证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-042 一、补选独立董事的情况 因公司独立董事狄朝平个人工作原因，已辞去第十届董事会独立董事和专门 委员会成员职务，详见公司于 2025 年 11 月 4 日披露的《关于独立董事辞职的公 告》（公告编号：2025-039）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等有关规定，公司董事会提名叶彦菁为第十届董事会独立 董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 董事会提名委员会对叶彦菁的任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合独立 董事的任职条件和任职资格。独立董事候选人简历附后。 公司于 2025 年 11 月 17 日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议 通过了《关于补选第十届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案》，叶彦 菁作为独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核，有关议案尚需提交 公司股东大会审议。 二、调整专门委员会委员的情况 根据公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议通过的《关于补选第十届 董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案》，若叶 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏城市发展投资股份有限公司董事会，现提名叶彦菁为西藏城市发 展投资股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任西藏城市发展投资股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与西藏城市发展投资股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-041 西藏城市发展投资股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订并制定部 分基本管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月17日召 开了公司第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于取消监事会并 修订<公司章程>的议案》及《关于修订并制定部分基本管理制度的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引（2025年修订）》《中国证监会关于<新公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置 监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，同 时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；并对《西藏城市发展投 资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款进行修订。《公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人叶彦菁，已充分了解并同意由提名人西藏城市发展投资股份有限公司董 事会提名为西藏城市发展投资股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西藏城市 发展投资股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （六）中 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-043 西藏城市发展投资股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至2025 年 12 月 3 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：上海市天目中路 380 号 24 楼 股东大会召开日期：2025年12月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

第十届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-044 西藏城市发展投资股份有限公司 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次 （临时）会议于 2025 年 11 月 17 日上午 9：30 以通讯方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席于隽隽先生召 集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 西藏城市发展投资股份有限公司监事会 2025 年 11 月 18 日 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会暨修订<公司章程>及修订并制定部分基本管理制度的公告》（公告 编号：2025-041）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为 3 票 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-040 西藏城市发展投资股份有限公司 第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一 次（临时）会议于 2025 年 11 月 17 日上午 9：00 以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长陈卫东先生召集并 主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会暨修订<公司章程>及修订并制定部分基本管理制度的公告》（公告 编号：2025-041）及《公司章程》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 ...

锂行业公司股价表现 - 天华新能股价上涨超过17% [1] - 雅化集团、大中矿业、融捷股份、盛新锂能、金圆股份股价涨停 [1] - 中矿资源、天齐锂业、西藏城投股价上涨超过8% [1]

板块整体表现 - 11月17日房地产开发板块整体上涨0.99%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11% [1] - 板块内个股表现分化，盈新发展以10.06%的涨幅领涨，同时有部分个股如*ST中地下跌4.19% [1][2] - 从资金流向看，板块主力资金净流入1.15亿元，游资资金净流出3.24亿元，散户资金净流入2.09亿元 [2] 领涨个股表现 - 盈新发展收盘价3.83元，涨幅10.06%，成交量542.01万手，成交额20.08亿元 [1] - 华联控股收盘价5.28元，涨幅10.00%，成交量204.55万手，成交额10.58亿元 [1] - 首开股份收盘价6.61元，涨幅9.98%，成交量268.43万手，成交额17.61亿元 [1] - 合肥城建收盘价13.13元，涨幅9.97%，成交量132.35万手，成交额16.48亿元 [1] 个股资金流向 - 首开股份主力资金净流入4.90亿元，主力净占比达27.80%，但游资和散户资金分别净流出2.24亿元和2.65亿元 [3] - 合肥城建党主力资金净流入2.20亿元，主力净占比13.32% [3] - 西藏城投主力资金净流入1.28亿元，主力净占比14.95% [3] - 华夏幸福主力资金净流入7397.72万元，主力净占比高达39.30% [3]

碳酸锂期货及锂矿板块表现 - 碳酸锂期货主力合约涨停，涨幅达9%，报95,200元/吨，创2024年7月以来新高[3][4] - 锂矿概念股集体大涨，多只个股涨停，其中雅化集团、中矿资源、金圆股份、天齐锂业涨幅均超过9.8%[5][6] - 赣锋锂业董事长预测2025年全球碳酸锂需求为155万吨，供应能力170多万吨，存在约20万吨过剩；2026年需求预计增长30%至190万吨，供需基本平衡，价格有探涨空间[7] A股市场整体情况 - 三大指数小幅下跌，沪指跌0.46%，深成指跌0.11%，创业板指跌0.2%[9] - 市场个股涨跌互现，2584只个股上涨，2726只个股下跌，涨停个股100只，跌停个股10只[9][10] - 市场总成交额为19,303.21亿元，总成交量为134,907.2万手[10] 福建本地股表现 - 福建本地股再度大涨，海峡创新、平潭发展等20余股涨停[11] - 红相股份、中富通、海峡创新等个股涨幅均超过20%[12] AI应用方向表现 - AI应用方向表现活跃，宣亚国际涨停，涨幅19.99%，三六零涨停，涨幅10.01%[13] - 东方国信、蓝色光标等个股涨幅超过12%[13] 军工板块表现 - 军工板块盘中拉升，江龙船艇、北方长龙等个股涨停，涨幅均超过19%[14][15] - 晨曦航空、天和防务等个股涨幅超过10%[15] 医药股调整 - 医药股集体调整，硕世生物跌超14%，科兴制药、舒泰神等个股跌幅超过5%[16]