2025年度财务预测 - 预计2025年度利润总额为4800万元到7200万元[3] - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为2800万元到4200万元[3] - 预计2025年度扣非后净利润为1600万元到2400万元[3] - 预计2025年度营业收入为14.5亿元到18.5亿元[3] - 预计2025年度扣除无关收入后的营业收入为8亿元到12亿元[3] 2024年度财务表现 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-2.3555亿元[6] - 2024年度扣非后净利润为-2.5464亿元[6] - 2024年度营业收入为4.1009亿元[6] - 2024年度扣除无关收入后的营业收入为2.4641亿元[6] 净资产预测 - 预计2025年期末归属于上市公司股东的净资产为4800万元到7200万元[4]

股东会信息 - 公司于2025年12月16日公告召开2025年第六次临时股东会[2] - 现场会议于2025年12月31日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3][4] - 出席股东及代理人95人，持有及代表有表决权股份94,695,143股，占总股本41.1168%[5] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》同意情况[7][8] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意94,603,374股，占99.9030%[9] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意94,546,474股，占99.8430%[10] 决议情况 - 议案表决符合规定，程序和结果合法有效[11] - 股东会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[12]

会议信息 - 2025年第六次临时股东会于2025年12月31日在浙江嘉兴召开[2] - 95人出席会议，持有表决权股份94,695,143股，占比41.1168%[2] - 9名在任董事全部出席，董秘出席，总经理和财务总监列席[2][3][4] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》A股同意票34,723,529，比例99.7366%[5] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》A股同意票94,603,374，比例99.9030%[5] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》A股同意票94,546,474，比例99.8430%[5] 其他 - 见证律所是浙江六和律师事务所，律师为李昊、孙亚琪[7] - 律师见证股东会决议合法有效[7] - 公告日期为2026年1月1日[9]

物流板块市场表现 - 12月30日，物流板块整体微涨0.04%，表现略强于上证指数（下跌0.0%），但弱于深证成指（上涨0.49%）[1] - 板块内个股表现分化，涨幅榜由ST雪发领涨，涨幅为5.12%，收盘价4.31元[1] - 跌幅榜由厦门国贸领跌，跌幅为5.86%，收盘价7.39元，成交额高达22.28亿元[2] 板块个股交易情况 - 涨幅居前个股包括：*ST海钦（涨3.34%）、畅联股份（涨2.33%）、福然德（涨1.46%）、东航物流（涨1.11%）[1] - 跌幅居前个股包括：天顺股份（跌3.94%）、普路通（跌2.79%）、嘉诚国际（跌2.54%）、圖筒航（跌2.11%）[2] - 部分个股成交活跃，厦门国贸成交量达303.00万手，保税科技成交量达28.62万手，瑞茂通成交量达23.91万手[1][2] 板块资金流向 - 当日物流板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为5.31亿元[2] - 游资资金呈现净流入，净流入金额为2330.32万元[2] - 散户资金呈现大幅净流入，净流入金额为5.07亿元[2] 个股资金流向详情 - 圆通速递获得主力资金净流入3824.04万元，主力净占比达15.19%，但散户资金净流出4679.16万元[3] - 保税科技获得主力资金净流入1375.34万元，主力净占比12.12%，但游资与散户资金均为净流出[3] - 宏川智慧获得主力资金净流入1022.27万元，主力净占比14.11%[3] - 东航物流、畅联股份、瑞茂通、长江投资、密尔克卫、长久物流等个股也录得主力资金净流入[3] - 韵达股份主力资金净流入179.56万元，但游资净流出652.79万元[3]

薪酬制度 - 公司制定董高人员薪酬管理制度，适用于章程规定人员[2] 管理机构 - 薪酬管理机构为董事会薪酬与考核委员会[4] 薪酬构成与发放 - 独董和不在职非独董领按月发放津贴[7] - 在职非独董和高管薪酬含三项，绩效占比不低于 50%[7] - 基本薪酬按月发，绩效依结果发放[9] 薪酬调整与追回 - 董高违规或财务追溯，追回或减少薪酬[9] - 董事薪酬调整经两会通过，高管经董事会[11]

