会议信息 - 2025年5月14日15:30 - 17:00召开2024年度网上业绩说明会[3][5][8] - 会议在“全景路演”网站等平台以网络互动方式进行[3][6][8] - 投资者可于2025年5月13日16:00前通过邮箱提问[3][8] 报告与人员 - 2024年年度报告于2025年4月26日披露[4] - 参会人员含董事长赵晨晨等（可能调整）[7] 咨询联系 - 咨询联系部门为庚星股份证券部[9] - 联系电话0573 - 82080398，邮箱IR@gengstar.com[8][9]

退市风险警示 - 庚星股份2024年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元 [1] - 2024年度经审计的期末净资产为负值，公司股票将被上海证券交易所实施退市风险警示 [1] - 公司最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 [1] 审计报告问题 - 中审众环为庚星股份出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落无保留意见的《2024年度审计报告》 [2] - 触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项，公司股票将被实施其他风险警示（冠以"ST"字样） [2] 关联交易与信用风险 - 庚星股份2023年度审计报告曾被中审众环出具保留意见，涉及与关联方宁夏伟中能源科技有限公司及陕西伟天腾达科技有限公司的关联交易形成的应收账款大额逾期 [3] - 报告期末应收宁夏伟中和陕西伟天款项合计18,649.75万元，公司计提预期信用减值准备186.50万元 [3] - 董事会称2023年度审计报告保留意见涉及事项的影响已消除 [3] 信息披露违规 - 庚星股份因信息披露违法违规于2024年1月16日收到中国证券监督管理委员会的立案告知书 [4] - 受损投资者初步判断在2024年1月15日（含当日）之前买入，并在2024年1月16日后卖出或继续持有庚星股份的可提出索赔 [4] 市场影响与警示 - 庚星股份退市风波为金融市场敲响警钟，投资者需谨慎研究公司财务状况、经营情况及合规情况 [5] - 上市公司规范经营、诚信披露信息是立足市场的根本，违规行为可能带来无法挽回的后果 [5] - 公司未来能否通过战略调整与风险化解实现逆境重生仍待观察 [5]

遭*ST公司名单及影响 - 立航科技、庚星股份、精伦电子、华嵘控股、国新文化5家A股上市公司将于4月29日起被实施退市风险警示（*ST）及其他风险警示（ST），股票4月28日停牌1天 [1] - 随着年报与一季报披露临近尾声，业绩不及预期的个股数量可能增加，部分个股面临退市风险警示（*ST）或其他风险警示（ST） [1][2] 退市新规政策背景 - 新"国九条"提出严把发行上市准入关和加大退市监管力度，证监会配套发布《关于严格执行退市制度的意见》 [2] - 沪深交易所修订主板、双创板股票上市规则，完善退市风险警示（*ST）和其他风险警示（ST）要求 [2] - 退市新规将主板亏损公司营业收入标准从1亿元提高到3亿元，创业板和科创板维持1亿元标准，市值退市指标从低于3亿元提至低于5亿元 [2] 分红政策调整 - 沪深主板上市公司从2024年年报开始需满足分红指标要求，触发分红类风险警示标准（ST）不涉及退市风险 [3] - 分红风险警示的引入促进上市公司分红行为改善，提升投资者回报 [4] 退市机制优化影响 - 退市新规旨在严格强制退市标准，优化资本市场生态，促进公平竞争和优胜劣汰 [3] - 财务类指标调整对上市公司影响显著，A股退市机制正变得更加严格和有效 [4] - 强化退市监管有助于打击财务造假等恶意规避退市行为，保护投资者权益 [3][4]

股东大会信息 - 公司2025年4月10日公告召开2025年第二次临时股东大会，提前15日通知股东[2] - 现场会议4月28日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3][5] 出席情况 - 出席股东或代理人216人，代表股份90,600,527股，占比39.3390%[6] 议案表决 - 《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》同意90,295,759股，占比99.6636%[10] - 反对199,000股，占比0.2196%[10] - 弃权105,768股，占比0.1167%[10] 会议合规 - 股东大会召集、召开程序符合规定[5] - 表决程序和结果合法有效[11]

