证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-009 西藏城市发展投资股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务， 具有丰富的证券服务业务经验。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙 人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师超过 180 人。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56, ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-014 西藏城市发展投资股份有限公司 关于 2025 年度对外担保总额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述担保额度为最高担保限额，截至目前，公司及子公司尚未就上述担保额 度签订相关担保协议，具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方 式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。 三、公司对本次对外担保总额度的审批程序 1 本事项已经公司第十届董事会第六次（定期）会议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后实施。 监事会意见：公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，预计 2025 年担保额度为不超过人民币 20 亿元，有利于满足子公司各项业务开展的需求， 本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中 小投资股东利益的情形，同意公司本次担保事项。 四、累计对外担保金额 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第六次（定期） ...

西藏城市发展投资股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定， 公司董事会审计委员会在 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业 务，具有丰富的证券服务业务经验。众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席 合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 （二）续聘会计师事务所履行 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-013 西藏城市发展投资股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性、流动性好（单项产品期限最长不超过 12 个月）的理财 产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、 收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的 投资行为。 投资金额：不超过人民币 40,000.00 万元（包含本数）。 履行的审议程序：西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称"公司"或 "西藏城投")于 2025 年 4 月 24 日召开了第十届董事会第六次（定期）会议及第 十届监事会第五次（定期）会议，审议通过了《关于对公司部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 风险提示：公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性 好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除 ...

西藏城投（600773）公告，2025年第一季度营业收入5.35亿元，同比增长599.78%。净亏损3438.66万 元，去年同期净亏损4938.43万元。 ...

西藏城投（600773）公告，2024年营业收入11.83亿元，同比下降50.61%。归属于上市公司股东的净利 润1254.99万元，同比下降79.76%。公司拟以2024年利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.1元(含税)，预计共分配利润为951.59万元。本次不进行公积金转增，也不进行送红 股。 ...

文章核心观点 西藏城投第十届董事会第五次（临时）会议审议通过聘任廖婷为副总经理兼财务总监、陈晨为副总经理的议案 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月25日上午9：00以现场结合通讯会议的方式召开 [1] - 应出席董事9名，实际出席9名，由董事长陈卫东召集并主持，部分监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 [1] 董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》 - 聘任廖婷为公司副总经理兼财务总监，任期与本届董事会一致 [1] - 表决结果为有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票 [2] - 本议案经提名委员会资格审查通过后提交董事会审议 [2] 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 - 聘任陈晨为公司副总经理，任期与本届董事会一致 [2] - 表决结果为有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票 [2] - 本议案经提名委员会资格审查通过后提交董事会审议 [2] 人员履历及合规情况 廖婷 - 曾任职发展投资有限公司投资发展部经理助理等职，现任公司财务总监 [2] - 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒 [2] 陈晨 - 曾任职发展投资有限公司市场营销部经理助理等职 [2] - 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒 [3]

人事变动 - 公司第十届董事会第五次（临时）会议于2025年3月25日召开[2] - 审议通过聘任廖婷为副总经理兼财务总监[3] - 审议通过聘任陈晨为副总经理[4]

审计机构与人员安排 - 公司2024年续聘众华会计师事务所为年报和内控审计机构[1] - 2024年年报审计签字注册会计师为王颋麟、杨琪，质量控制复核人为张晶娃[1] 人员变更情况 - 众华原委派戎凯宇为质量控制复核人，现拟委派张晶娃[1] - 张晶娃2025年开始作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务[2] 人员资质与影响 - 张晶娃近三年未因执业行为受刑事、行政等处罚[4] - 变更工作有序交接，不会对2024年度审计工作产生不利影响[6]

资金管理 - 公司拟用0.8亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 2024年4月通过不超6亿元闲置募集资金现金管理方案，期限12个月[3] - 前期1亿元理财产品到期，收益113.125万元，已归还专户[5] - 近期办理0.8亿元闲置资金买结构性存款，预期年化收益率0.85%-2.44%[5] - 公司使用募集资金买产品余额为2.7亿元[8]