会议信息 - 股东大会于2025年4月28日在浙江嘉兴市南湖区召开[2] - 出席会议股东及代理人216人，所持表决权股份90,600,527股，占比39.3390%[2] - 公司在任董监高全部出席会议[2][3][4] 议案情况 - 《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》获通过[5] - A股股东同意、反对、弃权票数比例分别为99.6636%、0.2196%、0.1167%[5] 律师见证 - 见证律所浙江六和律师事务所，结论为决议合法有效[6]

股东大会信息 - 公司2025年4月10日公告召开2025年第二次临时股东大会，提前15日通知股东[2] - 现场会议4月28日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3][5] 出席情况 - 出席股东或代理人216人，代表股份90,600,527股，占比39.3390%[6] 议案表决 - 《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》同意90,295,759股，占比99.6636%[10] - 反对199,000股，占比0.2196%[10] - 弃权105,768股，占比0.1167%[10] 会议合规 - 股东大会召集、召开程序符合规定[5] - 表决程序和结果合法有效[11]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.22元降至2024年的-1.02元，同比大幅下降363.64% [1] - 每股净资产从2023年的1.02元降至2024年的-0.01元，同比下降100.98% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.58元降至2024年的-1.60元，同比下降175.86% [1] - 营业收入从2023年的8.18亿元降至2024年的4.1亿元，同比下降49.88% [1] - 净利润从2023年的-0.51亿元降至2024年的-2.36亿元，同比下降362.75% [1] - 净资产收益率从2023年的-19.74%降至无法计算，显示盈利能力进一步恶化 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11459.25万股，占流通股比例为49.77%，较上期减少106.53万股 [2] - 浙江海歆能源有限责任公司为第一大股东，持有5550万股，占总股本24.10%，持股未变 [3] - 福建瑞善科技有限公司为第二大股东，持有2442.24万股，占总股本10.60%，持股未变 [3] - 上海杰宇资产管理有限公司为第三大股东，持有1823.91万股，占总股本7.92%，持股未变 [3] - 黄彪减持28.5万股，持股降至178.88万股，占总股本0.78% [3] - 杨彬、王幼、郭桂娇、孙朝莺为新进股东，分别持有146.5万股、133.2万股、133.07万股和133万股 [3] - 逄淑华、肖嘉琦、熊惠芳、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

庚星能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张立萃） 2024 年，作为庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》的有关规定和要求， 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况, 了解 公司经营情况，积极出席公司于本人在职期间召开的各次董事会、股东大会及其 他相关会议,认真审议各项议案，参与重大经营决策并对重大事项独立客观地发表 意见，审慎行使表决权，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能地维护公司股 东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张立萃，女，1973 年 2 月出生，本科学历，中级会计师职称，中国注册会计 师（非执业），中国注册税务师（非执业）；曾任福建省轻工进出口集团有限公司 主办会计，福建中庚实业集团有限公司财务部经理、资金部经理；现任福建海龙 威投资发展有限公司董事长助理、公司独立董事。 （二）独立董事独立性情况说 ...

独立董事履职情况 - 2024年8 - 12月应参加董事会6次、股东大会4次，分别亲自参加6次、3次[3] - 2024年8 - 12月参加提名、审计、战略发展委员会会议分别为3次、3次、1次[4] - 2024年10月14日参加专门会议，对新增关联交易预计事项投赞成票[3] 议案表决意见 - 对多项议案发表明确同意独立意见，包括关联交易、年报季报等[5][8][10] - 同意续聘中审众环为2024年度审计机构[10] 公司情况 - 报告期未发生向银行申请授信及对外担保情况[8] - 报告期按规定履行信息披露义务，无虚假记载[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[13]

独立董事履职情况 - 2024年8 - 12月应参加董事会6次、股东大会4次，分别亲自参加6次、3次[3] - 2024年8 - 12月参加审计、战略、提名委员会会议分别为3次、1次、3次[5] 议案表决情况 - 对《2024年半年度报告（全文及摘要）》投弃权票，对《2024年第三季度报告》发表同意意见[8] - 对新增2024年度日常关联交易等多项议案发表同意意见[5][8][9][10] 公司事项情况 - 报告期内未发生向银行申请授信及对外担保情况[8] - 公司总体战略发展规划不会对财务状况和经营成果产生重大不利影响[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，督促公司强化内控和落实整改措施[13]

