董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第七次（临时）会议于2025年7月4日上午9:00以通讯会议方式召开 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长陈卫东先生召集并主持 [1] - 公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议召开符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于代理商品房销售暨关联交易进展的议案》，关联董事陈卫东、曹雨妹、唐玺回避表决，有效表决票6票全部同意 [1][2] - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，有效表决票9票全部同意 [2] - 独立董事专门会议第二次（临时）会议审议通过代理商品房销售议案，全体独立董事予以事前认可 [1]

关联交易概述 - 西藏城投与静安更新公司签订《洪南山宅240街坊项目房地产委托销售代理协议》，代理销售费用按销售额的0.5%计算 [2] - 因房地产市场疲软及成本上涨，双方协商将代理销售费用提成比例提高至1.5% [3] - 本次交易构成关联交易，无需提交股东大会审议，过去12个月同类交易金额为2,008.91万元 [3][6] 关联方介绍 - 关联方为上海静安城市更新投资发展有限公司，注册资本20亿元人民币，经营范围包括房地产开发经营等 [3] - 静安更新公司为西藏城投控股股东100%持股的公司，且双方法定代表人相同 [3] 关联交易主要内容及定价政策 - 代理销售佣金调整为按销售额的1.5%计算，自2025年7月1日起生效 [5] - 定价遵循公平、公允原则，参照行业收费情况协商确定 [5] 交易对上市公司的影响 - 交易满足公司业务发展需要，有利于保障全体股东利益 [5] - 交易不会对公司独立性产生影响，业务不会对关联方形成依赖 [5] 审议程序 - 董事会审议通过，3名关联董事回避表决，独立董事认为交易定价公允且符合市场规则 [5] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为交易符合公司业务发展需要，履行了必要法律程序，无异议 [6]

国泰海通证券股份有限公司 关于西藏城市发展投资股份有限公司 代理商品房销售暨关联交易进展的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"西藏城投"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，对公司代理商品房销售暨关联交易进展的事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 鉴于公司具有多年的房地产销售经验及成熟的销售团队，为充分实现优势互 补，发展共赢，上海静安城市更新投资发展有限公司（以下简称"静安更新公司"） 委托西藏城投开展洪南山宅 240 街坊项目（简称"本项目"）商品房销售代理合作， 双方签订了《洪南山宅 240 街坊项目前期筹备委托协议》，该事项经公司第九届 董事会第二十一次（临时）会议审议通过，详见公司于 2023 年 11 月 25 日披露 的《关于代理商品房销售暨关联交易的公告》（公告编号：2023-068）。根据本 项目的销售进度安排，公司与静安更新公司签订了《洪 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-023 现因房地产市场持续疲软、销售承压且竞争激烈，公司面临人力成本及营销 平台费用上涨等原因，公司与静安更新公司协商达成一致，公司拟与静安更新公 司签订《洪南山宅 240 街坊项目房地产委托销售代理协议之补充协议》（以下简 称"《补充协议》"），拟提高代理销售费用提成比例，即代理销售费用修改为 按照本项目销售额*1.5%方式计算。 西藏城市发展投资股份有限公司 关于代理商品房销售暨关联交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ·公司关联方上海静安城市更新投资发展有限公司（以下简称"静安更新公 司"）委托西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏城投"） 代理洪南山宅 240 街坊项目商品房销售事宜，本次签订《洪南山宅 240 街坊项目 房地产委托销售代理协议之补充协议》。 ·本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 ·过去 12 个月公司及子公司与同一关联方进行过交易类别相关的交易 2 次， 交易金额 2,008 ...

