审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，连续5年不得参与审计[4] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计期限不超两年[4] 选聘规定 - 选聘采用竞争性谈判等方式，通过官网等发文件[6] - 评价要素含审计费用报价等多项内容[7] - 原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[8] 其他规定 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[7] - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[8] - 事务所出现6种情况公司应改聘[9][10] - 续聘年审会计师事务所需评价工作和质量[7] - 选聘专项审计业务事务所参照本制度执行[14]

关联方定义 - 关联法人包括直接或间接控制公司的法人等五类[5][6] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等五类[7] - 视同为公司关联人的情形有协议生效后或未来12个月内、过去12个月内具有关联情形[8] 关联交易范围 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等19项[10] 关联交易审议 - 关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应披露审计或评估报告并提交股东会审议[12] - 与关联法人交易总额300万以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，或与关联自然人交易金额30万以上，经独立董事同意后履行董事会审议程序[14] 表决回避 - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决，特殊情况经同意可正常表决并详细说明[12] - 关联董事应向董事会披露关联关系，参加讨论但不参加表决[15][16] 其他规定 - 关联交易需书面报告总经理审查，必需发生的经审查通过后实施[17] - 关联交易事项（除豁免情形外）经独立董事专门会议审议通过后提交董事会，独立董事需发表明确意见[18] - 公司与关联人关联交易应签书面协议，关联人签署协议应回避[18] - 公司应防关联人干预经营，关联交易价格以不偏离市场独立第三方为标准[18] - 公司应防股东及其关联方占用或转移资金、资产及其他资源[18] - 控股股东等关联方不得占用上市公司资金，公司不得违规向其提供资金[20] - 注册会计师审计应就关联方占用资金情况出具专项说明，公司应公告[21] - 关联交易决策记录等文件资料由董事会秘书保存，保存期不少于十年[23] - 公司不得向董事、高级管理人员提供借款[25] - 本制度自股东会会议审议通过之日起生效，施行前后关联交易适用不同规定[25]

独立董事设置 - 公司设3名独立董事，至少含一名会计专业人士[3] 任职限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[5] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[6] 提名与任期 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[7] - 任期与其他董事相同，连任不超六年[7] 履职规定 - 连续两次未出席董事会且不委托，30日内提议解除职务[8] - 独立聘请中介等需全体独立董事过半数同意[10] - 至少一名出席年度报告说明会[10] - 每年现场工作不少于十五日[22] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料保存十年[13] - 公司及独立董事对资料保存10年[16] 公司支持 - 董事会秘书季度通报情况，每年至少组织一次实地考察[16] - 行使职权费用由公司承担[17] - 给予适当津贴，标准董事会预案、股东会通过并年报披露[17] 制度生效 - 制度经董事会报股东会通过生效，修改亦同[19] - 制度由董事会负责解释[19] 术语定义 - “以上”“以下”含本数，“超过”“高于”不含本数[19]

战略与可持续发展委员会修订 - 公司于2025年12月修订委员会工作细则[1] - 成员不少于三名，由提名选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 会议规则 - 会议提前五天通知，紧急可随时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半通过[12] - 表决方式多样，利害关系委员需回避[13]

资金协议与置换 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐、银行签三方监管协议[5] - 以募集资金置换自筹资金应在转入专户后六个月内实施[8] 资金使用期限 - 现金管理产品期限不超十二个月[8] - 闲置募集资金补流单次不超12个月[10] 信息披露 - 补流到期归还后2个交易日内披露信息[10] 超募资金 - 公司应至迟于募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[11] 项目论证 - 募资到账后项目搁置超一年需重新论证[14] - 超计划完成且投入未达计划50%需重新论证[14] 核查报告 - 董事会每半年度核查募投进展并编报披露[16] - 保荐至少每半年度现场核查募资情况[16] - 保荐年度对募资情况出专项核查报告并披露[17] - 会计师年度审计时对募资情况出鉴证报告[17] 监管与追责 - 交易所对募资管理和使用自律监管问询[20] - 公司等未按规披露募资使用将被追责[21] - 保荐等督导未尽责将被追责[21] - 会计所等鉴证未尽责将被追责[21] - 公司擅自改募资用途依《证券法》处罚[18] 制度生效 - 本制度由股东会通过之日生效实施，修改亦同[21]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日，公司股东总人数为46976户 [2]

