会议安排 - 投资者可于2025年12月5 - 11日17:00前邮件提问题至yuef600768@163.com[1] - 公司2025年12月12日10:00 - 11:00举行三季度业绩说明会[1] - 说明会以网络文字互动形式在中证路演中心召开[2][3] 参与信息 - 参加人员有总经理、董事会秘书魏会兵等[5] - 投资者可登录中证路演中心参与及查看说明会[5][6] 联系方式 - 联系人岳峰，电话0574 - 87410501，邮箱yuef600768@163.com[6]

热点与业务进展 - 睿能科技2025年前三季度机器人领域业务收入约1678万元，占营业收入比例约1.02% [1] - 秦安股份存在外部流通盘较小且近期换手率较高的风险 [1][2] 项目投资与产能扩张 - 汇通控股拟投资10亿元建设年产90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品项目 [1] - 中粮科技拟投资兴建平凉年产25万吨淀粉糖及1万吨阿洛酮糖新建项目 [1] - 卧龙新能拟投资8亿元建设包头威俊20万千瓦/120万千瓦时电网侧独立储能示范项目 [1] - 海力风电拟合作建设并运营温州母港一期项目 [1] 重大合同中标 - 万胜智能中标4298.66万元国家电网项目 [1] - 特锐德预中标9487.92万元铁路项目 [1] - 中电环保签订1.257亿元陕煤煤化工水处理项目合同 [1] 股权交易与收购 - 宁波富邦拟以3.7亿元转让其持有的中华纸业2.50%股权 [1][2] - 荣泰健康拟以4200万元收购有摩有样21%的股权 [2] 股份回购与注销 - 永泰能源拟斥资3亿元至5亿元回购股份并用于注销 [1][2] - 汇通控股拟斥资3000万元至5000万元回购股份 [2] 股东增持与减持 - 恒逸石化控股股东及其一致行动人拟增持15亿元至25亿元公司股份 [1][3] - 沃尔德多名股东拟合计减持不超过公司总股本的1.92% [2] - 绿通科技多名股东拟合计减持不超过公司总股本的4% [3] - 芯原股份股东兴橙投资方、国开基金拟合计减持不超过公司总股本的1.15% [3] 再融资与项目募资 - 美迪凯拟定增募资不超过7亿元，用于投资MEMS器件光学系统制造项目等 [1][3] - 中金辐照拟向控股股东等定增募资不超过8亿元 [1][3] - 欣天科技拟定增募资不超过2.9亿元 [3]

热点与业务进展 - 睿能科技2025年前三季度机器人领域营业收入约1678万元，占公司总收入比例约1.02% [1] - 秦安股份存在外部流通盘较小且近期换手率较高的风险 [1][2] 项目投资与产能扩张 - 汇通控股拟投资10亿元建设年产90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品项目 [1] - 中粮科技拟投资兴建平凉年产25万吨淀粉糖及1万吨阿洛酮糖新建项目 [1] - 海力风电拟合作建设并运营温州母港一期项目 [1] - 卧龙新能拟投资8亿元建设包头威俊20万千瓦/120万千瓦时电网侧独立储能示范项目 [1] 重大合同中标 - 万胜智能中标4298.66万元国家电网项目 [1] - 特锐德预中标9487.92万元铁路项目 [1] - 中电环保签订1.257亿元陕煤煤化工水处理项目合同 [1] 股权交易与收购 - 宁波富邦拟以3.7亿元转让其持有的中华纸业2.50%股权 [1][2] - 荣泰健康拟以4200万元收购有摩有样21%的股权 [2] 股份回购与注销 - 永泰能源拟斥资3亿元至5亿元回购股份并用于注销 [1][2] - 汇通控股拟斥资3000万元至5000万元回购股份 [2] 股东增减持计划 - 恒逸石化控股股东及其一致行动人计划增持15亿元至25亿元公司股份 [1][3] - 沃尔德多名股东拟合计减持不超过公司总股本1.92%的股份 [2] - 绿通科技多名股东拟合计减持不超过公司总股本4%的股份 [3] - 芯原股份股东兴橙投资方及国开基金拟合计减持不超过公司总股本1.15%的股份 [3] 再融资与项目募资 - 美迪凯拟定增募资不超过7亿元，用于投资MEMS器件光学系统制造等项目 [1][3] - 中金辐照拟向控股股东等定增募资不超过8亿元 [1][3] - 欣天科技拟定增募资不超过2.9亿元 [3]

交易概述 - 公司计划以3.7亿元价格向金光纸业（中国）投资有限公司转让所持有的宁波中华纸业有限公司2.5%股权 [1] - 交易完成后公司将不再持有中华纸业的任何股权 [1] 交易目的 - 交易旨在切实提高资产利用效率并加速资金回笼 [1] - 交易目的还包括提升公司的可持续发展能力 [1]

