登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600753 证券简称：*ST海钦（维权） 公告编号：2025-083 福建海钦能源集团股份有限公司关于重大诉讼进展及累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：本次重大诉讼一审已判决。 ● 上市公司（全资子公司）所处的当事人地位：在本次重大诉讼中为原告。 ● 涉案的金额：本次重大诉讼涉及金额为13,064,536.05元及相关利息。 ● 对上市公司的影响：鉴于本次重大诉讼尚未执行完毕，判决结果对福建海钦能源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）本期利润的影响需结合执行情况确定，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况 进行相应的会计处理，最终影响金额以经会计师事务所审计确认后的结果为准。 一、本次重大诉讼进展情况 （一）本次重大诉讼基本情况 公司全资子公司宁波星庚供应链管理有限公司（以下简称"宁波星庚"，本案原告）因于陕西伟天腾达科 技有限公司（以下简称"陕西伟天"，本案被告）的买卖合 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-083 福建海钦能源集团股份有限公司 关于重大诉讼进展及累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对上市公司的影响：鉴于本次重大诉讼尚未执行完毕，判决结果对福建海 钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）本期利润的影响需结合执行情况确 定，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，最终影响 金额以经会计师事务所审计确认后的结果为准。 一、本次重大诉讼进展情况 （一）本次重大诉讼基本情况 公司全资子公司宁波星庚供应链管理有限公司（以下简称"宁波星庚"，本 案原告）因于陕西伟天腾达科技有限公司（以下简称"陕西伟天"，本案被告） 的买卖合同纠纷，向陕西省府谷县人民法院提起诉讼，涉及金额约 13,064,536.05 元及相关利息。详情请参见公司 2025 年 9 月 10 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于重大诉讼及累计诉讼、仲裁进展情况的公告》（公告 编号：2 ...

公司机构持股情况 - 截至2025年10月27日，共有5个机构投资者持有公司A股股份，合计持股量达1.10亿股，占公司总股本的47.90% [1] - 机构投资者包括浙江海歆能源有限责任公司、福建瑞善科技有限公司、上海杰宇资产管理有限公司、南京恒达通商贸有限公司、中庚置业集团有限公司 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计上涨了0.96个百分点 [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为3.52亿元，同比大幅上升1780.55% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1820.83万元 [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1436.81万元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约为6.77亿元，较去年同期大幅增长188.11% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约为2568万元 [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为0.111元 [1] 公司市场数据 - 公司当前收盘价为7.4元 [1] - 公司当前市值约为17亿元 [2]

离职制度 - 适用于董事及高管任期届满、辞任辞职等离职情形[2] - 特定情形公司应解除职务，部分需30日内解除[4][5] 离职程序 - 董事辞任报告生效，公司60日内补选[5][6] - 高管辞职报告生效，按劳动合同规定[6] - 离职人员5个工作日内完成交接[9] 股份转让 - 就任时每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[11] 其他要求 - 审计委可开展离任审计，离职人员配合[9] - 离职人员2交易日内委托申报信息[11] - 离职人员对商业秘密保密至公开[11] - 制度自董事会审议通过生效[14]

内部控制目标与原则 - 公司建立与实施内部控制目标包括合法经营等[2][3] - 公司建立与实施内部控制应遵循全面性等原则[3][4] 内部控制要素与涵盖范围 - 公司内部控制要素包括内部环境等[6] - 公司内部控制应涵盖与财务报告和信息披露事务相关业务环节[6] 内部控制措施 - 公司运用信息技术加强内部控制，建立激励约束机制[7][8] - 公司运用的控制措施包括不相容职务分离等控制[16] 组织职责 - 公司董事会负责内部控制建立健全和实施，经理层负责日常运行，审计委员会审查监督[9] 人力资源制度 - 公司制定人力资源制度，包括员工聘用等内容[9] 风险评估与控制 - 公司开展风险评估，识别内外部风险，确定风险承受度和应对策略[13][14] - 公司采用定性与定量结合方法分析排序风险[13] - 公司综合运用风险规避等策略控制风险[14] 会计机构与人员 - 公司应依法设置会计机构，会计人员须有从业资格证，负责人应具备会计师以上资格[17] 应急处理机制 - 公司应建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[18] 信息沟通 - 公司应建立信息与沟通制度，确保信息及时沟通[20] - 公司应将内部控制相关信息进行沟通反馈[20] - 公司应利用信息技术促进信息集成与共享[21] 反舞弊机制 - 公司应建立反舞弊机制，明确重点领域和职责权限[21] 审计监督 - 公司审计部向董事会审计委员会报告，监督内部控制和财务信息[23] 缺陷认定与整改 - 公司应制定内部控制缺陷认定标准，跟踪整改情况[23] 子公司管理 - 公司应建立对控股子公司的管理制度[26] 关联交易 - 关联交易金额达董事会审议权限标准需全体独立董事过半数同意后履行审议程序[30] - 关联交易应遵循诚实信用等原则，不得损害公司和股东利益[30] 担保管理 - 公司董事会每年度对全部担保行为进行核查并披露结果[34] - 公司为控股股东等关联人提供担保应要求对方提供反担保[33] 募集资金管理 - 公司审计部至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[36] - 募集资金应存放于专项账户，不得存放非募集资金或作他用[36] 投资原则 - 公司重大投资遵循合法、审慎、安全、有效原则[39] - 公司进行衍生产品投资应限定投资规模[39] 信息披露 - 公司制定信息披露管理制度确保信息真实准确完整[41] - 公司指定董事会秘书为对外发布信息主要联系人[42]

制度修订 - 公司于2025年10月修订投资者关系管理制度[1] 管理原则 - 公司投资者关系管理原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等多方面[5] - 公司通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作[5] 信息披露 - 公司应在定期报告公布网址和咨询电话，变更后及时公告[6] 会议召开 - 公司应按规定在特定情形下召开投资者说明会[8] - 公司年度报告披露后应及时召开业绩说明会[9] 活动记录 - 公司应通过上证e互动平台汇总发布投资者关系活动记录[9] 责任人员 - 公司董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书为负责人[11] 职责与部门 - 公司投资者关系管理工作有拟定制度、组织活动等多项职责[11] - 公司指定董事会办公室（证券部）为投资者关系管理专职部门[12] 禁止情形 - 公司及其相关人员不得在投资者关系管理活动中出现透露未公开信息等8种情形[12] 人员素质与培训 - 从事投资者关系管理的人员须具备品行、专业知识等4种素质和技能[12] - 公司应定期对相关人员进行投资者关系管理系统培训[13] 档案管理 - 公司要建立健全投资者关系管理档案，可创建数据库[13] - 投资者关系管理活动情况和交流内容应记录并记入档案[13] - 投资者关系管理档案按具体方式分类存档[13] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[14] 制度生效与解释 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行[16] - 本制度由董事会负责解释和修订[16]

市场扩张和并购 - 2025年9、24日分别开董事会和临时股东会，通过控股股东无偿赠股议案[2] - 控股股东拟将亚兰特制造51%股权无偿赠与公司，已完成工商变更[2][3] - 亚兰特制造注册资本10200万元，成立于2025年5月13日[3][4]

会议信息 - 公司第八届董事会第三十六次会议于2025年10月27日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，6名以通讯表决方式出席[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》，9票同意，0票反对，0票弃权[3][4] - 拟修订《内部控制制度》，9票同意，0票反对，0票弃权[4][6] - 拟修订《投资者关系管理制度》，9票同意，0票反对，0票弃权[6][7] - 拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，9票同意，0票反对，0票弃权[7]