业绩数据 - 2025年度净利润243,649,320.53元[3] - 期末未分配利润1,334,421,317.54元[3] - 资本公积1,134,591,788.88元[3] 分红情况 - 2025年拟不派现、送股、转增股本[2] - 视同现金分红120,064,961.70元，占净利润49.28%[6] - 最近三年累计现金分红223,496,966.4元，比例85.65%[8][9] 其他事项 - 2025年回购股份16,759,940股，支付120,064,961.70元[3] - 2026年3月27日董事会通过2025年利润分配预案[10]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业收入为18.10亿元，同比下降26.74%[25] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为2.44亿元，同比下降8.20%[25] - 2025年扣除非经常性损益的净利润为1.83亿元，同比下降25.94%[25] - 2025年公司实现营业收入18.10亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.44亿元[50] - 2025年营业收入为18.10亿元，同比下降26.74%[51] - 2025年度归属于母公司股东的净利润为2.436亿元（243,649,320.53元）[6] - 2025年基本每股收益为0.4394元/股，同比下降7.49%[26] - 2025年加权平均净资产收益率为7.60%，较上年减少1.01个百分点[26] - 2025年扣非后加权平均净资产收益率为5.70%，较上年减少2.30个百分点[26] - 2025年第四季度营业收入为3.31亿元，为全年最低季度[28] - 2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为2.44亿元[159] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年营业成本为12.09亿元，同比下降33.86%[51] - 销售费用为3050.83万元，同比下降13.61%[62] - 管理费用为1.7986亿元，同比上升11.79%[62] - 研发投入总额为1.5253亿元，占营业收入比例为8.43%[65] - 2025年全年研发投入强度达8.43%[41] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为2.47亿元，同比下降33.51%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为2.47亿元，同比下降33.51%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为2.4678亿元，同比下降33.51%[66] 业务线表现：农业农药业务 - 农业农药业务营业收入为16.64亿元，毛利率为35.44%，同比增加7.09个百分点[53][54] - 公司灭多威、丁硫克百威、残杀威、甲基嘧啶磷等多个主力产品市场份额稳居行业首位[42] - 公司以氨基甲酸酯类产品获评“国家第九批制造业单项冠军”[46] - 公司获评“国家第九批制造业单项冠军企业”[40] - 公司下属两家生产企业建有年产万吨光气及甲基异氰酸酯生产装置[48] - 公司农药原药设计产能为每年36,900吨，产能利用率为68.3%[85] - 农药原药生产量为21,599吨，同比增长23.43%；销售量为17,052吨，同比减少2.32%；库存量为7,097吨，同比增长178.32%[56] - 公司在全国农药行业销售百强企业中排名第38位，在全国农药出口50强企业中排名第15位[76] - 公司巩固氨基甲酸酯类农药全球领军地位[100] - 公司核心产品氨基甲酸酯类杀虫剂面临全球市场容量逐渐下降的风险[114] - 公司正大力发展硫双威、丁硫克百威等高效低毒低残留农药品种以应对产品替代风险[114] 业务线表现：锂电材料业务 - 锂电材料业务营业收入为1.27亿元，毛利率为7.11%，同比增加4.80个百分点[54] - 子公司海利锂电公司是国内较早的锰酸锂正极材料生产企业，在产能规模、产品品质等方面具有较大影响力[77] - 主要子公司海利锂电报告期内净利润为-1，538，671.06元[94] 业务线表现：种业业务 - 子公司兴蔬种业在全国蔬菜种业综合排名前五十名以内[78] 各地区表现 - 国内业务营业收入为7.81亿元，毛利率为37.32%，同比增加7.95个百分点[54] - 国外业务营业收入为10.10亿元，毛利率为30.42%，同比增加7.13个百分点[54] - 内销营业收入为78，090.13万元，同比下降30.38%[90] - 出口营业收入为100，970.29万元，同比下降25.16%[90] - 