关联交易 - 独立董事同意接受控股股东无偿赠与股权资产暨关联交易，提交审议[1] - 受赠资产无对价、条件和义务，利于提升经营质量[1] 财务资助 - 独立董事同意接受控股股东财务资助，提交审议[2] - 接受资助为满足日常经营及业务资金需求[2] - 资助利率不高于贷款市场报价利率，无需担保[2]

子公司定义 - 全资子公司是公司持股100%的企业[2] - 控股子公司是公司持股超50%或能实施控制的企业[2] 会议与报告 - 子公司开三会需提前5日报通知和议案[6] - 派出人员年度结束后2个月提交述职报告[8] 战略与财务 - 子公司依总体战略制定规划并备案执行[10] - 子公司每月报财务报表和相关资料[23] 资金与担保 - 子公司未经批准不得外借资金和担保等[24] 信息披露 - 子公司法定代表人是信息披露第一责任人[17] 审计监督 - 公司对子公司实施审计监督[19] - 子公司配合审计并提交整改报告[31] 考核激励 - 公司对子公司建立考核激励政策[21] - 子公司建内部绩效考核机制[22] - 子公司考核奖惩方案经批准备案执行[22] 责任追究 - 子公司董监高履职不力公司可追责[22] 制度相关 - 制度按新规执行、董事会解释[24] - 制度自董事会审议通过生效[24] - 制度由福建海钦能源集团董事会发布[25] - 制度发布时间为2025年9月8日[25]

财务资助 - 控股股东浙江海歆拟提供最高1亿元资助，利率不高于同期LPR，有效期12个月[2][3][9] - 2024年10月曾披露拟提供最高7000万元资助[4] - 过去12个月提供资助累计20705万元，计提利息92.82万元[4][6] - 已归还13805万元本金、75.73万元利息[4][6] 关联交易 - 预计2025年与关联方关联交易不含税金额93800万元[6] - 过去12个月实际发生关联交易33033.37万元[6] 其他 - 2025年9月8日董事会审议通过接受资助议案[5] - 接受资助有助于缓解资金压力、降低财务成本[10]

股权赠与 - 控股股东浙江海歆拟无偿赠与公司亚兰特制造51%股权，交易金额为0元[2][13] - 收购前浙江海歆能源持股亚兰特制造100%，收购后持股49%；公司收购后持股51%[12] - 本次受赠尚需提交股东会审议，关联股东回避表决[5] 关联交易 - 过去12个月内公司及子公司与关联方交易金额合计53831.19万元[3] - 2025年公司及下属子公司预计与关联方关联交易不含税金额93800.00万元[6] 财务资助 - 过去12个月浙江海歆向公司及子公司提供财务资助累计20705.00万元，计提利息92.82万元[6] - 截至公告披露日，公司及子公司已归还浙江海歆13805.00万元本金、75.73万元利息[28] 亚兰特制造情况 - 亚兰特制造于2025年5月13日设立，注册资本10200万元[11] - 以2025年7月31日为审计基准日，亚兰特制造净资产为88148470.42元[13] - 2025年5 - 7月，亚兰特制造营业收入31394000.96元，利润总额1565959.38元，净利润1165663.85元[14] 其他 - 2024年10月，公司与鸿基石化签订年租金约91.92万元的办公楼租赁协议，费用免收[28] - 2023年我国改性塑料产量预计为3421万吨，塑料改性化率升至26.83%[23][24]