交易概述 - 公司计划以37,000万元人民币的价格向金光纸业（中国）投资有限公司转让所持有的宁波中华纸业有限公司2.50%股权 [1] - 交易完成后，公司将不再持有中华纸业的任何股权 [1] - 公司第十届董事会第二十次会议已于2025年12月1日审议通过《关于出售参股子公司股权的议案》 [1] - 公司与金光纸业于同日签订了《关于宁波中华纸业有限公司之股权转让协议》 [1] 交易目的 - 交易旨在切实提高资产利用效率 [1] - 交易旨在加速资金回笼 [1] - 交易旨在提升公司可持续发展能力 [1]

决策制度 - 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度[2] 投资审批 - 对外投资包括股权、生产经营、风险投资等[4] - 多类经营投资事项满足一定比例和金额需股东会批准[7] - 未达董事会标准，董事会可授权总经理审批[9]

担保范围与对象 - 公司对外担保总额含对控股子公司及控股子公司对外担保之和[2] - 可对有独立法人资格且偿债能力强的单位担保[5][6] 审查与审批 - 董事会审查申请担保人资信资料至少含十项内容[6] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%须股东会审批[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审批[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审批[10] - 按担保金额连续12个月内累计计算，超公司最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审批[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审批[10] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保须股东会审批[10][11] 合同管理 - 担保合同至少应包括六项内容[12] - 公司应妥善管理担保合同，异常合同及时报董事会[15] 职能部门与职责 - 公司财务部为对外担保职能管理部门，负责多项职责[15] - 指派专人关注被担保人情况，建财务档案并定期报告[15] 风险应对 - 被担保人债务到期未履行还款，经办部门启动反担保追偿程序并通报董事会[17] - 公司履行担保义务后向债务人追偿并通报董事会[17] - 发现被担保人丧失偿债能力，采取控制风险等措施[17] - 同一债务多保证人按份额担责，公司拒担超出约定份额责任[17] - 法院受理债务人破产案，债权人未申报债权，公司参加破产财产分配预先追偿[18] 信息披露与违规处理 - 董事会秘书按规定披露对外担保信息，被担保人特定情况及时披露[20] - 公司对外担保违规，相关责任人受处分或担赔偿责任[23]

业务类型 - 公司开展套期保值业务包括对现货库存、购销合同、预期采购量或产量等进行套期保值[2] 审批规定 - 公司及子公司开展金融衍生品交易业务需参照制度履行审批和信息披露义务，未经审批不得操作[3] - 公司不得使用募集资金从事期货和衍生品交易[3] - 三种情形的期货和衍生品交易需提交股东会审议[5] - 可对未来12个月内期货和衍生品交易范围、额度及期限等进行预计审议，期限内交易金额不超已审议额度[6] 交易账户 - 公司期货和衍生品交易只能在以公司（或全资、控股子公司）名义开设的账户上进行[8] 运作管理 - 董事会授权总经理组织建立工作小组负责期货、衍生品交易具体运作和管理[8] - 工作小组应制定应急处理预案和止损限额，跟踪评估风险并提交风险分析报告[9] 风险控制 - 公司通过人员培训、会计核算监督、审计监督等措施控制期货和衍生品交易风险[10] 汇报机制 - 工作小组应定期或不定期向董事会汇报期货和衍生品交易情况[11] 信息披露 - 公司期货和衍生品交易应遵循上交所及《信息披露管理制度》的信息披露和报告规定[13] - 开展期货和衍生品交易需披露交易品种、目的等信息并进行风险提示[13] - 以套期保值为目的交易要说明合约类别、风险敞口等情况[13] - 以投机为目的交易需真实准确披露目的，不得变相投机[13] - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损达一定标准时应及时披露[14] - 开展套期保值业务出现亏损要重新评估套期关系有效性并披露相关情况[14] - 应在定期报告中披露期货和衍生品投资交易情况[15] - 董事会秘书负责未公开期货和衍生品交易信息对外公布[15] 责任追究 - 违反规定致使公司受损，责任人应受处分并赔偿损失[15] 制度生效 - 本制度由公司董事会负责解释和修订，自股东会审议通过之日起生效[17]

舆情管理制度 - 明确舆情定义及分为重大和一般两类[2][6] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] 舆情处理分工 - 证券法务部监测采集，各部门及子公司配合[5] 舆情处理流程 - 一般舆情董秘和工作组灵活处置，重大舆情需多环节处理[7] 保密与制度生效 - 内部人员对舆情保密，制度由董事会制定解释并生效[9][12]

重大事项报告 - 重大事项报告义务人含持有公司5%以上股份的其他股东等[4] - 涉案金额超公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼等需报告[7] - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上需报告[9][10] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易占比达0.5%以上需报告[10] 规则相关 - 规则未规定或冲突时适用相关法律等规定[17] - 规则由公司董事会制定、解释并自审议通过后生效[17] 时间相关 - 文档涉及宁波富邦精业集团股份有限公司2025年12月相关内容[18]