大宗交易概况 - 2024年2月9日，湖南海利发生一笔大宗交易，成交量为123万股，成交金额为1004.91万元，占该股当日总成交额的14.23% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为8.17元，相较于当日市场收盘价7.45元，溢价幅度达到9.66% [1] 交易细节 - 交易涉及的证券简称为湖南海利，证券代码为600731 [2] - 交易日期为2024年2月9日，成交价为8.17元，成交金额为1004.91万元，成交量为123万股 [2]

农化制品板块市场表现 - 1月26日，农化制品板块整体上涨0.77%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.09%，深证成指下跌0.85% [1] - 板块内领涨个股为澄星股份，收盘价13.41元，涨幅10.01%，成交额7.53亿元 [1] - 涨幅居前的个股还包括中农联合（涨10.01%）、利民股份（涨6.17%）、泰禾股份（涨4.99%）和联化科技（涨4.05%） [1] - 板块内部分个股出现下跌，跌幅最大的为和邦生物，下跌4.46%，成交额12.68亿元 [2] 农化制品板块资金流向 - 当日农化制品板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入，主力资金净流出4045.04万元，游资资金净流出1.31亿元，散户资金净流入1.72亿元 [2] - 个股方面，云天化获得主力资金净流入最多，达1.50亿元，主力净占比5.90% [3] - 利民股份和华鲁恒升分别获得主力资金净流入1.36亿元和9605.19万元，主力净占比分别为10.63%和10.10% [3] - 联化科技在获得主力净流入2332.43万元的同时，获得了游资净流入5573.16万元，游资净占比4.34% [3]

公司基本信息 - 公司于1996年7月9日获批发行1100万股普通股，8月2日在上海证券交易所上市[11] - 公司注册资本为55,874.2416万元[13] - 公司股份总数和已发行股份均为55,874.2416万股[20][21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[36] 股东权利与股东会 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权请求审计委员会或董事会向法院诉讼[34] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[64] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[65] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[70] 党组织相关 - 公司设立党委和纪委，党委成员和董事会、经理层成员可交叉任职[73] - 公司党委书记、董事长可由同一人担任，党员总经理一般担任党委副书记[73] - 党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支[74] - 公司党委发挥领导作用，讨论和决定公司重大事项[76] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，至少包括三分之一独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人，设职工代表董事1人[91][92] - 连续十二个月内，公司对外投资等事项累计或单项金额低于最近一期经审计净资产50%且低于总资产30%，由董事会批准；高于标准由股东会批准[94] - 委托理财事项累计或单项金额低于最近一期经审计净资产20%，由董事会批准；高于标准由股东会批准[94] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[97] - 代表1/10以上有表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[97] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人不得担任独立董事[102] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员不得担任独立董事[102] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[104] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[105] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[108] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[108] 总经理相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[112] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[116] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[117] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[118] - 公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利派发[118] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[119] - 公司解聘会计师事务所提前10天通知[125] - 公司指定上海证券交易所网站等为信息披露媒体[129] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[130] - 公司合并决议作出10日内通知债权人，30日内公告[130] - 公司分立决议作出10日内通知债权人，30日内公告[131] - 公司减资决议作出10日内通知债权人，30日内公告[131] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告[137] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[137]

公司治理 - 2025年12月5日召开第十届董事会二十六次会议[1] - 12月22日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 审议通过变更经营范围、不设监事会暨修订章程议案[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为91430000183786041U[2] - 类型为其他股份有限公司(上市)[2] - 住所为长沙市芙蓉中路二段251号[2] - 法定代表人为刘洪波[2] - 注册资本为55874.2416万人民币[2] - 成立日期为1994年4月15日[2] 经营变更 - 完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1] - 经营范围包括许可项目和一般项目[1][3]