股权交易 - 2025年9月8日公司董事会通过控股股东无偿赠与亚兰特制造51%股权资产议案[9] - 交易前浙江海歆能源持股100%，交易后为49%；福建海钦能源交易前持股0%，交易后为51%[20] - 拟赠与标的为51%股权，交易金额为0元[21] - 协议生效后30日内完成标的公司相关备案和变更登记[23] 关联交易与财务资助 - 公司预计2025年与鸿基石化、天盛港务关联交易不含税金额93800万元，过去12个月实际金额33033.37万元[10][11] - 过去12个月浙江海歆向公司及子公司提供财务资助累计20705万元，计提利息92.82万元，已归还本金13805万元、利息75.73万元[11] - 公司控股股东拟提供最高额不超过10000万元财务资助，利率不高于同期LPR，期限12个月[38] 标的公司业绩 - 2025年5 - 7月标的公司营业收入31394000.96元，利润总额1565959.38元，净利润1165663.85元[19] - 2025年7月31日标的公司资产总额121065564.05元，负债总额32917093.63元，净资产88148470.42元[19] 审计相关 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[49] - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[49] - 2024年度中审众环上市公司审计客户家数244家，批发和零售业同行业上市公司审计客户家数15家[50] - 2025年度公司审计费用拟定为100万元，其中财务报告审计费用75万元、内控审计费用25万元，较上一期持平[53] - 2025年9月8日公司董事会通过续聘中审众环为2025年度审计及内控审计机构议案[54]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会9月24日召开[4] - 现场会议9月24日14点30分在浙江嘉兴召开[4] - 网络投票9月24日13:00 - 15:00，互联网投票9月24日9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议控股股东无偿赠与股权等3项议案[5] - 需回避表决关联股东为浙江海歆能源[6] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[8] - 涉及关联股东回避表决议案为1、2[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年9月18日，A股代码600753，简称*ST海钦[11] - 登记时间为2025年9月22日9:00 - 12:00、14:00 - 16:30[13] - 登记截止时间为2025年9月22日16:30前收传真或信函为准[13]

股权与资助 - 控股股东拟无偿赠与亚兰特制造51%股权[3] - 控股股东拟提供最高1亿元财务资助[5] 审计与制度 - 拟续聘中审众环为2025年度审计机构，费用100万[7] - 制定《子公司管理制度》获通过[10] 会议安排 - 召开2025年第五次临时股东会获同意[11]

审计机构相关 - 公司拟续聘中审众环为2025年度财务和内控审计机构[2] - 2024年末中审众环合伙人216人、注会1304人、签过证券审计报告注会723人[3] - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[3] - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元，批发零售业同行业上市公司审计客户15家[3] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元[3] - 中审众环近3年因执业行为受多种处罚和措施[3] - 中审众环47名从业人员近3年受多种处罚和措施[4] 审计费用与审议 - 2025年度公司审计费用拟定为100万元，与上期持平[7] - 2025年9月8日董事会审议通过续聘议案[8] - 本次聘任需提交2025年第五次临时股东会审议通过后生效[8][9]

物流板块市场表现 - 物流板块当日上涨0.13% 跑赢大盘指数 上证指数下跌1.25% 深证成指下跌2.83% [1] - 普路通领涨板块 收盘价9.34元 涨幅4.01% 成交42.97万手 成交额3.98亿元 [1] - 恒基达鑫涨幅4.01% 收盘价7.27元 成交20.42万手 成交额1.49亿元 [1] 个股涨跌情况 - 涨幅前五个股包括*ST海钦涨3.22% 嘉友国际涨2.99% 建发股份涨2.33% 天顺股份涨2.29% 韵达股份涨1.97% [1] - 韵达股份成交额最高达5.36亿元 成交量69.12万手 为板块最活跃个股 [1] - 中创物流涨1.93% 长久物流涨1.87% 远大控股涨1.64% 显示板块普遍上涨态势 [1] 资金流向分析 - 主力资金净流入3141.85万元 游资资金净流入2245.81万元 显示机构资金看好 [3] - 散户资金净流出5387.66万元 与主力资金形成反向操作 [3] - 资金流向表明机构投资者对物流板块保持积极态度 [3]

股东会基本情况 - 会议于2025年8月27日在浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号信德园17幢会议室召开 [1] - 会议由董事会召集并由董事长赵晨晨主持 符合公司法及公司章程规定 [1] - 公司董事及董事会秘书均出席会议 其中董事虞丽新 王锡伟 张立萃通过视频参会 [1] 议案表决结果 - 议案一以99.7563%同意票通过 其中A股股东同意票36,382,549股 反对78,969股(0.2165%) 弃权9,896股(0.0272%) [1] - 议案二以98.6003%同意票通过 其中A股股东同意票35,960,949股 反对500,569股(1.3724%) 弃权9,896股(0.0273%) [1] - 两项议案均涉及重大事项 5%以下股东表决情况单独列示 [1] 法律合规性 - 本次会议召集召开程序符合公司法 证券法及上市公司股东会规则要求 [1][2] - 律师事务所出具法律意见书确认会议程序及表决结果合法有效 [1][2] - 会议决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [2]