会议基本信息 - 公司将于2025年8月27日14点30分在浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号信德园17幢会议室召开2025年第四次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 网络投票时间为会议当日交易时间段（9:15-9:25及9:30-11:30） [1] - 股权登记日为2025年8月21日 A股股东需在此日期前完成登记 [1][4] 审议事项与投票规则 - 本次会议审议议案为非累积投票议案 已通过第八届董事会第三十三次会议审议 [1] - 浙江海歆能源有限责任公司作为关联股东需回避表决 [1] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票 首次使用需完成股东身份认证 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 股东需对所有议案完成表决后方可提交 [2][7] 参会登记方式 - 现场登记需提供身份证、股东账户卡及持股凭证（个人股东）或营业执照复印件、法人代表证明书（法人股东） [4] - 支持传真或信函方式登记 截止时间为2025年8月25日16:30 登记后需电话确认 [4][8] - 联系方式：电话0573-82080398 传真0573-82085576 联系人汤峰峰、彭东冉 [8] 其他会务安排 - 会议为期半天 与会股东食宿及交通费用自理 [4] - 现场参会人员需提前半小时抵达会议地点 并携带身份证明、持股凭证等原件供核验 [4] - 授权委托书需明确标注"同意"、"反对"或"弃权"意向 未作指示的由受托人自主表决 [7][9]

会议基本信息 - 福建海钦能源集团股份有限公司（股票代码：600753 股票简称：*ST海钦）将于2025年8月27日下午14:30在浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号信德园17幢会议室召开2025年第四次临时股东会 [1][3] - 会议议程包括审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等环节 [3][7] 追加日常关联交易预计 - 公司拟追加2025年度日常关联交易预计额度 原预计不含税金额51,000万元 本次追加23,000万元 追加后总金额74,000万元 [6] - 其中向关联方浙江鸿基石化股份有限公司购买原材料追加20,000万元 从原50,000万元增至70,000万元 [6] - 接受关联方广西天盛港务有限公司装卸、仓储等综合劳务服务追加3,000万元 从原1,000万元增至4,000万元 [6] - 关联交易定价以市场价格为基础 遵循公平、公正、公开原则 不会对财务状况和经营成果产生不利影响 [6][9] - 该事项已经第八届董事会第三十三次会议审议通过 关联董事回避表决 独立董事专门会议审议通过 [5][6] 关联方基本情况 - 浙江鸿基石化股份有限公司成立于2009年7月2日 注册资本69,423.1053万元人民币 法定代表人钟仁海 经营范围包括危险化学品经营、合成材料制造等 [8][10] - 广西天盛港务有限公司成立于2002年2月6日 注册资本20,000万元人民币 法定代表人倪龙强 经营范围包括成品油批发、港口经营、危险化学品经营等 [9][11] - 两家关联方与实际控制人钟仁海存在控制关系 根据《上海证券交易所上市规则》构成关联交易 [8][9] 董事补选事项 - 股东福建瑞善科技有限公司提名姜卫威先生为第八届董事会非独立董事候选人 [12] - 姜卫威先生1970年5月出生 大学学历 现任深圳粤康中医馆任职 并担任福建瑞善科技有限公司董事、法定代表人 [12] - 福建瑞善科技有限公司持有公司24,422,425股股票 占总股本的10.60% 姜卫威先生未直接持有公司股份 [13]

公司治理变动 - 公司提名姜卫威为第八届董事会非独立董事候选人 以完善治理结构并保证董事会正常运作 [1] - 新任董事候选人由股东福建瑞善科技有限公司提名 任期自股东会选举起至第八届董事会届满止 [1] 新任董事背景 - 姜卫威现任福建瑞善科技有限公司董事及法定代表人 并任职于深圳粤康中医馆 [1] - 曾担任深圳市九墨轩文化发展有限公司董事及法定代表人 武汉敏声新技术有限公司董事 并曾任职于河南大学出版社 [1] - 姜卫威通过福建瑞善科技有限公司间接持有公司2442万股股份 占总股本10.60% 其本人未直接持有公司股份 [2] 任职合规性 - 新任董事候选人符合《公司法》及《公司章程》规定 无不得担任董事的情形 [2] - 候选人从未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒 [2]

