关联交易决策 - 公司于2025年8月11日召开独董第二次专门会议，3位独董全到会[1] - 独董同意追加2025年度日常关联交易预计事项并提交股东会[2] 关联交易说明 - 追加额度基于实际经营需要，定价公允[1][2] - 不影响财务、经营、独立性及股东利益[2] - 审议时关联董事应回避表决[2]

人事提名 - 拟提名姜卫威为公司第八届董事会非独立董事候选人[2] 股权结构 - 福建瑞善科技有限公司持有公司24422425股股票[3] - 福建瑞善科技有限公司持股占公司总股本的10.60%[3]

关联交易额度 - 2025年原预计关联交易不含税金额5.1亿元[3] - 追加后2025年度关联交易预计不含税金额7.4亿元[5] 具体交易追加 - 向鸿基石化购料原预计5亿，追加2亿后预计7亿[5] - 接受天盛港务服务原预计1000万，追加3000万后预计4000万[5] 审批情况 - 董事会4票同意通过追加关联交易预计议案[3] - 独立董事会议3票同意通过追加事项[4]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会8月27日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 审议追加2025年度日常关联交易预计和补选董事议案[5] - 关联股东浙江海歆能源对关联交易议案回避表决[5][6] 股票信息 - A股股票代码600753，简称*ST海钦，股权登记日2025/8/21[10] 登记信息 - 拟出席现场会议股东登记截止8月25日16:30，分个人和法人[11] - 登记时间8月25日9:00 - 12:00、14:00 - 16:30[13] - 登记地点浙江嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号信德园17幢[15]

关联交易 - 2025年原预计关联交易不含税金额51000万元[9] - 向鸿基石化购料原预计50000万元，追加20000万元后预计70000万元[12] - 接受天盛港务服务原预计1000万元，追加3000万元后预计4000万元[12] - 2025年关联交易追加预计额度23000万元，追加后预计总额74000万元[12] 会议与提名 - 2025年第四次临时股东会8月27日14:30在嘉兴召开[8] - 拟提名姜卫威为第八届董事会非独立董事候选人[20] 其他信息 - 公司实控人钟仁海持有鸿基石化93.55%股权并任董事长[13] - 天盛港务为关联法人，2002年成立，注册资本2亿[14][15] - 姜卫威系福建瑞善科技实控人，该公司持股占总股本10.60%[20]

会议相关 - 第八届董事会第三十三次会议于2025年8月11日召开，8名董事全出席[2] - 董事会同意召集公司2025年第四次临时股东会[8] 交易与议案 - 公司拟追加2025年度日常关联交易额度23000万元[3] - 《关于追加2025年度日常关联交易预计的议案》4票同意通过[4] - 《关于补选董事的议案》8票同意通过，拟提名姜卫威为非独立董事候选人[6][7] - 《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》8票同意通过[9] 股权情况 - 福建瑞善科技有限公司持股24422425股，占总股本10.60%[11]

银行账户冻结情况 - 全资子公司上海庚星能源有限公司新增3个银行账户被冻结，涉及平安银行厦门分行营业部、上海农村商业银行银城中路支行，实际冻结金额合计10,99513元 [1] - 冻结原因系原董事兼总经理汤永庐及原副总经理梁明媚因劳动合同纠纷向法院申请财产保全 [1] - 公司及下属子公司累计被冻结账户实际金额达1,613,93757元，占最近一期经审计货币资金的5.5702% [3] 冻结账户明细 - 上海庚星被冻结账户包括：平安银行一般户(实际冻结6.78元)、上海农商行一般户(实际冻结10,23449元及75386元) [1] - 其他子公司账户冻结情况：上海星庚供应链基本户冻结8,31136元、宁波星庚供应链基本户冻结627,56365元 [2] - 存在超额冻结和重复冻结现象，涉及基本户与一般户 [2] 资金影响 - 新增冻结金额10,99513元仅占公司最近一期经审计货币资金的0.0379% [3] - 累计冻结金额1,613,93757元占2025年第一季度末货币资金的5.3804% [3] - 目前除上海庚星、上海星庚供应链、宁波星庚供应链外，其他银行账户均可正常使用 [3] 公司应对措施 - 将依法处理劳动合同纠纷，争取尽快恢复账户正常状态 [1] - 合理安排资金使用以降低对上海庚星日常经营的影响 [3] - 持续跟进事项进展并履行信息披露义务 [4]

账户冻结情况 - 上海庚星新增申请冻结金额2,645,824.44元，实际冻结10,995.13元[2] - 公司及子公司累计申请冻结金额高，涉及多子公司多账户[6] - 子公司基本户与一般户存在超额、重复冻结情形[7] 金额占比数据 - 新增实际冻结金额占最近一期审计货币资金0.0379%，占2025年Q1末0.0367%[8] - 累计实际被冻结账户金额占最近一期审计货币资金5.5702%，占2025年Q1末5.3804%[8] 应对措施 - 合理安排资金降低冻结对上海庚星日常经营的影响[8] - 依法处理纠纷，争取恢复被冻结账户正常状态[5] - 持续关注进展并及时披露信息[8]

公司人事变动 - *ST海钦非独立董事周雯瑶因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，*ST海钦营业收入中大宗商品贸易占比98.43%，其他业务占比1.57% [2]

董事辞职公告 董事离任基本情况 - 周雯瑶辞去公司第八届董事会非独立董事职务，辞职时间为2025年8月1日 [1] - 辞职原因为个人原因，原定任期至第八届董事会届满之日 [2] - 离任后不再担任公司及其控股子公司任何职务，未持有公司股份 [2] 离任对公司影响 - 董事会成员人数未低于法定最低人数，不影响董事会正常运行 [2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快补选董事 [2] - 周雯瑶不存在未履行完毕的公开承诺 [2]