湖南海利化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 罗和安 2024 年度,本人作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定及要求,恪尽职守、勤勉尽责、积极 出席相关会议,认真审议各项议案,对公司重大事项发表公正、客观的独立意见, 维护公司的规范化运作和全体股东的整体利益,充分发挥独立董事在公司治理中的 重要作用。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、独立直事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 罗和安,1954年6月出生,博士学位,1995年至今任湘潭大学教授。1998年 11 月至 2004年7月任副校长,2004年8月至2013年12月任校长。十一、十二届 全国人大代表,全国优秀科技工作者。曾获国家科技进步奖2项,教育部自然科学 一等奖 1项,湖南省科技进步一等奖 2项、二等奖 2项。已取得中国证监会认可的 独立董事资格证书;现兼任湖南中创化工股份有限公司独立董事、湖南优和新科技 有限公司执行董事、本公司独立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司独立董 ...

湖南海利化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 遭乖芝 2024 年度,本人作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定及要求,恪尽职守、勤勉尽责、积极 出席相关会议,认真审议各项议案,对公司重大事项发表公正、客观的独立意见, 维护公司的规范化运作和全体股东的整体利益,充分发挥独立董事在公司治理中的 重要作用。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 谭燕芝,1962年8月出生,经济学博士学历,国家二级教授。1999年至2001 年任湘潭大学商学院教师;2001年至2005年任湘潭大学商学院讲师;2005年至2009 年任湘潭大学商学院副教授、金融学硕士研究生导师:2009年至今任湘潭大学商学 院教授、理论经济学和统计学博士研究生导师;2010年至 2023年任湘潭大学商业 银行经营与管理研究中心主任;2023年至今任湘潭大学农村金融与乡村振兴研究中 心主任;2014年至2022年任湘潭大学金融专业硕士学位点负责人 ...

湖南海利化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《湖南海利化 工股份有限公司公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效" 的总体原则，主动进行舆论引导，最大化降低舆情信息对公司造成的 各种负面影响，切实维护公 ...

2024 年度,本人作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定及要求,恪尽职守、勤勉尽责、积极 出席相关会议,认真审议各项议案,对公司重大事项发表公正、客观的独立意见, 维护公司的规范化运作和全体股东的整体利益,充分发挥独立董事在公司治理中的 重要作用。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 湖南海利化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 朱开悉 朱开悉,1964年5月出生,大学本科学历。1985年至1988年任中国人民银 行总行管理干部学院助教;1988年至1992年任衡阳工学院管理工程系助教,讲师; 1992年至 2000年任中南工学院管理系讲师,副教授,副主任,主任;2000年至 2005 年任南华大学经济管理学院院长,教授;2005年至2010年任湖南商学院科研处处 长,教授;2010年至2017年任湖南商学院会计学院院长,教授;曾任湖南省审计 学会副会长;湖南省财务学会副会长;中国会计学会理事,湖南 ...

湖南海利化工股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 湖南海利化工股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 431,081,071.96 | 343,665,585.56 | 25.44 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 56,610,169.96 | 9,697 ...

湖南海利化工股份有限公司2024 年年度报告 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司代码：600731 公司简称：湖南海利 湖南海利化工股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 252 湖南海利化工股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 四、公司负责人刘洪波、主管会计工作负责人宁建文及会计机构负责人（会计主管人员）宁建文 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润（归属于母公司股东 的净利润）265,402,035.13元，期末未分配利润为1,225,036,629.08元；资本公积为 1,195,551,098.18元。2025年2月6日，公司控股股东海利集团对公司2024年度利润分配预案提议 ："以公司实施2024年度权益分派股权 ...

大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号 院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 404 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。 2023 年度业务总收入 32.53 亿元、审计业务收入 29.49 亿元、证券 业务收入 14.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：姓名陈长春，2001 年 11 月成为注册会计师，2013 年 3 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 10 月开始在本所 执业，2021 年 1 月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公 司和挂牌公司审计报告超过 6 家次。 签字注册会计师：姓名胡绪峰，2010 年 10 月成为注册会计师， 2012 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014 年 8 月开始在 大华会计师事务所执业，2022 年 12 月开始为本公司提供审计服务； 近三年签署 1 家上市公司审计报 ...

湖南海利化工股份有限公司 关于申请融资授信额度和提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次预计申请融资授信额度：湖南海利化工股份有限公司（以下简称"湖 南海利"或"公司"）及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 60 亿元综合授信额度。 本次提供担保预计额度：2025 年公司拟为子公司融资担保不超过 10 亿 元。 本次申请融资授信额度和提供担保额度的有效期限自 2024 年年度股东 大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计对控股子公司提供的担保余额为人民 币 46200 万元。 本项担保无反担保。 公司无逾期对外担保。 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2025－014 一、申请融资授信额度和提供担保额度的情况概述 （一）申请融资额度情况概述 为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合 授信额度，上述授信额度总额不超过人民币 60 亿元，具体授信品种及额度分配 ...

湖南海利化工股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2025】0011000125 号 T and and the same of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the states of the states of the station of the states of the s | || t and the same of the subject of the subject of the states of the states of the states of the states of the station of the states of the station of the states of the states T t and the same the same of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject ...

湖南海利化工股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2025－013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 该等日常关联交易事项对本公司生产经营未构成不利影响或损害关联方 的利益，亦不会影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日，公司第十届董事会二十次会议、第十届监事会十三次会 议分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。关联董事、关 联监事回避了表决，其余非关联董事、非关联监事均表决同意该议案。 该项关联交易议案，经独立董事2025年第一次专门会议审议通过，并发表了 事前认可意见，经独立董事事前认可后，提交董事会审议；公司独立董事出具的 独立意见认为：公司与控股股东发生的关联交易，与公司日常生产经营和企业发 展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司生产经营，符合 公 ...