证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-020 西藏城市发展投资股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 3 日 (二)股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号 24 楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 388 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 409,221,113 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.0040 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》 及本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长陈卫东主持。 (五)公司董事、监 ...

盐湖锂资源开发进展 - 龙木错盐湖已获得采矿证，2025年拟进行土地平整并加快厂房基础建设 [1] - 结则茶卡自主开发的3万吨碳酸锂项目正在办理前期手续 [2] - 结则茶卡与蓝晓合作的1万吨氢氧化锂项目正常稳定运行后将启动后续2万吨建设 [5] - 国能矿业推进结则茶卡万吨氢氧化锂产线建设及水电配套，同步推进龙木错自建线项目 [4] - 计划4-5年建成13万吨锂盐产能，2025年目标完成1万吨氢氧化锂产线投产 [10] - 当前氢氧化锂在建产能达3000-5000吨，受手续完善和施工周期影响 [15] 房地产经营状况 - 2025年一季度5亿元收入主要来自房地产销售及租金 [2] - 西安璟宸尊域府项目毛利率4.47%，低于西安地区平均10.8%，因产品定位和区域差异 [6] - 2024年通过出售国投置业子公司股权优化产业布局，2025年地产板块聚焦加速去化 [2] - 房地产行业下行导致业绩承压，公司将通过全周期管理和绿色建筑提升毛利率 [11] 业务转型战略 - 在稳定地产主业基础上加速向盐湖锂资源开发转型，构建新利润增长点 [14] - 西部布局集中在阿里地区盐湖开发，同步在金昌建设锂盐纯化基地 [7] - 碳纳米管项目重建工业化试验生产线，固态电池为关注方向 [24] - 碳纤维项目持续进行，已看到规模化应用前景 [14] 产能与产量规划 - 结则茶卡一期6700吨剩余产能计划2025年建成 [12] - 2025年锂产量增长有限，万吨级产线产能释放需时间 [17] - 锂价下跌至6万元将显著影响开发利润 [9] 行业前景 - 锂电在动力电池、大储能、商业储能领域保持高成长性，未来将拓展至AI和低空经济 [18] - 锂电将与钠电、氢能等新能源技术协同发展 [18] - 房地产行业仍处下行周期，政策宽松但市场信心不足 [16]

业绩总结 - 2024年房地产全年竣工面积42.46万平方米，在建建筑面积约61.70万平方米[9] - 2024年房地产项目合同销售金额9.02亿元，销售面积5.21万平方米[9] - 2024年商业运营总收入7320万元，同比增长7.5%[10] - 截至2024年末母公司累计可分配利润为2.41亿元[30] - 2024年利润分配以9.52亿股为基数，每10股派息0.10元，派息总额951.59万元，剩余未分配利润2.32亿元结转以后年度[30] 新产品和新技术研发 - 2024年对结则茶卡300t吸附中试工艺完成内部评审并通过验收[12] 未来展望 - 2025年加快西咸世贸铭城等项目建设，强化成本管控[17] - 2025年加快泉州、西安项目资金回笼，提升奥莱和酒店经营效益[18] - 2025年国能矿业形成1万吨氢氧化锂产能并产出产品，确定2万吨产线建设安排[19] 其他新策略 - 拟续聘众华会计师事务所为2025年度财务报告审计机构，年报审计报酬90 - 100万元（不含税）[32] - 拟续聘众华会计师事务所为2025年度内控审计机构，内控审计报酬55 - 65万元（不含税）[32] - 拟使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，产品期限最长不超过12个月，使用期限12个月[34][35] - 2025年度拟为子公司或子公司间互相提供担保，总额度不超过20亿元，期限至2026年度相应担保额度审议决策程序通过之日[38] - 2025年独立董事津贴标准为每人每年不超过12万元（税后）[41] - 2025年董事长年度薪酬为50 - 100万元（税后）[41] - 公司拟在2025年度为公司和全体董监高购买责任险，保险责任限额不超过5000万元，保费总额不超过32万元/年，保险期限12个月/每期[43] 其他 - 泉州东海假日酒店2024年2月4日起运营，有202间高级客房及套房，开业首年即盈利[11] - 2024年公司共召开8次董事会，各次会议审议通过多项议案[13] - 2024年独立董事严格履职，审计委员会审阅财务报表，提名委员会审核董事候选人资格[15][16] - 2024年对公司多流程进行内控评价，未发现重大和重要缺陷[17] - 2024年监事会审核上市公司定期报告，召开七次会议，各次会议审议通过多项议案[21][22]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月26日通过网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 说明会旨在让投资者更全面了解公司经营业绩及发展战略 [1] - 公司已于2025年4月26日披露《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》 [1] 参会人员 - 董事长陈卫东、董事兼总经理曾云、独立董事金鉴中、副总经理兼财务总监廖婷、董事会秘书刘颖将出席说明会 [1] 投资者参与方式 - 投资者可通过邮箱xzct600773@163.com在2025年5月23日12:00前提交问题 [2] - 公司将在说明会上集中回答投资者普遍关注的问题 [2] - 互动平台网址为http://ir.p5w.net [1]

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-019 西藏城市发展投资股份有限公司 二、说明会召开的时间和形式 1、会议召开时间：2025年5月26日（星期一）下午3:00-4:00 1、会议召开时间：2025年5月26日（星期一）下午3:00-4:00 2、会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 3、会议召开方式：网络互动方式 4、投资者可将关注的问题发送到公司邮箱，公司将在说明会上就投资者普 遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于2025年4月26日披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》， 具体内容请参见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等规定，公司定于2025年5月26日通过网络互动的方式召开"西藏 城市发展投资股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会"，让投资者 更全面深入了解公司的经营业绩、发展战略等具体情况。 关于召开公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会的公告 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：上海市天目中路 380 号 24 楼 1 股东大会召开日期：2025年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 至2025 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年度 合并财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ：" 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 合并资产负债表 | 8-9 | | 公司资产负债表 | 10-11 | | 合并利润表 | 12 | | 公司利润表 | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | | 公司现金流量表 | ા ર | | 合并所有者权益变动表 | 16-17 | | 公司所有者权益变动表 | 18-19 | | 财务报表附注 | 20-132 | ZHONGHII 审计 报告 众会字(2025)第 05650 号 西藏城市发展投资股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称"西藏城投")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

关于西藏城市发展投资股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"西藏城投"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西藏城市发展投资股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2741 号），公司本 次向特定对象发行人民币普通股（A 股）131,926,121 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.58 元/股，募集资金总额 999,999,997.18 元，扣除本次 发行费用（不含增值税）人民币 13,521,941.86 元后，募集资金净额为人民币 986,478,055.32 元。上述募集资金已于 2024 年 3 月 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://xec.mof.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ww.flag.cn) " 近行在 7HONGHI 内部控制审计报告 众会字(2025)第 05651 号 西藏城市发展投资股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了西藏城 市发展投资股份有限公司(以下简称"西藏城投")2024年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 Zhonghua Certified Public Accountants LLP 17F-18F, East Tower, 1089 Dong Da Ming Road, Raffles City The Bund, Honekou F: (021)6352 5566 Web: w ZHONGHUA 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-016 西藏城市发展投资股份有限公司 第十届监事会第五次（定期）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次 （定期）会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11:00 以通讯会议方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席于隽隽先生召 集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表 ...