业绩总结 - 2024年公司净亏损235,528,177.33元，扣非净利润连续四年亏损[2] - 截至2024年12月31日，股东权益为 - 3,376,857.69元，归母股东权益为 - 3,439,609.78元[2] - 截至2024年12月31日，流动负债高于流动资产78,284,529.20元，流动比率0.41，资产负债率102.08%[2] - 2024年度经营活动现金流量净额为 - 18,010,749.72元[2] - 2024年度财务报表审计整体重要性水平为160万元，以资产总额计算重要性百分比为0.5%[5] 业务数据 - 2023年末应收宁夏伟中、陕西伟天款项18,649.75万元于2024年上半年全部回款[9] - 截止2024年12月31日，2024年度销售应收陕西伟天14,115.21万元、宁夏伟中818.01万元，已计提减值准备[10] 未来展望 - 2024年依托控股股东7,000万财务资金支持，发展液化石油气业务[5] 其他新策略 - 2024年贸易业务从煤炭变更为液化石油气业务，未形成稳定模式[2] 其他事项 - 2024年1月15日公司收到证监会《立案告知书》，截至审计报告批准报出日未出结论[6][10]

庚星能源集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 （二○二五年四月二十四日） 一、审计委员会基本情况 （一）审计委员会委员变动情况 截至报告期末，公司第八届董事会审计委员会由虞丽新女士、王锡伟先生、 赵晨晨先生共同组成，其中审计委员会主任委员由会计专业人士虞丽新女士担任。 报告期内，公司董事会审计委员会成员变动情况如下： | | | 时间 | | | | | | | 成员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 1 月 | 1 | 日—2024 | 年 | 7 | 月 | 31 | 日 | 张立萃（主任委员）、张秀秀、杜继国 | | 2024 | 8 月 | 1 | 日—2024 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | 虞丽新（主任委员）、王锡伟、赵晨晨 | | 年 年 | | | | | | | | | | 审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。 根据《上市公司治理准则》《上海证券交 ...

庚星能源集团股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落 的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告涉及事项的专项说明 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务报告的审计 机构，中审众环对公司 2024 年度的财务报告进行了审计，并出具了带有强调事项 段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留 意见内部控制审计报告。根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司董 事会对上述审计报告和内部控制审计报告专项说明如下： 一、《2024 年年度审计报告》的强调事项、持续经营重大不确定性事项 中审众环提醒财务报表使用者关注： （一）与持续经营相关的重大不确定性：庚星股份公司 2024 年发生重大亏损， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润已连续四年亏损；截至 2024 年 12 月 31 日止，庚星股份公司股东权益为负数，归属于母公司股东权益为负数，流 动负债高于流动资产，流动比率较低，资产负债率较高；2024 年度，公司经营 ...

庚星能源集团股份有限公司 董事会关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项影响已 消除的专项说明 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年财务报告的审计机构， 中审众环对公司 2023 年度的财务报告进行了审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了 编号为众环审字(2024)2200084 号保留意见的审计报告。公司董事会现就 2023 年 度审计报告中保留意见涉及事项影响已消除的说明如下： 一、保留意见情况 根据中审众环出具的公司 2023 年度审计报告"二、形成保留意见的基础"所 述保留意见事项如下： "本报告期内，公司与关联方宁夏伟中能源科技有限公司及陕西伟天腾达科 技有限公司的关联交易形成的应收账款存在大额逾期现象，报告期末，公司应收 宁夏伟中和陕西伟天款项合计 18,649.75 万元。公司对上述应收账款预期信用风 险评估后按账龄风险组合计提预期信用减值准备 186.50 万元，中审众环对公司上 述关联交易形成的应收账款信用风险的评估、信用减值准备的计提是否合理，无 法获取充分、适当的审计证据。" ...