公司销售以原药产品为主，近几年出口销售比重较大，海外市场不利变化会对经营造成较大负面影响[113] 管理层讨论和指引：行业环境与展望 - 农药行业年营收规模近3000亿元，但产能利用率仅约60%[37] - 2025年锂电总产量超1750 GWh，总产值超1.2万亿元[38] - 动力电池全球装机占比超63%[38] - 2025年储能电池出货量同比增超80%[38] - 蔬菜常年种植面积超3亿亩，国产种源市场占有率达91%[39] - 高端茄果等蔬菜种子进口额占农作物种子进口总额超55%[39] - 2025年农药行业整体稳健增长，产品结构优化，生物农药占比提升且增速显著高于传统产品[76] - 2025年锂电行业复苏，碳酸锂、六氟磷酸锂等上游材料价格强劲反弹，头部企业出现“满产满销”[77] - 2025年国产蔬菜种源市场占有率已超过91%[77] - 2025年工信部等八部门联合印发方案，明确到2027年推动锂电产业实现高端化、智能化、绿色化发展[75] - 预计2026年国内储能电池出货量增速超50%[98] - 预计2026年储能电池增量首次超过动力电池[98] 管理层讨论和指引：公司战略与运营计划 - 公司聚焦做强农化、做大化工新材料、做优做精种业三大主业[100] - 公司全力保障常德、贵溪、宁夏、涿州四大核心生产基地稳产高产[103] - 公司推动贵溪、宁夏的生产装置达产达效[103] - 公司扎实推进光气下游配套装置建设[105] - 公司聚焦杀菌剂、除草剂产业链，加速完善产业布局[105] - 公司稳步推进服务型子公司改革，提升市场化运营能力[106] - 公司持续深化安全生产治本攻坚三年专项行动[107] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司及控股子公司海利贵溪、海利常德、海利常德、海利涿州均享受高新技术企业税收优惠，若政策变动将影响盈利水平[110] - 公司出口外销产品享受增值税出口退税政策，国家可能根据贸易形势调整该政策，影响公司收益及国际竞争力[111] - 上游原材料价格波动直接影响公司原药及中间体业务的生产成本及产品毛利率[115] - 农药生产季节性明显，原材料采购旺季紧张、淡季宽松，若管理不善可能导致盈利能力下降[115] - 社会平均工资逐年递增，公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险[117] - 公司主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项及可转换债券等，面临信用、流动性及市场风险[118] - 公司通过多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并制定政策减少集中于单一行业或交易对手的风险[119] 研发与创新 - 成功申请专利16件、授权专利17件，总计有效专利为279件（其中发明专利259件）[41][47] - 成功获取境外产品登记39项、国内产品登记3项，在重点海外市场新增登记项目104个[42] - 公司研发发现具有A级杀虫、杀螨活性的化合物47个，A级杀菌活性化合物102个[81] - 公司研发设计合成具有生物活性的含氟、杂环类化合物共计335个[81] 生产与项目投资 - 常德基地水杨腈装置技术改造后产品含量稳定在98%以上[43] - 永兴基地项目完成366.25亩土地摘牌[43] - 宁夏海利生产建设项目计划投资总额60,000万元，截至报告期末累计投入60,834.57万元，投入进度为101.39%[190] - 贵溪海利生产建设项目计划投资总额8,584.44万元，截至报告期末累计投入8,647.20万元，投入进度为100.73%[190] - 向特定对象发行股票募集资金净额为68,584.44万元[189] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为69,481.77万元，整体投入进度为101.31%[189] - 本年度投入募集资金金额为6,932.31万元，占募集资金净额的10.11%[189] 股份回购、股权激励与利润分配 - 2025年度累计回购股份16,759,940股，支付现金1.201亿元（120,064,961.70元）[6] - 2025年度视同现金分红金额占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为49.28%[6] - 2025年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 公司2025年度实现回购金额已满足公司章程对现金分红的相关要求[6] - 顺利完成1676万股股份回购，占总股本3%，累计投入资金约1.2亿元[45] - 向223名核心骨干员工实施限制性股票激励1630万股[45] - 2025年限制性股票激励计划首次实际授予激励对象223人[162][163] - 