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事 制度》《独立董事专门会议制度》等公司规章制度的规定。 一、审议通过《关于代理商品房销售暨关联交易进展的议案》 经审查，我们认为：（1）本次关联交易事项为公司日常经营所需，交易事项符 合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理；（2）本次关联交易对公司 和公司的全体股东公平合理，未发现其中存在损害中小股东和公司利益的情形；（3） 同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。 西藏城市发展投资股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第二次（临时）会议决议 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第十届董事会独立董事专门会议第二次（临时）会议。会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。 特此决议。 独立董事：金鉴中 狄朝平 黄毅 2025 年 7 月 4 日 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-022 西藏城市发展投资股份有限公司 第十届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次 （临时）会议于 2025 年 7 月 4 日上午 9：00 以通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长陈卫东先生召集并 主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于代理商品房销售暨关联交易进展的公告》（公告编号：2025-023）。 公司第十届董事会独立董事专门会议第二次（临时）会议审议通过了本议案， 全体独立董事对本议案予以事前认可。 关联董事陈卫东先生、曹雨妹女士、唐玺女士回避表决。 表决结果：有效表决票数为 6 票，其中同意 6 票，反对 ...

利润分配方案 - 每股现金红利为0.010元，以总股本951,586,865股为基数进行分配 [1][2] - 差异化分红送转未实施 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，会议日期为2025年6月3日 [1] 股权登记与分红实施日期 - A股股权登记日为2025年7月1日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月2日 [1][3] - 最后交易日为2025年7月2日 [1] 分红派发方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待指定交易完成后派发 [1] 不同股东类型的税务处理 - 自然人股东和证券投资基金持股1个月以内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免税 [2] - 限售股自然人股东解禁前按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.009元 [3] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.009元 [3] - 沪股通香港投资者按10%税率代扣所得税 [4] - 其他机构投资者和法人股东自行判断纳税义务，实际每股红利0.010元 [5] 咨询方式 - 权益分派实施疑问可联系公司证券部，电话021-63536929，地址上海市天目中路380号21楼 [5]

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-021 西藏城市发展投资股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 6 月 3 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 每股分配比例 A 股每股现金红利0.010元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/1 | － | 2025/7/2 | 2025/7/2 | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/1 | － | 2025/7/2 | 2025/7/2 | 四、 分配实施办法 截至股权登记日下午上海 ...

市场表现 - 西藏城投(600773)今日涨停，全天换手率4.37%，成交额3.98亿元，振幅10.41% [2] - 龙虎榜数据显示，沪股通净买入1698.19万元，营业部席位合计净买入4191.64万元 [2] - 上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达10.11%上榜 [2] - 前五大买卖营业部合计成交1.39亿元，其中买入成交额为9888.36万元，卖出成交额为3998.53万元，合计净买入5889.83万元 [2] - 沪股通为第二大买入营业部及第一大卖出营业部，买入金额3165.63万元，卖出金额1467.45万元 [2] 资金流向 - 今日该股主力资金净流入7402.68万元，其中特大单净流入5707.19万元，大单资金净流入1695.49万元 [2] - 近5日主力资金净流入6835.96万元 [2] - 最新两融余额为4.53亿元，其中融资余额4.52亿元，融券余额96.40万元 [2] - 近5日融资余额合计减少4001.02万元，降幅8.14%，融券余额合计增加1.21万元，增幅1.28% [2] 财务数据 - 一季度公司共实现营业收入5.35亿元，同比增长599.78%，实现净利润-3438.66万元 [3] 龙虎榜明细 - 买一国泰海通证券成都北一环路营业部买入3483.53万元 [3] - 买二沪股通专用买入3165.63万元 [3] - 买三中信证券上海分公司买入1580.19万元 [3] - 买四高盛中国上海浦东营业部买入943.58万元 [3] - 买五中金财富深圳五和大道营业部买入715.43万元 [3] - 卖一沪股通专用卖出1467.45万元 [3] - 卖二瑞银证券上海花园石桥路营业部卖出824.75万元 [3] - 卖三国联民生无锡县前东街营业部卖出631.87万元 [4] - 卖四中信证券上海分公司卖出574.43万元 [4] - 卖五海通证券绍兴劳动路营业部卖出500.03万元 [4]

国浩律师（上海）事务所 GRANDALL LAW FIRM（SHANGHAI） 关于 2024 年年度股东大会 的 法律意见书 西藏城市发展投资股份有限公司 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA TAIYUAN WUHAN GUIYANG URUMQI HONGKONG PARIS MADRID SILICONVALLEY 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: ...