激励计划流程 - 董事会审议通过草案2个交易日内公告决议等[7] - 召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10日[8] - 股东大会审议前5日披露监事会审核及公示说明[9] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[9] - 审议通过后60日内完成授予、公告、登记[10] 激励计划终止情形 - 60日内未完成授予工作，激励计划终止，3个月内不得再审议[10] - 财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[14] - 上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[14] - 法律法规规定或证监会认定需终止情形，激励计划终止[14] 特殊情况处理 - 高管在授予前6个月内减持，可推迟至最后一笔减持交易之日起6个月后授予[12] - 控制权变更等时董事会可提交终止临时议案，经股东大会决定是否继续[15] 激励对象权益处理 - 信息披露文件有问题，未解除限售股票回购注销，已解除限售返还权益[15] - 因裁员等被解除劳动关系，已获授未解除限售股票按授予价格回购[16] - 有重大违法违规，已获授未解除限售股票按孰低值回购[16] - 因调动等离职，已达条件部分半年内解除，未达条件按授予价加利息回购[17] - 因组织任命等不能成为激励对象，未解除限售股票按授予价加利息回购[17] 其他规定 - 公司与激励对象争议按计划和协议解决，协商不成可仲裁或起诉[19] - 公司承诺实施程序和信息披露合规，未按规定控股股东可督促整改追责[20] - 公司对激励计划成本计量核算，激励对象收益纳税，公司代扣代缴[24] - 本办法由董事会制定、解释及修订，股东大会通过且计划生效后实施[27]

为进一步加强与投资者的互动交流,江中药业股份有限公司(以下简称 "公 司") 将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三） 15:30-17:00。届时 将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 特此公告。 江中药业股份有限公司 2025 年 5 月 17 日 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-031 江中药业股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

会议基本信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月16日14:00在江西南昌召开[1] - 董事会于2025年4月26日公告通知召开股东大会[3] 参会情况 - 出席或委托代理人出席会议的股东562名，代表股份344,161,234股，占总股本54.7140%[7] 投票信息 - 网络投票系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[5] 会议相关 - 本次股东大会召集人为董事会，资格合法有效[6] - 表决11项议案，程序均合法有效[10][11]

股东大会信息 - 2025年5月16日在江西南昌召开股东大会[3] - 562人出席，持有表决权股份344,161,234股，占比54.7140%[3] - 9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[3][4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票343,850,496，占比99.9097%[5] - 2024年年度利润分配方案同意票342,588,966，占比99.5431%[6][9] - 2025年预计日常关联交易议案同意票71,851,258，占比99.5847%[6][9] - 使用闲置自有资金买理财产品议案同意票341,034,146，占比99.0913%[7][9] - 第二期限制性股票激励计划草案二次修订稿同意票341,972,444，占比99.3640%[7][9] - 议案8、9、10、11获2/3以上有效表决权通过[10] 其他 - 国浩律师见证股东大会程序合法有效[11]

会议情况 - 江中药业第十届监事会第五次会议于2025年5月16日召开，3名监事实到[1] 激励方案 - 会议通过向激励对象首次授予限制性股票议案，3票同意[1] - 以2025年5月16日为首次授予日，向168人授予621.7万股[2] - 授予价格为13.70元/股[2]

江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室召开，审议通过了《关于江中药业第二期限制性 股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 江中药业股份有限公司监事会 关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）等有关规定，对公司《第二期限制性股票激励计划》 （以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查， 发表核查意见如下： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 1、公司本次激励计划确定的首次授予激励对象及其获授限制性股票的情况 与公司 2024 年年度股东大会审议通过的激励计划一致。 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 2、本次获授限制性股票的激励对象为公司（含下属子公司）任职的董事、 高级管理人员、中层管理人员、科研骨干人员及业务骨干人员。 3、本次获授权益的激励对象不存在《管理办法》 ...

财务表现 - 2025Q1公司实现营收11.84亿元（同比-7.03%），归母净利润2.85亿元（同比+5.91%），扣非归母净利润2.61亿元（同比-1.14%）[1] - 毛利率和归母净利率分别为68.21%和24.06%，同比提升1.20和2.94个百分点[1] - 销售/管理/研发/财务费用率分别为33.80%/4.51%/2.28%/-1.49%，销售费用率同比下降1.79个百分点[2] 业务板块表现 - OTC板块营收8.85亿元（同比-12.12%），脾胃、肠道等核心品类发展平稳，部分品类受市场需求变化影响下滑[1] - 处方药板块营收1.87亿元（同比+23.68%），增长主要来自饮片业务[1] - 大健康板块营收1.11亿元（同比+0.59%），业务企稳复苏[1] 战略与投资 - 公司于2024年12月收购江西江中中药饮片有限公司51%股权，推动盈利能力提升[1] - 未来将以消费者需求为导向，提升内部经营效能[2] - 通过"内生+外延"双轮驱动，拓展线上渠道，补充完善咽喉咳喘、补益、康复、营养等品类[2] 未来展望 - 预计2025-2027年营收分别为49.00/55.42/62.24亿元，同比增长10%/13%/12%[2] - 预计2025-2027年归母净利润分别为8.9/10.28/11.72亿元，同比增长13%/16%/14%[2] - 对应PE估值分别为16/14/12倍[2]

象名单的公示情况说明及核查意见 根据国务院国有资产监督管理委员会《中央企业控股上市公司实施股权激励 工作指引》（以下简称"《工作指引》"）、中国证监会《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《第二期限制性股票激励计划（草案二次 修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，江中药业股份有限公司（简 称"公司"）对第二期限制性股票激励计划拟首次授予限制性股票的激励对象名 单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次首次授予的激励对象 名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 江中药业股份有限公司监事会 关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予激励对 《激励计划》和《公司章程》等规 定,结合对激励对象名单的审核结果及公示情况，发表如下核查意见： 《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《工作指引》《管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司《激 励计划》规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励 对象的情形；激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股东 ...

江中药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 江中药业股份有限公司 南 昌 二〇二五年五月 江中药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 议案八：关于公司第二期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其摘 议案九：关于公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修 议案十：关于公司第二期限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案 议案十一：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票 江中药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 江中药业股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的 正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正 常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股 东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的 律师和董事会邀请参会 ...

新策略 - 公司于2025年4月29日至5月8日公示首次授予激励对象名单，共168人[1] - 公示期内无异议[1] - 激励对象无特定人员[1]