2025年限制性股票激励计划首次实际授予登记的限制性股票数量为1630.00万股[163] - 报告期内向6名高级管理人员授予总计167万股限制性股票，授予价格为每股3.27元[164][165] - 高级管理人员获授的限制性股票期末市价为每股6.77元，授予价格与市价之间存在溢价[164][165] - 公司2025年限制性股票激励计划授予1,630.00万股限制性股票[196] - 2025年限制性股票激励计划授予对象共223人，年末限售股数为16,300,000股[197] - 2025年度视同现金分红的股份回购金额为1.20亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的49.28%[157][159] - 2025年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[157] - 2025年度合计分红金额（含视同现金分红）为1.20亿元，分红比例为49.28%[159] - 最近三个会计年度累计现金分红和回购金额为2.23亿元，占同期年均净利润的85.65%[160] - 公司2024年度现金分红方案为每10股派发现金红利2元（含税），以总股本558,742,416股计算，合计派发现金红利111,748,483.20元，占2024年度归母净利润的42.11%[155] - 公司2025年累计回购股份16,759,940股，累计支付现金120,064,961.70元[156] 资产、负债与权益状况 - 2025年末总资产为46.54亿元，较上年末增长1.47%[25] - 报告期末未分配利润为13.344亿元（1,334,421,317.54元）[6] - 报告期末资本公积为11.346亿元（1,134,591,788.88元）[6] - 2025年公司总资产为46.54亿元，归属母公司所有者权益为31.72亿元[50] - 存货为6.2338亿元，占总资产13.39%，较上期期末增加48.96%[69] - 在建工程为1.4533亿元，占总资产3.12%，较上期期末增加129.47%[69] - 应付票据为6497.78万元，占总资产1.40%，较上期期末减少36.21%[69] - 一年内到期的非流动负债为3609.38万元，占总资产0.78%，较上期期末增加100.66%[70] - 最近一个会计年度母公司报表年末未分配利润为13.34亿元[160] 非经常性损益与其他财务数据 - 2025年非经常性损益中，非流动资产处置损益为4755.50万元[30] - 非经常性损益合计为60,974,378.29元[31] - 扣除股份支付影响后的净利润为267,552,666.80元[33] - 权益工具投资公允价值变动对当期利润的影响为6,237,929.40元[35] - 以公允价值计量的金融资产中，股票投资期末数为15，643，008.60元，本期公允价值变动收益为6，237，929.40元[93] 客户、供应商与关联交易 - 前五名客户销售额为8.0606亿元，占年度销售总额的44.22%[62] - 前五名供应商采购额为5.7047亿元，占年度采购总额的43.20%[62] - 2025年度与日常经营相关的关联交易实际发生总额为450.70万元，其中租赁办公用房265.52万元，支付物业管理费185.18万元[181][182] 原材料与能源采购 - 主要原材料酚类采购价格同比下降5.17%，采购量6810单位，耗用量6783单位[86] - 主要原材料胺类采购价格同比上涨7.42%，采购量5503单位，耗用量5465单位[86] - 主要原材料肟类采购价格同比下降12.40%，采购量4845单位，耗用量4726单位[86] - 主要能源蒸汽采购价格同比下降5.27%，采购量与耗用量均为23.83万吨[88] - 主要能源电采购价格同比下降11.44%，采购量与耗用量均为7596万度[88] 子公司表现 - 主要子公司海利常德报告期内净利润为199，401，044.94元[94] - 主要子公司海利锂电报告期内净利润为-1，538，671.06元[94] 金融工具与汇率风险 - 截至2025年12月31日，应收票据账面余额为156,836,262.55元，减值准备为1,620.59元[121] - 截至2025年12月31日，应收账款账面余额为466,030,992.11元，减值准备为100,371,671.24元，坏账准备率约为21.54%[121] - 截至2025年12月31日，其他应收款账面余额为329,856,511.69元，减值准备为114,982,171.83元，坏账准备率约为34.86%[121] - 截至2025年12月31日，应收款项融资账面余额为35,025,655.49元，未计提减值准备[121] - 金融资产信用风险敞口合计为987,749,421.84元，相应减值准备合计为215,355,463.66元[121] - 