西藏城市发展投资股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 (2025 年修订） 1 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划，健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策质量, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件和《西藏城市发展投资股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他相关规定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简 称"战略与 ESG 委员会"），并制定本细则。 第二条战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略及重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 战略与 ESG 委员会以公司证券部为日常办事机构，证券部负责提供 公司有关经营方面的资料及发展战略相关材料，负责筹备战略与 ESG 委员会会议 并 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 ESG 管理制度 1 第一章 总则 第一条 为建立健全西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）环 境、社会和治理（ESG）管理体系，规范 ESG 管理流程，系统提升公司 ESG 管理 效能，积极履行企业社会责任，推动高质量、可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《西藏 城市发展投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订） 1 第一章 总则 第一条 为规范西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"或"公 司"）信息披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东、债权人及其利益 相关人的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管 理》等法律、法规和规范性文件以及《西藏城市发展投资股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关要求，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门、证券交易所要 求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理及经营管理层的工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《西 藏城市发展投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制定本 细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 公司总经理及经营管理层应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， 诚信和勤勉的履行职务。 第三条 本细则对总经理、副总经理以及其他高级管理人员有约束力。 第二章 总经理的聘任 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营能力，并掌握国家有关政策、法律和行政法规； （四）诚信勤勉，廉洁自律，无私奉献，对公司事业忠诚； （五）开拓进取，锐意创新，具有团队精神，有较强的历史使命感和责任感。 第六条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人 等 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年修订） 1 第一章 总则 第一条 为建立健全西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《西藏城市发展投资股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考 核委员会委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事，高级管理人员指《公司章程》 中规定的高级管理人员。 （一）根据董事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相 关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，并就下列事项向董事会提出建 议： 1、董事、高级管理人员的薪酬； 2 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 内幕知情人管理制度 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或董事会秘书的审核同 意，方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、控股子公司都应做好内幕 信息的保密工作。 第五条 公司董事、高级管理人员和其他内幕信息知情人都应做好内幕信息 的保密及登记报备工作。公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内 幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及其范围 第六条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未 公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或上海证券交易 所网站上正式公开。 （2025 年修订） 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年修订） 1 第一章 总则 第一条 为了规范西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理 性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》和《西藏城市发展投资股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联 股东的合法权益。 第四条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本制度。 第二章 关联人和关联交易 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人； （三）由本制度第七 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件，以及《西藏城市发展投资股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）相关要求，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的 义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 公司指定董事会秘书为公司与上海证券交易所、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）及其派出机构之间的指定联络人。公司由董 事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股 权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部，由董事会秘书分管，证券部协助董事会秘书履行 职责，处理董事会日常事务及 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、 稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最 大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司与投资者关系工作指引》 等法律、法规及《西藏城市发展投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 投资者关系管理制度 （2025 年修订） 1 西藏城市发展投资股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 从而提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规 及证券监管部门、上海证券交易所 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年修订） 1 第二章 议事规则及决策程序 第七条 公司根据审议需要定期或者不定期召开独立董事专门会议，半数以 上独立董事可以提议召开独立董事专门会议。定期会议应于会议召开前 3 日通知 全体独立董事，不定期会议应于会议召开前 1 日通知全体独立董事。经全体独立 董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第一章 总则 第一条 为进一步完善西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《西藏城市 发展投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条 ...