证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2026-001 为落实江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略，提高优质资 源获取与配置能力，储备与公司战略方向相匹配的项目资源，同时获得一定的投 资收益，公司于 2025 年 7 月 16 日召开第十届董事会第六次会议，以 3 票同意、 0 票反对、6 票回避的表决结果审议通过了《关于参与设立华润医药产业投资基 金二期暨关联交易的议案》，同意公司与华润医药投资有限公司等 11 家合伙人 共同投资设立华润（成都）医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。该基 金规模为 10 亿元人民币，深圳市华润资本股权投资有限公司为该基金管理人。 公司作为有限合伙人，以自有资金认缴出资总额 4,000 万元人民币，持有该基金 4%的财产份额，以其认缴出资额为限承担有限责任。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 18 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网 （www.sse.com.cn）的《江中药业关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关 联交易的公告》（公告编号：2025-037）。 2025 年 10 月 28 日，公司与本基 ...

中药板块市场表现 - 2023年12月31日，中药板块整体下跌0.3%，表现弱于上证指数（上涨0.09%），但强于深证成指（下跌0.58%）[1] - 板块内个股表现分化，*ST长药领跌，跌幅达8.42%，ST葫芦娃下跌4.63%，沃华医药下跌2.04%[1][2] - 部分个股逆势上涨，ST自灵上涨2.84%，古汉医药上涨2.66%，康惠股份上涨0.99%[1] 个股交易数据 - 成交量方面，*ST长药成交82.83万手，ST自灵成交47.68万手，中恒集团成交30.66万手，众生药业成交29.29万手[1][2] - 成交额方面，众生药业成交额达5.58亿元，ST自灵成交2.07亿元，ST葫芦娃成交1.34亿元，佐力药业成交1.58亿元[1][2] - 其他成交额较高的个股包括达仁堂（1.25亿元）、东阿阿胶（主力净流入2759.84万对应成交额约2.45亿元）、白云山（主力净流入1794.72万对应成交额约1.93亿元）[2][3] 板块资金流向 - 当日中药板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为3.99亿元[2] - 游资资金呈现净流入，净流入金额为2325.05万元[2] - 散户资金呈现大幅净流入，净流入金额为3.76亿元[2] 个股资金流向详情 - 东阿阿胶主力资金净流入2759.84万元，净占比11.27%，但游资和散户资金均为净流出[3] - 白云山主力资金净流入1794.72万元，净占比9.29%[3] - 康恩贝主力资金净流入1472.25万元，净占比高达15.92%[3] - ST葫芦娃虽然股价下跌，但获得主力资金净流入1038.57万元，净占比7.74%[3] - 古汉医药在股价上涨的同时，获得主力资金净流入802.55万元，净占比14.86%[3]

公司股价表现 - 12月31日，江中药业股价下跌1.02%，报收23.24元/股，成交额6238.86万元，换手率0.42%，总市值147.56亿元 [1] - 公司股价已连续6天下跌，区间累计跌幅达5.05% [1] 公司基本情况 - 江中药业股份有限公司位于江西省南昌市高新区火炬大道788号，成立于1996年9月18日，于1996年9月23日上市 [1] - 公司主营业务涉及药品和大健康产品的生产、研发与销售 [1] - 主营业务收入构成为：非处方药类占72.40%，处方药类占16.81%，健康消费品及其他占10.67%，其他(补充)占0.11% [1] 基金持仓情况 - 金元顺安基金旗下1只基金重仓江中药业，为金元顺安宝石动力混合（620001） [2] - 该基金三季度持有江中药业7.91万股，与上期相比持股数量不变，持仓占基金净值比例为3.89%，为基金第六大重仓股 [2] - 根据测算，12月31日该持仓单日浮亏约1.9万元，连续6天下跌期间累计浮亏损失达9.89万元 [2] 相关基金信息 - 金元顺安宝石动力混合（620001）成立于2007年8月15日，最新规模为4462.94万元 [2] - 该基金今年以来收益率为10.98%，同类排名5651/8085；近一年收益率为9.05%，同类排名5826/8085；成立以来收益率为44.61% [2] - 该基金基金经理为孔祥鹏和商昌层 [2] - 孔祥鹏累计任职时间8年189天，现任基金资产总规模1.43亿元，任职期间最佳基金回报-1.87%，最差基金回报-11.58% [2] - 商昌层累计任职时间2年67天，现任基金资产总规模4462.91万元，任职期间最佳基金回报13.01%，最差基金回报-1.48% [2]

