股份回购 - 5名激励对象不符条件，公司将回购注销149,602股限制性股票[2] - 回购完成后总股本减至628,868,022股，注册资本减至628,868,022元[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保，申报时间为2025年3月20日起45日[3][5] - 申报登记地点为江西省南昌市高新区火炬大街788号[5] - 申报联系人是投资证券部，电话0791 - 88169323，邮箱jzyy@crjz.com[5]

回购注销情况 - 本次拟回购注销5名激励对象149,602股限制性股票，占总股本0.0238%[20] - 回购金额共计463,738.88元，均为公司自有资金[2] - 回购股票占公司目前总股本629,017,624股的0.0238%[3] 历史激励情况 - 2021年首次实际授予权益人数为87人，实际授予限制性股票数量为573.4万股[6] - 2022年3月回购注销1名激励对象88,000股限制性股票[7] - 2022年4月向17名激励对象授予51万股预留限制性股票[7] 价格调整 - 4名2021年首次授予人员回购价格由6.62元/股（含税）调至2.7998元/股（含税）[23] - 1名2021年预留授予人员回购价格由7.62元/股（含税）调至4.02元/股（含税）[23] 权益分派 - 2021年前三季度至2024年半年度权益分派每股派发现金红利分别为0.2202元、0.65元、0.5元、0.65元、0.6元、0.7元、0.5元（均含税）[22] 股份变化 - 回购注销后无限售条件流通股627,152,478股不变，有限售条件流通股从1,865,146股减至1,715,544股，合计从629,017,624股减至628,868,022股[26] 其他 - 本次回购注销不影响公司财务状况、经营业绩和限制性股票激励计划实施[27][28] - 监事会同意回购注销，程序合法合规[28] - 公司已履行现阶段必要批准与授权，尚需信息披露及办理减资和股份注销登记手续[29]

2024 年度内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 江中药业股份有限公司 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2501403 号 江中药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了江中药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定， ...

关 于 江中药业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事宜 的 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 3 月 | 释 义 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 律师声明事项 | 5 | | 第二节 | 正文 | | 6 | | | | 一、本次回购注销的批准与授权 | 6 | | | | 二、本次回购注销的主要内容 | 10 | | 三、结论意见 | | | 12 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 江中药业、本公司、公司 | 指 | 江中药业股份有限公 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入44.35亿元，2023年为45.53亿元，同比下降2.58%[38] - 2024年净利润8.61亿元，2023年为7.87亿元，同比增长9.34%[38] - 2024年归属于母公司股东的净利润7.88亿元，2023年为7.19亿元，同比增长9.73%[41] - 2024年基本每股收益1.25元，2023年为1.14元，同比增长9.65%[41] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.86亿元，2023年为10.39亿元，同比下降24.36%[45] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金43.55亿元，2023年为48.96亿元，同比下降11.06%[45] - 2024年投资活动产生的现金流量净额0.81亿元，2023年为 - 1.15亿元，同比增长170.14%[48] - 2024年收回投资收到的现金12.30亿元，2023年为18.80亿元，同比下降34.58%[48] - 2024年取得投资收益收到的现金0.74亿元，2023年为0.42亿元，同比增长75.80%[48] - 2024年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2.91亿元，2023年为2.11亿元，同比增长37.90%[48] 资产负债 - 2024年末公司合并资产总计65.08亿元，较2023年的64.01亿元增长1.66%[20] - 2024年末公司合并负债合计20.36亿元，较2023年的17.73亿元增长14.83%[23] - 2024年末公司合并股东权益合计44.72亿元，较2023年的46.29亿元下降3.39%[26] - 2024年末母公司资产总计55.79亿元，较2023年的53.55亿元增长4.18%[28] - 2024年末母公司负债合计17.53亿元，较2023年的15.35亿元增长14.20%[30] - 2024年末母公司股东权益合计38.26亿元，较2023年的38.20亿元增长0.16%[34] - 2024年公司合并流动资产合计24.88亿元，较2023年的26.27亿元下降5.29%[20] - 2024年公司合并非流动资产合计40.20亿元，较2023年的37.75亿元增长6.48%[20] - 2024年母公司流动资产合计17.88亿元，较2023年的18.25亿元下降2.01%[28] - 2024年母公司非流动资产合计37.91亿元，较2023年的35.30亿元增长7.40%[28] 审计相关 - 毕马威华振认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 毕马威华振将销售收入确认识别为关键审计事项，因销售收入重要且存在提前或推迟确认风险[8] - 毕马威华振将销售费用确认识别为关键审计事项，因其对财务报表整体重要[10] 会计政策与估计 - 2024年度会计政策变更涉及《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》相关规定[164] - 本年度未发生重要的会计估计变更[163] 其他财务数据 - 2024年银行存款995,106,508.05元，2023年为1,320,945,154.34元[169] - 2024年交易性金融资产中债务工具投资为10,005,152.78元，2023年为50,015,123.29元[174] - 2024年应收票据（银行承兑汇票）为155,691,630.23元，2023年为159,039,882.74元[175] - 2024年应收账款关联方为18,756,193.01元，第三方为445,835,587.57元，2023年分别为22,923,189.72元和336,941,201.83元[178] - 2024年应收账款坏账准备为23,981,130.43元，2023年为15,909,651.55元[178] - 2024年应收款项融资银行承兑汇票344390803.08元，2023年为134799343.26元[186] - 2024年预付款项关联方为0元，第三方35967453.51元，2023年关联方2377079.84元，第三方40962251.45元[190] - 2024年其他应收款减坏账准备后合计10105596.75元[195]

