业绩总结 - 锦亿科技2025年半年度现金分红10000万元[1] - 公司持股51%获分红5100万元[1] - 分红12月2日到账增2025年母公司报表利润[1] - 分红对2025年合并报表利润无影响[1]

关联交易数据 - 2026年度日常关联交易预计总金额为151,525.75万元，2025年1 - 10月实际发生79,669.52万元[5][6] - 2026年向关联人购买原材料预计金额20,364.78万元，2025年1 - 10月实际发生5,367.06万元[5] - 2026年向关联人购买燃料和动力预计金额70,709.89万元，2025年1 - 10月实际发生47,869.90万元[5] - 2026年向关联人销售产品、商品预计金额30,297.23万元，2025年1 - 10月实际发生9,955.66万元[5] - 2026年向关联人提供劳务预计金额1,798.74万元，2025年1 - 10月实际发生1,575.14万元[5] - 2026年接受关联人提供的劳务预计金额26,237.83万元，2025年1 - 10月实际发生13,490.76万元[5] 公司业绩 - 截至2025年9月30日，滨化集团股份有限公司总资产240.47亿元、净资产114.29亿元，2025年1 - 9月累计营收111.48亿元、净利润1.92亿元（未经审计）[31] - 截至2025年9月30日，山东滨化东瑞化工有限责任公司总资产42.07亿元、净资产25.41亿元，2025年1 - 9月累计营收17.98亿元、净利润1.09亿元[29][30] 子公司业绩 - 截至2025年9月30日，山东鲁北企业集团总公司总资产59.35亿元、净资产18.29亿元，2025年1 - 9月累计营收41.14亿元、净利润 - 1,506.96万元[8] - 截至2025年9月30日，无棣海川安装工程有限公司总资产3.04亿元、净资产1.25亿元，2025年1 - 9月累计营收2.49亿元、净利润1,461.17万元[10] - 截至2025年9月30日，山东鲁北化工建材设计院总资产0.28亿元、净资产0.1亿元，2025年1 - 9月累计营收437.48万元、净利润48.8万元[12] - 截至2025年9月30日，无棣中海新铝材科技有限公司总资产18.89亿元、净资产6.69亿元，2025年1 - 9月累计营收23.08亿元、净利润867.72万元[13][14] - 截至2025年9月30日，无棣蓝洁污水处理有限公司总资产3.49亿元、净资产0.88亿元，2025年1 - 9月累计营收0.32亿元、净利润470.54万元[15][16] - 截至2025年9月30日，山东鲁北海生生物有限公司总资产62.90亿元、净资产23.21亿元，2025年1 - 9月累计营收45.18亿元、净利润1.37亿元[17][18] - 截至2025年9月30日，广西田东锦盛化工有限公司总资产31.47亿元、净资产20.96亿元，2025年1 - 9月营收22.66亿元、净利润6.34亿元[19][20] - 截至2025年9月30日，滨州海能电气自动化工程有限公司总资产1.40亿元、净资产0.53亿元，2025年1 - 9月累计营收0.57亿元、净利润757.09万元[20][21] - 截至2025年9月30日，山东鲁北国际新材料研究院有限公司总资产0.22亿元、净资产 - 0.08亿元，2025年1 - 9月累计营收193.98万元、净利润 - 389.51万元[23][24] - 截至2025年9月30日，山东鑫动能锂电科技有限公司总资产1.78亿元、净资产 - 2.31亿元，2025年1 - 9月累计营收0.10亿元、净利润 - 2896.90万元[25] - 截至2025年9月30日，无棣金海湾锂业科技有限公司总资产2.69亿元、净资产 - 1.62亿元，2025年1 - 9月累计营收0.98亿元、净利润 - 4654.92万元[27] 股权结构 - 鲁北集团是公司控股股东，持有公司34.24%股份[32] - 锦盛化工持有公司控股子公司锦亿科技20.17%股权[33] 其他事项 - 公司于2025年12月2日召开会议通过预计2026年度日常关联交易议案，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[3] - 公司与关联方日常关联交易按市场价格确定价格，每月按实际发生总量决算并结算[38] - 关联交易节约采购和运输成本，不损害双方利益，不影响公司正常经营[39]

担保情况 - 2026年度预计为子公司担保额度不超21亿元[3] - 截至2025年11月30日，为金海钛业等三家子公司有担保余额[3] - 2026年预计为祥海科技等三家子公司担保额度及占比[6] - 截至公告日，对外担保总额及占比[14] 子公司业绩 - 金海钛业2024年和2025年9月30日资产总额、净利润[8] - 祥海科技2024年和2025年9月30日资产总额、净利润[9] - 山东鲁北锆钛新材料2024年度多项财务数据[10] 其他信息 - 第十届董事会第四次会议通过2026年度对外担保额度议案[5] - 鲁北化工持有山东鲁北锆钛新材料70%股份[10] - 山东鲁北锆钛新材料注册资本7500万，2024年2月1日成立[10] - 公告发布时间为2025年12月3日[17]