授信申请 - 2026年度公司及下属公司拟申请不超10000万元综合授信[1] - 授信有效期2026年1月1日至12月31日，额度可循环使用[1] 决策流程 - 本事项需提交股东会审议，不涉及关联交易和重组[1] - 董事会提请股东会授权办理融资申请事宜[2]

关联交易决策 - 2025年12月15日董事会通过2026年度日常关联交易预计议案[3] - 2025年独立董事专门会议通过该预计事项[3] 关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计金额74000万元[4] - 2025年1 - 11月购买原材料实际发生46579.73万元[6] - 2025年1 - 11月接受劳务服务实际发生1643.20万元[6] - 2026年度日常关联交易预计不含税总金额104460万元[7] 2026年预计交易情况 - 向浙江鸿基石化购原材料100000万元[7] - 向嘉兴海川和浙江鸿祈购燃料动力160万元[7] - 接受广西天盛港务和浙江鸿基石化劳务4140万元[7] 交易对象信息 - 公司实控人钟仁海持有鸿基石化93.55%股权[8] - 嘉兴海川成立于2024年7月17日，注册资本100万元[9] - 浙江鸿祈成立于2012年11月1日，注册资本1.1亿元[11] 交易定价及影响 - 2026年交易以市场价格定价，部分电力八五折[14] - 交易遵循公平原则，无重大不利影响[17]

股东会信息 - 2025年第六次临时股东会2025年12月31日召开[5] - 现场会议14点30分在浙江嘉兴港区东方大道365号会议室举行[5] - 审议2026年度日常关联交易预计等3项议案[6] 投票与登记 - 网络投票时间9:15 - 15:00，交易系统分时段[4] - 登记时间2025年12月29日9:00 - 16:30[14] - 登记地点浙江嘉兴港区东方大道365号[16] 股票信息 - A股股票代码600753，简称*ST海钦，股权登记日2025/12/25[12]

会议信息 - 2025年第六次临时股东会于2025年12月31日下午14:30召开[9] - 2025年12月15日第八届董事会第三十七次会议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[11] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额74000万元，含购买原材料70000万元、接受综合劳务服务4000万元[12] - 2025年1 - 11月关联交易实际发生48222.93万元，含购买原材料46579.73万元、接受劳务1643.20万元[14] - 2026年度日常关联交易预计不含税总金额104460万元[16] - 2026年多项关联交易预计金额与2025年1 - 11月实际发生额对比[17][18] - 2026年拟向鸿基石化采购原材料、接受综合服务，向嘉兴海川和浙江鸿祈采购电力，接受天盛港务劳务服务，下属子公司向鸿基石化出租办公楼[27][29] 股权与公司信息 - 2025年9月控股股东将亚兰特制造51%股权赠与公司，10月完成工商变更，11月纳入合并报表[15] - 公司实际控制人钟仁海持有鸿基石化93.55%股权并任董事长，赵晨晨任董事[20] - 鸿基石化、天盛港务、嘉兴海川、浙江鸿祈注册资本分别为69423.1053万元、20000万元、100万元、11000万元[21][22][24][25] 融资授信 - 2026年度公司及下属公司拟向金融机构申请不超10000万元综合授信，期限2026年1月1日至12月31日，额度可循环[33] - 董事会提请股东会授权董事长或其指定代理人办理融资申请[34] 制度规划 - 公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[37]

关联交易 - 独立董事审核通过2026年度日常关联交易预计议案[1] - 交易基于实际经营需要，定价公允[1] - 交易不影响公司财务、独立性和股东利益[1] - 关联董事审议时应回避表决[2] - 事项将提交董事会、股东会审议[2]