证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－044 湖南海利化工股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：湖南海利化工股份有限公司（以下简称"湖南海利"、"公 司"、"本公司"）。 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 注册资本：55,874.2416万元 上市时间：1996年8月2日 主营业务：公司属于化学原料和化学制品制造行业，主要产品包括农药原 1 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司回购的本公司人民币 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数，预留权益数量及占比： 本激励计划拟授予的限制性股票数量为 1,676.00 万股，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额 55,874.24 万股的 3.00%。其中首次授予 1,646.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.95%，约 占本激励计划拟授予限制性股票总数的 98.21%； ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－045 湖南海利化工股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划相关文件的 修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"湖南海利"或"公司"）于2025 年4月23日召开第十届董事会第十九次会议及第十届监事会十二次会议，审议通 过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案；公司于2025年5月29日召开第十届董事会第二十一次会议及第十届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司<2025年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。相关信息已分别于2025年4月24日和2025 年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。 公司于2025年9月30日召开第十届董事会第二十三次会议及第十届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案修订 稿）>及其摘要的议案》。根据实际情况，公司对2025年限 ...

证券简称：湖南海利 证券代码：600731 湖南海利化工股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 二零二五年十月 1 声明 公司及全体董事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励 试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》 和其他相关法律、法规、规章、规范性文件以及湖南海利化工股份有限公司 （以下简称"湖南海利"或"公司"）《公司章程》的规定制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股 权激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承 诺进行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五） ...

湖南海利化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：①本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司5%以上股权的 主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 ②公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%；任何一名激励对象通过 公司全部有效的股权激励计划获授的个人权益累计未超过公司总股本的1%。 ③预留部分将于股东大会审议通过后12 个月内召开董事会授予。届时须确定预留授予的权益数量、激励对象名 单、授予价格等相关事宜，经公司董事会薪酬与考核委员会核实后，报相关监管部门备案，并在指定网站按要求及时 准确披露本次授予情况的摘要及激励对象的相关信息。 ④最终激励人员名单以授予时为准。 ⑤上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、 中层管理人员、核心技术及业务骨干具体名单 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | | 刘辉 | 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员 | | 周波 | 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员 | | 伍海波 | 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员 ...

法律意见书 关于湖南海利化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 之 二〇二五年九月 长沙市岳麓区潇湘北路三段 859 号 福晟金融中心 30-32 楼 长沙市岳麓区潇湘北路三段 859 号 福晟金融中心 30-32 楼 湖南弘一律师事务所 | 引言 | | 3 | | --- | --- | --- | | | 一 、释义 | 3 | | | 二、律师声明 | 3 | | 正 | 文 | 5 | | | 一、公司实行激励计划的条件 | 5 | | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 | 7 | | | 三、本次激励计划涉及的拟定、审议、公示相关程序 | 11 | | | 四、本次激励计划激励对象的确认 | 13 | | | 五、本次激励计划的信息披露 | 14 | | | 六、公司未对激励对象提供财务资助 | 14 | | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 15 | | | 八、本次激励计划涉及的回避表决情况 | 15 | | | 九、结论意见 | 16 | 湖南弘一律师事务所 关于湖南海利化工股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）之法律意见书 ...

招商证券股份有限公司 独立财务顾问报告 招商证券股份有限公司 关于 湖南海利化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 二零二五年十月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 5 | | （一）激励对象的范围 5 | | （二）标的股票来源和数量 5 | | （三）限制性股票分配情况 6 | | （四）本激励计划的时间安排 6 | | （五）限制性股票的授予价格及其确定方法 8 | | （六）限制性股票的获授条件及解除限售条件 9 | | （七）激励计划其他内容 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 13 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 13 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 14 | | （五）对股权激励计划权益授予价格确定方式的核查意见 15 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 ..15 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-047 湖南海利化工股份有限公司 关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、第十届监 事会将于 2025 年 12 月 22 日任期届满。在换届选举工作完成之前，公司第十届 董事会全体成员、第十届监事会全体成员及高级管理人员将继续履行相应职责。 为了顺利完成公司董事会的换届选举工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》、中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规及《湖南海利化工股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《股东大会议事规则》和《董事会议事规 则》等规定的董事资格、董事选举程序进行，现将第十一届董事会的组成、董事 候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第十届董事会的组成 第十届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由 职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025-046 湖南海利化工股份有限公司 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日 至2025-10-16 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2025－043 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届十六次监事会会议于 2025 年 9 月 24 日以 书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 9 月 30 日下午在长沙市 公司本部采用现场和通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会 议由监事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》 表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 公司监事会同意对公司第十届董事会二十一次会议审议通过的《公司<2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》进行修订。 湖南海利化工股份有限公司 第十届十六次监事会决议公告 表决情况：同意 3 票；弃权 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－042 湖南海利化工股份有限公司 第十届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届二十三次董事会会议于2025年9月24日以 书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年9月30日下午在长沙市公 司本部采用现场和通讯结合表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会 议由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》： 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 关联董事刘洪波先生、刘凌波先生已回避表决。 公司董事会同意对公司第十届董事会二十一次会议审议通过的《公司<2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》进行修订。 本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。 关联 ...