日常关联交易基本情况 - 公司拟追加2025年度日常关联交易预计额度 需提交股东会审议且关联股东浙江海歆能源有限责任公司需回避表决 [1] - 关联交易不含税总金额从原预计51,000万元追加23,000万元至74,000万元 增幅45.1% [2] - 向关联方浙江鸿基石化购买原材料金额从50,000万元追加20,000万元至70,000万元 增幅40% [2] - 接受关联方广西天盛港务装卸、仓储等综合劳务服务金额从1,000万元追加3,000万元至4,000万元 增幅300% [2] 关联方介绍 - 浙江鸿基石化为非上市股份有限公司 注册资本69,423.1053万元 实际控制人钟仁海通过直接和间接方式合计持有该公司 [2][3] - 广西天盛港务为其他有限责任公司 注册资本20,000万元 实际控制人同为钟仁海 [5][7] - 两家关联方经营范围均涉及化工产品销售、危险化学品经营等能源相关业务 [3][5] 交易定价与影响 - 关联交易定价均以市场价格为基础 遵循公平、公正、公开原则 [2][5] - 交易系为满足日常经营需要 有利于保障原材料稳定供应并增强市场竞争力 [5] - 公司业务、人员、资产等方面保持独立 不会对关联方形成较大依赖 [1][5] 审议程序 - 事项已经第八届董事会第三十三次会议及独立董事2025年第二次专门会议审议通过 关联董事回避表决 [1][2][6] - 独立董事认为交易基于实际生产经营需要 定价公允且不会损害公司及股东利益 [2]

公司治理与关联交易审批 - 公司于2025年8月11日以通讯表决方式召开第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议 全体3名独立董事均出席 [1] - 会议审核并通过《关于追加2025年度日常关联交易预计的议案》 同意提交第八届董事会第三十三次会议及股东会审议 [1][2] - 关联交易审议需遵循回避表决原则 符合《公司章程》及《公司关联交易管理办法》规定 [2] 关联交易性质与影响 - 追加的日常关联交易属于正常商业行为 有利于促进公司主营业务发展 [1] - 交易采用公正公开合理的定价原则 定价公允 不会对财务状况和经营成果产生不利影响 [1] - 交易不会影响公司独立性 不存在损害公司和股东利益的情形 [1]

关联交易决策 - 公司于2025年8月11日召开独董第二次专门会议，3位独董全到会[1] - 独董同意追加2025年度日常关联交易预计事项并提交股东会[2] 关联交易说明 - 追加额度基于实际经营需要，定价公允[1][2] - 不影响财务、经营、独立性及股东利益[2] - 审议时关联董事应回避表决[2]

人事提名 - 拟提名姜卫威为公司第八届董事会非独立董事候选人[2] 股权结构 - 福建瑞善科技有限公司持有公司24422425股股票[3] - 福建瑞善科技有限公司持股占公司总股本的10.60%[3]

关联交易额度 - 2025年原预计关联交易不含税金额5.1亿元[3] - 追加后2025年度关联交易预计不含税金额7.4亿元[5] 具体交易追加 - 向鸿基石化购料原预计5亿，追加2亿后预计7亿[5] - 接受天盛港务服务原预计1000万，追加3000万后预计4000万[5] 审批情况 - 董事会4票同意通过追加关联交易预计议案[3] - 独立董事会议3票同意通过追加事项[4]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会8月27日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 审议追加2025年度日常关联交易预计和补选董事议案[5] - 关联股东浙江海歆能源对关联交易议案回避表决[5][6] 股票信息 - A股股票代码600753，简称*ST海钦，股权登记日2025/8/21[10] 登记信息 - 拟出席现场会议股东登记截止8月25日16:30，分个人和法人[11] - 登记时间8月25日9:00 - 12:00、14:00 - 16:30[13] - 登记地点浙江嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号信德园17幢[15]

关联交易 - 2025年原预计关联交易不含税金额51000万元[9] - 向鸿基石化购料原预计50000万元，追加20000万元后预计70000万元[12] - 接受天盛港务服务原预计1000万元，追加3000万元后预计4000万元[12] - 2025年关联交易追加预计额度23000万元，追加后预计总额74000万元[12] 会议与提名 - 2025年第四次临时股东会8月27日14:30在嘉兴召开[8] - 拟提名姜卫威为第八届董事会非独立董事候选人[20] 其他信息 - 公司实控人钟仁海持有鸿基石化93.55%股权并任董事长[13] - 天盛港务为关联法人，2002年成立，注册资本2亿[14][15] - 姜卫威系福建瑞善科技实控人，该公司持股占总股本10.60%[20]