独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，或非前十名股东中的自然人股东及其亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职人员及其亲属[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[3] - 在公司连续任职未超过六年[3] - 具备会计学博士学历和副教授职称，有5年以上高校会计教学科研全职经验[4]

提名事项 - 湖南海利高新技术产业集团提名刘承斌为湖南海利化工独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 独立性与记录 - 多种情形下人员不具备独立性[3] - 特定处罚情形候选人有不良记录[3] 时间信息 - 提名人于2025年11月26日作出声明[5]

董事会换届 - 2025年12月5日召开会议审议通过董事候选人提名议案[1] - 提名5位非独立董事和3位独立董事候选人[1] - 换届选举需提交股东大会审议，将用累积投票制，任期三年[2] 人员信息 - 蒋彪获多项科技进步奖[7] - 刘承斌入选多个人才计划[9] - 祝勇军是课程主持人，2021年获独立董事资格证书[10] 公告时间 - 公告发布于2025年12月6日[4]

提名信息 - 湖南海利高新技术产业集团提名郭卫为湖南海利化工独董候选人[1] - 提名人于2025年11月26日作出声明[5] 被提名人条件 - 持股低于1%且非特定自然人股东亲属[3] - 不在特定股东处任职[3] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无相关处罚和批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 资格审查 - 被提名人通过第十届董事会提名委员会资格审查[4]

业绩数据 - 2024年度业务总收入210,734.12万元，审计收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元[2][3] - 2024年上市公司审计客户112家，年报审计收费12,475.47万元，同行业3家[3] - 2025年公司审计费用77万元，财报审计62万元、内控审计15万元[10] 人员与风险 - 截至2024年末合伙人150人，注册会计师887人，签过证券报告404人[2] - 职业风险基金与保险累计赔偿超7亿元[3] - 证券虚假陈述案承担不同比例连带赔偿责任[4] 决策事项 - 2025年董事会、监事会通过续聘议案[12][13] - 聘任需股东大会审议，通过生效[13]

公司治理制度修订 - 2025年12月5日董事会全票通过变更经营范围、不设监事会暨修订《公司章程》议案[2] - 拟新增农药登记试验、特种设备设计制造等许可项目及电子专用材料制造等一般项目[2][4] - 自股东大会通过修订后的《公司章程》，公司将不再设监事会，职责由董事会审计委员会承接[5] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》三项公司治理制度[9] 股东权益与义务 - 股东可按股份份额获股利和利益分配，可依法请求、召集、主持、参加股东会并行使表决权[18] - 股东连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[19][20] - 公司股东需依认购股份和入股方式缴纳股款，不得抽回股本[20] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[24] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等多项担保和资产事项需股东会审议[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[24] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，至少包括三分之一独立董事[88] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[47] - 连续十二个月内，公司对外投资等事项累计或单项金额低于最近一期经审计净资产50%且低于总资产30%，由董事会批准[45] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 公司优先采取现金分红方式分配利润，最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[57] - 调整利润分配政策议案经董事会审议并提交股东大会，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[60][61] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[125] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，会计师事务所的审计费用由股东会决定[63][64] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[65][66]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属无独立性[2] - 近12个月有特定情形无独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责无资格[3] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[5] 声明日期 - 声明日期为2025年11月26日[9]

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025-066 湖南海利化工股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼会议室 股东大会召开日期：2025年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025-12-22 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2025－062 审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定 2025 年度会计师事务所报酬 的议案》。 表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 具体内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2025-063） 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 湖南海利化工股份有限公司 第十届十九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届十九次监事会会议于 2025 年 11 月 28 日 以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 5 日下午采用通 讯和现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席 李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案： 湖南海利化工股 ...

董事会会议 - 第十届二十六次董事会会议于2025年12月5日召开，9位董事实到[2] 议案表决 - 多项议案表决全票通过，需提交2025年第二次临时股东大会审议[2][4][6][8] 委员会更名 - 拟将投资决策委员会更名为战略委员会，制度名称同步修改[9] 股东大会 - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[11]