公司高层人事变动 - 江中药业总经理肖文斌与财务总监周违莉因工作调整辞职，辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 两位高管辞职后仍在公司担任其他职务 [1] - 公司董事会审议通过，聘任徐永前为新任总经理 [1] 新任总经理背景 - 徐永前持有江西中医大学医学学士学位，为高级经济师 [1] - 其曾任公司副总经理，以及江西江中制药（集团）有限责任公司、华润江中制药集团有限责任公司党委委员、副总经理等职务 [1] - 其亦曾任华润三九医药股份有限公司党委副书记、副总裁，以及华润江中制药集团有限责任公司党委副书记、总经理、董事 [1]

公司治理变更 - 公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称、变更注册资本、取消监事会并修订的议案》等多项议案 [1]

公司治理变动 - 江中药业于12月29日发布公告，宣布公司治理层发生变动 [1] - 肖溢浪女士经民主选举，当选为公司第十届董事会职工董事 [1] - 新任职工董事的任期自选举通过之日起，至公司第十届董事会任期届满为止 [1]

公司人事变动 - 公司总经理肖文斌及财务总监周违莉因工作调整辞职 辞职后仍在公司担任其他职务 [1] - 董事会聘任徐永前为新任总经理 聘任黄炎伟为新任财务总监 [1] - 董事会同时聘任罗小荣、李海棠、杨琰为公司副总经理 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月 公司营业收入构成为医药工业占比99.64% 酒业占比0.25% 其他业务占比0.11% [1] - 截至新闻发稿时 公司市值为150亿元 [2]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[6] 股东会召集规定 - 特定股东书面请求等情形下，公司应2个月内召开临时股东会[9] - 独立董事等提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9][11] - 连续90日以上特定股东在特定情况可自行召集主持股东会[13] 股东提案与通知 - 特定股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[16] 会议相关限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[19] - 股东会网络投票时间有明确起止要求[22] 投票相关规定 - 公司多方可公开征集股东投票权[27] - 特定公司股东会选举采用累积投票制[29] 会议记录与实施 - 会议记录保存期限为10年[34] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[34] 决议相关规定 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[34] - 股东会决议内容违法无效，股东可60日内请求撤销[36] 违规处理措施 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可停牌[40] - 股东会召集等不符要求，中国证监会责令改正，交易所可采取措施[42] 信息披露与规则 - 公告等在指定报刊刊登，补充通知同报刊公告[44][45] - 规则自股东会通过生效，解释权归董事会[46][47]

会议召开 - 董事会每年至少召开4次定期会议[3] - 特定主体可提议召开临时会议[5] - 董事长应在规定时间内召集和主持会议[6] - 不同类型会议提前不同时间发通知[9] - 定期会议变更事项需提前2日发变更通知[12] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事原则上应亲自出席，可书面委托[14] - 审议关联交易有委托限制[15] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] 会议表决 - 会议表决一人一票，计名和书面方式[21] - 提案未通过一个月内不再审议[28][29] - 部分情况可暂缓表决[30] - 一般提案需超全体董事半数赞成[24] - 担保等事项有特殊表决要求[24] 其他 - 董事会会议档案保存期限为十年[37] - 利润分配等事项依审计报告决议[27]

提案提交 - 提案人需经理级及以上，提前7个工作日提交材料，首选期间为1月31日等[8][32] - 申请部门填报审签单，经负责人签字后提交[9] 提案审核 - 证券事务管理部门接收并初步审核，不符可要求修改[10] - 投资证券部负责合规性审核，2个工作日内反馈[32][33] 会议安排 - 获批后董事会秘书安排会议审议提案[14] - 公司原则上每年4次现场会议，时间在3、4、8、10月[23] 提案执行 - 申请部门按决议执行并提交进展，管理部门跟踪汇报[12][18] 信息披露 - 审议后及时做好信息披露，决议公告前做好保密登记[14]