证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2026-005 西藏城市发展投资股份有限公司 第十届董事会第十二次（定期）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二 次（定期）会议于 2026 年 4 月 9 日上午 10：00 以现场结合通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长陈卫东先生召集并 主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》 董事会审议通过了《2025 年度董事会工作报告》的内容。 本议案尚需提交股东会审议。 2025 年度在任独立董事分别提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，具体 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》，独立董事将在 ...

关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟不进行 利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案经公司第十届董事会第十二次（定期）会议审议通过， 尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2026-006 西藏城市发展投资股份有限公司 二、公司履行的决策程序 公司第十届董事会第十二次（定期）会议以 9 票全票同意审议通过了《2025 年利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 2 三、相关风险提示 本次利润分配预案需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 （一）经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西藏城市 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 2025 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " ZHONGHU 西藏城市发展投资股份有限公司 2025 年度 募集资金存放、管理与实际使用情况 募集资金存放、管理与实际使用情况 专项鉴证报告 的鉴证报告 众会字（2026）第 04540 号 西藏城市发展投资股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称"西藏城投")编制的《西 藏城市发展投资股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告")。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金 监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 及相关格式指引等规定编制专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是西藏城投管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于西藏城市发展投资股份有限公司 2025 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为西藏 城市发展投资股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2023 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2025 年度（以下简称"本持续督导 期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 彭辰、聂绪雯 （三）现场检查时间 2025 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 23 日、2026 年 4 月 2 日 （四）现场检查人员 彭辰、聂绪雯、李戎婉、陈家仪 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 2025 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 L 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.md.gov.cn） 进行查测 （ ZHONGHUA 西藏城市发展投资股份有限公司 2025 年度 营业收入扣除情况 专项审核报告 众会字(2026)第 04539 号 西藏城市发展投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称 "西藏城投")2025 年度的财务报表,包括 2025年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2025 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并 于 2026 年 4 月 9 日出具了众会字(2026)第 04536 号审计报告。同时,我们审核了后附的西 藏城投 2025 年度营业收入扣除情况表。 一、管理层的责任 西藏城投管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等要求编制营 业收入扣除情况表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 2025 年度 内部控制审计报告 L 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 ， ZHONO 内部控制审计报告 众会字(2026)第 04537 号 西藏城市发展投资股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了西藏城 市发展投资股份有限公司（以下简称"西藏城投"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是西藏城投董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于西藏城市发展投资股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"西藏城投"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西藏城市发展投资股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2741 号），公司本 次向特定对象发行人民币普通股（A 股）131,926,121 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.58 元/股，募集资金总额 999,999,997.18 元，扣除本次 发行费用（不含增值税）人民币 13,521,941.86 元后，募集资金净额为人民币 986,478,055.32 元。上述募集资金已于 2024 年 3 月 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于西藏城市发展投资股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为西藏 城市发展投资股份有限公司（以下简称"西藏城投"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2741 号文《关于同意西藏城市发 展投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）131,926,121.00 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 人民币 999,999,997.18 元，扣除承销、保荐费用人民币 12,000,000.00 元后，实际 汇入募集资金的专户金额为人民币 987,999,997.18 元。上述募集资金总额扣除承 销、保荐费用 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 2025 年度 合并财务报表及审计报告 L 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn） "进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.cnof.gov.cn） "进行查 。 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 合并资产负债表 | 7-8 | | 公司资产负债表 | 9-10 | | 合并利润表 | 11 | | 公司利润表 | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | | 公司现金流量表 | 14 | | 合并所有者权益变动表 | I 2-I P | | 公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 财务报表附注 | 19-130 | 计 报 告 目 众会字(2026)第 04536 号 西藏城市发展投资股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称"西藏城投")财务报表,包括 2025年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量 ...

2、 附表 委托单位：西藏城市发展投资股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63525500 西藏城市发展投资股份有限公司 关于西藏城市发展投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 的专项说明 您可使用手机"扫一扫"观速入"注册会计师行业使一监管平台（http://www.dagocol.co/ 2019/11/11:25:25 "注册会计师行业使一监管平台（http://www.blogs.co/ 】 【 西藏城市发展投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了西藏城市发展投资股份有限公 司(以下简称"西藏城投")2025年度的财务报表,包括 2025年12月 31日的合并及公司资产 负债表,2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表。 及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2026年4月9日出具了众会字(2026) 第 04536号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保 ...