截至2025年12月31日，公司持有的美元金融资产合计为103,803,436.52元，其中货币资金1,324,556.20元，应收账款102,478,880.32元[122][123] - 汇率敏感性分析显示，若人民币对美元升值或贬值10%，将导致公司净利润减少或增加约8,676,951.73元[123] - 2024年度，相同幅度的汇率变动对净利润的影响约为15,544,957.77元[123] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额为1.9亿元[186] - 报告期末对子公司担保余额为4.49亿元[186] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为4.49亿元，占公司净资产的比例为13.55%[186] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1.55亿元[186] - 报告期内，公司为全资子公司“海利常德”开具银票提供5400万元保证，为控股子公司“海利贵溪”借款提供2.4亿元保证，为全资子公司“海利宁夏”借款提供1.55亿元保证[186][187] 公司治理与董事会运作 - 公司2025年度共召开三次股东大会[125] - 公司2025年度共召开11次董事会会议[126] - 2025年度公司共召开董事会会议11次，其中现场会议3次，通讯方式1次，现场结合通讯方式7次[141] - 董事肖志勇本年应参加董事会11次，亲自出席11次（其中通讯方式1次），出席股东会3次[141] - 董事董巍本年应参加董事会11次，亲自出席10次（其中通讯方式1次），缺席1次，出席股东会2次[141] - 独立董事罗和安本年应参加董事会10次，亲自出席10次（其中通讯方式3次），出席股东会3次[141] - 报告期内提名委员会共召开三次会议，分别审议通过了董事会及高级管理人员的候选人提名议案[144] - 薪酬与考核委员会在报告期内共召开5次会议[145] - 审计委员会在报告期内共召开9次会议[147] - 审计委员会对报告期内的监督事项无异议[150] - 公司于报告期内完成了董事会及高级管理层的换届选举，涉及多名董事及高级管理人员的职务变动[139][140] 董事、监事及高级管理人员 - 2025年全体董事、监事及高级管理人员薪酬总额为699.9618万元[133] - 2025年薪酬总额较2024年增加161.86万元[133] - 补发7位人员2021-2023年度任期激励的60%，共计151.62万元[133] - 股权激励授予导致部分高管持股增加，合计授予1,940,000股[132][133] - 总经理刘洪波获股权激励320,000股，税前薪酬93.5995万元[132] - 副总经理蒋祖学获股权激励270,000股，税前薪酬90.7125万元[132] - 职工代表董事刘凌波税前薪酬99.7764万元[132] - 董事杜升华税前薪酬

业绩考核 - 2025年扣非净利润增长率不低于45%且不低于同行业平均值[9] - 2025年度扣非加权平均净资产收益率不低于8.2%且不低于同行业平均值[9] - 以2023年为基数，2025年营业收入（剔除贸易收入）增长率不低于12%[9] - 以2023年为基数，2025年研发投入增长率不低于20%[9] - 2025年度公司业绩未达第一个解除限售期公司层面业绩考核要求[10] 回购注销 - 2026年3月27日公司拟回购注销223名激励对象首次授予的489万股限制性股票[2] - 首次授予的限制性股票回购价格为3.27元/股[3] - 本次拟回购注销总股份数为489万股，回购总金额1599.03万元，资金来源为自有资金[12] - 回购后限售流通股从17,059,751股减至12,169,751股[14] - 回购后总股本从558,742,416股减至553,852,416股[14] 其他 - 2025年11月18日激励计划首次实际授予223人，授予1630万股限制性股票[8] - 本次回购注销经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议[12] - 本次回购注销不影响公司经营业绩和管理团队勤勉尽职[15] - 董事会薪酬与考核委员会同意回购注销相关事宜[16] - 湖南弘一律师事务所认为回购注销符合相关规定[17] - 公司需就本次回购注销履行信息披露义务并办理减资程序[17]

