公司基本信息 - 公司于1996年8月13日首次向社会公众发行2400万股人民币普通股，9月23日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为634,953,289元[8] - 公司成立时股本总额6240万股，发起人持股占比61.54%，社会公众股占比38.46%[13] - 公司已发行股份数为634,953,289股，均为普通股[13] 公司股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[20] 公司治理与决策 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[9] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东会审议[32] - 董事人数少于8人、未弥补亏损达股本总额三分之一等情况需在两个月内召开临时股东会[34] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[24] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在多种情形下可依法诉讼[26][27] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中职工董事1人，独立董事4人，设董事长1人[71] - 董事会对重大交易决策权限为前一年度经审计净资产总额的15％以下[73] - 董事会对单项银行贷款决策权限为2亿元以下，单项对外担保或抵押事项决策权限为5000万元以下[74] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 公司连续三年原则上至少进行一次现金分红，且连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[102] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[115] - 公司出现解散事由应在10日内公示，董事应在15日内组成清算组清算[121]

独立董事任职资格 - 公司设四名独立董事，至少包括一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲出席董事会，三十日内提议股东会解除职务[10] - 任期届满前被解除或辞职，六十日内完成补选[11][13] - 每年现场工作不少于十五日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[21] 独立董事工作参与 - 审议重大复杂事项前参与研究论证并反馈意见采纳情况[25] - 不迟于规定期限发董事会通知并提供资料，专委会原则上会前三日提供[27] 专门委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[17] - 审计委员会由非高管董事组成，召集人为会计专业独立董事[17] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[15] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[18] - 专门会议由过半数推举召集主持，召集人不履职时两名及以上可自行召集[20] 独立董事信息披露与待遇 - 向年度股东会提交述职报告，最迟发通知时披露[23] - 履职信息公司及时披露，否则可自行申请或报告[28] - 聘请中介等费用由公司承担[28] - 给予相适应津贴，标准董事会制订股东会审议并年报披露[28] - 除津贴外不得从公司取得其他利益[28] 其他规定 - 可建立独立董事责任保险制度[28] - 未尽事宜依相关法规和章程执行[31] - “以上”“以下”含本数，“超过”“高于”不含本数[31] - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[31] - 由董事会负责解释[31] - 制度涉及公司为华润江中药业股份有限公司，日期为2025年12月29日[32]

关联交易界定 - 公司关联法人含持有5%以上股份的法人等及其一致行动人[10] - 公司关联自然人含直接或间接持5％以上股份的自然人[10] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易30万以上需独立董事审议披露[17] - 与关联法人交易300万以上且占净资产0.5%以上需审议披露[18] - 与关联人交易3000万以上且占净资产5%以上需审计评估并股东会审议[18] 关联担保规定 - 公司为关联人担保需非关联董事审议并股东会审议[19] - 为控股股东等关联人担保对方需提供反担保[19] 财务资助规定 - 向非控股股东控制的关联参股公司资助需审议并股东会通过[20] 共同出资规定 - 与关联人共同出资以本公司出资额计交易金额[21] - 出资达标且全现金出资按比例定股权可豁免股东会审议[28] 委托理财规定 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点不超额度[22] 购买资产规定 - 向关联人买资产溢价超100%，对方未承诺需说明原因[24] 日常关联交易规定 - 已执行协议主要条款未变年报半年报披露，变化或续签按金额审议[25] - 首次发生日常关联交易按金额审议披露，无金额提交股东会[25] - 预计金额超实际需重新审议披露[26] - 协议期限超三年每三年重新决策披露[26] 豁免规定 - 部分交易可免予关联交易审议披露[27] 其他 - 办法自董事会审议通过生效[35] - “以上”含本数，“超过”不含本数[32]

人事变动 - 2025年第二次临时股东大会同意董事会设一名职工董事[1] - 肖溢浪当选为公司第十届董事会职工董事[1] 人员信息 - 肖溢浪出生于1974年，有文学学士和工商管理硕士学位[2] - 肖溢浪曾任多部门职务，现任公司工会副主席等[2] - 肖溢浪持有本公司72,300股[2]