委托理财安排 - 2026年度委托理财单日最高余额上限3亿元[2][6] - 委托理财期限为2026年1月1日至12月31日[7] - 资金来自暂时闲置自有资金[6] 决策情况 - 2025年12月2日董事会审议通过委托理财议案[3][8] - 会议表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[8] 管理与执行 - 管理层组织实施，财务总监审批[6] - 财务部门办理业务并跟踪[6][10] 其他说明 - 投资产品为低风险且不得质押[6] - 委托理财不影响日常经营与主业[12]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月18日14点在公司七楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年12月18日[5] - 股权登记日为2025年12月15日[14] 议案信息 - 本次股东会审议2026年度日常关联交易等议案[7] - 议案内容于2025年12月3日披露[7] - 特别决议议案为议案3、议案4.01[11] 表决信息 - 议案1关联股东山东鲁北企业集团总公司应回避表决[11] - 对中小投资者单独计票的议案无[11] - 涉及优先股股东参与表决的议案无[11] 登记信息 - 会议登记时间为2025年12月17日9时 - 17时[16] - 登记地点是公司办公楼711室证券部[16]

关联交易 - 审议通过2026年度日常关联交易议案，期限为2026年1月1日至12月31日[1][2] 资金运用 - 审议通过2026年度使用不超3亿元自有资金委托理财议案，期限同前[3] 授信担保 - 审议通过2026年申请45亿元敞口授信额度议案，期限同前[3] - 审议通过2026年为子公司提供不超21亿元担保额度议案[4] 制度会议 - 审议通过修订《公司章程》及部分公司管理制度议案，待股东会审议[6] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案，拟定于12月18日召开[6]

会议信息 - 公司第十届董事会独立董事第二次专门会议于2025年12月2日上午通讯召开[1] - 参会独立董事为宋莉、王玉国、耿国芝[1] 议案审议 - 会议审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票[1]

管理架构 - 建立“决策层——管理层——执行层”三级可持续发展管理架构[8] - 董事会负责审议批准公司可持续发展战略规划等[8] - 董事会战略与可持续发展委员会负责审核公司战略规划等并提建议[8] - 可持续发展管理委员会负责管理重要议题等[9] - 可持续发展执行小组负责制定利益相关方参与计划等[10] 股东权益 - 完善治理结构，公平对待所有股东，保障股东合法权益[13] - 按规定召开股东会并提供网络投票方式[13] - 严格履行信息披露义务，公平对待投资者[13] - 制定合理利润分配政策和方案回报股东[14] 其他利益相关方 - 保障财务稳健，兼顾债权人利益[14] - 依法保护职工权益，完善人力资源管理制度[16] - 确保员工休息休假权利，坚持公平公正多元化雇佣原则[17] - 选任职工董事，通过民主形式听取职工意见[18] - 对供应商、客户和合作伙伴诚实守信，提高产品质量和服务水平[20] 社会责任 - 遵守环保法规，加强污染治理和资源节约[22] - 发生重大环境污染事件应启动应急机制并及时上报[23] - 在经营中考虑社区利益，积极参与社会公益活动[25] 信息披露 - 形成可持续发展报告并自愿披露，遵守相关披露规定[27] - 发生重大违法行为或重大事项应及时履行信息披露义务[27] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释和修订[30]

公司基本信息 - 公司于1996年5月17日首次发行人民币普通股3000万股[2] - 公司注册资本为人民币528,583,135元[2] - 公司发行的面额股每股1元[10] - 公司已发行股份数为528,583,135股，均为普通股[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[18] - 董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持本公司股份[18] - 公司因特定情形收购本公司股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[15] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[18] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[24] - 股东会、董事会决议召集程序或表决方式违法违规，股东可自决议作出之日起六十日内请求撤销[23] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[43] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[55] 担保与重大资产交易 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产百分之五十后提供的担保须经股东会审议[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产百分之三十后提供的担保须经股东会审议[33] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产百分之三十的事项须经股东会审议[33] - 一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特殊审议[34] - 为资产负债率超70%的对象提供担保，股东会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需特殊审议[34] 会议相关规定 - 年度股东会需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[35] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后10日内需书面反馈[38] - 董事会同意召开临时股东会，需在决议后5日内发出通知[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[99] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[99] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配[99] - 现金分红时每十股股票分得的股票股利不少于一股[101] - 现金分红需满足该年度或半年度可供分配净利润为正等四个条件，重大投资等累计支出超最近一期经审计总资产15%视为重大事项[101] - 满足条件时每年年度股东会审议后进行一次现金分红，董事会可提议中期分红[102] - 现金分红不低于当年可分配利润10%，任意三个连续会计年度累计分配不少于三年年均可分配利润30%[102] 其他 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[94] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[95] - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[99] - 法定代表人签字为陈树常，时间为2025年12月[136]

审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，连续5年不得参与审计[4] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计期限不超两年[4] 选聘规定 - 选聘采用竞争性谈判等方式，通过官网等发文件[6] - 评价要素含审计费用报价等多项内容[7] - 原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[8] 其他规定 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[7] - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[8] - 事务所出现6种情况公司应改聘[9][10] - 续聘年审会计师事务所需评价工作和质量[7] - 选聘专项审计业务事务所参照本制度执行[14]