会议情况 - 2024年召开董事会会议11次、股东大会4次[4] - 2024年独立董事参加董事会会议9次、股东大会3次[4] - 2024年独立董事参加11次董事会专门委员会及5次独立董事专门会议[5] - 2024年董事会审计委员会召开会议6次，审议通过10项议案，听取8次汇报[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开会议5次，审议7项议案[6] - 2024年独立董事专门会议召开会议5次，审议5项议案，听取2次汇报[7] 审核审查 - 2024年独立董事审核5项关联交易事项，认为合理公允[14] - 2024年独立董事认为财务报告等信息真实完整准确[15] - 2024年独立董事审查审计机构，同意续聘[16] - 2024年审阅董事、独立董事及高级管理人员候选人履历[18] - 认为肖文斌等具备相应任职资格[18] - 审查高级管理人员业绩考核结果、薪酬及业绩合同[19] - 认为2023年薪酬合规，2024年业绩合同合理[19] 激励计划 - 2024年审议2021年限制性股票激励计划相关解锁议案[20] - 关注激励计划对公司长期发展影响[21] - 认为激励计划利于建立中长期激励约束机制[21] 未来展望 - 2025年将加强学习与沟通合作履行职责[22]

根据 证 监会《 上市 公 司独 立 董事 管 理办 法》、上海 证 券交 易 所《 股 票上 市 规则 》 《上 市公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 --规 范 运 作 》 等 要 求 ， 江中 药 业股 份 有限 公司（ 以下 简 称 " 公司 " ）董 事 会，就公 司 在任 独 立董 事 谢亨 华 、梁 波 、张 岩 的独 立 性 情况 进 行评 估 并出 具如 下 专项 意 见： 经核 查 独立 董 事 谢 亨华 、梁 波、张 岩 的任 职 经历 以 及签 署的 相 关 自查 文 件 ，上 述 人 员未 在 公司 担 任除 独立 董 事以 外 的任 何职 务 ，也未 在公 司 主要 股 东公 司担 任 任何 职 务，与 公司 以 及主 要 股东 之间 不 存在 利害 关 系或 其 他可 能妨 碍 其进 行 独立 客观 判 断的 关 系，不 存在 影 响独 立董 事 独立 性 的情 况 ，符 合《上 市 公 司独 立 董事 管 理办 法 》《 上 海证 券交 易 所上 市 公司 自律 监 管指 引 第 1 号--规 范运 作 》中 对 独立 董 事独 立性 的 相关 要 求 。 江中 药 业 ...

江中药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （章卫东） 本人作为江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司的发展及经营活动进行独立判断，充分 发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人章卫东，汉族，1963年出生，中共党员，华中科技大学管 理学博士学位，武汉大学经济与管理学院工商管理（财务管理方向） 博士后。历任江西财经大学会计学院副院长、院长。现任江西财经 大学会计学院教授、博士生导师，国务院政府特殊津贴获得者，江 西省"赣鄱英才555"人选，江西省"新世纪百千万人才工程"人选， 江西省高等院校教学名师；兼任财政部管理会计咨询专家，中国会 计学会财务管理分会副主任，中国审计学会理事，中国注册会计师 协会法律援助委员会委员等。本人自20 ...

江中药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （洪连进） 本人作为江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司的发展及经营活动进行独立判断，充分 发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人洪连进，汉族，1972年出生，大学本科学历。历任劲霸男 装股份有限公司副总裁、北大汇丰商学院特约讲师、深圳清华大学 研究院高级工商管理研修班外聘讲师；现任品牌战略定位独立咨询 专家、中国传媒大学广告学院客座教授。本人自2018年12月起担任 公司独立董事，因连续任职已满六年，已于2024年12月辞去公司独 立董事及董事会专门委员会相关职务。2024年12月23日，江中药业 2024年第三次临时股东大会选举新任独立董事后，本人正式离任。 （二）独立性情况说明 ...

江中药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （汪志刚） 本人作为江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司的发展及经营活动进行独立判断，充分 发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人汪志刚，汉族，1973年出生，民商法学博士。历任景德镇 陶瓷学院（现景德镇陶瓷大学）助教、讲师、副教授和教授。现任 江西财经大学法学院教授、博士生导师、首席教授、院学术委员会 主任，江西财经大学校学术委员会副主任，兼职律师，中国民法学 研究会理事，第二届江西省法律顾问团成员。本人自2018年12月起 担任公司独立董事，并于2023年12月辞去公司独立董事及董事会专 门委员会相关职务。2024年2月23日，江中药业2024年第一次临时股 东大会选举新任独立董 ...