董事会会议情况 - 2025年召开董事会会议9次、股东大会3次，独立董事全参加且均投赞成票[4] - 2025年独立董事参加14次董事会专门委员会及5次独立董事专门会议，均投赞成票[5] 各委员会会议情况 - 2025年董事会薪酬与考核委员会召开4次会议，审议通过6项议案[5] - 2025年董事会审计委员会召开7次会议，审议通过8项议案，听取12次汇报[6][7] - 2025年董事会提名委员会召开3次会议，审议通过5项议案[7] 独立董事履职情况 - 2025年独立董事与中小股东沟通交流[8] - 2025年独立董事与内部审计等就审计工作沟通[10] - 2025年独立董事实地考察公司多地提建议[11] - 2025年独立董事审核3项关联交易，认为合理公允[13] 公司决策事项 - 拟续聘毕马威华振为2025年度审计机构[15] - 有董事、高管候选人待提交审议[16] 其他事项 - 2024年度高管薪酬符合规定，2025年业绩合同合理[17] - 审议限制性股票激励计划相关议案[18] - 2026年独立董事将加强履职[19]

董事会相关 - 2025年公司召开1次董事会会议，独立董事现场参会并投赞成票[4] - 独立董事担任审计委员会召集人，参加1次董事会专门委员会及1次独董专门会议[5] 工作时间 - 2025年度独立董事现场工作时间不足15个工作日[8] 人员审查 - 独立董事审阅候选人履历，认为具备任职资格[9]

2025年会议情况 - 召开董事会会议9次、股东大会3次，独立董事全投赞成票[4] - 独立董事参加4次董事会专门委员会及5次独立董事专门会议，均投赞成票[5] - 董事会提名委员会召开3次会议，审议通过5项议案[5] - 董事会战略发展与ESG委员会召开1次会议，审议3项议案[5] - 独立董事专门会议召开5次，审议4项议案，听取7次汇报[6] 2025年审核事项 - 审核3项关联交易，认为合理公允[14] - 认为财务报告等真实完整准确[15] - 审查审计机构，同意续聘[16] - 审阅董事候选人履历，同意提交审议[17] - 审查高管业绩考核及薪酬，认为合规合理[19] - 审议激励计划，认为无损股东利益[20] 未来展望 - 2026年将加强学习与沟通，履行职责[22]

独立董事评估 - 公司董事会对谢亨华等四名独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 评估时间 - 评估意见出具时间为2026年3月18日[2]

审计机构情况 - 2025 年 12 月 31 日毕马威华振有合伙人 247 人，注册会计师 1412 人，签过证券服务业务审计报告的超 330 人[2] 审计费用 - 2025 年度审计费用合计 170 万元，含内控审计费用 30 万元[3] 审计意见 - 毕马威华振认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[4] - 毕马威华振认为公司保持有效财务报告内部控制并出具标准无保留意见审计报告[4] 审计相关会议 - 2025 年 8 月审计委员会第五次会议续聘毕马威华振[6] - 2025 年 12 月审计委员会第八次会议与毕马威华振沟通[6] - 2026 年 2 月审计委员会第二次会议听取审计报告初稿[6] - 2026 年 3 月审计委员会第三次会议审议通过审计报告[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为毕马威华振 2025 年年报审计表现良好[8]

华润江中药业股份有限公司 一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247 人，注册会计师 1,412 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330 人。 二、执业记录 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 华润江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"或"事务所"）为公司审计机 构，负责 2025 年度财务报表和内部控制审计工作。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求，公司对毕马威华振在 2025 年 度审计过程的履 ...

审计委员会 - 2025年审计委员会由3名成员组成，2名为独立董事，会计专家任召集人[2] - 2024年12月23日完成董事会换届，选举张岩等为审计委员会成员[2] - 2025年12月29日调整审计委员会成员为王金本等，王金本为召集人[2] - 2025年审计委员会召开8次会议，审议、听取21项议案[4] 审计相关 - 毕马威华振担任2024年度审计机构，公司同意续聘其为2025年度审计机构[6] - 公司审阅2024年内部审计工作总结，未发现重大问题[6] - 公司认为现有内部控制制度符合要求[7] - 公司对财务报告编制及审计工作进行管理，同意提交审定财务报告[8] - 公司审核半年度、季度报告财务信息，认为报告真实准确完整[9] 人事审议 - 董事会审计委员会审议聘任财务总监议案，认为候选人符合要求，同意提交董事会[10]

2025年业绩 - 向江药集团及子公司预计销售33,000万元，实际11,489万元[3] - 向华润医药商业及子公司预计32,000万元，实际29,606万元[3] - 向中国华润及子公司预计500万元，实际454万元[3] 2026年展望 - 预计向华润医药商业及子公司销售38,800万元，占比9.24%[6] - 预计向中国华润及子公司销售1,500万元，占比0.36%[6] - 预计从中国华润子公司购买13,900万元，占比12.83%[6] 其他 - 2025年关联交易未损害利益，2026年预测以2025年为基础[2] - 2026年3月18日董事会通过预计日常关联交易议案[2] - 关联交易定价以市场价格为基础[11] - 关联交易对财务及经营无不良影响[12]

汇总表的专项审计报告 关于华润江中药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 委托单位：华润江中药业股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0791-88169323 关于华润江中药业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2601247 号 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了华润江中药业股份有限公司（以 下简称"华润江中"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委 员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)以及上海证券交易所发布的《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，华润江中编制了本专项 说明所附的华润江中 2025 年度 ...

华润江中药业股份有限公司 ChinaResources Jiangzhong Pharmaceutical Co.,Ltd 地址：江西省南昌市高新开发区火炬大街788号 联系电话：0791-88166616 E-mail：info@crjz.com 网址：www.crjz.com 美好相伴 2025 环境、社会和公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 年度 健康同行 报告编制说明 本报告是华润江中药业股份有限公司在连续十三年发布社会责任报告的基础上，自2021年起连续第五年向公 众披露的年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。本报告阐述了公司2025年度在环境、社会及公司治理方面的 主要实践和成果，以回应利益相关方的期望与关注，并促进公司持续提升可持续发展表现。 报告披露主体 报告披露主体为华润江中药业股份有限公司。为便于表述，在本报告中也以"华润江中""江中""公司"或"我们"表示。 报告范围 除另作说明外，本报告范围与公司年报合并报表范围保持一致。 报告期间 本报告为年度报告，报告期间设定与公司年报保持一致，即2025年1月1日至2025年12 ...