西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2026 年 4 月 9 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及西藏城市发展投 资股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事制度》等相关规定，公司董事 会经核查 2025 年度在任独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，对其独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事在 2025 年度任职期间，未在公司担任除独立董事、 董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及控股股东、实际控制人之间 不存在利害关系或其他可能任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公 司《独立董事制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 西藏城市发展投资股份有限公司 董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见 ...

匠心惠农 赋能乡村振兴 | | | | 关于我们 | 07 | | --- | --- | | 企业文化 | 09 | | 组织架构 | 10 | | 奖项荣誉 | 11 | | 数说2025 | 11 | | �� | | | --- | --- | | 可持续发展治理 | | | ESG治理架构 | 15 | | ESG管理制度 | 16 | | �� | | --- | | 善治赋能 | | 完善治理架构 | | 强化合规运营 | | �� 绿色发展 | | | --- | --- | | 环境管理 | 41 | | 能源节约 | 43 | | 固体废弃物管理 | 44 | | 绿色运营 | 44 | | 应对气候变化 | 45 | | | | 西藏城市发展投资股份有限公司 关于本报告 报告简介 本报告是西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"西藏城投""公司"或"我们") 发布的首份 环境、社会和公司治理报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露西藏城投2025年度积极 承担社会责任、ESG方面的具体举措、重点实践和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望。 编制依据 上海证券交易所《上市公司自律监管 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2026-008 西藏城市发展投资股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 9 日 召开第十届董事会第十二次（定期）会议，审议通过了《关于 2025 年度计提资 产减值准备的议案》，相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 2、计提情况 为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司 2025 年期末对各类资产进行了清查，经 过认真分析及相关测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备。2025 年 度 计 提 的 资 产 减 值 准 备 为 存 货 跌 价 损 失 、 固 定 资 产 减 值 损 失 ， 共 计 392,096,385.15 元。 二、计提资产减值准备情况说明 1、会计政策 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，固定资产按照成本与 可回收 ...

资金管理 - 公司拟用不超20000万元闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用[2][4][8] - 最近12个月结构性存款投入36000万元，收益219.35万元[7] - 最近12个月收益凭证投入2000万元，未收回本金2000万元[7] 募集资金 - 2024年3月21日募集资金到账999999997.18元，净额986478055.32元[4] - 募集资金总投资40000万元，已用2000万元，未用38000万元[7] 项目进度 - 世贸馨城DK1项目投入进度49.60%，预计2028年6月达预定状态[4] - 世贸铭城DK3项目投入进度62.32%，预计2027年12月达预定状态[4] - 补充流动资金项目投入进度100%[4] 其他 - 保荐机构国泰海通对资金管理事项无异议[12]

业绩相关 - 2025年以总股本951,586,865股为基数，每10股派息0.10元，派息总额9,515,868.65元，现金分红占当年归属母公司净利润75.82%[10] - 2025年上海静安假日酒店开业首年实现经营盈利[3] 过往策略 - 2025年统筹项目建设与销售去化，保障项目交付，提升销售效能[2] - 2025年坚持“自主开发+委托加工”，推进氢氧化锂和碳酸锂项目[5][6] - 2025年优化治理体系，完善25项基本管理制度，制定3项新制度[7] 未来展望 - 2026年房地产开发板块推进重点项目建设，攻坚存量房源去化，拓宽融资渠道[4] - 2026年商业运营板块加大奥莱商场宣传推广与招商，深化酒店精细化运营[4] - 2026年加快锂矿资源开发，完善前期手续与工艺技术，构建产业生态[6] - 2026年深化合规体系建设，提升治理效能，健全风险防控体系[8][9] - 2026年推动信息披露与投资者关系管理向“价值传递”转型[14] - 2026年拓展与投资者沟通的维度并深化投资者关系成果转化机制[14] - 2026年主动披露《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》[14] 制度方案 - 2025年8月28日审议通过并披露《2025年度"提质增效重回报"行动方案》[1] - 2026年4月9日审议通过相关评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案议案[2] 其他 - 2025年通过指定渠道累计披露定期报告4份、临时公告46份[13] - 2026年度“提质增效重回报”行动方案不构成实际承诺，实施中或受不确定因素影响[15]

会计师事务所情况 - 2025年末众华会计师事务所合伙人76人，注册会计师343人，超189人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计相关会议 - 2025年4月24日公司召开相关会议，6月3日召开2024年年度股东大会，续聘众华会计师事务所[2] - 审计委员会召开审计审前沟通会，审阅2025年报总体审计策略[5] 审计报告情况 - 众华对公司2025年度财务报告及内控有效性审计，出具多项专项报告[4] - 众华认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计费用 - 2025年年报审计费用95万元（不含税），内控审计费用60万元（不含税）[6] 未来展望 - 2026年审计委员会将加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查[8]

