财务表现 - 2025年第一季度营收为13.91亿元，同比下降9.60% [1] - 2025年第一季度净利润为3600.64万元，同比下降28.76% [1]

钛白粉概念板块表现 - 截至4月25日收盘，钛白粉概念上涨1.62%，位居概念板块涨幅第3 [1] - 板块内11股上涨，天原股份涨停，振华股份、坤彩科技、国城矿业分别上涨7.31%、4.03%、3.62% [1] - 跌幅居前的有道恩股份、鲁北化工、东华科技等，分别下跌2.97%、2.80%、1.76% [1] 概念板块涨跌幅排名 - 生物质能发电以1.92%涨幅居首，钛白粉概念与F5G概念并列第二，涨幅均为1.62% [2] - 跌幅最大的是中韩自贸区概念，下跌1.94% [2] 资金流向 - 钛白粉概念板块获主力资金净流入1.44亿元 [2] - 6股获主力资金净流入，振华股份净流入1.22亿元居首，天原股份、坤彩科技、国城矿业分别净流入5142.34万元、2102.98万元、628.75万元 [2] - 资金流入比率方面，坤彩科技、振华股份、天原股份主力资金净流入率分别为17.37%、16.29%、9.97% [3] 个股资金数据 - 振华股份今日涨7.31%，换手率6.65%，主力资金净流入1.22亿元 [3] - 天原股份涨停，换手率8.44%，主力资金净流入5142.34万元 [3] - 鲁北化工主力资金净流出2685.67万元，净流出比率达11.24% [4]

公司治理结构变更 - 公司于2025年4月23日召开2025年第二次职工代表大会，选举陈金国先生为第十届董事会职工董事，与临时股东大会选举的6名董事共同组成新一届董事会 [1] - 陈金国现任山东金海钛业资源科技有限公司董事长，拥有53岁工程师背景，历任磷铵厂班长至钛业公司高管等职务 [3] 董事会换届选举 - 第十届董事会由7名成员组成（4名非独立董事+3名独立董事），采用累计投票制选举 [6][8] - 股东山东鲁北企业集团总公司提名陈树常为非独立董事候选人，董事会另提名张金增、马文举及3名独立董事候选人（宋莉、王玉国、耿国芝） [6][8] - 独立董事候选人资料需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会表决 [10] 公司章程及管理制度修订 - 第九届董事会第二十六次会议全票通过修订《公司章程》议案，涉及董事会权限调整、取消监事会条款及更新《股东会议事规则》等制度 [4][5][6] - 修订依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规，旨在提升公司规范运作水平 [15] 股东大会安排 - 公司定于2025年5月9日召开第二次临时股东大会，审议董事会换届及章程修订等议案 [12] - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商备案登记手续 [7][11]

公司章程修订 - 公司将《公司章程》中的"股东大会"表述调整为"股东会"，并调整或删除"监事""监事会"相关表述 [1] - 修订后的《公司章程》和公司治理制度已刊载于上海证券交易所网站 [2] - 上述变更需提交股东会审议并授权董事会办理工商变更登记，最终以工商登记机关核准为准 [1] 董事会换届选举 - 公司第九届董事会已届满，第十届董事会由7名董事组成（3名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事） [3][4] - 股东山东鲁北企业集团总公司提名陈树常为非独立董事候选人，董事会提名张金增、马文举为非独立董事候选人，宋莉、王玉国、耿国芝为独立董事候选人 [3] - 独立董事候选人宋莉、王玉国已取得资格证书，耿国芝承诺任职后尽快取得资格 [3] - 职工代表董事陈金国将通过职工代表大会选举产生 [4] - 换届选举采用累计投票制，需经2025年5月9日临时股东大会审议通过 [4][11] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于5月9日14:00在公司七楼会议室召开，采用现场与网络投票结合方式 [11] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00 [12] - 会议将审议董事会换届选举议案，需对每位董事候选人单独投票 [28] - 股东登记时间为5月8日9:00-17:00，需携带身份证件、股票账户卡等材料 [21][23] 董事候选人背景 - 陈树常：现任山东鲁北企业集团总公司党委书记，曾任埕口盐化集团副总经理 [7] - 张金增：现任公司董事、董事会秘书、副总经理，曾任鲁北集团技术中心副主任 [7] - 马文举：现任公司董事、财务总监，注册会计师、高级会计师 [7] - 宋莉：注册会计师、高级审计师，现任山东黄河会计师事务所副所长 [7] - 王玉国：三级律师，现任山东海心律师事务所主任 [8] - 耿国芝：高级会计师，曾任沾化县供电公司财务科长 [8]

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会 议的通知于2025年4月18日以电话通知的方式发出，会议于2025年4月23日上午在公 司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人，会议由董事长陈树常先生 主持。 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-029 山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 特别提示 会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司 章程的有关规定。 经与会董事充分讨论，审议通过如下决议： 一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修订〈公司章程〉及 部分公司管理制度的议案》； 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股东－山东鲁北企业集团总公司提名陈树常先生为公司第十届董事会非独立董事候 选人；公司董事会提名张金增先生、马文举先生为公司第十届董事会非独立董事候 选人。上述非独立董事候选人经公司 2025 年第二 ...

山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会提名委员会会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定,山东鲁北化工股份有限公司(以下简 称"公司")第九届董事会提名委员会会议于2025年4月23 日上午以现场结合通讯方式召开。公司董事会审计委员会委 员陈树常先生、宋莉女士、张小燕女士参加了会议。 会议以举手表决方式对议案进行了表决,经与会委员充 分讨论,审议了如下议案: 一、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 同意3票,反对0票,弃权0票。 公司董事会提名委员会一致同意提名陈树常先生、张金 增先生、马文举先生为公司非独立董事,同时提交公司董事 会审议。 二、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》 同意3票,反对0票,弃权0票。 公司董事会提名委员会一致同意提名宋莉女士、王玉国 先生、耿国芝先生为公司非独立董事,同时提交公司董事会 审议。 山东鲁北化工股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 4 月 23 日 (此页无正文,为山东鲁北化工股份有限公司第九届董事会 提名委员会会议决议签字页) 陈树常 宋莉 张小燕 15 ...

山东鲁北化工股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一条 为适应上市公司的规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科 学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东鲁北化工股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，行使法律、法规、《公司章程》、股东会赋予的 职权。公司董事会由七名董事组成，其中职工董事一名，独立董事三名。董事会设董事 长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会是公司的决策机构，依法行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形 式的方案； （七）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （十一）制订公司章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； ...

股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，充分维护股东的合法权益，保证股东会依法行使职权， 确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及《山 东鲁北化工股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 山东鲁北化工股份有限公司 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定的法定人数，或者公司章程所 ...

山东鲁北化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《山东鲁北化工股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）《及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于三名董事委员组成，独立董事占多数，其中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。审计委员会全部成 员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会成员由董事长、三分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作。主任委员在委员内选举，并报 ...