会议信息 - 股东大会于2025年4月28日在浙江嘉兴市南湖区召开[2] - 出席会议股东及代理人216人，所持表决权股份90,600,527股，占比39.3390%[2] - 公司在任董监高全部出席会议[2][3][4] 议案情况 - 《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》获通过[5] - A股股东同意、反对、弃权票数比例分别为99.6636%、0.2196%、0.1167%[5] 律师见证 - 见证律所浙江六和律师事务所，结论为决议合法有效[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.22元降至2024年的-1.02元，同比大幅下降363.64% [1] - 每股净资产从2023年的1.02元降至2024年的-0.01元，同比下降100.98% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.58元降至2024年的-1.60元，同比下降175.86% [1] - 营业收入从2023年的8.18亿元降至2024年的4.1亿元，同比下降49.88% [1] - 净利润从2023年的-0.51亿元降至2024年的-2.36亿元，同比下降362.75% [1] - 净资产收益率从2023年的-19.74%降至无法计算，显示盈利能力进一步恶化 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11459.25万股，占流通股比例为49.77%，较上期减少106.53万股 [2] - 浙江海歆能源有限责任公司为第一大股东，持有5550万股，占总股本24.10%，持股未变 [3] - 福建瑞善科技有限公司为第二大股东，持有2442.24万股，占总股本10.60%，持股未变 [3] - 上海杰宇资产管理有限公司为第三大股东，持有1823.91万股，占总股本7.92%，持股未变 [3] - 黄彪减持28.5万股，持股降至178.88万股，占总股本0.78% [3] - 杨彬、王幼、郭桂娇、孙朝莺为新进股东，分别持有146.5万股、133.2万股、133.07万股和133万股 [3] - 逄淑华、肖嘉琦、熊惠芳、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

庚星能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张立萃） 2024 年，作为庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》的有关规定和要求， 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况, 了解 公司经营情况，积极出席公司于本人在职期间召开的各次董事会、股东大会及其 他相关会议,认真审议各项议案，参与重大经营决策并对重大事项独立客观地发表 意见，审慎行使表决权，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能地维护公司股 东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张立萃，女，1973 年 2 月出生，本科学历，中级会计师职称，中国注册会计 师（非执业），中国注册税务师（非执业）；曾任福建省轻工进出口集团有限公司 主办会计，福建中庚实业集团有限公司财务部经理、资金部经理；现任福建海龙 威投资发展有限公司董事长助理、公司独立董事。 （二）独立董事独立性情况说 ...

独立董事履职情况 - 2024年8 - 12月应参加董事会6次、股东大会4次，分别亲自参加6次、3次[3] - 2024年8 - 12月参加提名、审计、战略发展委员会会议分别为3次、3次、1次[4] - 2024年10月14日参加专门会议，对新增关联交易预计事项投赞成票[3] 议案表决意见 - 对多项议案发表明确同意独立意见，包括关联交易、年报季报等[5][8][10] - 同意续聘中审众环为2024年度审计机构[10] 公司情况 - 报告期未发生向银行申请授信及对外担保情况[8] - 报告期按规定履行信息披露义务，无虚假记载[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[13]

独立董事履职情况 - 2024年8 - 12月应参加董事会6次、股东大会4次，分别亲自参加6次、3次[3] - 2024年8 - 12月参加审计、战略、提名委员会会议分别为3次、1次、3次[5] 议案表决情况 - 对《2024年半年度报告（全文及摘要）》投弃权票，对《2024年第三季度报告》发表同意意见[8] - 对新增2024年度日常关联交易等多项议案发表同意意见[5][8][9][10] 公司事项情况 - 报告期内未发生向银行申请授信及对外担保情况[8] - 公司总体战略发展规划不会对财务状况和经营成果产生重大不利影响[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，督促公司强化内控和落实整改措施[13]

庚星能源集团股份有限公司 董事会 庚星能源集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，公司董事会对独立董事虞丽新女士、王锡伟先生、张立萃女士的独立性 情况进行评估，并出具如下专项意见： 经董事会核查公司独立董事虞丽新女士、王锡伟先生、张立萃女士的任职经 历以及签署的文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的其 他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控 制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中规定的独立董事任职资格及 独立性要求。 二〇二五年四月二十四日 ...