独立董事提名 - 提名人提名宋莉为公司第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人2022年4月取得独立董事资格证书[1] - 被提名人不直接或间接持有公司1%以上股份等[2] - 被提名人最近36个月未受相关处罚等[3] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[3] - 被提名人具备专业资质和工作经验[3]

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-028 山东鲁北化工股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 480 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 185,393,758 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.0737 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...

法律意见书 广东华商(北京)律师事务所 关于山东鲁北化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二○二五年四月 法律意见书 致：山东鲁北化工股份有限公司 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会（以下 简称"本次会议""本次大会"）于2025年4月22日14时在公司办公楼会议室召开， 广东华商（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所彭 日光律师、孟祥旭律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称"《网络投票实 施细则》"）等法律、法规、规范性文件及《山东鲁北化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序 是否符合相关法律事项和公司章程的规定，以及本次会议审议议案的表决结果是否 有效 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日下午15:00-17:00在上海证券交易所上 证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络方式召开了2024年度业绩暨现金分红说明 会，现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》 披露了《关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2025-026）。2025年4月21 日，公司董事长陈树常先生，总经理冯祥义先生，董事、董事会秘书张金增先生，董事、副总经理、财 务总监马文举先生，独立董事宋莉女士（宋莉女士以网络互动方式与投资者进行了在线交流）出席了本 次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-027 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-027 山东鲁北化工股份有限公司 关于2024年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 特别提示 1 回复：投资者您好，2024年公司实现营业收入57.46亿元，同比增长15.06%； 实现归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，同比增长157.28%；实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润2.68亿元，同比增长177.25%。感谢您对公司的 关注。 问题3：高管您好，请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日下午 15:00-17:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络方式召开了2024年度业绩暨现金分红说 明会，现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse ...

文章核心观点 公司计划召开2024年度业绩暨现金分红说明会，就经营成果、财务状况等与投资者交流，同时2024年年度股东大会增加临时提案，拟修订《公司章程》相关条款 [2][8] 2024年度业绩暨现金分红说明会 说明会类型 以视频结合网络互动方式召开，针对2024年度经营成果及财务指标与投资者互动交流，回答普遍关注问题 [3] 召开时间、地点及方式 - 时间：2025年4月21日15:00 - 17:00 [2][5] - 地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） [2][5] - 方式：上证路演中心视频直播和网络互动 [2][3][5] 参加人员 董事长陈树常、总经理冯祥义、董事副总经理董事会秘书张金增、董事副总经理财务总监马文举、独立董事宋莉（网络互动方式在线交流） [4] 投资者参加方式 - 2025年4月21日15:00 - 17:00，通过互联网登录上证路演中心在线参与，公司及时答疑 [5] - 2025年4月14日至4月18日16:00前，登录上证路演中心“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lubeichem@lubeichem.com提问，公司在说明会回答普遍关注问题 [2][5][6] 联系人及咨询办法 联系人是公司董秘办，电话0543 - 6451265，邮箱lubeichem@lubeichem.com [6] 其他事项 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [6] 2024年年度股东大会增加临时提案 股东大会有关情况 - 类型和届次：2024年年度股东大会 [8] - 召开日期：2025年4月22日 [8] 增加临时提案情况说明 - 提案人：山东鲁北企业集团总公司 [8] - 提案程序：单独持有34.24%股份的该公司于2025年4月11日提出临时提案并书面提交召集人，召集人按规定公告 [8] - 临时提案内容：拟修订《公司章程》相关条款以提升公司规范运作水平，完善治理结构 [10] 增加提案后股东大会有关情况 现场会议 召开日期时间为2025年4月22日14点00分，地点是公司办公楼会议室 [10] 网络投票 - 系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 [10] - 起止日期：2025年4月22日 [10] - 投票时间：交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台9:15 - 15:00 [10] 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变 [11] 股东大会议案和投票股东类型 - 议案披露：议案1 - 13详见2025年3月20日《上海证券报》《中国证券报》及上海交易所网站公告；议案14详见2025年4月12日上海交易所网站2024年年度股东大会材料 [11] - 特别决议议案：14 [12] - 对中小投资者单独计票议案：4 [12] - 涉及关联股东回避表决议案：5，应回避关联股东为山东鲁北企业集团总公司 [12] - 涉及优先股股东参与表决议案：无 [12]

山东鲁北化工股份有限公司 600727 2024 年年度股东大会材料 二〇二五年四月二十二日 山东鲁北化工股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 （2025 年 4 月 22 日） 8、关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况和 2025 年度薪酬方 案的议案 1 一、召开方式：现场投票与网络投票相结合 二、现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）14:00 三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 五、主持人：陈树常董事长 六、会议议程： （一）宣读现场参会股东代表资格审查报告 （二）审议、听取股东大会议案 1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案 2、关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案 3、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 4、关于 2024 年度利润分配方案的议案 5、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 6、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 7、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 9、关于 2025 年度银行授信额度的议案 10、关于 2025 年度预计向子公司提供担保的议案 1 ...

说明会信息 - 2025年4月21日15:00 - 17:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[3] - 地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[5] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[6] 参与人员 - 董事长陈树常、总经理冯祥义等参加[6] 投资者参与 - 2025年4月14日至18日16:00前可预征集提问[2] - 2025年4月21日15:00 - 17:00可在线参与说明会[7] 联系方式 - 联系人是公司董秘办，电话0543 - 6451265，邮箱lubeichem@lubeichem.com[8] 公告时间 - 2025年4月12日发布公告[10]

山东鲁北化工股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告 证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-025 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600727 | 鲁北化工 | 2025/4/17 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：山东鲁北企业集团总公司 2. 提案程序说明 公司已于 2025 年 3 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独持有 34.24%股 份的股东山东鲁北企业集团总公司，在 2025 年 4 月 11 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 22 日 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期 ...

文章核心观点 鲁北化工今日跌停，营业部席位合计净买入，主力资金有流出情况，2024年年报显示营收和净利润同比增长 [2] 股价表现 - 鲁北化工今日跌停，全天换手率17.10%，成交额7.79亿元，振幅8.52% [2] - 该股因日跌幅偏离值达 -9.38%上榜 [2] 龙虎榜数据 - 营业部席位合计净买入2238.50万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.50亿元，买入成交额为8642.35万元，卖出成交额为6403.84万元 [2] - 第一大买入营业部及卖出营业部均为国泰君安证券股份有限公司总部，买入金额为2545.52万元，卖出金额为2654.39万元 [2] 资金流向 - 今日主力资金净流出1845.51万元，特大单净流入484.07万元，大单资金净流出2329.58万元 [2] - 近5日主力资金净流入2796.77万元 [2] 年报数据 - 2024年公司实现营业收入57.46亿元，同比增长15.06%，实现净利润2.61亿元，同比增长157.28% [2] 交易公开信息 - 买一为国泰君安证券股份有限公司总部，买入金额2545.52万元 [2] - 买二为中信证券股份有限公司上海分公司，买入金额2212.14万元 [2] - 买三为中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部，买入金额1352.44万元 [2] - 买四为高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部，买入金额1347.27万元 [2] - 买五为瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部，买入金额1184.97万元 [2] - 卖一为国泰君安证券股份有限公司总部，卖出金额2654.39万元 [2] - 卖二为高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部，卖出金额1065.53万元 [2] - 卖三为东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部，卖出金额969.09万元 [2] - 卖四为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部，卖出金额862.27万元 [2]