人事变动 - 肖文斌和周违莉于2025年12月28日因工作调整辞去总经理和财务总监职务[3] - 公司聘任徐永前为总经理，罗小荣、李海棠、杨琰为副总经理，黄炎伟为财务总监[2][6] 持股情况 - 肖文斌持有公司股票171,300股，周违莉持有84,000股[6] - 徐永前持有公司170,666股，罗小荣持有196,667股，黄炎伟持有80,000股[10][11][13] - 李海棠和杨琰未持有公司股票[11][12]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会董事会于12月13日公告通知股东[3] - 现场会议于12月29日下午14:50在江西南昌召开[5] - 网络投票时间为9:15 - 15:00，系统和互联网投票时间有区分[5] 参会情况 - 出席或委托代理人出席会议的股东211名，代表股份309,451,079股，占总股本48.7360%[7] 表决情况 - 本次股东大会就8项议案记名投票表决，程序合规，结果有效[10]

会议信息 - 股东大会于2025年12月29日在江西南昌召开[3] - 出席股东和代理人211人，持股309,451,079股，占比48.7360%[3] 议案表决 - 变更公司名称等议案A股同意比例98.8692%[4] - 修订多项管理办法和制度议案同意比例超97%[4][6][7] 人员增补 - 增补非独立董事白晓松等得票比例超98%[8] - 5%以下股东对增补人员同意比例超79%[9] 见证情况 - 国浩律师见证认为会议程序合法有效[10]

人事任免 - 聘任徐永前为公司总经理，10 票同意，1 票回避[1] - 聘任罗小荣等为副总经理、黄炎伟为财务总监，11 票同意[3] 委员会调整 - 审计委员会成员调整，召集人变为王金本[5] - 薪酬与考核委员会成员调整，李国峰加入[5]

公司动态 - 公司于2025年12月29日召开第十届第十一次董事会会议，审议了包括《关于聘任公司总经理的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为150亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：医药工业占比99.64%，酒业占比0.25%，其他业务占比0.11% [1]

行业趋势与市场机遇 - 中医药滋补养生市场持续扩容 其中六味地黄类产品作为滋阴补肾的经典品类 市场需求潜力巨大 [1] - 传统剂型正加速向更便捷 更适口的方向创新 膏滋 口服液等新剂型日益受到当代快节奏生活人群的青睐 [1] 公司产品发布与特点 - 华润江中旗下六味地黄膏于12月25日在京东健康首发上线 消费者可通过京东APP搜索购买 [1] - 产品源自宋代经典名方 严格遵循国家药品标准(国药准字Z20044591) 严选六味道地药材 [3] - 产品创新采用现代工艺精制为膏滋 质地醇厚 口感甜润微酸 服用体验显著优化 [3] - 相较于传统丸剂 产品以“古方新制”为核心 实现高效吸收 便捷服用的全面升级 [4] - 产品采用独立条带包装 轻巧便携 膏滋形态更易被人体吸收 可开袋即食或温水冲饮 [4] - 每一克膏体相当于0.3846克饮片 有效成分明确量化 品质稳定可靠 [4] - 产品专为肾阴不足引起的头晕耳鸣 腰膝酸软 遗精盗汗等症状设计 [3] 公司背景与研发实力 - 华润江中始于1969年 是一家集医药研发 生产与销售于一体的国有大型企业 [4] - 旗下“江中”品牌价值超466亿元 已连续22年入选中国500最具价值品牌 [4] - 公司位于南昌的江中药谷制造基地是国家级绿色工厂与智能制造的典范 [4] - 2023年 公司牵头获批“经典名方现代中药创制全国重点实验室” 依托4个国家级及8个省部级研发平台 构建全链条质量管控体系 [4] 渠道合作与战略意义 - 新品发布是华润江中与京东健康深度合作的重要里程碑 [5] - 京东健康凭借强大的医药供应链 覆盖全域的营销网络以及专业的药师服务团队 确保新品快速触达全国消费者 [5] - 合作旨在丰富京东健康线上中医药滋补品类 打造品类标杆产品 携手构建更完善健康服务生态 [5] - 未来双方将持续深化合作 在健康科普 消费者教育 数字化服务等方面发力 共同推动经典中医药的现代化 便民化发展 [5]