业绩说明会基本情况 - 公司于2025年11月18日通过上海证券交易所上证路演中心召开2025年第三季度业绩说明会 [1] - 公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及独立董事出席会议并回复投资者问题 [1] 钛白粉产品结构优化与战略布局 - 公司凭借技术创新推动钛白粉产品升级，加速研发新产品并开拓市场 [2] - 针对塑料、涂料、油墨、造纸及汽车装备油漆等领域进行高端化、差异化产品研发 [2] - 钛白粉新产品R6638已开始向造纸企业供货 [2] - CR-758塑料专用钛白粉通过工艺优化实现规模化生产 [2] - CR-728高耐候性专用钛白粉实现量产，性能接近国际高端水平 [2] - CR-738高端造纸专用钛白粉实现量产，正同步推进市场拓展 [2] 在建项目进展与预期贡献 - 祥海科技6万吨氯化法钛白粉项目按计划建设中，预计2025年12月底基本完工 [3] - 年处理60万吨锆钛矿精选项目按计划建设中，预计2025年12月底基本完工 [3] - 氯化法钛白粉项目投产后，公辅设施和固定资产折旧将大幅摊薄 [3] - 锆钛矿精选项目投产后，原材料采购将有更多元化选择，有利于成本控制 [3] - 以上项目投产后预计对公司业绩产生积极影响 [3] 第三季度业绩压力与应对措施 - 公司第三季度单季出现亏损，归母净利润同比下降138.4% [3] - 公司计划以市场为导向，强化管理、极限降本、加强技术创新、加大市场开拓力度 [3] - 应收账款主要为钛白粉出口采用国际信用证结算所致，公司控制信用证期限在90天以内 [3] 钛产业链延伸规划 - 公司以做大做强钛产业为目标，对现有装置进行结构调整、产业升级和技术创新 [5] - 计划稳步推进钛白粉产能扩张，整合上游高钛渣企业 [5] - 继续加快实施资源储备，积极寻找国内外优质钛矿资源和合作机会 [5] - 通过并购、参股合作、协议采购等方式构建多元化供应体系 [5] - 力争建成国内有广泛影响力的大型钛产业示范基地 [5] 原材料价格波动与项目规划 - 液氯价格同比偏低主要受局部市场供求关系和运输影响 [5] - 硫酸价格同比偏高主要受局部市场供求关系和运输影响 [5] - 公司硫磺制酸项目预计2026年上半年投产 [5]

业绩情况 - 2025年第三季度单季亏损，归母净利润同比降138.4%[5] 项目进展 - 祥海科技两项目预计2025年12月底基本完工[4] - 硫磺制酸项目预计2026年上半年投产[6] 产品动态 - 钛白粉R6638向造纸企业供货销售[4] - CR - 758实现规模化生产[4] - CR - 728、CR - 738实现量产[4] 其他事项 - 2025年11月18日召开三季度业绩说明会[2] - 应收账款因出口信用证结算，期限90天内[5] - 以市场为导向，强化管理等[5]

业绩说明会信息 - 2025年11月18日14:00 - 15:00举行2025年第三季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[5][6] - 董事长陈树常、总经理冯祥义等参加[6] 投资者参与 - 2025年11月11日至17日16:00前可提问征集[2] - 11月18日14:00 - 15:00可在线参与[6] 其他 - 2025年第三季度报告于10月31日发布[3] - 说明会以网络互动交流经营成果及财务指标[4] - 联系人是证券部，电话0543 - 6451265，邮箱lubeichem@lubeichem.com[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股权分置改革方案 - 公司股权分置改革方案于2006年7月3日经股东会议通过 于2006年7月21日实施后首次复牌 [5] - 公司股权分置改革方案无追加对价安排 [6] 股东承诺及履行情况 - 控股股东鲁北集团承诺其股份自获得流通权之日起 十二个月内不上市交易 禁售期满后十二个月内出售股份不超过公司股份总数的5% 二十四个月内不超过10% [7] - 其他非流通股股东承诺其股份自获得流通权之日起 十二个月内不上市交易 [7] - 由鲁北集团代为支付对价的股东 其股份流通须获得鲁北集团同意并由公司提出上市申请 [7] - 上述股东在承诺期内如约履行了承诺事项 [8] 公司股本变化历史 - 股改实施后公司总股本为350,986,607股 [9] - 2020年7月14日 公司发行股份购买资产新增88,905,098股 总股本变更为439,891,705股 [9] - 2020年9月23日 公司非公开发行募集配套资金新增88,691,430股 总股本变更为528,583,135股 [9] 本次限售股上市背景 - 本次上市流通的60,000股原为股东江西宜春开元实业有限责任公司持有 [11] - 开元实业已于2024年11月注销 其持有的60,000股由股东王庆平承继45,000股 杨舟承继15,000股 [11] - 因股改时鲁北集团代开元实业支付对价 承继人需偿还垫付股份 王庆平偿还13,766股 杨舟偿还4,588股 偿还后鲁北集团持有180,987,541股 [11][13] 本次限售股上市详情 - 本次股票上市类型为股改后限售股份 认购方式为网下 上市股数为60,000股 [2] - 本次股票上市流通总数为60,000股 [3] - 本次股票上市流通日期为2025年11月12日 [4] - 本次限售流通股上市数量为60,000股 上市流通日为2025年11月12日 [15] 历史限售股上市情况 - 本次是公司第七次安排有限售条件的流通股上市流通 [17] - 公司此前共有六次限售股上市安排 首次于2007年7月25日 最近一次于2013年4月15日 [14][16] 其他相关情况 - 公司不存在大股东占用资金的情况 [11] - 公司股权分置改革的持续督导保荐机构变更为国泰海通证券股份有限公司 保荐代表人变更为周漾 [11] - 保荐机构经核查认为 公司相关股东切实履行了股改承诺 本次上市流通事宜符合相关法律法规 [12]