股东会信息 - 2025年6月10日公告召开2025年第二次临时股东会，提前15日通知股东[2] - 现场会议6月25日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3][4] 参会情况 - 现场1人，代表57,199,145股，占总股本24.836%[5] - 网络119人，代表36,230,049股，占总股本15.7312%[5] 议案表决 - 《补选董事议案》同意91,857,994股，占98.3182%[7] - 《套期保值额度议案》同意93,336,894股，占99.9012%[8] 决议情况 - 股东会召集、召开程序合规[4] - 股东会决议合法、有效[10]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于6月25日在浙江嘉兴召开[2] - 出席会议股东和代理人120人，持股93429194股，占比40.5672%[2] - 公司8位在任董事全部出席，董事会秘书出席，财务总监列席[2][3] 议案表决 - 《关于补选董事的议案》A股表决同意票数91857994，占比98.3182%[4] - 《关于2025年度大宗商品套期保值额度预计的议案》A股表决同意票数93336894，占比99.9012%[6] - 两议案另一表决情况及占比分别为10236424（86.6933%）、11715324（99.2183%）[5] 其他 - 议案均为非累计投票议案，获股东会审议通过[7] - 见证律所是浙江六和律师事务所，见证程序合法有效[8]

套期保值业务目标与资金 - 以管理大宗商品价格波动风险为目标，资金用自有资金[2][4] 审议规则 - 开展业务需编制报告，特定情形提交股东会审议[7] - 预计动用保证金等超特定标准需股东会审议[7] 业务管理 - 设置决策、执行小组负责，内审部门监督[9][10][16] - 方案报决策小组审批，建立风控和内控[10][13] 信息披露与档案保存 - 损益及亏损达标准应及时披露[16] - 业务及开户等档案保存至少10年[18][19]

业务计划 - 拟开展金融衍生品业务，最高合约价值不超35000万元或等值外币，权利金上限7000万元或等值货币[1] - 业务自股东会审议通过起12个月有效，额度内资金可循环使用[2] 业务详情 - 资金来源为自有资金，交易商品为液化石油气及相关品种[1] - 交易类型包括掉期、期货、期权及其组合等[1] 业务影响 - 可管理价格波动风险，提升经营与抗风险能力[3][4] 风险控制 - 有管理制度，遵循原则，采取多种措施控制风险[5][7][8][9] 核算处理 - 按相关会计准则对业务进行核算处理和列报[10][11]

套期保值业务概况 - 拟开展大宗商品套期保值业务，交易商品为液化石油气及相关品种[2] - 最高合约价值不超35000万元或等值外币，保证金最高占用额不超7000万元或等值货币[2] - 交易期限12个月，额度内可循环滚动使用[2] 业务进展与风险 - 2025年6月9日会议审议通过，尚需股东会审议[2] - 开展业务可能存在操作、信用、市场和技术风险[3] 业务原则与处理 - 遵循“严格管控、规范操作、风险可控”原则，持仓量不超现货量[9][10] - 按相关会计准则进行核算处理和列报[12]

人事变动 - 2025年6月9日蒋彬彬因个人原因辞副董事长等职，不再任职[2] - 同日董事会同意提名雷安华任非独立董事[3] - 同日董事会同意聘任雷安华任总经理[5] 人员信息 - 雷安华1984年12月生，本科，有石化能源行业经验[8] - 雷安华未持股，与大股东无关联关系[8]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会6月25日14:30现场召开，地点浙江嘉兴[4] - 网络投票6月25日13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30[4][5] - 审议补选董事和2025年度大宗商品套期保值额度预计议案[5] 股权与登记 - A股代码600753，简称*ST海钦，股权登记日2025/6/19[9] - 拟出席现场会议股东及代理人6月23日16:30前完成登记[10] - 登记地点浙江嘉兴，联系电话0573 - 82080398[14]

人员提名 - 公司拟提名雷安华先生为第八届董事会非独立董事候选人[9] - 雷安华先生未直接或间接持有公司股份[10] 业务开展 - 公司拟开展金融衍生品业务，最高合约价值不超35000万元人民币或等值外币[13] - 开展金融衍生品业务预计占用权利金上限不超7000万元人民币或等值货币[13] - 金融衍生品业务交易期限自股东会审议通过之日起12个月有效[14] - 套期保值业务保证金最高占用额不超7000万元人民币或等值其他货币[16] 业务风险与管控 - 开展大宗商品套期保值业务存在操作、信用、市场和技术风险[17] - 开展套期保值业务禁止投机交易，金额不超董事会批准额度[17] - 套期保值持仓量不超过现货量，持仓时间段与现货市场承担风险时间段匹配[18] - 严格控制套期保值资金规模，监督控制保证金投入比例，市场波动时及时平仓[19] - 选择合法资质、信用优良的大型金融机构作为交易对手并跟踪其状况[19] - 及时跟踪套期保值业务公允价值及风险敞口变化，重大变化或亏损时预警处理[19] - 配备相关系统和设备确保交易正常，故障或错单时及时处理减少损失[19] - 业务操作遵守法规和制度，审计部定期及不定期检查监督[19] 业务意义与核算 - 开展套期保值业务可规避价格波动风险，锁定成本，保证业绩稳定[20] - 套期保值计划投入的保证金规模与自有资金等相匹配，不影响正常经营[20] - 根据相关会计准则对套期保值业务进行核算处理并在财报列报[20]

会议相关 - 福建海钦能源第八届董事会第三十一次会议于2025年6月9日召开[2] - 董事会同意召集2025年第三次临时股东会[10] 议案表决 - 《关于补选董事的议案》等4项议案获8票同意待相关审议或已通过[3][5][6][8][10] 业务情况 - 公司及子公司开展大宗商品套期保值业务，最高合约价值不超35000万元[6] 人员信息 - 雷安华有多家公司任职经历，未持股无关联违规[13]

会议概况 - 股东会于2025年6月4日在浙江省嘉兴市南湖区召开[3] - 出席会议的股东和代理人151人[3] - 出席会议股东所持表决权股份109,342,272股，占比47.4767%[3] 人员出席 - 公司9名在任董事全部出席，3名在任监事2人出席[3][4] 议案表决 - 《2024年年度报告（全文及摘要）》同意票109,299,004，占比99.9604%[5] - 《2024年度董事会工作报告》同意票109,294,680，占比99.9564%[5] - 《2024年度财务决算报告》同意票109,294,680，占比99.9564%[6] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票109,282,604，占比99.9454%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票66,633,180，占比60.9399%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票66,633,080，占比60.9399%[8] - 关于2024年度利润分配方案，同意票10,365,104，比例99.4276%[10] - 关于公司2024年董事薪酬情况，同意票10,358,580，比例99.3650%[10] - A股（含恢复表决权优先股）同意票109,294,580，比例99.9563%[12] 其他情况 - 第11项议案获有效表决权股份总数2/3以上审议通过[11] - 第6、7项议案对持股5%以下股东表决单独计票[11] - 议案无涉及关联股东回避表决事项[11] - 见证律师事务所为浙江六和律师事务所[13] - 律师见证结论公司股东会合法有效[13] - 公告由公司董事会2025年6月5日发布[15]