公司治理与运营调整 - 公司于12月22日晚间召开2025年第二次临时股东大会，并审议通过了多项议案 [1] - 股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，意味着公司业务范围将发生调整 [1] - 股东大会审议通过了《关于不设监事会暨修订的议案》，表明公司治理结构将发生变更，不再设立监事会 [1] - 股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定2025年度会计师事务所报酬的议案》，公司将继续聘用原会计师事务所并确定了其2025年度的报酬 [1]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为230人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为142,259,569股，占比25.4606%[4] 议案表决情况 - 变更公司经营范围议案，A股同意票数140,412,469，占比98.7015%[8] - 续聘会计师事务所及确定报酬议案，A股同意票数140,412,569，占比98.7016%[10] - 修订《公司股东会议事规则》议案，A股同意票数140,416,769，占比98.7046%[11] - 修订《公司董事会议事规则》议案，A股同意票数140,421,769，占比98.7081%[12] - 5%以下股东对变更公司经营范围议案同意票数9,105,620，占比83.1356%[15] 董事选举情况 - 选举董事肖志勇得票数137,564,107，占比96.6993%[13] - 选举独立董事李健强得票数137,835,291，占比96.8899%[14] 董事会任期 - 公司第十一届董事会成员任期三年[17]

会议安排 - 2025年12月6日召开第十届二十六次董事会会议，决议召开临时股东大会并公告[3] - 2025年12月11日召开第十届董事会第二十七次会议，审议撤销和新增候选人提案[4] - 2025年12月12日公告取消部分子议案并增加临时提案的补充通知[4] - 2025年12月16日公告《2025年第二次临时股东大会会议资料》[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人230人，代表股份142,259,569股，占比25.4606%[7] - 出席现场会议股东及代理人5人，代表股份131,586,849股，占比23.5505%[7] - 通过网络投票股东225人，代表股份10,672,720股，占比1.9101%[7] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围的议案》同意140,412,469股，占比98.7015%[10] - 《关于不设监事会暨修订<公司章程>的议案》同意140,223,569股，占比98.5688%[11] - 《关于续聘会计师事务所及确定2025年度报酬的议案》同意140,412,569股，占比98.7016%[12] 人员选举 - 肖志勇得票数137,564,107票，占比96.6993%，中小股东占比57.1297%[16] - 董巍得票数137,662,291票，占比96.7683%，中小股东占比58.0261%[17] - 蒋彪得票数137,545,018票，占比96.6859%，中小股东占比56.9554%[18] - 杜升华得票数137,663,292票，占比96.7690%，中小股东占比58.0352%[19][20] - 刘洪波得票数137,548,806票，占比96.6886%，中小股东占比56.9900%[21] - 李健强得票数137,835,291票，占比96.8899%，中小股东占比59.6056%[22] - 刘承斌得票数137,838,985票，占比96.8925%，中小股东占比59.6393%[23] - 祝勇军得票数137,796,183票，占比96.8625%，中小股东占比59.2486%[24] 会议结果 - 股东大会召集、召开程序合规，出席人员和召集人资格有效[26] - 股东大会表决程序及结果合法有效[24][26]

人事选举 - 9 票赞成选举肖志勇为公司第十一届董事会董事长[2] 人事聘任 - 9 票赞成聘任刘洪波为公司总经理，任期三年[5] - 9 票赞成聘任刘凌波等 5 人为公司副总经理，任期三年[7] - 9 票赞成聘任蒋祖学为公司董事会秘书，任期三年[9] - 9 票赞成聘任宁建文为公司总会计师，任期三年[11] - 9 票赞成聘任刘晓为公司证券事务代表[12] 人员履历 - 刘洪波现任董事、总经理，曾任职副总经理等[15] - 刘凌波现任职工董事、副总经理等职[15] - 蒋祖学现任副总经理兼董事会秘书[16]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议12月22日9:30开始，网络投票9:15 - 15:00[7] - 会议文件日期为2025年12月22日[39] 公司规则修订 - 拟修订《公司股东大会议事规则》，12月6日披露[1] - 拟修订《公司董事会议事规则》，12月6日披露[24] - 修订《公司章程》多项内容[13][14] 经营范围与审计 - 拟变更经营范围，新增许可和一般项目[8][9][10] - 继续聘请大华会计师事务所，报酬77万元[18] 董事会组成 - 第十一届董事会拟由9人组成，含5名非独立董事[28] - 提名肖志勇等5人为非独立董事候选人[28] - 拟设3名独立董事[35] - 提名祝勇军、刘承斌、李健强为独立董事候选人[35] - 三位独董候选人任职资格已通过审核[35]

独立董事提名 - 提名人提名李健强为公司第十一届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月10日[6]