证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-078 福建海钦能源集团股份有限公司 关于重大诉讼及累计诉讼、仲裁进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对上市公司的影响：鉴于本次重大诉讼尚未开庭审理，具体影响金额将根 据法院最终判决和执行金额确定，福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。 公司全资子公司宁波星庚供应链管理有限公司（以下简称"宁波星庚"，本 案原告）于 2025 年 9 月 9 日收到陕西省府谷县人民法院送达的关于宁波星庚诉陕 西伟天腾达科技有限公司（以下简称"陕西伟天"，本案被告）买卖合同纠纷一 案的《传票【（2025）陕 0822 民初 2980 号】》等，现将情况公告如下： 一、公司全资子公司提起重大诉讼 （一）事项概述 住所地：浙江省宁波保税区兴业一路 5 号 1 幢 7 楼 701 室（甬保市场公司托 管 N680 号） 法定代表人：隆文 （2）被告：陕西伟天腾达科技有限公 ...

关于召开 2025 年第五次临时股东会通知标题更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月9日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2025年第四次临时股东 会的通知》（公告编号：2025-076），工作人员误将标题中的"第五次"写为"第 四次"，公告本身内容无误，现将标题更正为《关于召开2025年第五次临时股东 会的通知》。 证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-077 福建海钦能源集团股份有限公司 福建海钦能源集团股份有限公司 董事会 二〇二五年九月九日 公司对此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意,今后公司将加强信息披 露文件的信息披露质量。敬请广大投资者谅解。 特此公告。 ...

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 股东会召开日期：2025年9月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 9 月 24 日 证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-076 福建海钦能源集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 (一) 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号信德园 17 幢会 议室 (五) 网络投票的系统、起止 ...

| 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | 目 录 | | | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于亚兰特制造公司，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表 审计意见提供了基础。 | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕16139 号 浙江亚兰特新材料制造有限公司股东： 一、审计意见 我们审计了浙江亚兰特新材料制造有限公司（以下简称亚兰特制造公司）财 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江亚兰特新材料科技有限公司 资产转让价值咨询 资产评估报告 求真资评 [2025] 037 号 共一册,第一册 嘉兴求真房地产资产评估有限公司 二〇二五年五月二十七日 2025/6/21 16:17 https://uimp.cas.org.cn/report/Report/AuthenticationAttachedPages?SnowflakeId=17409733577999360 1/1 uimp.cas.org.cn/report/Report/AuthenticationAttachedPages?SnowflakeId=17409733577999360 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333190011202500044 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | QZ[2025]字第037号 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 求真资评 [2025] 037号 | | | 报告名称: | 集 | 浙江亚兰特新材料科技有限公司 资产转让价值咨询 资产评估报 | | ...

福建海钦能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，福建海钦 能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第八届董事会独立董事 2025 年第三 次专门会议，公司独立董事认真审核了相关会议资料，基于客观、独立判断，就拟提交 公司第八届董事会第三十五次会议的《关于控股股东无偿赠与股权资产暨关联交易的议 案》、《关于接受控股股东财务资助的议案》进行了审核，并发表了明确同意的独立意见 如下： 经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为： 一、关于控股股东无偿赠与股权资产暨关联交易的审核意见 经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为： 1、公司本次受赠资产无需支付任何对价且不附加任何条件和义务，有利于提升公 司经营发展质量，不存在损害公司和股东利益的情形。 2、根据《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等相关规定，在审 议该事项时，关联董事应回避表决。 因此，我们同意公司接受控股股东无偿赠与股权资产 ...

福建海钦能源集团股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理监督，完善内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，促进子公司 规范运作和健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》及《福建海钦能源集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信 息披露管理制度》"），结合公司实际情况，制定本制度。 子公司召开股东会时，公司董事长或其授权委托的人员可以作为股东代表参 加会议。子公司召开董事会、监事会的，派出人员应按照公司的决策或指示发表 意见、行使表决权。 第二条 本制度所称子公司是公司依法投资设立的具有独立法人资格的企业， 包括全资子公司和控股子公司。 （一）全资子公司：公司投资且持股比例为 100%的企业； （二）控股子公司：公司投资且持股比例在 50%以上的企业；或公司投资且 持股比例未达 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其 他安排能够对其实施控制的企业。 第三条 子 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-074 福建海钦能源集团股份有限公司 关于接受控股股东财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江海 歆能源有限责任公司（以下简称"浙江海歆"）拟向公司及子公司提供合计最高 额不超过人民币10,000万元的财务资助，本次财务资助利率不高于同期中国人民 银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR），最高 借款额度有效使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司及子公司 对该项财务资助无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司接受财务 资助事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次接受财务资助事项已经 公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 一、接受财务资助事项概述 （一）本次交易的基本情况 为了满足公司及子公司日常运营资金周转及大宗 LPG 业务拓展等资 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-073 福建海钦能源集团股份有限公司 关于控股股东无偿赠与股权资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"受 赠人"）控股股东浙江海歆能源有限责任公司（以下简称"浙江海歆"、"赠与 人"）拟与公司签署《赠与协议》，将其持有的浙江亚兰特新材料制造有限公司 （以下简称"亚兰特制造"或"标的公司"）51%股权无偿、无条件赠与公司（以 下简称"本次赠与"或"本次受赠"）。本次受赠完成之日起，公司将持有亚兰 特制造 51%股权，亚兰特制造将纳入公司合并报表范围内。 本次赠与的赠与人为公司控股股东，本次赠与构成关联交易。 本次受赠不附任何义务，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，不构成重组上市。 本次受赠已经公司第八届独立董事 2025 年第三次专门会议、第八届董事 会第三十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 截至本次关联交易（不含本 ...

福建海钦能源集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料 福建海钦能源集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议材料 股票代码：600753 股票简称：*ST 海钦 召开时间：2025 年 9 月 24 日 福建海钦能源集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议材料 | | | | 股东会须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 2025 年第五次临时股东会会议议程 2 | | | 第二部分 | 会议审议事项 | 3 | | 议案一 | 《关于控股股东无偿赠与股权资产暨关联交易的议案》3 | | | 议案二 | 《关于接受控股股东财务资助的议案》 | 14 | | 议案三 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 18 | 福建海钦能源集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议材料 股东会须知 为充分尊重福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）广大股东， 维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东 会议事规则》等有关规定，制定本次股东 ...