业绩总结 - 2025年营业收入18.10亿元，收入确认被列为关键审计事项[7] - 2025年末资产总计4,653,958,015.72元，较上期期末增长1.47%[18] - 2025年末负债合计1,339,322,593.76元，较上期期末增长1.15%[20] - 2025年末股东权益合计3,314,635,421.96元，较上期期末增长1.60%[20] - 本期净利润为2.6511292808亿元，上期为2.8853054215亿元[25] - 2025年营业利润2.25亿元，较上期的1.88亿元增长19.07%[35] - 2025年净利润2.25亿元，较上期的1.88亿元增长20.03%[35] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司采用预期信用损失模型评估金融工具减值，考虑多因素推断债务人信用风险预期变动[52] - 公司按照成本与可变现净值孰低计量存货，对成本高于可变现净值及陈旧滞销存货计提跌价准备[52] - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债账面价值计量[62] - 非同一控制下企业合并对价按公允价值计量[65] - 企业合并相关中介费用发生时计入当期损益[67] - 编制现金流量表时，库存现金及可随时用于支付的存款确认为现金，符合四个条件的投资确认为现金等价物[80] - 外币业务交易初始确认采用即期汇率或每月第一个工作日即期汇率折算，资产负债表日按规定处理汇兑差额[81] - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[83] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[90] - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[100] - 存货发出时按月末一次加权平均法/个别认定法计价，盘存制度为永续盘存制，低值易耗品、包装物和其他周转材料采用一次转销法摊销[117] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[118] - 已向客户转让商品且收取对价权利取决于时间流逝之外其他因素的确认为合同资产[119] - 同时满足在当前状况下可立即出售且出售极可能在一年内完成条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分[120] - 以支付现金方式取得长期股权投资按实际支付购买价款作为初始投资成本[123] - 以发行权益性证券取得长期股权投资按发行权益性证券公允价值作为初始投资成本[123] - 能对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[124] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[124] - 固定资产需同时满足经济利益很可能流入企业、成本能可靠计量时确认[134][135] - 固定资产按成本初始计量，外购含买价等，自行建造按必要支出，投资者投入按约定或公允价，延期支付按现值[136] - 符合资本化条件的资产购建或生产中非正常中断且连续超3个月，借款费用暂停资本化[144] - 内部研究开发项目研究阶段支出发生时计入当期损益[153] - 开发阶段支出满足五项条件时确认为无形资产[154] - 公司将已收或应收客户对价应转让商品义务确认为合同负债[158] - 短期薪酬在职工提供服务会计期间确认为负债并计入相关成本费用[160] - 离职后福利计划分为设定提存计划和设定受益计划[162] - 辞退福利在特定条件下确认负债并计入当期损益，内退福利比照辞退福利处理[163] - 以权益结算的股份支付按授予职工权益工具公允价值计量，授予后立即可行权的在授予日计入相关成本或费用[169] - 以现金结算的股份支付按公司承担负债的公允价值计量，授予后立即可行权的在授予日计入相关成本或费用[170] - 公司收入主要来源于生产和销售化工产品、工程安装[173] - 国内销售化工产品在客户签字验收确认时确认收入，出口销售在取得提单后确认收入[176] - 工程安装按履约进度在一段时间内确认收入，采用投入法确定履约进度[176] - 附有销售退回条款的销售按预期有权收取的对价金额确认收入，按预期退还金额确认负债[177] - 与资产相关的政府补助应冲减相关资产账面价值或确认为递延收益[186] - 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间费用或损失的，确认为递延收益[186] - 递延所得税资产和负债根据资产和负债计税基础与账面价值差额计算确认[188] - 公司以很可能取得的应纳税所得额为限，确认可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产[189] - 公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债[190] - 公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁[198]