责任险购买计划 - 公司拟在2026年度购买责任险[1] - 保险责任限额不超5000万元[1] - 保费总额不超32万元/年[1] - 保险期限12个月/每期[1] 购买意义及合规性 - 购买责任险完善风险控制体系[2] - 保障公司及人员权益[2] - 审议程序合法合规[3] - 不存在损害股东利益情形[3] 相关授权 - 提请授权管理层办理投保事宜[1] - 薪酬与考核委员会同意提交审议[3]

募集资金情况 - 2024年3月公司向特定对象发行131,926,121股A股，发行价格7.58元，募集资金总额999,999,997.18元，净额986,478,055.32元[1] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金678,202,627.95元，存款专户余额78,429,698.57元[2] - 以前年度已使用募集资金585,996,727.07元，本年度使用92,205,900.88元[4] - 2025年度募集资金总额为986,478,055.32元，本报告期投入92,205,900.88元，累计投入678,202,627.95元[29] 资金管理 - 现金管理金额240,000,000元，募集资金利息收入10,157,390元[4] - 2025年4月24日会议同意用不超40,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 计划现金管理起始日期2025 - 06 - 03，截止日期2026 - 06 - 02[14] - 截至2025年12月31日，有七笔闲置募集资金购买结构性存款及收益凭证尚未到期，共计2.4亿元[29] 项目投入与效益 - 世贸馨城DK1项目承诺投资350,000,000.00元，本报告期投入36,708,283.56元，累计投入173,610,804.42元，投入进度49.60%，本报告期实现效益2,578,950.27元[29] - 世贸铭城DK3项目承诺投资350,000,000.00元，本报告期投入55,497,617.32元，累计投入218,113,768.21元，投入进度62.32%，本报告期实现效益4,728,297.54元[29] - 补充流动资金项目承诺投资286,478,055.32元，累计投入286,478,055.32元，投入进度100.00%[29] 项目进展 - 世贸馨城DK1 - 1天宸府项目2024年12月16日完成竣工备案，2025年末未交房，DK1 - 2、DK1 - 3项目未取得施工许可证[30] - 世贸铭城DK3 - 1万樾府项目2025年1月13日完成竣工备案，2025年4月开始交房，DK3 - 2、DK3 - 3项目未取得施工许可证[30] 其他 - 公司制定《西藏城市发展投资股份有限公司募集资金管理制度》，签订三方及四方监管协议[5][6] - 截至2024年12月31日，募集资金先期已投入86,011,700.00元，已置换86,011,700.00元[29] - 截至2025年12月31日，募集资金账户结余（含现金管理产品）318,429,698.57元，因世贸馨城DK1及世贸铭城DK3项目未完工导致[29] - 各募投项目未达计划进度原因无，项目可行性未发生重大变化[29]

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2026-013 西藏城市发展投资股份有限公司 关于 2026 年度对外担保总额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 9 日 召开第十届董事会第十二次（定期）会议，审议通过了《关于 2026 年度对外担 保总额度的议案》，相关事宜公告如下： 一、担保情况的概述 为保证公司及下属公司的日常生产经营及业务发展的需要，2026 年度拟由 公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，总额度不超过 10 亿元人民 币，该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。以上担保范围包括贷款、 信用证、票据业务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连 带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。在不超过 已审批担保总额度、符合法律法规及相关规定的前提下，公司管理层可根据实际 经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度，实际担保金额以最 终签订的担保合 ...

审计机构变更 - 公司拟聘请立信为2026年度财务报告及内控审计机构，原审计机构为众华[2] - 公司经邀请招标公开选聘及审慎评估拟变更会计师事务所，前后任均知悉且无异议[2][12] 立信情况 - 截至2025年末，立信有合伙人300名、注册会计师2523名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名[3] - 2025年立信业务收入50.00亿元，审计业务收入36.72亿元（含证券业务收入15.05亿元）[3] - 2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户10家[5] - 截至2025年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] - 立信近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名[6] 审计费用 - 2025年度财务报告审计费用不含税95万元，内控审计费用不含税60万元[11] - 2026年度预计财务报告审计费用不含税90 - 100万元，内控审计费用不含税55 - 65万元[11] 审议流程 - 审计委员会同意向董事会提议聘请立信[14] - 董事会审议通过聘请立信为2026年审计机构的议案[14] - 本次聘请需提交公司2025年年度股东会审议[14]