一、审计委员会基本情况 审计委员会由独立董事邹燕女士、陈洪先生及独立董事 周在峰先生共3名成员组成，其中独立董事邹燕女士为主任 委员，具有会计学博士学历，现任西南财经大学教授，帝欧 家居集团股份有限公司独立董事，成都和鸿科技股份有限公 司独立董事，成都唐源电气股份有限公司独立董事，乐山无 线电股份有限公司独立董事，四川科瑞德制药股份有限公司 独立董事，宜宾纸业独立董事。报告期内，审计委员会委员 凭借丰富的行业经验及专业的审计、会计知识，在监督外部 审计机构的工作、指导公司的内部审计、审阅公司的财务报 告、评估公司内部控制的有效性等方面向董事会提出了专业 意见，在公司审计与风险管控等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第十一届董事会审计委员会根据《公司 法》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》及其他有 关规定，积极履行职责，共召开会议3次，委员本着勤勉尽 责的原则，认真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题 发表专业意见。具体如下： （一）2023 年 4 月 19 日召开 2023 年第十一届董事会审 计委员会第一次会议，会议审议通过如下事项：1.2022 年年 度报告及其 ...

会议召开 - 2023年度召开10次董事会和5次股东大会[3] 信息披露 - 2023年发布定期报告4项、临时公告67份[10] - 业绩预告按时发布且无调整[6] 独立董事意见 - 关联交易定价公平，未损害公司及股东利益[5] - 公司信息披露真实、及时、准确、完整、公平[10] 其他情况 - 报告期内未改聘会计师事务所[7] - 公司及股东未进行承诺[8] - 内部控制制度基本健全且有效执行[11] - 董事会下设专门委员会审议无异议[12]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入167,062.59万元，上年度230,174.85万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目1,202.63万元，占比0.72%；上年度49,178.59万元，占比21.37%[11] - 2023年度营业收入扣除后金额165,859.97万元，上年度180,996.26万元[13] 审计情况 - 审计机构2024年4月25日签发无保留意见审计报告[4] - 审计机构认为2023年度营业收入扣除情况表符合规定[6]

四川华信 2023 年度经审计的收入总额 16,386.49 万元，审计业 务收入 16,386.49 万元，证券业务收入 13,202.42 万元；四川华信共 承担 43 家上市公司 2022 年度财务报表审计，审计收费共计 5,129.60 万元，上市公司客户主要行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水 生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱 乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。 二、执业记录 宜宾纸业股份有限公司 关于对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）2023 年度履职情况的评估报告 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"四川华信")为 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对四川华信 2023 年度履 职情况进行了评估。经评估，公司认为四川华信资质合规，具备独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体报告如下： 一、资质条件 四川华信成立于 1988 年 6 月，于 2013 年 11 月改制，是一家专 业化、规模化、具 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-018 宜宾纸业股份有限公司 关于公司董事调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第十一届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整非独立董事的议案》，经公司控股股 东四川省宜宾五粮液集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会进行资格审查，公 司董事会同意提名杨铭先生、严杰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 本事项尚需提交股东大会审议通过。 公司董事会近日收到公司董事李欣忆女士、熊曙佳女士、钟道远先生的书面辞 职报告。李欣忆女士因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会 委员职务，熊曙佳女士因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会战略与发展委员 会委员职务，钟道远先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会战略与发展委 员会委员职务。上述三名董事辞 ...

宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议 （以下无正文） 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 提名委员会2024年第一次会议通知于2024年4月18日发出并送达全体 委员，本次会议于2024年4月19日以通讯表决的方式召开，会议应到 委员3人，实到委员3人。本次会议的召集、召开程序符合公司章程和 有关法律、法规的要求。经与会委员审议和表决，会议形成决议如下： 审议通过《关于调整非独立董事的议案》 公司控股股东四川省宜宾五粮液集团有限公司推荐杨铭先生、严 杰先生为公司非独立董事候选人，经查阅杨铭先生、严杰先生的履历 等相关资料，两位董事候选人均未发现有违反《公司法》关于董监高 任职资格及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任 职资格符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，均未持有公司股 份。同意提名杨铭先生、严杰先生为公司第十一届董事会非独立董事 候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满 之日止。 表决结果：同意 3 票，反对、弃权 0 票。 本议案需提交公司董事会、股东大会审议。 （本页无正文，为《宜宾纸业股份有限公司第十一 ...

一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2024-017 宜宾纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼 四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 29,484,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.39 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于宜宾纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 （2024）天（蓉）意字第 16 号 致：宜宾纸业股份有限公司 同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与 了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 ...

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2024-015 宜宾纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-016 宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 本次关联交易的预计是为满足公司正常业务需求而进行的，符合公司经营发 展需要，有利于保障公司正常生产经营活动的开展，对公司主营业务发展具有积 极意义。关联交易预计发生的日常关联交易价格均按照市场价格进行公允定价， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 关联监事：徐虹、吴奥对该议案进行了回避表决。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五次会议 于2024年2月8日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2024年2月7 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7 人，会议的召集、召开与 ...