福建海钦能源集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，促进 公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，薪酬水平与公司经营规模、盈利状况和工作职责相匹配， 同时兼顾地区经济发展状况和行业水平； （二）责权利统一原则，薪酬水平与岗位价值、责任义务及管理权限相匹配， 实现责任、权力与收入的协同统一； （三）长远发展原则，薪酬水平与公司中长期发展目标相契合，引导董事、 高级管理人员聚焦公司可持续发展； （四）激励约束并重原则，薪酬发放与业绩结果挂钩，构建"激励促提升、 约束防风险"的联动机制。 第二章 薪酬管理机构 ...

福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月15日召 开了公司第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信 额度的议案》，公司根据自身发展规划，为拓宽融资渠道，满足公司及下属公司 （指合并报表范围内的公司）生产经营需要，确保公司及下属公司持续发展，公 司董事会同意2026年度公司及下属公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人 民币10,000.00万元的综合授信，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期 借款、金融机构承兑汇票、保函、信用证等综合授信业务。授信有效期限自2026 年1月1日至2026年12月31日止，在上述授信期限内，授信额度可循环使用。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需 提交公司股东会审议。本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并 以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来合理确定。 为提高工作效率，及时办理各项融资业务，董事会提请公司股东会授权董事 会在上述金额范围内授 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-090 福建海钦能源集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项需提交股东会审议。 本次日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公开的 原则，定价合理、公允，不会对福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）业务和经营的独立性产生重大不利影响，不会导致公司对关联方产生重大 依赖，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利 益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2025年12月15日，公司以现场结合通讯方式召开第八届董事会第三十七次会 议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常 关联交易预计的议案》。关联董事赵晨晨先生、雷安华先生、徐鹏先生、张燕女 士回避表决，独立董事专门会议对本事项发表了审议意见。 此项交易尚 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-092 福建海钦能源集团股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年12月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：浙江 ...

福建海钦能源集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议材料 福建海钦能源集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议资料 股票代码：600753 股票简称：*ST 海钦 召开时间：2025 年 12 月 31 日 福建海钦能源集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议材料 | | | | 股东会须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 2025 年第六次临时股东会会议议程 2 | | | 第二部分 | 会议审议事项 | 3 | | 议案一 | 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 | 3 | | 议案二 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | 10 | | 议案三 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 11 | 福建海钦能源集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议材料 股东会须知 为充分尊重福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）广大股东， 维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东 会议事规则 ...

福建海钦能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议审核意见 因此，我们同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并提交公司董事会、 股东会审议。 福建海钦能源集团股份有限公司 独立董事：王锡伟、虞丽新、张立萃 二〇二五年十二月十五日 经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为： 1、公司本次日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要所发生的 日常商业行为，有利于促进公司主营业务发展。 2、公司本次日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公 开、合理的定价原则，定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响， 不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。 3、根据《公司法》《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等相关规定， 在审议该事项时，关联董事应回避表决。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第八届董事 会独立董事 2025 年第四次专门会议，公司独立董事认真审核了相关会 ...

福建海钦能源集团股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-089 为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2026年度日常关 联交易不含税总金额104,460.00万元。 详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-090）。 本议案关联董事赵晨晨、雷安华、徐鹏、张燕已回避表决。 一、董事会会议召开情况 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 七次会议于 2025 年 12 月 15 日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 6 名董事以通讯表决方式出席会 议。本次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以邮件形式向全体董事发出，本次会议由 董事长赵晨晨先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席本次会议，会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计 ...

重大诉讼 - 本次重大诉讼涉及金额131,540,958.69元及相关利息[3] - 一审判决被告陕西伟天支付货款等122,123,112.90元[4] - 一审判决被告陕西伟天支付违约金9,417,845.79元及后续违约金[5] 前期案件 - 前期54件案件涉及金额约223,956,211.05元，26件已结案[7] 其他案件 - 多起案件分别有不同诉讼金额及进展[11] 纠纷案件 - 多起纠纷涉案金额从83,138.00元到137,989,522.55元不等[12][13][14][15][16][17][18][19][20] 涉案金额 - 相关案件小计涉案金额25,886,153.54元，合计192,182,653.44元[13]

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-088 1、中文名称：香港海钦能源有限公司 4、注册地址：UNIT 1002.10/F PERFECT COMMBLDG 20 AUSTIN AVENUE TSIMSHA TSUI HONG KONG（香港九龙尖沙咀柯士甸路 20 号保发商业大厦 10 楼 1002 室） 5、生效日期：2025 年 11 月 13 日 6、注册证明书编号：79155418 福建海钦能源集团股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召 开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于对外投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在香港设立全资 子公司。详情请参见公司于 2025 年 1 月 7 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立香港全资子公 ...

诉讼执行 - 公司对重大诉讼其他应收款计提50%坏账准备，执行款影响2025年度净利润[2][6] - 宁波星庚与山西潞安诉讼调解金额14,119,990.86元已全部执行完毕[3][4] - 诉讼执行款12,118,010.17元偿付应付款项，2,001,980.69元已收回[4][5] 新增及未结诉讼 - 2025年10月31日至公告披露日新增诉讼仲裁案件1件，涉及金额约1,304,201.00元[7] - 前期披露52件诉讼仲裁案，涉及金额约222,652,010.05元，26件已结案[8] 原被告涉诉金额 - 公司及控股子公司作为原告/申请执行人案件涉及金额166,296,499.90元[15] - 公司及控股子公司作为被告/被执行人案件涉及金额13,463,845.94元[15] 各公司纠纷金额 - 上海星庚供应链涉多起纠纷金额达6,049,030.51元等[16] - 宁波星庚供应链涉运输合同纠纷金额760,745.68元和1,363,309.65元[16] - 上海庚星能源涉劳动等纠纷金额多笔[16][17] - 福建海钦能源涉技术委托开发合同纠纷一审判决金额144,088.00元[16] - 福州庚星能源涉劳动等纠纷金额[16][17] 纠纷金额统计 - 纠纷金额小计为24,581,952.54元[17] - 纠纷金额合计为190,878,452.44元[17]