会计师事务所选聘制 宁波富达 度 宁波富达股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 4 月 25 日经董事会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议） 1 会计师事务所选聘制 宁波富达 度 第一章 总则 第一条 为规范宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东 会审议批准前聘请会计师事务所开展审 ...

宁波富达 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事 应当按照有关法律、行政法规、规范性文件、中国证监会规定、上海证券交易所 业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 宁波富达股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月 25 日经董事会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议） 1 宁波富达 独立董事工作制度 总则 第一条 为了促进宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） ...

第二条 公司股东会选举董事，根据公司章程的规定或者股东会的决议，实行累 积投票制。累积投票制，是指公司股东会选举两名以上的董事时采用的一种投票方 式，即公司股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用。 宁波富达 累积投票制度实施办法 宁波富达股份有限公司 累积投票制度实施办法 （2025 年 4 月 25 日经董事会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议） 1 宁波富达 累积投票制度实施办法 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》和《公司股东会议事规 则》等有关规定，特制订本办法。 第三条 公司股东会选举或更换董事，其董事候选人人数不得超过应选董事名额 数的一倍。 第四条 公司股东持有的每一股份享有一票表决权。在股东会选举董事或更换 时，股东所享有的全部表决票数，等于其所持股份数与该次股东会应选董事名额数 的乘积数。 第五条 公司股东可以将其享有的全部表决票数，集中投向董事候选人中的其中 一人，也可以分散投向数人，但其累计投票数不得超过本办法第四条的规定票数， 投向人数 ...

宁波富达 关联交易决策制度 宁波富达股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 4 月 25 日经董事会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议） 1 关联交易决策制度 宁波富达 第一章 总则 第一条 为进一步加强宁波富达股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： 2 （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者 ...

宁波富达 新任董事应当在股东会选举通过后一个月内签署《董事声明及承诺书》并向上 海证券交易所和公司董事会备案。 第二条 董事应当在《董事声明及承诺书》中作出承诺： 董事行为规则 宁波富达股份有限公司 董事行为规则 （2025 年 4 月 25 日经董事会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议） 1 宁波富达 董事行为规则 第一章 董事的职责 第一条 董事的声明及承诺： （一）遵守并促使本公司遵守法律、行政法规、部门规章，履行忠实义务和勤 勉义务； （二）遵守并促使本公司遵守《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交 易所的其他规定，接受上海证券交易所监管； （三）遵守并促使本公司遵守《公司章程》； （四）上海证券交易所认为应当履行的其他职责和应当作出的其他承诺。 第三条 董事应当在《董事声明及承诺书》中声明： （一）持有本公司股票的情况； （二）有无因违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、《上海证券交 易所股票上市规则》及上海证券交易所其他规定受查处的情况； （三）其他任职情况和最近五年的工作经历； （四）拥有其他国家或者地区的国籍、长期居留权的情况； （五）上海证券交易所认为应当声明的其他事 ...

宁波富达 宁波富达股份有限公司章程 宁波富达股份有限公司 章程 （2025 年 4 月 25 日经董事会审议通过，尚需提交 2024 年年度 股东会审议） 1 宁波富达股份有限公司章程 宁波富达 宁波富达股份有限公司 章 程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第五节 董事会秘书 第六章高级管理人员 第七章 党组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 宁波富达 宁波富达股份有限公司章程 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-016 2025年1-3月，公司出租房地产楼面面积16.14万平方米（商业综合体15.12万平方 米、工业厂房1.00万平方米、住宅0.02万平方米），取得租金总收入8,661.54万元（商 业综合体8,639.61万元、工业厂房21.21万元、住宅0.72万元）。 宁波富达股份有限公司关于 2025年第一季度主要经营数据的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）在2018年度实施了重大资产出售方 案，已将公司持有的住宅房地产板块的股权和债权以公开方式出让，公司不再从事住 宅房地产开发业务。目前公司从事的业务为商业地产和水泥建材。 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年第一季度报告披露工作的通 知》要求，公司现将 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 商业地产： 以上数据为阶段统计数据，未经审计。 特此公告。 宁波富达股份有限公司董事会 2025年4月28日 ...

宁波富达 l Ningbo Fuda Co, Ltd. ( fuda@fuda.com 3 0574-8764 7859 c > 浙江省宁波市鄞州区和济街68号城投大厦26层 C 315100 宁波富达官网 关于本报告 | | 董事长寄语 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | (一)报告简介 | | | | | 本报告是宁波富达股份有限公司 (600724.SH) 发布的2024年可持续发展报告。报告本着客观、规范、透明和全 | | | | | 面的原则,详细披露环境保护、社会责任、公司治理等领域的实践和绩效。公司承诺本报告内容不存在任何虚假 | | | | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 01 | | 02 | | (二)时间范围 | | | | | 2024年1月1日至2024年12月31日。为增强报告的可比性和完整性，部分内容超出上述范围。 | | | | | | 走进宁波富达 | 2 | 环境 | | (三)报告范围 | | | 绿色创新 共赢未来 | | 本报告中提及的政策与数据涵盖本公司及附属公司。除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。 | 企业 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-018 宁波富达股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 1 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一）股东大会类型和届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-015 一、公司 2025 年第一季度报告 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的 《2025 年第一季度报告》。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宁波富达股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 宁波富达股份有限公司 十一届九次监事会决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司（以下称"公司"）第十一届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开,本次会议的通知于 4 月 15 日以电子邮件方式送达全 体与会人员。本次会议应出席监事为 5 人，实际出席监事 5 人，会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与会监事认真审议， 表决通过了以下议案: ...