山东鲁北化工股份有限公司 2025 年年度股东会材料 1 一、召开方式：现场投票与网络投票相结合 二、现场会议时间：2026 年 4 月 28 日（星期二）14:00 三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 五、主持人：陈树常董事长 六、会议议程： （一）宣读现场参会股东代表资格审查报告 （二）审议、听取股东会议案 1、关于 2025 年度董事会工作报告的议案 2、关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 3、关于 2025 年度利润分配方案的议案 4、关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财的议案 5、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 6、关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 7、关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案 8、关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案 9、关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 （三）推选现场会议监票人和计票人 （四）对议案进行讨论并现场投票表决 （五）宣布现场投票表决结果 （六）律师宣读法律意见书 股东会材料之一 山东鲁北化工股份有限公司 2025 年度董事会工 ...

财务数据关键指标变化（利润） - 预计2026年第一季度归属于母公司所有者的净利润约为5664万元，同比增加约2063万元，上升57.29%左右[2] - 预计2026年第一季度归属于母公司所有者的扣非净利润约为5538万元，同比增加约2000万元，上升56.53%左右[2] - 预计2026年第一季度利润总额约为7463万元[1][2] - 上年同期（2025年第一季度）归属于母公司所有者的净利润为3601万元[4] - 上年同期（2025年第一季度）归属于母公司所有者的扣非净利润为3538万元[4] - 上年同期（2025年第一季度）利润总额为8593万元[4] - 公司预计2026年第一季度实现盈利，且净利润同比上升50%以上[1] 业绩变动原因（成本与运营） - 业绩预增主因包括工艺优化等措施降低能耗，以及精细化采购管理使主要原材料采购价格同比明显下降[5] 业务表现（销售） - 部分主导产品销量同比有所上升，部分产品销售顺畅[5] 其他重要内容（数据说明） - 业绩预告数据为初步核算，具体以正式披露的一季报为准[7]

股东会信息 - 2025年年度股东会于2026年4月28日14点在公司七楼会议室召开[5] - 网络投票起止时间为2026年4月28日，各平台有对应投票时段[8] - 审议9项议案，3月31日已披露相关信息[10][11] 登记相关 - 股权登记日为2026年4月22日，股票代码600727[17] - 会议登记时间为4月27日9时 - 17时，地点在711室证券部[18][20] 其他 - 对中小投资者单独计票议案有3项，授权委托书有表决规则[14][30]

会议信息 - 鲁北化工2026年3月20日发第十届董事会独立董事第三次专门会议通知，3月30日现场召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人，由宋莉主持[1] 议案审议 - 审议《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》，同意提交公司董事会审议[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

业绩数据 - 2025年度归属于上市公司股东的净利润为3827.12万元[2] - 拟派发现金红利2642.92万元，占2025年度净利润的69.06%[2][3] 资金安排 - 2026年度自有资金委托理财额度增加2亿元，调整后不超5亿元[5] 薪酬情况 - 2025年度董事（不含特定人员）薪酬92.90万元[8] - 2026年度独立董事每人津贴7万元/年[8] - 2026年度非独立董事绩效薪酬占比不低于50%[8] - 2025年度高级管理人员薪酬547.72万元[9] 会议决议 - 多项议案获通过，含2025年度总经理工作报告等[1][2][4][5][6][7] - 2025年度日常关联交易执行情况议案6票同意通过[4] - 提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配议案通过[10] - 制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案通过[12] - 2025年度“提质增效重回报”评估报告及2026年度行动方案议案通过[13] - 召开2025年年度股东会议案通过，拟定于2026年4月28日召开[15]

会议信息 - 第十届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议于2026年3月30日8:00现场召开[1] - 会议通知于2026年3月20日以电子邮件送达全体委员[1] - 会议应出席委员3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 审议通过《关于2025年度可持续发展报告的议案》，表决3同意0反对0弃权[2] - 委员认为报告回顾环境等情况，结构严谨，内容符合要求[3] - 同意将报告提交公司董事会审议[3]

会议信息 - 第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于2026年3月30日8:30在公司七楼会议室召开[1] - 会议应出席委员3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 同意将《关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》提交董事会并随年报披露[2][3] - 审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》[3] - 审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》[3] 制度意义 - 制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》有利于完善薪酬管理体系等[4]

议案审议 - 审议通过2025年年度报告及其摘要的议案[2] - 审议通过2025年度内部控制评价报告的议案[3] - 审议通过续聘公司2026年度审计机构的议案[3] - 审议通过会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案[3] 提交审议 - 同意将2025年年度报告提交公司董事会审议[2] - 同意将2025年度内部控制评价报告提交审议并披露[3] - 同意续聘众华会计师事务所提请董事会审议后股东会批准[3] - 同意将会计师事务所2025年度履职评估报告提交审议并披露[4]

分红情况 - 2025年度拟每股派现0.05元（含税）[3][4] - 拟派发现金红利26,429,156.75元（含税），占净利润69.06%[4] - 本年度现金分红26,429,156.75元，上两年度均为52,858,313.50元[6] 财务数据 - 2025年末总股本528,583,135股，母公司未分配利润487,706,765.89元[4] - 本年度净利润38,271,153.05元，上年度260,977,095.85元[6] - 近三年累计现金分红132,145,783.75元，回购注销0元[6] - 近三年平均净利润133,561,492.11元，现金分红比例98.94%[6] 决策信息 - 2026年3月30日董事会审议通过利润分配方案[8]

财务内控 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 纳入评价范围单位12家，资产和营收占合并报表对应总额100%[16] - 财务报告内控重大缺陷标准为错报≥净资产0.5%[18] - 财务报告内控重要缺陷标准为净资产0.2%≤错报<净资产0.5%[18] - 财务报告内控一般缺陷标准为错报<净资产0.2%[18] - 非财务报告内控重大缺陷标准为直接损失金额﹥资产总额0.5%[19] - 非财务报告内控重要缺陷标准为资产总额0.2%﹤直接损失金额≤资产总额0.5%[19] 子公司股权 - 广西田东锦亿科技有限公司股权比例51%[15] - 山东源海新材料科技有限公司股权比例70%[15] - 山东鲁北锆钛新材料科技有限公司股权比例70%[15] 资金与审计收入 - 公司资金数额为3020万元[26] - 众华会计师事务所2022年度上市公司年报审计业务收入17476.38万元[28] - 众华会计师事务所2022年度挂牌公司年报审计业务收入4915.89万元[28] - 众华会计师事务所2022年度审计业务（除上市公司、挂牌公司外）收入225.77万元[28] - 众华会计师事务所2022年度证券服务业务收入总额10.3亿元[28] 审计服务公司数量 - 众华会计师事务所2022年度主要服务制造业上市公司41家[28] - 众华会计师事务所2022年度主要服务信息传输、软件和信息技术服务业上市公司22家[28] - 众华会计师事务所2022年度主要服务综合行业上市公司8家[28] - 众华会计师事务所2022年度主要服务租赁和商务服务业上市公司5家[28] - 众华会计师事务所2022年度主要服务房地产业上市公司4家[28]