[3] - 三人截至披露日未持股[3] 人事任命 - 2025年3月26日董事会聘赵勇为总裁，拟补选赵勇、沈明杰为非独立董事候选人[4] - 赵勇、沈明杰截至披露日未持股[9]

关联交易 - 2025年3月26日公司十一届十二次董事会通过预计2025年日常关联交易议案，无需提交股东大会审议[3] - 预计2025年度日常关联交易金额为3489.90万元，占2024年末净资产的1.21%[3] - 2024年度实际关联交易发生金额46250895.28元，预计金额为60233000.00元[5] - 2025年采购商品预计金额968000.00元，占同类业务比例0.08%，上年实际发生493289.14元，占比0.03%[7] - 2025年出售商品及提供劳务预计金额31350000.00元，占同类业务比例1.88%，上年实际发生42116962.74元，占比2.48%[7] - 2025年承租预计金额2581000.00元，占同类业务比例96.63%，上年实际发生380952.38元，占比17.30%[7] - 2025年公司其他日常关联交易预计金额合计34899000.00元，年初至披露日已发生4335020.16元[7] - 2024年宁波新力建材科技出售商品预计28500000.00元，实际发生14844081.45元，因市场需求减少[5] - 2025年宁波新力建材科技提供劳务预计3000000.00元，上年实际发生14844081.45元，因市场需求减少[7] - 2025年宁波市海城投资开发承租预计2041000.00元，占比76.41%，上年实际发生380952.38元，占比17.30%，因承租区域增加[7] 子公司业绩 - 2024年宁波城建投置业营业收入382171万元，净利润 - 4815万元，资产负债率96.67%[8] - 2024年宁波城投智物业管理营业收入5198万元，净利润333万元，资产负债率29.10%[8] - 2024年勇诚资产管理营业收入7236万元，净利润45万元，资产负债率60.73%[9] - 2024年宁波市海城投资开发营业收入32675万元，净利润705万元，资产负债率52.19%[9] - 2024年宁波生态环保产业集团营业收入4470万元，净利润 -30万元，资产负债率49.16%[10] - 2024年宁波生态环保产业集团另一营业收入25920万元，净利润 -3321万元，资产负债率39.27%[10] - 2024年宁波都市传媒营业收入21602万元，净利润1474万元[10] - 2024年宁波环投新能源开发营业收入2584万元，净利润1020万元，资产负债率79.41%[12] - 2024年宁波海曙环投新能源开发营业收入120万元，净利润 - 30万元，资产负债率14.60%[12] - 2024年宁波新力建材科技营业收入24509万元，净利润817万元，资产负债率87.80%[12] 子公司资产与股权 - 截至2024年末宁波城建投置业资产总额1213999万元，负债总额1173526万元，净资产40473万元[8] - 截至2024年末宁波城投智物业管理资产总额2601万元，负债总额757万元，净资产1844万元[8] - 截至2024年末浙江城市场景数字技术资产总额10656万元，负债总额5471万元，净资产5185万元，资产负债率51.34%[8] - 宁波城建投资集团对浙江城市场景数字技术出资2450万元，占注册资本的49%[8] - 杭州海康威视对浙江城市场景数字技术出资2300万元，占注册资本的46%[8] - 宁波城建投置业注册资本210000万元，宁波城建投资控股出资占比100%[8] - 宁波城投智物业管理注册资本500万元，宁波城投置业出资占比100%[8] - 浙江城市场景数字技术注册资本5000万元[8] - 勇诚资产管理注册资本260000万元，宁波城建投资集团出资208000万元，占比80%；宁波市海捷投资开发出资52000万元，占比20%[9] - 宁波海盛投资注册资本37000万元，宁波市海城投资开发出资占比100%[9] - 勇诚资产管理出资250万元，占宁波海盛投资注册资本的5%[9] - 宁波生态环保产业集团注册资本50000万元，宁波城建投资集团出资占比100%[10] - 宁波都市传媒注册资本2000万元，宁波报业传媒集团出资占比100%[10] - 宁波海曙环投新能源开发注册资本800万元，宁波生态环保产业出资480万元占60%，海曙开发建设投资集团出资320万元占40%[12] - 宁波新力建材科技注册资本2000万元，宁波市政工程建设集团出资占比100%[12] 其他 - 公司性质为有限责任公司（国有控股）[11] - 截至2024年末公司资产总额为14114万元[11] - 截至2024年末公司负债总额为11208万元[11] - 公司子公司与通商集团及其子公司构成关联关系[13] - 关联人均为国有控股企业，履约能力强，预计无损失风险[14] - 预计2025年日常关联交易为日常经营必需，定价公允，不损害公司及中小股东利益[16]