业绩考核 - 2025 年以 2023 年为基数，扣非净利润增长率不低于 45%、扣非加权平均净资产收益率不低于 8.2%、营收（剔除贸易收入）增长率不低于 12%、研发投入增长率不低于 20%[12] 回购注销 - 未达业绩目标，回购注销 4,890,000 股限制性股票，涉及 223 人[12][13] - 首次授予及回购价格 3.27 元/股，回购总价款 15,990,300 元，用自有资金[14] 流程进展 - 2026 年 3 月 27 日董事会通过回购注销议案，无需股东会审议[15] - 尚需办理减资程序并履行信息披露义务[15][16]

审计相关 - 审计截止日期为2025年12月31日[2] - 大华会计师事务所认为公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9]

业绩总结 - 大华会计师事务所2026年3月27日对湖南海利2025年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 北农(海利)涿州种衣剂有限公司2025年期初余额755.56万元，期末755.56万元[9] - 湖南海利化工贸易有限公司2025年期初6930.72万元，期末4680.78万元[9] - 宁夏海利科技有限公司（流动资金借支）2025年期初20766.98万元，期末45297.26万元[9] - 宁夏海利科技有限公司（货款）2025年期初10784.98万元，期末18761.59万元[9] - 湖南安全生产科学研究有限公司2025年期初983.55万元，期末1079.55万元[9] - 湖南化工研究院有限公司2025年度往来累计800万元，期末300万元[9] - 2025年其他关联资金往来期初40221.79万元，期末70874.74万元[9]

募集资金情况 - 2023年1月17日向特定对象非公开发行A股股票96,952,908股，每股7.22元，募资699,999,995.76元，净额685,844,379.87元[13] - 截止2025年12月31日，累计投入694,817,624.21元，2023 - 2025年用募集资金529,739,196.02元，利息净额9,015,992.12元[14] - 2025年用募集资金69,323,108.40元，永久补充流动资金42,747.78元，2025年末余额为0元[14] - 2023年度以自筹资金先行投入16507.84万元，后用募集资金置换[31] 项目投资情况 - 海利宁夏项目总投资60,000万元，自筹预投14,599.89万元，2023年6月26日完成置换[24] - 海利贵溪项目总投资8,584.44万元，自筹预投1,907.95万元，2023年6月26日完成置换[24] - 海利宁夏项目承诺投资60000万元，累计投入60834.57万元，进度101.39%[30] - 海利贵溪项目承诺投资8584.44万元，累计投入8647.20万元，进度100.73%[30] 项目延期与效益情况 - 海利宁夏项目达到预定可使用状态时间由2024年12月延至2025年12月[31] - 海利贵溪项目因产品市场推广未达预期，未达预计效益[31] 其他情况 - 公司一次或12个月以内累计从专户支取超5000万元且达发行募集资金净额20%需通知招商证券[18] - 公司已真实、准确、完整、及时披露募集资金使用信息，无管理违规情形[28] - 公司不存在变更募投项目或募投项目对外转让、置换情况[27]

人员任职 - 2025年12月李健强担任公司独立董事[2] - 2025年公司聘任宁建文为总会计师[17] - 2025年公司聘任刘洪波为总经理等多人任职[18] 会议情况 - 2025年公司召开1次董事会会议，李健强出席并同意所有议案[4] - 2025年公司召开1次提名委员会会议，李健强出席并同意所有议案[6] 工作情况 - 2025年李健强现场工作0.5天，未调研但与管理层沟通良好[8]

会议情况 - 2025年召开1次年度股东大会、2次临时股东大会和11次董事会会议[5] - 董事会下设4个专业委员会，报告期召开9次审计委员会会议、5次薪酬与考核委员会会议[6] - 2025年召开1次独立董事专门会议[6] 独立董事工作 - 独立董事2025年现场工作16天，对多家子公司进行现场调研[9] - 作为审计委员会委员现场出席8次会议，关注督促审计工作[11] - 2025年通过多种方式听取中小股东意见建议[12] 公司相关情况 - 关联交易符合市场准则，未损害公司和股东利益，履行披露义务[13] - 报告期内不涉及公司及相关方变更或豁免承诺方案[14] - 报告期内不涉及公司被收购情形[15] 其他事项 - 对2024年12月31日内部控制体系情况评价并编制报告[17] - 续聘大华会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[18] - 12月21日前未审议聘任财务负责人，提名多名董事实候选人[19][20] 薪酬与激励 - 主持召开2025年第一次薪酬与考核委员会会议，审查董高薪酬[21] - 主持召开2025年第二至五次薪酬与考核委员会会议，审查激励计划[21] 任期情况 - 2025年是独立董事连续任职第六年，任期到期[24]