被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训,于 2022 年 4 月参加上海证券交易所第七十九期独立董事资格培训,取得 独立董事资格证书（证书编号:790253）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人宋莉,已充分了解并同意由提名人山东鲁北化工股份有限公 司董事会提名为山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任山东鲁北化工股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王玉国,已充分了解并同意由提名人山东鲁北化工股份有限 公司董事会提名为山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任山东鲁北化工股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训,于 2017年10月参加上海证券交易所第54期独立董事培训,取得独立 董事资格证书(证书编号:540076)。 上、二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: 或管出 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 故 性 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海 ...

独立董事提名 - 提名人提名宋莉为公司第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人2022年4月取得独立董事资格证书[1] - 被提名人不直接或间接持有公司1%以上股份等[2] - 被提名人最近36个月未受相关处罚等[3] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[3] - 被提名人具备专业资质和工作经验[3]

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-028 山东鲁北化工股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 480 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 185,393,758 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.0737 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...

会议信息 - 2025年3月19日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过召开2024年年度股东大会议案，3月20日发布公告[5] - 2025年4月22日14时召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[7] 投票情况 - 交易系统投票时间为4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为4月22日9:15 - 15:00[8][9] - 现场投票3人，代表股份181,029,787股，占比34.25%[12] - 网络投票477人，代表股份4,363,971股，占比0.82%[12] - 出席会议共480人，代表股份185,393,758股，占比35.07%[12] 议案结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票184,744,020股，占比99.6495%[18] - 《关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》同意票184,667,120股，占比99.6080%[20] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》中小股东同意票3,676,833股，占比83.1003%[25] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意票3,651,633股，占比82.5307%[28] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票184,822,938股，占比99.6921%[30] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意票184,658,320股，占比99.6033%[32] - 《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案的议案》同意票184,407,020股，占比99.4677%[33] - 《关于2025年度向银行授信额度的议案》同意票184,827,838股，占比99.6947%[36] - 《关于2025年度预计向子公司提供担保的议案》同意票184,719,638股，占比99.6363%[38] - 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》同意票184,724,270股，占比99.6388%[40] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意票184,643,320股，占比99.5952%[42] - 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意票184,479,998股，占比99.5071%[44] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票184,789,720股，占比99.6741%[46] 会议结论 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[48]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年4月21日通过网络方式召开2024年度业绩暨现金分红说明会 [1] - 参会高管包括董事长陈树常、总经理冯祥义、董事会秘书张金增、财务总监马文举及独立董事宋莉 [1] 财务表现 - 2024年营业收入57.46亿元，同比增长15.06% [2][3] - 归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，同比增长157.28% [2][3] - 扣非净利润2.68亿元，同比增长177.25% [2][3] 新能源业务澄清 - 公司明确表示未涉及磷酸铁锂材料业务 [2] 绿色技改成效 - 污水罗茨风机改造项目节电率达6.3% [4] - 钛白粉生产节水技改后吨产品脱盐水消耗量降低1.3m³ [4] - 尾气处理装置技改每天节省工艺水350m³ [4] 未来战略规划 - 重点发展钛产业，推进高端化、差异化布局 [6] - 计划实施年产6万吨氯化法钛白粉扩建、20万吨联产法钛白粉绿色生产、60万吨硫磺制酸及余热发电、60万吨锆钛矿精选等项目 [6] - 目标建成国内大型钛产业示范基地和精细化化工产业基地 [6]

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-027 山东鲁北化工股份有限公司 关于2024年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 特别提示 1 回复：投资者您好，2024年公司实现营业收入57.46亿元，同比增长15.06%； 实现归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，同比增长157.28%；实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润2.68亿元，同比增长177.25%。感谢您对公司的 关注。 问题3：高管您好，请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日下午 15:00-17:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络方式召开了2024年度业绩暨现金分红说 明会，现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse ...

文章核心观点 公司计划召开2024年度业绩暨现金分红说明会，就经营成果、财务状况等与投资者交流，同时2024年年度股东大会增加临时提案，拟修订《公司章程》相关条款 [2][8] 2024年度业绩暨现金分红说明会 说明会类型 以视频结合网络互动方式召开，针对2024年度经营成果及财务指标与投资者互动交流，回答普遍关注问题 [3] 召开时间、地点及方式 - 时间：2025年4月21日15:00 - 17:00 [2][5] - 地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） [2][5] - 方式：上证路演中心视频直播和网络互动 [2][3][5] 参加人员 董事长陈树常、总经理冯祥义、董事副总经理董事会秘书张金增、董事副总经理财务总监马文举、独立董事宋莉（网络互动方式在线交流） [4] 投资者参加方式 - 2025年4月21日15:00 - 17:00，通过互联网登录上证路演中心在线参与，公司及时答疑 [5] - 2025年4月14日至4月18日16:00前，登录上证路演中心“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lubeichem@lubeichem.com提问，公司在说明会回答普遍关注问题 [2][5][6] 联系人及咨询办法 联系人是公司董秘办，电话0543 - 6451265，邮箱lubeichem@lubeichem.com [6] 其他事项 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [6] 2024年年度股东大会增加临时提案 股东大会有关情况 - 类型和届次：2024年年度股东大会 [8] - 召开日期：2025年4月22日 [8] 增加临时提案情况说明 - 提案人：山东鲁北企业集团总公司 [8] - 提案程序：单独持有34.24%股份的该公司于2025年4月11日提出临时提案并书面提交召集人，召集人按规定公告 [8] - 临时提案内容：拟修订《公司章程》相关条款以提升公司规范运作水平，完善治理结构 [10] 增加提案后股东大会有关情况 现场会议 召开日期时间为2025年4月22日14点00分，地点是公司办公楼会议室 [10] 网络投票 - 系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 [10] - 起止日期：2025年4月22日 [10] - 投票时间：交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台9:15 - 15:00 [10] 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变 [11] 股东大会议案和投票股东类型 - 议案披露：议案1 - 13详见2025年3月20日《上海证券报》《中国证券报》及上海交易所网站公告；议案14详见2025年4月12日上海交易所网站2024年年度股东大会材料 [11] - 特别决议议案：14 [12] - 对中小投资者单独计票议案：4 [12] - 涉及关联股东回避表决议案：5，应回避关联股东为山东鲁北企业集团总公司 [12] - 涉及优先股股东参与表决议案：无 [12]

山东鲁北化工股份有限公司 600727 2024 年年度股东大会材料 二〇二五年四月二十二日 山东鲁北化工股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 （2025 年 4 月 22 日） 8、关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况和 2025 年度薪酬方 案的议案 1 一、召开方式：现场投票与网络投票相结合 二、现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）14:00 三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 五、主持人：陈树常董事长 六、会议议程： （一）宣读现场参会股东代表资格审查报告 （二）审议、听取股东大会议案 1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案 2、关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案 3、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 4、关于 2024 年度利润分配方案的议案 5、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 6、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 7、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 9、关于 2025 年度银行授信额度的议案 10、关于 2025 年度预计向子公司提供担保的议案 1 ...

说明会信息 - 2025年4月21日15:00 - 17:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[3] - 地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[5] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[6] 参与人员 - 董事长陈树常、总经理冯祥义等参加[6] 投资者参与 - 2025年4月14日至18日16:00前可预征集提问[2] - 2025年4月21日15:00 - 17:00可在线参与说明会[7] 联系方式 - 联系人是公司董秘办，电话0543 - 6451265，邮箱lubeichem@lubeichem.com[8] 公告时间 - 2025年4月12日发布公告[10]